El documento describe las acusaciones de fraude, abuso de autoridad y concusión contra Vinicio Salan por su participación en un convenio entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Biencogua. Se alega que Salan y otros desviaron fondos del convenio para su beneficio personal en lugar de usarlos para los proyectos acordados. La investigación del Ministerio Público analiza los pagos realizados por Biencogua que no coinciden con los servicios contratados en el convenio.

1. DICE EL MP QUE HAY FRAUDE: EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN CON ALFREDO MAZARIEGOS, IGNACIO SALAN SU HERMANO Y CON EL NOTARIO MARIO SOTO RAMOS, USAN DIVERSOS ARTIFICIOS PARA DEFRAUDAR AL ESTADO

3. DICE EL MP QUE HAY CONCUSION: EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN SE INTERESO EN UNA OPERACION EN QUE INTERVIENE POR RAZONES DE SU CARGO, ES DECIR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON SU AMPLIACION Y SUBSIGUIENTES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y BANCARIAS QUE SE EFECTUARON DE MANERA FRAUDULENTA, CAUSANDO PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO.

6. Convenio 32-2003: SUSCRITO ENTRE LA SCEP Y BIENCOGUA REALIZADO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

9. RENGLONES PRESUPUESTADOS Valor Descripcion del renglon No. Q.3.992,078.39 Total Convenio 32-2003 Q.119,762.34 Gastos de Administración según Cláusula sexta del Convenio 3% 9.- Q.29,500.00. Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu) 8.- Q.92,000.00. Planos para Proyectos de Piscinas 7.- Q.93,000.00. Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas 6.- Q.486,200.00. Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas) 5.- Q.470,000.00. Bocabarras 4.- Q.467,437.00. Publicidad 3.- Q.1.617,167.00. Servicio de Transporte en Helicópteros 2.- Q.620,500.00 Compra de Materiales PVC 1.-

10. Regular las transferencias de fondos para ser administrados por BIENCOGUA, SIGNIFICA CUMPLIR CON EL SISTEMA SIAF-SAG Y SICOIN.

11. La SCEP Regula las transferencias de fondos por medio de los CUR siguientes: Subtotal de Ingresos y Transferencias por Q.4.653,078.93 (-) CUR No. 2276 del 04-11-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y Boleta de Depósito No. 406382 Banco de Guatemala de fecha 03-11-2003 a la Cuenta 110001-5 Fondo Común, como un Sobregiro del Convenio 32-2003 0.54 Total de Ingresos y Transferencias Q.4.653,078.39. Según CUR No. 1969 del 15-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.661,000.00 Según CUR No. 1841 del 06-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.3.392,078.93. Según CUR No. 1789 del 26-09-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.600,000.00.

12. POR SU PARTE BIENCOGUA REGULARIZA LOS FONDOS GIRANDO LOS RECIBOS SIGUIENTES FORMA 63-A2 No. 597527 de fecha 15-10-2003 de BIENCOGUA por Q.661,000.00 FORMA 63-A2 No. 597526 de fecha 06-10-2003 de BIENCOGUA por Q.3.392,078.93. FORMA 63-A2 No. 597525 de fecha 26-09-2003 de BIENCOGUA por Q.600,000.00 .

14. LA PRIMERA AMPLICION DEL CONVENIO 32-2003 TIENE EL OBJETO SIGUIENTE: A efecto de que sean invertidos de la siguiente manera: Q.661,000.00. aumentando el convenio principal en 6.- Q.30,000.00. Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo 5.- Q.27,000.00. Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz 4.- Q.543,692.57. Materiales de construccion 3.- Q.548,820.00. materiales de pvc 2.- Q.580,172.00 publicidad 1.- Ampliar el convenio principal 32-2003, modificando el punto tercero de la clausula segunda, referente a:

15. Con la ampliación del convenio 32-200 se ordena que los fondos se inviertan de la siguiente manera: El Proyecto de las Piscinas se localizan en el departamento de San Marcos. Q.4.653,078.39 Total Convenio 32-2003 Q.139,592.35 Gastos de Administración Cláusula tercera del Convenio 3% del valor 12.- Q.30,000.00. Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo 11.- Q.27,000.00. Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz 10.- Q.543,692.57. Materiales de Construcción 9.- Q.29,500.00. Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu) 8.- Q.92,000.00. Planos para Proyectos de Piscinas 7.- Q.93,000.00. Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas 6.- Q.486,200.00. Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas) 5.- Q.470,000.00. Bocabarras 4.- Q.580,172.00. Publicidad 3.- Q.1.617,167.00. Servicio de Transporte en Helicópteros 2.- Q.548,820.00. Compra de Materiales PVC 1.-

16. BIENCOGUA APLICA LOS FONDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

17. 1.-Compra de Materiales PVC BIENCOGUA De la Cuenta No. 81-03-31439-9 Emite cheque a IGUSA, S.A. Cheque No. Por Q.620,500.00 para compra de pvc IGUSA emite factura No.4 y deposita en laCuenta No.81-01-984575 Bancafe

18. 2.-Servicio de Transporte en Helicópteros BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Helicopteros de Gua. Cheque No.32 Q.562,852.51 Factura No.14262 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A Helicopteros de Gua. Cheque No.29 Q.450,000.00 Factura No.14238 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A Helicopteros de Gua. Cheque No.61 Q.21,724.64 Factura No.14437 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A Helicopteros de Gua. Cheque No.62 Q.9,010.53 Factura No.14574 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A

19. 2.-Servicio de Transporte en Helicópteros BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Helicopteros de Gua. Cheque No.63 Q.6,321.90 Factura No.14571 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A Helicopteros de Gua. Cheque No.64 Q.7,076.16 Factura No.14707 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A Helicopteros de Gua. Cheque No.66 Q.30,741.77 Facturas Nos.14874,14853 14792,14791 Cuenta No. 1504-01150-3 Banco Internac.S.A

20. FECHA DE INVESTIGACION: 20 DIC 2004 OFICIO REF. 196-OPS-2004 FIRMADO POR RICARDO MORATAYA GERENTE GENERAL HELICOPTEROS DE GUATEMALA

21. 2.-Servicio de Transporte en Helicópteros BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Aeronaves Turisticas y Comerciales SA Cheque No.34 Q.34,767.27 Factura No.850 Q.19,519.72 Cuenta No.49-0116239-2 Banco Agrocomercantil Aeronaves Turisticas y Comerciales SA Cheque No.34 Factura No.852 Q.15,247.55 Cuenta No.49-0116239-2 Banco Agrocomercantil

22. FECHA DE INVESTIGACION: 17 DIC 2004 RECIBIDO POR EL MP FISCALIA CONTRA LA CORRUPCION FIRMA GUSTAVO GIRON C. GERENTE GENERAL ATC.

23. 2.-Servicio de Transporte en Helicópteros BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Jorge Antonio Reyes Zepeda Cheque No.31 Q.79,400.00,Factura No.239 Cuenta No.52-02-00082-7 Banco del Comercio

24. FECHA DE INVESTIGACION: 15 DIC 2004 ACTA SIN NUMERO DE FECHA 15 DIC 2004 ENTRE JORGE ANTONIO REYES ZEPEDA Y NILSON ESTUARDO CASTILLO CASTELLANOS AUXILIAR FISCAL.

25. Total gastado en Transporte Aereo : Q.406,798.97 Nota de Auditoria No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC Q. 415,272.22. Diferencia no gastada en transporte aereo 6.- Q.1,201,894.78 Total gastado en Transporte aereo 5.- Q.1.617,167.00. Transporte presupuestado 4.- Q.79,400.00 Jorge Antonio Reyes 3.- Q.34,767.27 Aeronaves Turisticas y Comerciales ATC 2.- Q.1,087,727.51 Helicopteros de Guatemala 1.-

26. 3.-Publicidad BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Central de Radio S.A (Sonora) Cheque No.60 Q.78,750.00 Factura No.28517 Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos Banco G&T Continental S.A Central de Radio S.A (Sonora) Cheque No.35 Q.467,437.00 Factura No.28396 Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos Banco G&T Continental S.A.

27. FECHA DE INVESTIGACION: 23 DIC 2004 OF. REF. EXP:205-2004 FIRMADO POR ARNULFO AGUSTIN GUZMAN DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA CENTRAL DE RADIO S.A.

28. 3.-Publicidad BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Medios Integrados Cheque No.58 Q.13,000.00 Factura No.588 Cobro en efectivo Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez Medios Integrados Cheque No.59 Q.5,000.00 Factura No.590 Cobro en efectivo Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez

29. 3.-Publicidad BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Felipe Nery de la Cruz Ibanez Cheque No.46 Q.70,000.00,Factura No.80 Cuenta No.01-1016008-3 Banco G&T Continental S.A

30. 3.-Publicidad BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 R. Alfredo Moran Aguilar Cheque No.31 Q.3,360.00,Factura No.1548 Depositado al CHN Banco Credito Hipotecario Nacional

31. EL RENGLON DE PUBLICIDAD NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

32. Total gastado en publicidad Q. 57,375.00 Gasto mayor difer. 7.- Q.637,547.00 Total gasto publicidad 6.- Q.580,172.00 Total presup. Publicidad 5.- Q. 18,000.00 Medios Integrados 4.- Q. 3,360.00 R. Alfredo Moran A. 3.- Q. 70,000.00 Felipe Nery de la Cruz 2.- Q.546,187.00 Central de Radio (Sonora) 1.-

33. 4.-Bocabarras BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Corpaco S.A Cheque No. 33 Q.370,000.00 Factura No.213 Cuenta No.81-01-11000-1 Bancafe Corpaco S.A Cheque No.28 Q.100,000.00 Factura No.212 Cuenta No.81-01-11000-1 Bancafe.

34. Total gastado en Bocabarras Q.00.00 Diferencia 3.- Q.470,000.00 Presupuestado 2.- Q.470,000.00 Corpaco 1.-

35. FECHA DE INVESTIGACION: 13 ENERO 2005 ACTA SIN NUMERO DE FECHA 13 DE ENERO 2005 ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA L. MONTERROSO GARCIA. AUXILIAR FISCAL NILSON E. CASTILLO C. Y EL ING. ERIC GUILLERMO AVILES CALDERON GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE CORPACO S.A.

36. 5.-Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas) BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No. Q.486,200.00 Factura No.3 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe IGUSA S.A. Che. No.53 & 54 Q.48,500.00 Factura No.14 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe IGUSA S.A. Cheque No.44 Q.242,500.00 Factura No.15 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

37. EL RENGLON DE LAMINAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

38. 6.-Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas Q.93,000.00. Q.93,000.00 NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC 2.- Q.93,000.00 Renglon no ejecutado, no se pagó 1.-

39. FECHA DE INVESTIGACION: 14 DIC 2004 OF. REF. EXP.:205-2004 FIRMADO POR UDO K. FRANZ GERENTE GENERAL PREMEXTEX DIVISION GUATEMALA

40. 7.-Planos para Proyectos de Piscinas Q.92,000.00. Q.92,000.00 NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC 2.- Q.92,000.00 Renglon no ejecutado, no se pagó. 1.-

41. FECHA DE INVESTIGACION: 14 DIC 2004 OF. REF. EXP.:205-2004 FIRMADO POR UDO K. FRANZ GERENTE GENERAL PREMEXTEX DIVISION GUATEMALA

42. 8.-Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu) Q.29,500.00 NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC 2.- Q.29,500.00 Renglon no ejecutado, no se pagó. 1.-

43. FECHA DE INVESTIGACION: 22 DIC 2004 OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLAS REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. CAISA

44. 9.-Materiales de Construcción BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No. Q.50,000.00 Factura No.5 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

45. EL RENGLON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

46. 10.-Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz Q.27,000.00 NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC 2.- Q.27,000.00 Renglon no ejecutado, no se pagó. 1.-

47. FECHA DE INVESTIGACION: 22 DIC 2004 OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLAS REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. CAISA

48. 11.-Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Eduardo Quezada Espinoza Cheque No.56 Q.15,000.00 Factura No.31 Cobro en efectivo Julio Cesar Maldonado G. Cheque No.47 Q.15,000.00 Factura No.58 Cobro en efectivo

49. Total gastado en Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC Q.00.00. Diferencia 5.- Q.30,000.00 Total gastado 4.- Q.30,000.00 Total presupuestado 3.- Q.15,000.00. J. Cesar Maldonado 2.- Q.15,000.00. Eduardo Quezada 1.-

50. FECHA DE INVESTIGACION: 28 DIC 2004 ACTA SIN NUMERO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2004 ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y EDUARDO QUEZADA ESPINOZA ACTA SIN NUMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2004 ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y JULIO CESAR MALDONADO GONZALEZ

51. 12.- Gastos de Administración según Cláusula Sexta del Convenio 32-2003 3% BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Fredy Soto Ramos Cheque No. Q.136,104.13 Factura No. Cobro en efectivo Q.139,592.35 Dinero presupuestado

52. Total ejecutado en Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-2003 3% Q.3,488.22 Diferencia 4.- Q. 136,104.13 Total gastado 3.- Q.139,592.35 Dinero presupuestado 2.- Q.136,104.13 Fredy Soto Ramos 1.-

53. POR ESTE RENGLON SE LE OTORGA LA “ FALTA DE MERITO” AL LIC. MARIO SOTO RAMOS EN LA PRIMERA AUDIENCIA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 CUANDO OCURRE NUESTRA CAPTURA.

54. 13.- Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil. BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Hidrotecnia S.A Cheque No.43 Q.46,898.45 Factura No.25003 Cuenta No.81-01-409538 Banco Café S.A Hidrotecnia S.A reintegro. Q.3,520.00 Factura No.25003 Cuenta No.81-03-31439-9 Banco Café S.A

55. 13.-Total gasto Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil. Q.3,520.45 Diferencia 4.- Q.43,378.00 Total gastado en bomba 3.- Q. 3,520.00 Reintegro de Hidrotecnia 2.- Q.46,898.45 Hidrotecnia S.A 1.-

56. FECHA DE INVESTIGACION: 21 DIC 2004 OF. REF. EXP.:205-2004 FIRMADO POR LIC. JUAN CARLOS PINTO REPRESENTANTE LEGAL HIDROTECNIA S.A.

57. 14.- Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla. BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 Cementos Progreso S.A Cheque No.50 Q.71,456.00 Factura No.828268, depositado en Banco Agromercantil de Guatemala S.A

58. 14.-Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla. Q.00.00 Diferencia 3.- Q.71,456.00 Gasto total 2.- Q.71,456.00 Cementos Progreso S.A 1.-

59. FECHA DE INVESTIGACION: 15 DIC 2004 OF. REF. EXP.:205-2004 FIRMADO POR ING. JORGE LEMCKE AREVALO GERENTE GENERAL CEMENTOS PROGRESO. ACTA SIN NUMERO DE FECHA19 ENERO 2005 EX ALCALDE MUNICIPAL MYNOR R. SANTIZO CLAVERIA Y LA LIC GLORIA MONTERROSO AGENTE FISCAL. OFICIO DEL LIC GUIDO L. TORRES C. DE FECHA 21 ENERO 2005

60. 15.- RENGLON DE BICICLETAS BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No. Q.9,420.00 Factura No.6 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

61. DECLARACION DE: ARNULFO AGUSTIN GUZMAN Director General de Radio Sonora. Declara que si recibe las bicicletas para premios de la vuelta ciclística, Ante el Ministerio Publico.

62. 16.- RENGLON LAMPARAS DE MERCURIO BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No. Q.86,000.00 Factura No.7 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

63. EL RENGLON DE LAMPARAS DE MERCURIO NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

64. 17.- RENGLON HERRAMIENTAS DE TRABAJO BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 NO CANCELADO

65. 18.- RENGLON SILLAS PLASTICAS BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No. Q.30,500.00 Factura No.8 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

66. EL RENGLON DE SILLAS PLASTICAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

67. 19.- RENGLON BOMBAS DE AGUA BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 IGUSA S.A. Cheque No.57 Q.484,000.00 Factura No.16 Cuenta No.81-01-984575 Bancafe

68. EL RENGLON DE BOMBAS DE AGUA NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

69. RESUMEN DE COMPRAS HECHAS POR BIENCOGUA Q.4,653,079.71 total gasto convenio 32-2003 Q.5,089.35 Saldo no ejecutado 20.- Q.484.000.00 Bombas de agua 19.- Q.30,500.00 Sillas Plasticas 18.- Q.----------- herramientas de trabajo Q.53,001.25. 17.- Q.86,000.00 Lamparas de mercurio 16.- Q.9,420.00 Bicicletas 15.- Q.71,456.00 Donacion cemento Municipalidad de Escuintla 14.- Q.43,378.00 Equipamiento bomba San Jose Nacahuil 13.- Q.136,104.45 Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-2003 12.- Q.30,000.00. Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo 11.- Q. 00.00. Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz 10.- Q.50,000.00 Materiales de Construcción 9.- Q.00.00. Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu) 8.- Q.00.00. Planos para Proyectos de Piscinas 7.- Q.00.00. para Estudio de Suelos Proyectos de Piscinas 6.- Q.777,200.00 Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas) 5.- Q. 470,000.00. Bocabarras 4.- Q. 637,547.00. Publicidad 3.- Q.1.201,894.78 Servicio de Transporte en Helicópteros 2.- Q. 620,500.00. Compra de Materiales PVC 1.-

70. RESUMEN DE VENTAS HECHAS POR IGUSA SA Q.2,057,620.00. total gasto convenio 32-2003 Q.484.000.00 Bombas de agua 19.- Q.30,500.00 Sillas Plasticas 18.- Q.----------- herramientas de trabajo Q.53,001.25. 17.- Q.86,000.00 Lamparas de mercurio 16.- Q.9,420.00 Bicicletas 15.- Q.50,000.00 Materiales de Construcción 9.- Q.777,200.00 Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas) 5.- Q. 620,500.00. Compra de Materiales PVC 1.-

71. EL M.P. A IGUSA, S.A. SOLO SE LE INVESTIGA CUENTAS BANCARIAS ¿ POR QUE ? AHORA POR LO TANTO SE HACE NECESARIO AMPLIAR Y EXPLICAR

72. 1.- RENGLON TUBERIA DE PVC IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe AMANCO Facturas Nos.98828, 98829, 98830,98831,98832, 98833, 98834,98835, 99231, 99264, 101484, 5412 , por Tuberia PVC Cheque No.946, Q.321,547.45, de IGUSA, S.A. Depositado cuenta No.81-01-59623-0 Bancafe. de AMANCO Receptor Chichicastenango, Rene Gil, Tiriquiz .Tiniguar AHORRO Q.228,969.76

73. 1.- RENGLON TUBERIA PVC INVENTARIO DE IGUSA, S.A. IGUSA, S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe IGUSA, S.A. INVENTARIO DE TUBERIA DE PVC Q.225,708.08 Receptor: Varias Comunidades .

74. 1.1.-RENGLON TUBERIA DE HG IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe GRUFERSA Facturas Nos7572,7574,7576 por tubos de HG Cheque No.945, Q.126,050.74, de IGUSA,S.A. Depositado cuenta No. . de GruferrsaVecesa Receptor: Chichicastenango

75. 1.-Compra de Materiales PVC Q.1,564.47 Diferencia a favor IGUSA, S.A. 5.- NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC Q.547,255.53 Gasto total 4.- Q.548,820.00 Gasto presupuestado 3.- Q.225,708.08 Inventario de tubo PVC IGUSA 2.- Q.321,547.45, AMANCO por Tuberia pvc 1.-

76. 2.- RENGLON LAMINAS GALVANIZADAS IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SA Factura No.2355, por laminas Cheque No.948, Q.375,000.00de Igusa SA Deps. cuenta No.460648 a/f del G AP Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SA Factura No.2357, por laminas Cheque No.961, Q.182,500 de Igusa SA Deps. cuenta No.460648 a/f del G AP Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros

77. 5.-Láminas para la Unidad de Apoyo Q. 71,300.00 Diferencia a favor de IGUSA, S.A. 5.- Q.557,500.00 Gasto total 4.- Q.486,200.00 Gasto presupuestado 3.- Q.182,500.00 ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ 2.- Q.375,000.00 ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ 1.-

78. 3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe CEPESA/Com. la Poma Facturas Nos . 12874,12875,12879,12895, 1292712966,12974,13035, por Cemento Cheques Nos. 888,901,959,973, 979,981,987,1018 Q.135,652.66 Dep.cuenta No. 49-0031532-2 com. La Poma receptor: varias comunidades CEMCA/Dist. El Porvenir Facturas Nos. 28867,29557, por Cemento Cheques Nos.905 y 931 Q.35,500.00 Cobro efectivo cedula No.I-671426 receptor: varias comunidades

79. 3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: MADERA IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe DISTRIBUIDORA TECUN Recibo No., por madera Cheque No.883, Q.4,260.00 de Igusa SA Depc. cuenta No. de Dist. Tecun Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos DISTRIBUIDORA TECUN Recibo No., por madera Cheque No.892, Q.1,512.00 de Igusa SA Depc. cuenta No. de Dist. Tecun Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos

80. 3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: VARIOS IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe DISTRIBUIDORA LA CADENA Factura No.102609, por Materiales Cheque No., Q.10,118.29, de Igusa SA Dep.cuenta No. De Dist. La Cadena Receptor: varias comunidades DISTRIBUIDORA LA CADENA Factura No.102612, por Materiales Cheque No., Q.1,367.60, de Igusa SA Dep.cuenta No. De Dist. La Cadena Receptor: varias comunidades

81. 9.-Materiales de Construcción Q.355,282.02 Diferencia Q.188,410.55 Total gastado Q.543,692.57 Total presupuestado Q.11,485.89 Distrubuidora la Cadena Hierro,clavo etc 4.- Q.5,772.00 Distribuidora Tecun madera 3.- Q.35,500.00 CEMCA/ Dist. El Porvenir cemento 2.- Q.135,652.66 CEPESA/ Com. La Poma cemento 1.-

82. 4.-RENGLON BICICLETAS IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe VECESA Factura No.19150, por bicicletas Cheque No.951, Q.6,468.00, de Igusa SA Depositado cuenta No. 00-320/2 G&T Cont. de Vecesa Receptor: radio Sonora

83. 5.- RENGLON LAMPARAS IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe Electro Wilco S.A. Factura No.297990, por Luminaria Cheque No.971, Q.57,702.00 de Igusa SA Depc. cuenta No.007-02153-4 Electro Wilco Banco internacional Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche Electro Wilco S.A. Factura No.297990, por brasos de lampa. Cheque No.971, Q.8,306.00 de Igusa SA Depc. cuenta No.007-02153-4 Electro Wilco Banco internacional Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche

84. 6.- RENGLON HERRAMIENTAS DE TRABAJO IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe Comercial la Poma Factura No.9193, por herramientas Compra en efectivo, Q.53,001.25, receptores : Varias comunidades

85. 8.- RENGLON BOMBAS DE AGUA IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe PROYECTOS DE OBRA CIVIL Por Bombas de agua Cheque No.1005, Q.349,671.58, de Igusa SA Depositado cuenta No.81-01-14584-0 Bancafe de Poc SA Receptor Comunidad las Brisas Champerico, Rethaluleu

86. 7.- RENGLON SILLAS PLASTICAS IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575 Bancafe METALOPLASTIC Factura No.44559, por Sillas Plasticas Cheque No.955, Q.23,000.00, de Igusa SA Depositado cuenta No.81-01-65393-5 Bancafe de Metaloplastic Receptor: Iglesia Evangelica Vida Nueva, Coatepeque

87. EL RENGLON DE SILLAS PLASTICAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO. ¿ POR QUE ?

88. RESUMEN DE COMPRAS DE IGUSA SA Q.2,478,722.80 total presupuesto de IGUSA SA Q.300,000.00 gasto de Honorarios Profesionales Q.57,045.00 pago a Herman Arias por trabajos de dinamita Q.53,001.25 gasto en renglon herramientas de trabajo Q.204,313.09 gasto de fletes hechos por Constru Proyectos de occ. Q.1,864,363.60 Sub total gasto por IGUSA SA para hacer compras Q.349,671.58 Bombas de agua 8.- Q.23,000.00 Sillas Plasticas 7.- Q.00.00 Q.53,001.25 herramientas de trabajo 6.- Q. 66,008.00 Lamparas de mercurio 5.- Q. 6,468.00 Bicicletas 4- Q.188,409.95 Q.1,367.00 Distrib. La Cadena Q.10,118.29 Distrib. La Cadena Q.1,512.00 Distrib. Tecun Q.4,260.00 Distrib. Tecun Q.35,500.00 CEMCA/ Dist. El provenir Q.135,000.00 Cepesa/ Com. La Poma Materiales de Construcción 3.- Q.557,500.00 Q.182,500.00 Grupo AP de Ramirez Q.375,000.00 Grupo AP de Ramirez Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400) 2.- Q.673,306.27. Q.126,708.08 GRUFFERSA tuberia de HG Q.225,708.08 Inventario PVC de IGUSA SA Q.321,547.45 AMANCO DE GUATEMALA Compra de Materiales PVC 1.-

91. ESTADO DE CUENTA DE IGUSA SA INFORMACION AUDITORIA DEL LIC. NERY GONZALEZ 1,957,837.28 Fondos disponibles IGSA SA 379,984.72 Mas el saldo inicial de IGSA SA 1,577,852.56 Fondos propios recibidos 2,057,620.00 Menos recibido de BIENCOGUA 3,635,472.56 Total de ingresos del periodo 3,807,865.33 3,635,472.56 207,591.95 886,847.08 8,556.33 Diciembre 1,085,882.70 2,229,870.21 1,752,510.22 Noviembre 563,242.69 1,425,555.20 1,297,806.8 Octubre 690,991.09 265,592.84 576,599.21 Septiembre 379,984.72 Saldo 1ro de septiembre SALDO EGRESOS INGRESOS MES

92. Cheques de Ignacio Salan/Vinicio Salan de la cuenta de IGUSA, S.A. Q.31,500.00 Vinicio Salan/Ignacio Salan 1032 12 dic. 2003 Q.4,777.50 Vinicio Salan/Ignacio Salan 1015 3 dic. 2003 Q.90,000.00 Vinicio Salan/Ignacio Salan 965 7 nov. 2003 Q.25,000.00 Vinicio Salan/Ignacio Salan 966 7 nov. 2003 Q.269,783.50 TOTAL honorarios Q.18,482.00 Vinicio Salan/Ignacio Salan 1061 22 dic. 2003 Q.100,024.00 Vinicio Salan/Ignacio Salan 956 4 nov. 2003 Valor Girado a Cheque No. Fecha