Este documento presenta la información sobre el sistema de compensación variable (SCV) para 2014. Explica los objetivos del SCV, los indicadores clave de desempeño de 2013, y establece los tableros y metas del SCV para 2014, enfocándose en alinear a la organización con la estrategia y generar valor continuo.

1. Sistema de Compensación
Variable
Cierre 2013
Tableros 2014

2. 2014Despliegue SCV
Objetivo:
Divulgar a todos los participantes del sistema de compensación
variable, los indicadores, metas y composición de los tableros
SCV 2014.

3. 2014Despliegue SCV
Es un programa que reconoce
la constante generación de
valor y el cumplimiento de las
metas, que representan
mejores condiciones para el
Negocio Cárnico, los
accionistas y los colaboradores
con cargos de alto impacto en
el cumplimiento de los
objetivos corporativos.

4. 2014Despliegue SCV
Compensar a los empleados por los logros del Negocio
Cárnico a través de mecanismos que garanticen la alineación
con la estrategia.
Focos en tableros 2014
 Organización alineada, integrada
y enfocada a la estrategia

5. 2014Despliegue SCV
Creciente Generación
de Valor
Seguimiento a la Gestión del NC: Estrategia, objetivos y presupuesto
MODELO DE GESTIÓN
MAPA ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA NEGOCIO CÁRNICO
Declación
Estratégica
OBJETIVO CENTRAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Esquema de Direccionamiento Negocio Cárnico

6. Resultados SCV
2013
2014Despliegue SCV

7. 2014Despliegue SCV

8. 2014Despliegue SCV
Descripción Unidad Alcance Meta 2013 Real 2013
VENTAS (SIN SETAS) $MM Colombia 1.291.200,0 1.284.575,2
UTILIDAD DIRECTA $MM Colombia 256.995,0 242.746,7
INVERSIÓN (CAPEX + OPEX) $MM Colombia 59.127,0 46.767,0
S.O.M. CF COLOMBIA % Colombia 71,5 72,7
NIVEL DE SERVICIO % Colombia 95,5 94,4
SATISFACCIÓN CLIENTES # Colombia 44,4 44,7
COSTO POR SERVIR % Colombia 29,5 28,5
COSTO % RED OPERACIONES % Colombia 22,9 22,8
COSTO % RED VALOR % Colombia 34,3 33,8
PRODUCTIVIDAD Kg/Pna Colombia 49,0 47,9
BENEFICIOS POR INNOVACIÓN $MM Colombia 13.376,0 13.504,0
PRECISIÓN PVO COLOMBIA % Colombia 70,0 70,5
AHORROS ATLAS $MM Colombia 14.296,0 17.343,2
NIVEL DE CULTURA % Colombia 68,0 80,0
PRINCIPALES INDICADORES SCV 2013

9. Tableros SCV
2014
2014Despliegue SCV

10. 2014EVA SCV 2014: Negocio Cárnico sin Venezuela
Negocio sin Venezuela
2004R 2005R 2006R 2007R 2008R 2009R 2010R 2011R 2012R 2013R 2014P
EVA (9.388) 9.711 20.322 52.807 39.916 58.226 58.570 65.470 64.614 45.978 43.883
RCE 19% 21% 30% 18% 23% 21% 22% 21% 16% 15%
WACC 16,5% 16,5% 14,2% 13,3% 14,5% 14,5% 11,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Region Moneda EVA
Colombia COP 53.907
Venezuela COP 8.725
Panamá COP -8.907
Setas COP -1.117
Total 52.608
EVA total negocio
incluyendo a Venezuela

11. 2014EVA SCV 2014: Inductores de valor Negocio
Cárnico sin Venezuela
Ventas
1.464.702 U. Operativa Postoperativos UODI
169.838 63.557 106.280
Costos
830.241 Ebitda
200.344
Gastos
464.623
EVA
43.883
Cartera
105.275
KTNO Cap. Empleado RMCE
Inventario 201.805 693.301 62.397
147.854
A.Fijos y otros WACC
Proveedores 491.496 9,0%
51.324 Region Moneda EVA
Colombia COP 53.907
Panamá COP -8.907
Setas COP -1.117
Total COP 43.883

12. 2014Criterios para tableros SCV 2014
Plan Estratégico
Indicadores
Corporativos
Indicadores N1
Declaración Estratégica
“Serlíderdecategoríasde
alimentosquerequieranfrío
conmarcasdealta
reputaciónylamejor
relaciónpreciobeneficio”
Tableros SCV 2014 con las 4
perspectivas, con foco en:
 Liderar y hacer crecer la categoría de Carnes Frías.
 Aprovisionamiento competitivo al mercado.
 Comercializar las categorías complementarias que
estén apalancadas en nuestras capacidades.
 Fortalecer el relacionamiento con clientes con foco
en Canal Tradicional.
 El consumidor como centro de nuestras decisiones.
 Buscar la eficiencia en la red de valor.
 Habilitar capacidades organizacionales.
 Tener gente competente y comprometida

13. Garantizar competitividad a
través de una red de valor
sincronizada y flexible
Desarrollar soluciones
integrales al mercado
Operar
sosteniblemente
en el entorno
Ofrecer propuestas de valor
diferenciadas y atractivas al
mercado a través de marcas
líderes
Tener gente competente
y comprometida
Fortalecer capacidades
organizacionales
Optimizar costos
y gastos
Maximizar la
productividad de los
activos
Incrementar ventas
en las operaciones
actuales
FinancieraMercadoProcesosAprendizaje
Generar valor
Comercializar un portafolio de
productos diferenciados de
categorías que requieran frio
Mapa Estratégico 2014 • 2020
EVA $53.907
%EBITDA 13,8%
%MB 43,5%
%Gastos 28,1%
%Utilidad directa 18%
Nivel de servicio 94,9%
Nivel de satisfacción 4,44
Ventas comercializado $39.000
Participación de mercado CF (val) 71,5%
Crecimiento de la categoría CF(vol) 3,5%
Índice salud Marca
Inversión (Capex+Opex) $74.165
KTNO 44,6 días
ROIC
Ventas $1.355.000MM
Ventas Incrementales $27.105 MM (2%)
Precisión del PVO 70%
Costo red de operación 22,6%
Costo red de valor 33,6%
Ventas por innovación 22,1%
Éxitos de innovación 407
Consumo de agua 415 M3/Ton
Consumo de energía 644 Kwh/Ton
Clima laboral 83,3%
Nivel liderazgo 56,5%
Accidentalidad 3, 1
Transformación cultural
Capacidades
2014

14. Principales indicadores 2014 2014
INDICADORES GERENCIA DE PLANEACIÓN UNIDAD REAL 2013 META 2014
VENTAS $MM 1.284.575 1.355.500
UTILIDAD DIRECTA $MM 242.746,7 245.400,0
INVERSIÓN (CAPEX + OPEX) $MM 46.767 74.165
GASTOS ADMINISTRATIVOS MESA DE SINERGIA % 0 3,02
COSTO % RED VALOR % 33,8 33,6
COSTO % RED OPERACIONES % 22,8 22,6
CUMPLIMIENTO PROGRAMA (PLANEACIÓN ESTRATEGICA) # 3,0
AHORROS PROYECTO COMPETITIVIDAD $ 0,0 7.800,0
GASTOS GENERALES $MM 24.432 27.500
CLIMA LABORAL PLANEACION % 91,1 83,3