Compliance Officer / Risk Analyst Fuertes habilidades organizativas y analíticas. Flexible, abierto y receptivo al cambio para mejorar día a día operaciones. Buenas habilidades interpersonales en pares y servicio al cliente. Manejo de Excel avanzado para completar tareas de manera profesional y oportuna.

1. Ivo Báez
Compliance Officer / Risk Analyst
Fuertes habilidades organizativas y analíticas. Flexible, abierto y receptivo al cambio para mejorar día a día operaciones. Buenas habilidades
interpersonales en pares y servicio al cliente. Manejo de Excel avanzado para completar tareas de manera profesional y oportuna.
ivo.baez007@gmail.com 829.383.7077 / 849.288.2312
Santo Domingo, República Dominicana linkedin.com/in/IbaezMartinez7
EXPERIENCIA LABORAL
06/2016 – Presente
Business Initiatives Consultant
Relationship Management Support Team - Wells Fargo
International
Debida Diligencia clientes internacionales. Recopilación y análisis de bases de
datos de clientes nuevos y existentes (Validación de documentos, investigación
de información anteriormente obtenida).
Revisión periódica de información relacionada con los clientes actuales,
preservando la integridad de la información, escalando cualquier variante
afectante.
Análisis de riesgo para clientes corporativos internacionales.
A cargo de noticias negativas y monitoreo de eventos significativos, rastreo y
disposición de riesgos y proveer asistencia y revisión del Sistema de Crédito del
banco, para así ver los cierres de transacciones y líneas de los clientes.
Participación en proyecto de remediación de clientes corporativos en base a los
estándares y regulaciones de USA, especialmente las relacionadas con lavado
de activos y cumplimiento.
Proveer soporte a las lineas de negocios y al equipo de riesgo en todo lo
relacionado a la debida diligencia del cliente que tengan una completa relación
con el banco y cuentas corresponsales
Contacto: Arlene de Frías / Pamela Mieses – 809.857.5003 / 809.460.7007
04/2011 – 01/2016
Analista Gestión de la Medida
Dirección Control Pérdida Energía / EDEESTE
Análisis comportamiento clientes telemedidos en base a su consumo eléctrico.
Responsable del control de los insumos de la gerencia, tales como stock de
materiales, control de combustibles y bitácora brigadas.
Proveer soporte administrativo a recursos humanos con el control de
vacaciones, licencias, permisos de los miembros del departamento.
Contacto: Adalgiza Jimenez – 809.949.5504
06/2007 – 12/2010
Asistente Administrativo
Bienes Raíces / DR Emporium
Responsable de agenda empresarial vendedores. Total control de base de
datos de propiedades / clientes de la empresa.
Asistir en el asesoramiento a los clientes de acuerdo a sus necesidades
incluyendo cierre de ventas y/o firmas contrato, toma de decisiones, etc.
Brindar soporte a demás áreas tales como contabilidad, Recursos Humanos,
Mercadeo, etc
Contacto: Kenya Rosario – 786.447.2198
EDUCACIÓN
2012 – Presente
Licenciatura en Administración de Empresas
Universidad Autonóma de Santo Domingo
HABILIDADES
Toma de decisiones Trabajo en Equipo
Orientado a Resultados Comunicación Efectiva
Posit-IVO Proact-IVO Creat-IVO
IDIOMAS
Español
Ingles
COMPUTACIÓN
Microsoft Window CRMS SIGPE
OPEN SYSTEM EXCEL AVANZADO
Responsabilidades
Responsabilidades
Responsabilidades