2. TEMAS
1. INFORME DE GESTION ERUM
• Plan estratégico 2013-2015
• Plan de acción 2014
• Gestión financiera 2014
• Plan de acción 2015
2. MACROPROYECTO SAN JOSE
• Componente predial
• Componente Social
• Componente Infraestructura
• Articulacion Interinstitucional
4. PLAN ESTRATÉGICO CUATRENIO
SATISFACCION DEL CLIENTE:
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente, a través de la
oportunidad y calidad en la prestación del servicio.
SOSTENIBILIDAD:
Consiste en promover la sostenibilidad operacional en el
largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y
gastos asociados con el giro del negocio
CRECIMIENTO:
Busca consolidar el crecimiento de la entidad y
posicionarla como principal agente Municipal de
desarrollo.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ESTRATEGICO:
Busca ajustar la estructura organizacional y su estrategia
para favorecer el cumplimiento de los objetivos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
5. PROYECTOS ESTRATEGICOS
Implementación de monitoreo
y seguimiento.
Fortalecer el proceso de gestión
documental y sistema de
información.
Fortalecer el proceso de
Gestión Predial.
1
2
4
Implementación de la gestión
de riesgos del negocio.7
Renovación de
imagen corporativa
y posicionamiento.
8
Diseño e implementación de
nuevas líneas de negocio.
9
Optimización de la estructura
organizacional.3
Fortalecimiento equipo de
control interno disciplinario.
5
Generar la propuesta de
modificación de Estatutos
Sociales de la ERUM que
permitan proyectar y
dimensionar la compañía en el
entorno Nacional.
6
10. BALANCE 2014
CODI
GO
NOMBRE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VAR %
2012 2014
VAR
RELATIVA
1 ACTIVOS 45.425.745 43.452.591 40.280.301 -12,77% -5.145.444
1.1 EFECTIVO 190.399 677.449 2.534.888 92,49% 2.344.489
1.4 DEUDORES 517.969 969.111 995.565 47,97% 477.596
1.5 INVENTARIOS 385.486 385.486 385.486 0,00% 0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 40.501 29.185 28.171 -43,77% -12.330
1.9 OTROS ACTIVOS 44.291.390 41.391.360 36.336.191 -21,89% -7.955.199
2 PASIVOS 43.976.089 41.900.078 38.655.193 -13,77% -5.320.896
2.4 CUENTAS POR PAGAR 43.757.389 41.776.380 38.561.829 -13,47% -5.195.560
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DESEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
49.840 53.892 80.129 37,80% 30.289
2.7 PASIVOS ESTIMADOS 58.518 13.271 13.235 -342,15% -45.283
2.9 OTROS PASIVOS 110.342 56.535 0 -100,00% -110.342
3 PATRIMONIO 1.449.656 1.552.513 1.625.108 10,80% 175.452
11. INDICADORES DE BALANCE
Indicadores de Riesgo Definición 2012 2013 2014
Nivel de
endeudamiento
Pasivo total/ activo total 68.02% 38.46% 8.56%
Apalancamiento total Pasivo / patrimonio 1.05% 0.76% 0.25%
En el primer indicador, Refleja el nivel de compromiso del activo frente a
deudas que se tienen con terceros, es decir, para el 2014 por cada $100 pesos
del activo se adeudan a personas diferentes a socios $8,56.
El segundo indicador, muestra el nivel de compromiso del patrimonio frente a
las deudas que se tienen con terceros, es decir, para el 2014 por cada $100 de
patrimonio, están comprometidos con terceros diferentes a socios $0,25.
12. INGRESOS Y EGRESOS
COD NOMBRE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VAR %
2012 2014
VAR
RELATIVA
4 INGRESOS 1.089.203 1.091.826 1.857.686 41,37% 768.483
4.2 VENTA DE BIENES 69.631 0 0 0,00% -69.631
4.3 VENTA DE SERVICIOS 971.321 992.864 1.793.740 45,85% 822.419
4.8 OTROS INGRESOS 48.251 98.962 63.946 24,54% 15.695
5 GASTOS 1.032.618 1.370.296 1.785.091 42,15% 752.473
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 961.516 1.212.065 1.517.862 36,65% 556.346
5.3
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
18.537 24.587 117.536 84,23% 98.999
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 0 4.478 100,00% 4.478
5.8 OTROS GASTOS 52.565 133.644 145.215 63,80% 92.650
UTILIDADES DEL EJERCICIO 56.585 -278.470 72.595 22,05% 16.010
13. INDICADORES DE RESULTADOS
Como lo indica la tabla, los indicadores de rentabilidad reflejaron el desempeño
en los resultados del ejercicio observado en los últimos años, con incremento
que a simple vista pudiese ser no muy significativo, se resalta los registros por
ajuste en provisiones depreciaciones y otros gastos, que la empresa a debido
causar para la entrada en vigencia de normatividad NIIF
Indicadores de Rentabilidad Definicion 2012 2013 2014
Rentabilidad del activo (ROA) Utilidad/Activo 0.12% -0.64% 0.18%
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Utilidad/Patrimonio 3.90% -17,94% 4,47%
14. INDICADORES DE EFICIENCIA
Los indicadores anteriores, nos muestran la evolución de las utilidades con
relación a los ingresos y a los activos. El primero refiere a que porcentaje de los
ingresos son utilizados en costos operativos, ahora bien el segundo nos muestra
la eficiencia de los activos con relación a los costos operativos en los diferentes
periodos.
Indicadores de
Eficiencia
Definicion 2012 2013 2014
Eficiencia de los
ingresos
Gastos de funcionamiento /
ingresos financieros
98.99% 122.08% 84.62%
Eficiencia de los
Activos
Gastos de funcionamiento /
activo total
28.07% 27.22% 41.24%
15. PRESUPUESTO 2014
DESCRIPCION DEL RUBRO
INGRESOS
VIGENCIA
2012
INGRESOS
VIGENCIA
2013
INGRESOS
VIGENCIA
2014
% DE INC
2012 2014
INC
RELATIVO
2012 2014
INGRESOS 1.055.499 1.568.599 1.555.943 47,41% 500.444
INGRESOS CORRIENTES 934.917 1.072.269 1.540.919 64,82% 606.002
RECURSOS DE CAPITAL 120.582 496.330 15.023 -87,54% (105.559)
VENTA DE ACTIVOS
100.176 62.926 - -100,00% (100.176)
RENDIMIENTOS POR
OPERACIONES FINANCIERAS 20.406 33.404 15.023 -26,38% (5.383)
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 120.582 400.000 15.023 -87,54% (105.559)
1. SE INCREMENTAN LOS INGRESOS CORRIENTES (OPERACIONALES) DE LA EMPRESA
2. LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS DE CAPITAL (VENTA DE ACTIVOS), ES MENOR
17. INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL
DESCRIPCION INDICADOR
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2014
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2013
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2012
FUNCIONAMIENTO SOBRE TOTAL DE GASTOS 66,36% 67,44% 88,21%
INVERSION SOBRE TOTAL DE GASTOS 33,64% 32,56% 11,79%
GASTOS DE PERSONAL SOBRE GASTO TOTAL 42,07% 46,81% 61,06%
GASTOS GENERALES SOBRE GASTO TOTAL 21,64% 18,71% 12,59%
21. AVANCE EN DEMOLICIONES
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
2012 9 2 3 3 3 2 1 3 16 2 44
2013 3 4 2 7 9 9 11 18 12 7 9 5 96
2014 7 13 11 11 9 16 30 28 15 16 14 14 184
25. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
ESTRATEGÍAS POBLACIÓN
Familias postuladas 36 Familias / 116 personas
Seguimientos a familias trasladadas 224 Familias
Gestiones para la restitución de
servicios institucionales
39 Gestiones
ACOMPAÑAMIENTO EN LA
GESTION PREDIAL.
ESTRATEGIAS POBLACIÓN
Fichas Socio familiares 1085
Acompañamientos
Institucionales
4808
Personas atendidas en
jornadas de revisión
predial
295
Procesos formalización de
predios
89
Oferta inmobiliaria 90
Formulario de
conocimiento al cliente
487
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
26. FAMILIAS TRASLADADAS – 2014
PROPIETARIOS
Propietarios
Visitados
Arrendatarios
Visitados
Total de
Visitas
Realizadas
155 125 280
Número de familias por comuna
Comuna
San José
Comuna
Atardeceres
La
Macarena
Ciudadela
del Norte
Ciudadela
Universitaria
La Fuente
Villa
Maria
Fuera de
la Ciudad
22 23 20 33 14 25 5 13
27. ACCESO A VIVIENDA:
PROPIETARIOS TRASLADADOS
Propietarios
Visitados
Familias con
vivienda o con
posibilidad de
adquirirla
Familias que no
adquieren vivienda
propia
155 108 47
El 70% de las familias consultadas ya
compraron casa o tienen la intención de
adquirirla nueva.
Algunas familias esperan ser postuladas
en las soluciones de vivienda de la
Avanzada y San Sebastián.
A todos se les ha ofrecido postulación
pero los que no han aceptado aducen: no
querer apartamento, quieren cambiar de
barrio o quieren invertir el dinero en
alguna actividad económica.
28. TRANSFORMACIONES EN LA
CONFIGURACIÓN FAMILIAR PROPIETARIOS
De las 155 familias visitadas, 17 sufrieron cambios en su configuración familiar.
Estas familias pasaron del tipo extensa a nuclear.
Este cambio está centrado más en la localización que en la estructura familiar como tal.
En las otras tipologías no se evidencian cambios porque son menos personas.
29. ACCESO A SERVICIOS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS
Servicios Institucionales
Estudiantes Afiliados a Salud
Afiliados a Programas
Sociales del Estado
Antes 192 734 146
Después 192 734 146
Gracias a las gestiones
interinstitucionales
realizadas, las familias
trasladadas no han sufrido
ningún cambio con
respecto a la prestación
de los servicios del Estado
y los programas sociales
del gobierno.
30. ACCESO A ESCENARIOS PÚBLICOS
PROPIETARIOS
Acceso a escenarios Públicos
Deportivos Culturales Recreativos Ninguno
Antes 14 2 16 123
Después 41 5 56 53
Las familias disfrutan
más de espacios
públicos como
canchas deportivas y
parques. Este mayor
acceso a escenarios
públicos hace que las
familias hayan
mejorado su calidad
de vida.
31. FAMILIAS TRASLADADAS – 2014
ARRENDATARIOS
Número de familias por comuna
Comuna San
José
Comuna La
Macarena
Comuna La
Fuente
74 18 33
COMUNAS BARRIOS
San José Avanzada, San Ignacio y la
Galería
La Fuente
El Nevado, Andes, Bajo
Andes y La Isla
La Macarena
El Carmen, 20 de Julio,
Villa Kempis ( Arenillo).
32. TRANSFORMACIONES EN LA
CONFIGURACIÓN FAMILIAR ARRENDATARIOS
Configuración Familiar
Nuclear
Uniparental o
Monoparental
Conyugal Extensa Reconstruida
Antes 48 11 9 39 18
Después 53 11 9 34 18
Unas pocas familias
sufrieron cambios en la
estructura familiar,
dejando de ser familias
extensas (Localizadas).
33. ACCESO A SERVICIOS INSTITUCIONALES
ARRENDATARIOS
Servicios Institucionales
Número de
Estudiantes
Número de Afiliados a
Salud
Nùmeros de Afiliados a
Programas Sociales del
Estado
Antes 112 643 146
Después 112 643 146
Las familias de
arrendatarios
continuaron con acceso
normal a los servicios de
programas
gubernamentales y del
Estado.
34. ACCESO A ESCENARIOS PÚBLICOS
ARRENDATARIOS
Acceso a los escenarios Públicos
Deportivos Culturales Recreativos Ninguno
Antes 9 1 13 102
Después 16 1 19 89
Los arrendatarios
consultados acceden a los
escenarios públicos de
acuerdo con las
posibilidades que ofrece
cada sector en cultura,
deporte, recreación y
seguridad.
35. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
AUDITORIAS VISIBLES
• Un programa del Gobierno Nacional diseñado para lograr la participación
comunitaria en las actividades de seguimiento a la ejecución de los proyectos con el
fin de hacerlos transparentes y eficientes.
• Conformadas para el sector de la Avanzada con tres veedores elegidos por la
comunidad.
• Se han desarrollado dos foros. Elección y rendición de cuentas ante la comunidad
por parte de los veedores
36. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIONES
• Acompañamiento a los vecinos colindantes previo a la entrega de los inmuebles,
durante el proceso de demolición y después de la demolición de la vivienda.
• Levantamiento de actas de vecindad
• Entrega de materiales sobrantes de demolición a personas de la comunidad que lo
necesiten, con verificación social mediante visita en sitio antes y después de la
entrega.
38. Viviendas Sector Avanzada
• 22 UEU con un potencial de vivienda de 2308 VIS y 2096 VIP
• Hay terminadas 24 unidades listas para entregar
• Hay contratadas 640 Unidades más con sus obras de estabilidad. Por $28.000
millones.
• De estas 640 se tiene proyectado entregar este año 100 unidades.
• Aportes:
• Aportes Fonvivienda 40.000
• Aportes MPIO 6.200
• Rendimientos 5.036
43. Recuperación de la Escuela Holanda
Pintura, reconstrucción muros, reposición lámparas, instalación reja de
seguridad, recorrido de techos, redes eléctricas, adecuación cocina,
mantenimiento general.
INVERSION: $25.000.000
44. Recuperación de la cancha el culebrero
Cerramiento, arcos multifuncionales, reposición pavimento, reparación
gradas, obras de manejo de aguas.
INVERSION: $17.914.144
45. Adecuación de cancha sector callé 29
avenida Colón ramal sur
Nivelación, riego de arena, arcos.
INVERSION: $3.796.561
46. Recuperación de la cancha la Holanda
Cerramiento.
INVERSION: $17.377.206
47. Adecuación de cancha sector Calle 25
con Carrera 12
Excavación, nivelación, cerramiento, arcos, riego
de arena, construcción graderías .
INVERSION: $40.000.000
49. Recuperación PIC 2
( centro de salud - proyectos sociales y comunitarios )
Pintura, techos, instalaciones, cielo raso,
reposición accesorios(Puertas, baños etc.),
mantenimiento general.
INVERSION: $39.986.270
50. Mantenimiento de Vías Urbanas
PARCHEOS CARRERA 19 ENTRE CALLES 29 Y 31, LAS DELICIAS: $80.000.000
PARCHEOS CALLE 26 ENTRE CARRERAS 14 Y 15
51. Mantenimiento de Vías Urbanas
PARCHEOS CALLE 26 ENTRE CARRERAS 18 Y 19
PARCHEOS CALLE 27 ENTRE CARRERAS 16 Y 17
52. Mantenimiento de Vías Urbanas
PARCHEO CARRERA 16 ENTRE CALLES 29 Y 30
PARCHEO CARRERA 15 ENTRE CALLES 25 Y 26 PARCHEO CARRERA 16 ENTRE CALLES 28 Y 29
54. Guardianas de la ladera
Mantenimiento de ATGS, protección de laderas. Ladera ubicada
entre Estrada y Sierra Morena, San Ignacio, Camino del medio,
Galan parte alta, el Tachuelo
56. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
ACTIVIDADES RESULTADOS
• Cambia tu armamento
por alimento
• Comparendos
ambientales
• Control de pólvora
• Control establecimientos
de precios y medidas
• Pégate al Parche
• Operatividad Policía
Metropolitana
• Recolectadas 12 armas de fuego
• 10 Comparendos
• 30 establecimientos con control de
precios y medidas
• 12 jornadas, intervenciones lúdicas y
recreativas a tres parches de la comuna
• 4 capturas ley 906, 137 flagrancia, 29
orden judicial, 1 vehículo recuperado, 6
casos de mercancía recuperada
• Cocaína: 162 gr - Base de coca 826 gr -
Bazuco 969 - Marihuana 406 gr
57. DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES RESULTADOS
Acompañamiento a las
estrategias nacionales de
superación de la pobreza
extrema
21 Personas beneficiadas por inhumación de
cadáveres
98 personas con Capacitación en Artes y Oficios
3323 personas con acompañamiento a familias en
Acción y ANSPE
Fomento a la integración
la inclusión y el
empoderamiento social
188 adultos en el programa centro día
967 adultos mayores en el programa de Colombia
mayor con un subsidio de $75.000 mensuales.
Inclusión Digital 11.000 usos promedio en el año 2014
Telecentros comunitarios barrio san José, Galán
58. DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES RESULTADOS
Fortalecimiento de
liderazgo,
interrelación a las
organizaciones
sociales y
comunitarias
Acompañamiento a Artesanos y Unidades
Empresariales a través de procesos de formación,
asesoría y comercialización de productos beneficiado
4 artesanos y 2 unidades empresariales.
12,636 Accesos en el CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
COMUNITARIOS CISCO SAN JOSE
89 dignatarios JAC 5 Ediles JAL con apoyo en
acompañamiento de actividades, celebración dia del
campesino, entrega kit navideños, inspección y
vigilancia libros reglamentarios, apoyo en formulación
de proyectos, seguimiento partida global 2014
59. SALUD
ACTIVIDADES RESULTADOS
Atención primaria
en salud
873 Familias priorizadas de alto riesgo
Intervención
Terapéutica
268 Personas beneficiarias
Centro de escucha
comunitario "vivir
1000 Personas Asesorías psicológicas, actividades
lúdicas y deportivas, talleres y actividades educativas,
grupos terapéuticos, asesorías jurídicas, actividades de
laborterapia y visitas domiciliarias
Salud mental y
farmacodependen
cia
Los estudiantes de los grados 10°y 11°participaron en la
Celebración del día mundial de la prevención
Jornada de salud mental en el colegio de la divina
providencia. Grupo de rehabilitación social
60. SALUD
ACTIVIDADES RESULTADOS
Nutrición 1172 Refrigerios reforzados: Desparasitación, valoración
nutricional, capacitación en estilos de vida saludable
308 Almuerzos: Desparasitación, valoración nutricional,
capacitación en estilos de vida saludable
240 REFRIGERIOS REFORZADOS: Desparasitación,
valoración nutricional, capacitación en estilos de vida
saludable
332 Desparasitación, valoración nutricional,
capacitación en estilos de vida saludable
7 PROGRAMA de Soporte Nutricional a la Gestante y
Lactante- PROYECOOP
61. SALUD
ACTIVIDADES RESULTADOS
Salud sexual y
reproductiva para
adolescentes y
jovenes
802 Servicios de salud amigables para jóvenes.
Actividades educativas sobre habilidades para vivir y
sexualidad
Vacunación 207 Vacunación extramural : niños y adultos mayores
1152 Vacunación VPH
Notas del editor
Los predios entregados son 187.
9 Propietarios tenían de un predio – 177.
Los otros 22 propietarios no viven en la ciudad o no aceptaron la visita.
Los propietarios con más de un predio son: José Egidio Muñoz José Manuel Pulgarín; Bernalmaria Ludivia Zapata De Zapata; Rigoberto Grisales; Alfonso López Gallego; Miguel Arango Castañeda; Vicente Antonio Parra Cárdenas.
La totalidad de las familias visitadas que eran arrendatarios antes del traslado, continúan pagando arriendo en sus viviendas actuales.
Los arrendatarios, en su mayoría, continúan viviendo en la comuna San José.