Este documento proporciona información sobre cómo las empresas pueden reducir riesgos financieros, evitar sanciones y cumplir con estándares legales internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y extinción de dominio. Se detallan métodos para prevenir que las empresas sean utilizadas para cometer delitos financieros y se invita a un desayuno-conferencia donde expertos hablarán sobre estas temáticas y cómo proteger la reputación de las empresas.

1. "Prevención de Lavado de Dinero y Extinción
de Dominio, y sus implicaciones en el Comercio
Exterior en nuestros tiempos”
Conozca:
* Métodos para reducción de riesgos financieros en su empresa.
* Evite que su empresa sea implicada en sanciones y multas
millonarias y sea utilizada para la comisión de delitos financieros.
* Obtenga información para que su empresa se encuentre dentro del
cumplimiento de requerimientos corporativos, legales y estándares
internacionales.
Sabemos que el buen nombre y la reputación de su
empresa es uno de los bienes más preciados
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asistentejd@camarachinaguatemala.com
Tels: 23204223 / 58504447
La Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala y
Prevención 360 Grados
le invita al Desayuno-Conferencia
Fecha: Martes 2 de Agosto
Hora: 7:30 am (registro)
8:00 am – 10:00 am
(Conferencia)
Lugar: Hotel Barceló
7ª Avenida 15-45, zona 9
Valor: Socios Q375
No Socios Q450
Conferencistas
Lic. Ervin Gabriel Gómez
Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile.
Ex-Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ex Intendente de la
IVE y Ex Vicepresidente regional de cumplimiento de Citibank.
Lic. Eduardo Soto Alvarez
Contador Público y Auditor, egresado de la USAC con maestría en
Banca Electrónica UMG. Ex Director de la IVE/SIB
Lic. Pedro Barnoya
Presidente de Cámara de Cooperación y Comercio China
Guatemala
Vicepresidente de Asociación de Cámaras de comercio
Binacionales (Ascabi)