BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ANÁLISIS DELICTUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategia Crimen Organizado de México
1.
2. La delincuencia organizada se ha
incrementado de forma considerable,
afectando al Estado y a la población.
La forma de operación de las
organizaciones delictivas es compleja,
presentando manifestaciones
delincuenciales diversas que se
interrelacionan en el territorio de nuestros
países, creando vínculos operativos y
logísticos difíciles de detectar.
La delincuencia organizada transnacional
se convierte en una fuente potencial de
amenazas a la seguridad nacional e
internacional, debido a: el poder
económico que ostenta; la corrupción de
autoridades; el alcance global de sus
operaciones y; una mayor capacidad de
amenazar la estabilidad social política de
los Estados.
3. Para atender esta problemática, el
Gobierno mexicano ha llevado a cabo las
siguientes acciones:
Adecuar el marco legal para atender
la problemática.
Perseguir y combatir eficazmente la
delincuencia organizada en territorio
nacional.
Apoyar activamente el desarrollo de
un régimen de cooperación
internacional en la materia.
4. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada/Noviembre de 1996.
Objetivo: Establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento,
sanción y ejecución de los delitos de delincuencia organizada.
Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:
Terrorismo; contra la salud; falsificación de moneda; operaciones con recursos
de procedencia ilícita; Acopio y tráfico de armas; Tráfico de indocumentados;
Tráfico de órganos; Asalto; tráfico de menores; robo de vehículos; corrupción de
menores entre otros.
El combate a la delincuencia organizada también está previsto de manera indirecta en
una serie de códigos y leyes especiales.
5. En materia de procuración de justicia, el Gobierno
Federal a través de la Procuraduría General de la
República realiza labores de investigación y
persecución de las diversas manifestaciones de la
delincuencia organizada.
La Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), realiza labores operativas orientadas a la
investigación y persecución de delitos cometidos
por miembros de la delincuencia organizada.
Está integrada por 6 unidades especializadas
en combatir los delitos previstos por la ley
especial, contando con agentes del Ministerio
Público de la Federación, auxiliados por
agentes de la Policía Federal y peritos.
La Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo realiza labores
operativas orientadas a la investigación y
persecución de delitos federales a través del
despliegue regional y contribuye en la recolección
y sistematización de información, útil en el
desarrollo de investigaciones contra las
organizaciones delictivas.
6. Para fortalecer las labores de inteligencia, la PGR cuenta con el Centro Nacional
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI), encargado de diseñar e integrar sistemas de información relativa a las
acciones realizadas entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal,
de los Gobiernos Estatales y Municipales, que por sus atribuciones y esferas de
competencia, participan en el combate a la delincuencia común y organizada .
7. Instrumentos complementarios
Protección a Personas
Reserva de identidad de testigos
Otorgamiento de beneficios a colaboradores
Ofrecimiento de recompensas
Información anónima
Instrumentos de investigación convencionales con variantes
Arraigo judicial, hasta por 90 días
Otorgamiento de cateos en plazos reducidos, 12 horas
Plazos de retención más amplios, hasta 96 horas
Técnicas de Investigación
Infiltración de Agentes
Intervención de comunicaciones privadas
Colaboración con la justicia
8. Ejercicio de la acción penal con
o sin detenidos.
Aseguramiento de bienes objeto,
instrumento o producto del delito.
Aseguramiento de bienes
propiedad de los miembros de la
delincuencia organizada o de los
que se conduzcan como dueños.
SIEDO aporta pruebas
requeridas por la coordinación de
apoyo al proceso u otras áreas
competentes de PGR para
perfeccionar los procesos
penales.
Con base en las capacidades institucionales y la utilización de estas herramientas
jurídicas, se desarrollan las siguientes acciones:
9. Fortalecimiento del Marco Legal.
Enfoque integral
Fortalecimiento de la Coordinación
Interinstitucional.
Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales.
Participación de la sociedad en
esquemas de prevención y denuncia del
delito.
Materialización de la cooperación
internacional.
Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Calderón ha sido el combate
frontal a la delincuencia organizada partiendo de los siguientes elementos:
10. Fortalecer los mecanismos para el
intercambio de información que
permitan el desarrollo de diagnósticos
precisos sobre la situación del problema
en el país, a fin de avanzar en el diseño
de líneas de acción para su atención.
Garantizar una adecuada recolección,
sistematización y explotación de
información sobre la operación de las
organizaciones delictivas a través del
despliegue regional.
Fortalecer las capacidades
institucionales con un mejor
intercambio de inteligencia e
información operativa, para incrementar
la desarticulación de organizaciones
criminales y su logística.
En el marco de la estrategia nacional para el combate a la delincuencia organizada ,
la Procuraduría General de la República ha establecido las siguientes prioridades:
11. Se considera fundamental orientar las acciones en cinco grandes vertientes:
1. Garantizar el establecimiento de enlaces para el
intercambio de información estratégica, táctica y
operativa, útil en el desarrollo de investigaciones
en contra de organizaciones delictivas;
2. Fortalecer el intercambio de información oportuno,
eficaz y eficiente considerando las necesidades y
capacidades de cada país;
3. Estudiar la homologación del marco jurídico
existente en materia de combate a la delincuencia
organizada, con miras a incrementar su
desarticulación;
4. Establecer procedimientos confiables para el
intercambio permanente y expedito de información
operativa orientada al combate a las
organizaciones delictivas y;
5. Fortalecer las acciones de las Procuradurías de los
diferentes países en mecanismos de cooperación
integral para desmembrar bandas delincuenciales
y sus estructuras logísticas.
12. Contar con un visión integral de la problemática
que afecta a la región.
Establecer los enlaces para el intercambio de
información estratégica y operativa, lo que
requerirá la definición oficial de las entidades
participantes de cada país, así como del titular y
punto focal para el intercambio.
Proponer mecanismos de intercambio de
información estratégica y operativa, seguros,
confiables y expeditos.
En correspondencia con el gran esfuerzo logístico y de recursos realizado, las
propuestas serían las siguientes:
13. Es momento de redoblar esfuerzos
conjuntos en el combate frontal a las
organizaciones delictivas, a fin de llevar al
terreno práctico las disposiciones
previstas en los instrumentos y
mecanismos de cooperación internacional
de los que somos parte.
La globalización que vivimos si bien
otorga posibilidades de desarrollo,
también presenta nuevos retos y desafíos,
tales como lograr que en el derecho penal
las fronteras no sean un obstáculo para la
investigación y persecución de los
criminales .