Los abogados Mauricio Duce y Andrés Baytelman investigaron la Reforma Procesal Penal en Chile durante 7 meses y encontraron logros como la eliminación de la corrupción, pero también fallas como la tendencia a la rigidez en los tribunales. Concluyeron que la reforma ha tenido avances exitosos pero aún enfrenta su verdadera prueba en Santiago. El gobierno también ha estado distante de la reforma.
La Cumbre Extraordinaria de las Américas se realizará del 12 al 13 de enero en México para evaluar los avances desde la Cumbre de Quebec de 2001. El boletín también resume la reunión del Consejo Directivo de CEJA, donde se dio la bienvenida a los nuevos miembros y se aprobó el plan de trabajo para 2004, enfocado en estudiar sistemas de justicia y promover la cooperación regional. Canadá asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA.
El documento resume una reunión de la Fundación Paz Ciudadana en la que se presentó el informe anual de 2008. Se discutieron los avances de los proyectos de la fundación y las líneas de trabajo para el próximo año. El presidente de la fundación destacó los logros de la reforma procesal penal pero advirtió sobre la necesidad de centrarse en un sistema efectivo de medidas alternativas a la cárcel. El director ejecutivo explicó que la fundación convocará a un foro de expertos para elaborar recomendaciones de modernización
El mercurio 25.09.2005. la otra forma de combatir el delitoAndres Baytelman
El documento describe las estrategias de la Unidad de Focos Delictuales de la Fiscalía Centro Norte para combatir el delito en el centro de Santiago. Los fiscales trabajan en estrecha colaboración con la comunidad para mapear redes delictivas, desde delitos menores hasta más graves. Usan esta información para negociar con delincuentes menores a cambio de datos sobre operaciones mayores. En una redada descrita, lograron desmantelar un prostíbulo obteniendo información sobre operaciones mayores. Su objetivo es reducir mercados del
El documento habla sobre la necesidad de evaluar a los actores del sistema de justicia penal en Chile, como jueces, fiscales y defensores públicos, para identificar a quienes toman malas decisiones y no cumplen con los estándares requeridos. Actualmente estos grupos son evaluados anualmente por sus pares y superiores, considerando factores como su desempeño, cumplimiento de normas y metas. Sin embargo, la organización Paz Ciudadana propone establecer un monitoreo más permanente para así poder nombrar a quienes específic
A qué se dedicará Baytelman en su regreso a tribunalesAndres Baytelman
Artículo de El Mercurio tras la renuncia de Andrés Baytelman como Director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana.
Adaptación al fraude corporativo y compliance en nueva ley de responsabilidad penal de la empresa, de las "estrategias inteligentes" de reducción del delito desarrolladas como Fiscal Jefe del Centro de Santiago, y luego como Director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana.
El documento discute la creación de una defensoría de las víctimas en Chile. El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dice que trabajará con expertos en la reforma procesal penal para asegurar que la nueva defensoría no afecte el sistema actual. Algunos críticos dicen que podría debilitar la reforma, pero el senador Alberto Espina desacuerda y cree que dará a las víctimas los mismos derechos independientemente de sus recursos.
Este artículo describe la estrategia exitosa de una unidad fiscal especializada en el centro de Santiago para combatir el crimen. La unidad se enfoca en la inteligencia más que en la represión, coordinando información entre actores sociales y usando tecnología. Esto ha llevado a más de 1,500 condenas o tratamientos alternativos a la cárcel. La unidad monitorea delincuentes para descubrir sus redes y rutinas, y luego los fuerza a cambiar de área para aumentar su margen de error.
El documento habla sobre la creación de una defensoría de las víctimas en Chile. Algunos expertos en reforma procesal penal criticaron esta medida por considerar que podría afectar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia criminal. Sin embargo, el Ministro de Justicia y un senador apoyaron la creación de este organismo para representar mejor los derechos de las víctimas. El Ministro dijo que trabajará con los expertos para evitar perjudicar el sistema y asegurar el rigor técnico de los cambios.
La Cumbre Extraordinaria de las Américas se realizará del 12 al 13 de enero en México para evaluar los avances desde la Cumbre de Quebec de 2001. El boletín también resume la reunión del Consejo Directivo de CEJA, donde se dio la bienvenida a los nuevos miembros y se aprobó el plan de trabajo para 2004, enfocado en estudiar sistemas de justicia y promover la cooperación regional. Canadá asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA.
El documento resume una reunión de la Fundación Paz Ciudadana en la que se presentó el informe anual de 2008. Se discutieron los avances de los proyectos de la fundación y las líneas de trabajo para el próximo año. El presidente de la fundación destacó los logros de la reforma procesal penal pero advirtió sobre la necesidad de centrarse en un sistema efectivo de medidas alternativas a la cárcel. El director ejecutivo explicó que la fundación convocará a un foro de expertos para elaborar recomendaciones de modernización
El mercurio 25.09.2005. la otra forma de combatir el delitoAndres Baytelman
El documento describe las estrategias de la Unidad de Focos Delictuales de la Fiscalía Centro Norte para combatir el delito en el centro de Santiago. Los fiscales trabajan en estrecha colaboración con la comunidad para mapear redes delictivas, desde delitos menores hasta más graves. Usan esta información para negociar con delincuentes menores a cambio de datos sobre operaciones mayores. En una redada descrita, lograron desmantelar un prostíbulo obteniendo información sobre operaciones mayores. Su objetivo es reducir mercados del
El documento habla sobre la necesidad de evaluar a los actores del sistema de justicia penal en Chile, como jueces, fiscales y defensores públicos, para identificar a quienes toman malas decisiones y no cumplen con los estándares requeridos. Actualmente estos grupos son evaluados anualmente por sus pares y superiores, considerando factores como su desempeño, cumplimiento de normas y metas. Sin embargo, la organización Paz Ciudadana propone establecer un monitoreo más permanente para así poder nombrar a quienes específic
A qué se dedicará Baytelman en su regreso a tribunalesAndres Baytelman
Artículo de El Mercurio tras la renuncia de Andrés Baytelman como Director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana.
Adaptación al fraude corporativo y compliance en nueva ley de responsabilidad penal de la empresa, de las "estrategias inteligentes" de reducción del delito desarrolladas como Fiscal Jefe del Centro de Santiago, y luego como Director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana.
El documento discute la creación de una defensoría de las víctimas en Chile. El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dice que trabajará con expertos en la reforma procesal penal para asegurar que la nueva defensoría no afecte el sistema actual. Algunos críticos dicen que podría debilitar la reforma, pero el senador Alberto Espina desacuerda y cree que dará a las víctimas los mismos derechos independientemente de sus recursos.
Este artículo describe la estrategia exitosa de una unidad fiscal especializada en el centro de Santiago para combatir el crimen. La unidad se enfoca en la inteligencia más que en la represión, coordinando información entre actores sociales y usando tecnología. Esto ha llevado a más de 1,500 condenas o tratamientos alternativos a la cárcel. La unidad monitorea delincuentes para descubrir sus redes y rutinas, y luego los fuerza a cambiar de área para aumentar su margen de error.
El documento habla sobre la creación de una defensoría de las víctimas en Chile. Algunos expertos en reforma procesal penal criticaron esta medida por considerar que podría afectar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia criminal. Sin embargo, el Ministro de Justicia y un senador apoyaron la creación de este organismo para representar mejor los derechos de las víctimas. El Ministro dijo que trabajará con los expertos para evitar perjudicar el sistema y asegurar el rigor técnico de los cambios.
Representantes de la Fundación Paz Ciudadana criticaron que a pesar de 4 meses desde la implementación de la ley de responsabilidad adolescente, el gobierno aún no ha establecido programas completos de rehabilitación, educación y capacitación laboral para menores infractores. Señalaron que las autoridades se han limitado a ofrecer condiciones básicas en los centros y no han cumplido con sus promesas de desarrollar planes sofisticados. Exigen que se evalúen periódicamente los programas y se mejore la segregación de menores
El documento describe la creación de un foro de expertos por parte de la Fundación Paz Ciudadana para modernizar la lucha por la seguridad en Chile. El foro estará compuesto por 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión estatal. El objetivo del foro es proponer cambios estructurales al estado chileno para mejorar la coordinación entre instituciones, fomentar la innovación, y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para reducir la delincuencia. El foro presentará sus recom
La Fundación Paz Ciudadana establecerá un foro de 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión para modernizar el Estado chileno en materia de seguridad. El foro analizará cómo mejorar la coordinación entre instituciones, fomentar la innovación, y asegurar que los fondos públicos se gasten de manera eficiente y rentable. El objetivo es presentar propuestas para enero-marzo de 2009.
El fiscal Andrés Baytelman dio un informe sobre su primer año al frente de la fiscalía del centro de Santiago. Logró estancar los delitos en un 20% mediante el enfoque en robos y hurtos, que representan el 86% de los casos. Ocho de cada diez detenidos fueron condenados o recibieron una sanción en menos de 24 horas. Baytelman anunció acciones para intensificar la lucha contra la delincuencia en el centro, como consolidar información sobre delincuentes y reforzar equipos policiales.
Este documento describe el nuevo foro de expertos creado por la Fundación Paz Ciudadana para modernizar la lucha por la seguridad en Chile. El foro estará compuesto por 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión que se reunirán para dar propuestas sobre cómo construir entornos de incentivos, fomentar la innovación, organizar al estado y asegurar la calidad en materia de seguridad. El documento también lista algunos de los nombres de los expertos que formarán parte del foro.
El documento resume el primer día de un foro civil de seguridad pública organizado por la Fundación Paz Ciudadana en Chile. Treinta expertos de diversos ámbitos de la sociedad civil se reunieron para comenzar a debatir reformas y elaborar una propuesta concreta para el gobierno chileno en materia de modernización de políticas de seguridad pública. El director ejecutivo de la fundación delineó los tres ejes que guiarán el trabajo del foro: profesionalización e institucionalidad, transparencia e innovación y tecnología.
El documento resume las reacciones a las críticas del director ejecutivo de Paz Ciudadana, Andrés Baytelman, a los planes del gobierno chileno para combatir la delincuencia. El vocero del gobierno defendió sus programas, mientras que un diputado y académico estuvieron de acuerdo con las críticas de Baytelman sobre la falta de evaluación de los programas. Un experto en seguridad ciudadana también coincidió en que hay un divorcio entre el debate público y lo que muestran los estudios.
El documento habla sobre una reunión del gabinete regional ampliado en Santiago de Chile, donde se analizó el tema de la seguridad en el centro de la ciudad. En la reunión, el subsecretario del Interior y el intendente metropolitano destacaron la labor del fiscal Andrés Baytelman para identificar los puntos donde ocurre más delincuencia y combatir los delitos en el centro a través de una estrategia proactiva. Ellos comprometieron esfuerzos coordinados de distintas instituciones para disminuir los delitos en el sector.
La Fundación Paz Ciudadana se comprometió a entregar al Gobierno una propuesta en enero para modernizar las políticas de seguridad pública y combatir la delincuencia. La propuesta surgirá de un foro de la sociedad civil que analizará tres ejes: 1) profesionalizar el sector de seguridad, 2) evaluar programas e implementar rendición de cuentas, y 3) innovar con tecnología. El ministro del Interior también abogó por mejorar la información sobre delincuencia, programas de reinserción social y aprovechar experiencia
Carta senador espina (senado sin capacidad tecnica).comAndres Baytelman
El documento critica al director ejecutivo de Paz Ciudadana por descalificar al Senado y su capacidad técnica para controlar las políticas de seguridad ciudadana del Gobierno. El Senador Espina defiende al Senado y la Oficina de Fiscalización contra el Delito, afirmando que el Gobierno no ha cumplido con rendir cuentas sobre estas políticas y que los estudios de la Oficina se basan en información oficial entregada por instituciones como el Ministerio Público y Carabineros.
Este documento es una carta al director de un periódico chileno en respuesta a las críticas de un director ejecutivo sobre la capacidad del Senado para controlar el cumplimiento de políticas de seguridad ciudadana. El senador que escribe la carta defiende al Senado y a la Oficina de Fiscalización contra el Delito que dirige, argumentando que el Gobierno no ha entregado la información requerida y que los estudios de la Oficina se basan en datos oficiales provistos por instituciones policiales.
Este documento resume dos eventos relacionados con la reforma procesal penal en Chile. Detalla un ensayo de juicio oral realizado por estudiantes de derecho de la Universidad Diego Portales, donde equipos de fiscales y defensores presentaron argumentos en un caso ficticio de homicidio. También menciona que en Antofagasta se estableció un récord al resolver un caso de robo con violencia en sólo 39 días bajo la nueva reforma.
El Secretario de Estado de Justicia destaca tres aspectos clave de la reforma de la justicia en España: 1) La implantación de la Oficina Judicial, que supone una transformación cualitativa al sentar las bases de la administración de justicia del futuro; 2) La profesionalización de los cuerpos de secretarios judiciales y del personal al servicio de la justicia; 3) La necesidad de lograr el máximo consenso posible para que los cambios sean duraderos y mejoren la justicia de forma ágil y moderna para los ciudadanos.
El documento habla sobre una presentación de Andrés Baytelman de la Fundación Paz Ciudadana en un seminario sobre modernización del Estado. Baytelman propuso que el Estado planee una estrategia de seguridad ciudadana para los próximos 20 años en vez de actuar solo ante contingencias. También dijo que la seguridad ciudadana está influenciada por la ideologización y que el país debe hacerse cargo de los 20 mil convictos que salen de prisión cada año sin opciones de rehabilitación y con una tasa de reincidencia del 30%.
Este artículo resume las relaciones entre España y Marruecos. A pesar de algunas tensiones recientes, los dos países tienen una cooperación creciente, especialmente en reformas de la justicia marroquí. Marruecos ha emprendido importantes reformas desde 1998 para modernizar y reforzar la ética judicial. Sin embargo, la corrupción judicial sigue siendo un problema. España ha apoyado estas reformas a través de cooperación bilateral y el Foro Hispano-Marroquí sobre Justicia.
Carta a el mercurio del ministro corte suprema don enrique curyAndres Baytelman
Carta enviada a El Mercurio por el Ministro de la Corte Suprema don Enrique CUrry, interviniendo en un intenso debate generado por una entrevista del mismo diario en que expresé mis opiniones profundamente críticas respecto de la agenda pública en materia de reducción del delito.
Este documento discute dos puntos sobre el fraude corporativo. Primero, que los modelos de prevención son efectivos pero no pueden eliminar el fraude completamente. Segundo, que el sistema legal chileno rara vez impone consecuencias significativas para los defraudadores, ya que las penas son bajas y hay muchas atenuantes disponibles. Esto reduce la efectividad de los modelos de prevención.
Fraude corporativo y correo electrónico de los trabajadoresAndres Baytelman
Este documento discute la privacidad del correo electrónico y computador corporativo en el contexto de prevenir el fraude corporativo. Argumenta que considerar el correo electrónico y computador corporativo como privados pierde sentido cuando la esencia del fraude es su ocultamiento. También analiza la jurisprudencia estadounidense, la cual sostiene que la información en sistemas corporativos es propiedad de la empresa, pero que los empleados pueden alegar privacidad si la empresa no monitorea el uso o tiene acceso legítimo.
Cohecho y lavado. columna df abr. andrés baytelmanAndres Baytelman
Este documento describe cómo el soborno y lavado de dinero pueden ocurrir en una empresa sin el conocimiento de la dirección a través de ejemplos. Explica cómo un director de obras podría recurrir al soborno de un funcionario municipal a través de un proveedor para obtener un permiso, y cómo un gerente podría lavar ese dinero a través de una "venta" de un departamento. Aunque los directivos de la empresa no estén involucrados, la ley los haría responsables penalmente. El documento concluye que estos delitos a menudo ocurren a nivel
Argentina es un país soberano ubicado en América del Sur. Limita con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Es el octavo país más grande del mundo y el segundo más grande de América Latina.
Este documento resume una entrevista con Andrés Baytelman, experto en fraude corporativo, sobre el caso de fraude en La Polar. Baytelman indica que este caso no es aislado y es parte de un problema más grande de fraude corporativo a nivel global. Además, señala que tanto las autoridades políticas como los líderes empresariales sabían que un caso como este ocurriría en Chile y que actualmente hay otros fraudes corporativos ocurriendo. Finalmente, critica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de Chile, indicando
Representantes de la Fundación Paz Ciudadana criticaron que a pesar de 4 meses desde la implementación de la ley de responsabilidad adolescente, el gobierno aún no ha establecido programas completos de rehabilitación, educación y capacitación laboral para menores infractores. Señalaron que las autoridades se han limitado a ofrecer condiciones básicas en los centros y no han cumplido con sus promesas de desarrollar planes sofisticados. Exigen que se evalúen periódicamente los programas y se mejore la segregación de menores
El documento describe la creación de un foro de expertos por parte de la Fundación Paz Ciudadana para modernizar la lucha por la seguridad en Chile. El foro estará compuesto por 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión estatal. El objetivo del foro es proponer cambios estructurales al estado chileno para mejorar la coordinación entre instituciones, fomentar la innovación, y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para reducir la delincuencia. El foro presentará sus recom
La Fundación Paz Ciudadana establecerá un foro de 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión para modernizar el Estado chileno en materia de seguridad. El foro analizará cómo mejorar la coordinación entre instituciones, fomentar la innovación, y asegurar que los fondos públicos se gasten de manera eficiente y rentable. El objetivo es presentar propuestas para enero-marzo de 2009.
El fiscal Andrés Baytelman dio un informe sobre su primer año al frente de la fiscalía del centro de Santiago. Logró estancar los delitos en un 20% mediante el enfoque en robos y hurtos, que representan el 86% de los casos. Ocho de cada diez detenidos fueron condenados o recibieron una sanción en menos de 24 horas. Baytelman anunció acciones para intensificar la lucha contra la delincuencia en el centro, como consolidar información sobre delincuentes y reforzar equipos policiales.
Este documento describe el nuevo foro de expertos creado por la Fundación Paz Ciudadana para modernizar la lucha por la seguridad en Chile. El foro estará compuesto por 39 expertos en políticas públicas, derecho, economía y gestión que se reunirán para dar propuestas sobre cómo construir entornos de incentivos, fomentar la innovación, organizar al estado y asegurar la calidad en materia de seguridad. El documento también lista algunos de los nombres de los expertos que formarán parte del foro.
El documento resume el primer día de un foro civil de seguridad pública organizado por la Fundación Paz Ciudadana en Chile. Treinta expertos de diversos ámbitos de la sociedad civil se reunieron para comenzar a debatir reformas y elaborar una propuesta concreta para el gobierno chileno en materia de modernización de políticas de seguridad pública. El director ejecutivo de la fundación delineó los tres ejes que guiarán el trabajo del foro: profesionalización e institucionalidad, transparencia e innovación y tecnología.
El documento resume las reacciones a las críticas del director ejecutivo de Paz Ciudadana, Andrés Baytelman, a los planes del gobierno chileno para combatir la delincuencia. El vocero del gobierno defendió sus programas, mientras que un diputado y académico estuvieron de acuerdo con las críticas de Baytelman sobre la falta de evaluación de los programas. Un experto en seguridad ciudadana también coincidió en que hay un divorcio entre el debate público y lo que muestran los estudios.
El documento habla sobre una reunión del gabinete regional ampliado en Santiago de Chile, donde se analizó el tema de la seguridad en el centro de la ciudad. En la reunión, el subsecretario del Interior y el intendente metropolitano destacaron la labor del fiscal Andrés Baytelman para identificar los puntos donde ocurre más delincuencia y combatir los delitos en el centro a través de una estrategia proactiva. Ellos comprometieron esfuerzos coordinados de distintas instituciones para disminuir los delitos en el sector.
La Fundación Paz Ciudadana se comprometió a entregar al Gobierno una propuesta en enero para modernizar las políticas de seguridad pública y combatir la delincuencia. La propuesta surgirá de un foro de la sociedad civil que analizará tres ejes: 1) profesionalizar el sector de seguridad, 2) evaluar programas e implementar rendición de cuentas, y 3) innovar con tecnología. El ministro del Interior también abogó por mejorar la información sobre delincuencia, programas de reinserción social y aprovechar experiencia
Carta senador espina (senado sin capacidad tecnica).comAndres Baytelman
El documento critica al director ejecutivo de Paz Ciudadana por descalificar al Senado y su capacidad técnica para controlar las políticas de seguridad ciudadana del Gobierno. El Senador Espina defiende al Senado y la Oficina de Fiscalización contra el Delito, afirmando que el Gobierno no ha cumplido con rendir cuentas sobre estas políticas y que los estudios de la Oficina se basan en información oficial entregada por instituciones como el Ministerio Público y Carabineros.
Este documento es una carta al director de un periódico chileno en respuesta a las críticas de un director ejecutivo sobre la capacidad del Senado para controlar el cumplimiento de políticas de seguridad ciudadana. El senador que escribe la carta defiende al Senado y a la Oficina de Fiscalización contra el Delito que dirige, argumentando que el Gobierno no ha entregado la información requerida y que los estudios de la Oficina se basan en datos oficiales provistos por instituciones policiales.
Este documento resume dos eventos relacionados con la reforma procesal penal en Chile. Detalla un ensayo de juicio oral realizado por estudiantes de derecho de la Universidad Diego Portales, donde equipos de fiscales y defensores presentaron argumentos en un caso ficticio de homicidio. También menciona que en Antofagasta se estableció un récord al resolver un caso de robo con violencia en sólo 39 días bajo la nueva reforma.
El Secretario de Estado de Justicia destaca tres aspectos clave de la reforma de la justicia en España: 1) La implantación de la Oficina Judicial, que supone una transformación cualitativa al sentar las bases de la administración de justicia del futuro; 2) La profesionalización de los cuerpos de secretarios judiciales y del personal al servicio de la justicia; 3) La necesidad de lograr el máximo consenso posible para que los cambios sean duraderos y mejoren la justicia de forma ágil y moderna para los ciudadanos.
El documento habla sobre una presentación de Andrés Baytelman de la Fundación Paz Ciudadana en un seminario sobre modernización del Estado. Baytelman propuso que el Estado planee una estrategia de seguridad ciudadana para los próximos 20 años en vez de actuar solo ante contingencias. También dijo que la seguridad ciudadana está influenciada por la ideologización y que el país debe hacerse cargo de los 20 mil convictos que salen de prisión cada año sin opciones de rehabilitación y con una tasa de reincidencia del 30%.
Este artículo resume las relaciones entre España y Marruecos. A pesar de algunas tensiones recientes, los dos países tienen una cooperación creciente, especialmente en reformas de la justicia marroquí. Marruecos ha emprendido importantes reformas desde 1998 para modernizar y reforzar la ética judicial. Sin embargo, la corrupción judicial sigue siendo un problema. España ha apoyado estas reformas a través de cooperación bilateral y el Foro Hispano-Marroquí sobre Justicia.
Carta a el mercurio del ministro corte suprema don enrique curyAndres Baytelman
Carta enviada a El Mercurio por el Ministro de la Corte Suprema don Enrique CUrry, interviniendo en un intenso debate generado por una entrevista del mismo diario en que expresé mis opiniones profundamente críticas respecto de la agenda pública en materia de reducción del delito.
Este documento discute dos puntos sobre el fraude corporativo. Primero, que los modelos de prevención son efectivos pero no pueden eliminar el fraude completamente. Segundo, que el sistema legal chileno rara vez impone consecuencias significativas para los defraudadores, ya que las penas son bajas y hay muchas atenuantes disponibles. Esto reduce la efectividad de los modelos de prevención.
Fraude corporativo y correo electrónico de los trabajadoresAndres Baytelman
Este documento discute la privacidad del correo electrónico y computador corporativo en el contexto de prevenir el fraude corporativo. Argumenta que considerar el correo electrónico y computador corporativo como privados pierde sentido cuando la esencia del fraude es su ocultamiento. También analiza la jurisprudencia estadounidense, la cual sostiene que la información en sistemas corporativos es propiedad de la empresa, pero que los empleados pueden alegar privacidad si la empresa no monitorea el uso o tiene acceso legítimo.
Cohecho y lavado. columna df abr. andrés baytelmanAndres Baytelman
Este documento describe cómo el soborno y lavado de dinero pueden ocurrir en una empresa sin el conocimiento de la dirección a través de ejemplos. Explica cómo un director de obras podría recurrir al soborno de un funcionario municipal a través de un proveedor para obtener un permiso, y cómo un gerente podría lavar ese dinero a través de una "venta" de un departamento. Aunque los directivos de la empresa no estén involucrados, la ley los haría responsables penalmente. El documento concluye que estos delitos a menudo ocurren a nivel
Argentina es un país soberano ubicado en América del Sur. Limita con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Es el octavo país más grande del mundo y el segundo más grande de América Latina.
Este documento resume una entrevista con Andrés Baytelman, experto en fraude corporativo, sobre el caso de fraude en La Polar. Baytelman indica que este caso no es aislado y es parte de un problema más grande de fraude corporativo a nivel global. Además, señala que tanto las autoridades políticas como los líderes empresariales sabían que un caso como este ocurriría en Chile y que actualmente hay otros fraudes corporativos ocurriendo. Finalmente, critica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de Chile, indicando
Fraude Corporativo: quiénes lo cometen, por qué, y por qué importaAndres Baytelman
La inmensa mayoría de los trabajadores que defraudan a su propia empresa son gente originalmente honesta y de confianza. Entender en profundidad las condiciones y motivos que los llevan a cometer el fraude es crucial para cualquier intento genuinamente profesional por establecer modelos de prevención y mecanismos de control serios, eficaces y costo-efectivos.
Este documento presenta las buenas noticias sobre cómo las empresas ahora tienen herramientas evaluadas y eficaces para reducir significativamente el fraude corporativo. Explica que el fraude corporativo generalmente ocurre cuando se presentan factores de oportunidad y presión, conocidos como el "triángulo del fraude". Las empresas pueden intervenir en esta estructura de oportunidad utilizando métodos como la prevención situacional que han demostrado reducir los costos del fraude corporativo en hasta un 46%.
Fraude Corporativo: quién se preocupa de las pymesAndres Baytelman
Las Pymes son por mucho el sector económico más vulnerable al fraude corporativo y sus consecuencias; y las más desprotegidas. Inaceptable, considerando que generan cerca del 80% de la fuerza laboral del país.
Fraude corporativo y hotline (diario financiero ene 13)Andres Baytelman
Columna de opinión de Andrés Baytelman en Diario Financiero de Chile, explicando por qué la línea de denuncias es reiteradamente señalada como uno de los "must# en materia de controles anti-fraude. Además, propone un modelo estratégico e inteligente, en lugar del tan común paradigma de hotline-correo.
El documento habla sobre la sobrefacturación como un esquema de fraude corporativo. La sobrefacturación implica que un empleado de la empresa se colude con un proveedor para que la empresa pague facturas infladas, repartiendo el exceso entre los involucrados. La sobrefacturación también se usa para ocultar otros tipos de fraude como ventas no declaradas o pagos a empresas falsas.
Nota en Economía y Negocios de El Mercurio sobre integración como Director a PwC Chile en área de responsabilidad penal de la empresa, compliance y fraude corporativo.
Profesionalizar el fraude corporativo: CFEs vs. Auditores y Abogados. Andres Baytelman
Columna de opinión en Diario Financiero: compliance penal, responsabilidad penal de la empresa y fraude corporativo hoy constituyen una nueva profesión, y existen a su respecto certificaciones y estándares que no se pueden obviar. Quizás el más importante, la certificación otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), en virtud de la cual un profesional se presenta como CFE (Certified Fraud Examiner). Auditores y abogados no son por naturaleza expertos en la prevención del fraude corporativo, y están lejos de poseer dicha experticia en virtud meramente de sus respectivas profesiones, sin más.
Índice en Español de la versión internacional del Manual de certificación de la ACFE, hoy en día el referente profesional por excelencia en materia de compliance y fraude a nivel mundial.
Embajadas en washington con problemas para ser aceptados como clientesAndres Baytelman
Este artículo discute cómo los grandes bancos en Estados Unidos han cerrado cuentas de embajadas debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero. Algunas embajadas han trasladado sus cuentas a bancos más pequeños, pero estos también enfrentan presiones de los reguladores. Varias embajadas ahora buscan servicios bancarios en un banco más pequeño en Nueva York, aunque transportar fondos entre ciudades plantea nuevos desafíos.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) promulgada en 1977 buscaba sancionar el soborno de funcionarios extranjeros por parte de empresas y ciudadanos estadounidenses. Recientemente, su alcance se ha extendido extraterritorialmente y ha llevado a investigaciones y multas millonarias contra empresas no estadounidenses. De manera similar, la Ley Británica contra el Soborno de 2010 se aplica a cualquier empresa que haga negocios en el Reino Unido independientemente de su ubicación, lo que aument
México: Aprueban Responsabilidad Penal de Empresas Andres Baytelman
Los diputados aprobaron sancionar a las empresas que cometan delitos como lavado de dinero, delitos contra la salud, trata de personas y sobornos, con multas de hasta 12 millones de pesos, decomiso de bienes y posible disolución de la empresa.
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinaria). UCLMJuan Martín Martín
Examen de Selectividad de la EvAU de Geografía de junio de 2023 en Castilla La Mancha. UCLM . (Convocatoria ordinaria)
Más información en el Blog de Geografía de Juan Martín Martín
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
Este documento presenta un examen de geografía para el Acceso a la universidad (EVAU). Consta de cuatro secciones. La primera sección ofrece tres ejercicios prácticos sobre paisajes, mapas o hábitats. La segunda sección contiene preguntas teóricas sobre unidades de relieve, transporte o demografía. La tercera sección pide definir conceptos geográficos. La cuarta sección implica identificar elementos geográficos en un mapa. El examen evalúa conocimientos fundamentales de geografía.
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
SEMIOLOGIA DE HEMORRAGIAS DIGESTIVAS.pptxOsiris Urbano
Evaluación de principales hallazgos de la Historia Clínica utiles en la orientación diagnóstica de Hemorragia Digestiva en el abordaje inicial del paciente.
El curso de Texto Integrado de 8vo grado es un programa académico interdisciplinario que combina los contenidos y habilidades de varias asignaturas clave. A través de este enfoque integrado, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar una comprensión más holística y conexa de los temas abordados.
En el área de Estudios Sociales, los estudiantes profundizarán en el estudio de la historia, geografía, organización política y social, y economía de América Latina. Analizarán los procesos de descubrimiento, colonización e independencia, las características regionales, los sistemas de gobierno, los movimientos sociales y los modelos de desarrollo económico.
En Lengua y Literatura, se enfatizará el desarrollo de habilidades comunicativas, tanto en la expresión oral como escrita. Los estudiantes trabajarán en la comprensión y producción de diversos tipos de textos, incluyendo narrativos, expositivos y argumentativos. Además, se estudiarán obras literarias representativas de la región latinoamericana.
El componente de Ciencias Naturales abordará temas relacionados con la biología, la física y la química, con un enfoque en la comprensión de los fenómenos naturales y los desafíos ambientales de América Latina. Se explorarán conceptos como la biodiversidad, los recursos naturales, la contaminación y el desarrollo sostenible.
En el área de Matemática, los estudiantes desarrollarán habilidades en áreas como la aritmética, el álgebra, la geometría y la estadística. Estos conocimientos matemáticos se aplicarán a la resolución de problemas y al análisis de datos, en el contexto de las temáticas abordadas en las otras asignaturas.
A lo largo del curso, se fomentará la integración de los contenidos, de manera que los estudiantes puedan establecer conexiones significativas entre los diferentes campos del conocimiento. Además, se promoverá el desarrollo de habilidades transversales, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la investigación y la colaboración.
Mediante este enfoque de Texto Integrado, los estudiantes de 8vo grado tendrán una experiencia de aprendizaje enriquecedora y relevante, que les permitirá adquirir una visión más amplia y comprensiva de los temas estudiados.
1. El Mercurio.com
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Santiago de Chile
martes 9 de noviembre de 2010
Actualizado a las 16:22 hrs.
Noticias Opinión / Blogs Economía y Negocios Domingo Deportes Revistas Empleos Clasificados Servicios Ediciones anteriores
Edición online
REPORTAJES
Domingo 27 de Abril de 2003
Versión Digital
EVALUACIÓN. Logros y falencias del nuevo sistema
procesal penal:
A la Reforma hay que exigirle
más Los abogados Mauricio Duce y Andrés Baytelman
investigaron durante siete meses el nivel de
Los abogados de la Universidad Diego Portales Mauricio avances de la Reforma Procesal Penal, iniciada en
Duce y Andrés Baytelman investigaron el real estado de 2000.
avance de la Reforma. Advierten que hay logros Foto:El Mercurio
importantes, pero también fallas que deben ser corregidas
si se quiere sortear con éxito la verdadera prueba de fuego:
su entrada en vigencia en Santiago en 2004. [+] Vea más fotos >>
FRANCISCO BAÑADOS PLACENCIA
"El niño ya camina sólo. Tambalea a ratos, pero se afirma y Servicios El Mercurio
se tiene confianza". Así grafican los abogados Andrés Suscripciones: Revistas
Baytelman y Mauricio Duce el momento actual de la Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a El Mercurio
Reforma Procesal Penal en Chile. Un pequeño gigante que exclusivos descuentos.
ya cumplió 2 años en las regiones IV y IX, y que a contar de
2004 regirá los procedimientos de todos los tribunales del InfoMercurio:
país. Todos los artículos publicados en El Mercurio
desde 1900.
Baytelman y Duce, integrantes del Programa de Justicia
Criminal de la Universidad Diego Portales, encabezaron una Club de Lectores:
exhaustiva investigación destinada a evaluar el estado real Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.
de avances de la reforma, sirviéndose de herramientas
metodológicas desarrolladas por el Centro de Justicia de las
Otros Servicios
Américas.
El Tiempo
Después de siete meses de trabajar en terreno y procesar Defunciones
los datos, los investigadores constataron que la reforma Ediciones anteriores
está funcionando y que las metas se han ido cumpliendo, Puzzle
en algunos aspectos, mucho mejor de lo esperado. Imagen portada
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Entre los aciertos del nuevo sistema destacan el destierro Contratar publicidad
de la corrupción. Sostienen que con la eliminación de los Club de Lectores
actuarios "no hay a quién sobornar". Clase Ejecutiva
El Mercurio - Aguilar
La reforma permitió la instalación de un sistema acusatorio
efectivamente oral, en que las principales cuestiones son
resueltas en audiencias orales y públicas por jueces no
comprometidos con la investigación. "Además, en la
práctica se demostró una notable capacidad de aprendizaje
y corrección de prácticas. Las instituciones están
organizándose para enfrentar mejor la creciente carga de
trabajo y los problemas más complejos que el sistema
comienza a conocer", precisa la evaluación.
Baytelman y Duce destacan la organización del trabajo de
las fiscalías locales y las nuevas prácticas que se están
incorporando para organizar el flujo de las audiencias en
los tribunales. "Se está pasando de un sistema lento y
ritualista a uno más ágil, en que las causas se presentan
ante el juez como por una cinta transportadora", acota
Baytelman.
Los investigadores aclaran que los avances se lograron de
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manera heterogénea, es decir, dependieron de la calidad de
los actores involucrados, llámense jueces, fiscales o
defensores públicos. Aún así, los excelentes resultados
logrados por algunos ayudaron a obtener una buena "foto
general".
"La clave es encontrar un equilibrio entre las experiencias
probadas bajo fuego y hacerlas funcionar en otros puntos,
sin que esto signifique rigidizar el sistema", afirma Duce.
Pero, sin duda, el mejor indicador de los avances son los
casos terminados a contar del inicio del nuevo régimen.
Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2002, se
resolvieron 214.438 casos de los 245.732 ingresados, lo que
representa el 87,3% del total.
Así, por ejemplo, en los delitos de menor complejidad, los
promedios de tiempo de tramitación se redujeron a cerca
de un tercio de lo que duraban en el sistema antiguo.
Lo criticable
Entre las falencias que detectó la investigación de la
Universidad Diego Portales, resalta una tendencia a la
rigidización de los tribunales.
Andrés Baytelman precisa que las innovaciones son
introducidas por las bases y no por la cúpula. Dice que si
bien los jueces de garantía están ingeniándoselas para
resolver problemas, lo hacen a un ritmo más lento.
"El sistema requiere jueces creativos, con ideas nuevas.
Pero muchas veces los frena el miedo, porque están
expuestos al poder disciplinario de las cortes, que
funcionan de acuerdo a las prácticas tradicionales y
desconfían de las innovaciones. La Corte Suprema les ha
quitado dinamismo a los jueces por la vía de las sanciones
administrativas", afirma.
Esta barrera - insiste- congela los avances, pues los jueces
de garantía tienen mucho más experiencia en el sistema y
comprenden mejor el espíritu de la reforma que los
ministros de tribunales superiores.
Mauricio Duce indica que, si bien una de las finalidades de
la reforma era reducir el formalismo del Poder Judicial,
existe una tendencia a conservar algunas ritualidades. "Si la
idea es agilizar los procesos, es necesario quitar toda esa
grasa, que implica una pérdida de recursos y de tiempo",
sostiene.
Tampoco ha funcionado, de acuerdo a las proyecciones, la
separación de funciones que se buscaba con la creación del
cargo de administrador público. Este funcionario, ingeniero
comercial o civil de profesión, es el encargado de velar por
el aspecto logístico del tribunal, lo que incluye la
distribución o carga de trabajo del juez en un día laboral.
Baytelman explica que parte importante de la velocidad en
un proceso radica en cómo organizar el flujo de las
audiencias. "Al juez tradicional le cuesta asumir que es un
recurso humano administrable, y eso genera problemas,
roces y también grados de insatisfacción entre los
administradores. Los jueces deberían ser más dúctiles y
entender que su rol no es administrar", comenta.
El estudio de la Universidad Diego Portales concluye
además que, por lo general, la Defensoría Penal Pública no
es capaz de controvertirle los casos a la Fiscalía. Los
defensores, dado su carga de trabajo, sólo pueden enfrentar
al fiscal a partir de las mismas pruebas que éste pone sobre
la mesa.
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Como contrapartida - destacan Baytelman y Duce- , la
defensoría dio un paso muy importante al garantizar que
ningún imputado se presente ante un juez sin un abogado
profesional.
El informe también critica algunos servicios auxiliares que,
según los reportes, han sido mal aprovechados. El peor
evaluado es el Servicio Médico Legal. El Registro Civil, en
cambio, mostró gran eficiencia.
En términos generales, los investigadores concluyen que el
proceso de implementación de la reforma procesalpenal en
Chile puede, hasta el momento, calificarse como "exitoso".
Eso más allá de un sinnúmero de problemas específicos que
es posible constatar en la práctica.
Pero todavía no hay que destapar champañas, advierten los
expertos. La reforma ha sido probada en regiones de "baja
exigencia" y la verdadera prueba de fuego estará en
Santiago, donde el flujo de las causas se multiplicará
exponencialmente.
Advierte Mauricio Duce: "A la reforma hay que exigirle
más. Es fundamental corregir temprano las falencias
detectadas, porque si no van a tender a acentuarse en
Santiago. Una falla pequeña podría terminar convirtiéndose
en una gigantesca".
Habrá que ver entonces cómo se las arregla "el niño" en
2006, cuando le toque cruzar solo la Alameda.
DISTANCIA DEL GOBIERNO
"El ministerio ya está afuera de la reforma"
Durante la investigación, uno de los puntos que más
llamaron la atención de Mauricio Duce fue la tímida postura
del gobierno frente a los éxitos de la reforma.
"No se entiende que, teniendo una reforma con indicadores
tan positivos, el Presidente de la República no se interese
por promocionarla como una política implementada con
éxito", indica.
Sostiene que el Ministerio de Justicia no ha transmitido al
público que los desafíos se han cumplido con razonable
éxito, y que tampoco se ha preocupado de transmitirle este
mensaje a la oposición.
Andrés Baytelman contextualiza aún más la falta de
cercanía gobierno-reforma: "Yo creo que con la
designación de Luis Bates como ministro de Justicia, La
Moneda no da una señal de mayor interés por la reforma.
Bates está fuera de la reforma, y no fue designado para
trabajar en ella, sino en los temas de transparencia y
combate a la corrupción".
Los investigadores critican además que el Ministerio de
Justicia dejó sola a la reforma, prácticamente desde el
primer momento. Aseguran que el ejecutivo no ha
desarrollado un seguimiento sistemático y que tampoco
asumió un rol de coordinador entre los distintos actores.
"Si la reforma era un niño aprendiendo a caminar, el
ministerio fue un padre que lo dejó andar en la calle, lo
dejó caerse y pararse solo", explican.
A juicio de Duce, a estas alturas el ministerio ya está fuera
de la re forma, y quizás ni siquiera es conveniente que
asuma el rol de tutor. "La cartera ya no cuenta con la
capacidad técnica de la Defensoría o la Fiscalía. Además,
estas instituciones ya se acostumbraron a arreglárselas
solas", concluye.
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