El documento analiza la expansión legislativa del delito de blanqueo de capitales en la normativa española durante los últimos 32 años. Inicialmente, el delito se asoció con la receptación para incriminar el dinero procedente del tráfico de drogas. A principios de los años 90, comenzó a proliferar la normativa internacional sobre esta cuestión, lo que implicó nuevos cambios en el Código Penal español para incorporar las recomendaciones de la Convención de Viena de 1990 y diversas Directivas Europeas. Recientemente, el Tribunal Sup

1. NOTICIA JURIDICA MANUEL BAZUA VAZQUEZ

2. BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL DELITO
Y ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO
El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida
en la normativa española, ha sido objeto de una incesante y
desmesurada expansión legislativa, abarcando cada vez más
conductas. El Tribunal Supremo en 2020 ha realizado grandes
esfuerzos por contener esta tendencia

3. 1. EXPANSIÓN LEGISLATIVA DEL TIPO
DE BLANQUEO
El punto de partida para analizar la expansión del tipo penal del blanqueo de capitales, lo
encontramos en la Exposición de Motivos de la L.O. 1/1988 de 24 de marzo, de Reforma
del Código Penal de 1973 en materia de tráfico ilegal de drogas. La práctica jurídica en
aquel entonces estaba poniendo de relevancia por un lado, el vertiginoso y exitoso avance
de las organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico; y por otro lado, en
evidente contraste, las lagunas de punibilidad, que cada vez más caracterizaban a un
Código Penal poco o nada preparado ante tal implacable ataque.
Inicialmente, las lagunas apreciadas se asociaron al tipo penal de la receptación; por lo
que, incluso con anterioridad a recibir instrucciones internacionales expresas a través de
la Convención de Viena, nuestro legislador se aventuró a introducir como artículo 546 bis
f), una modalidad específica de receptación para “incriminar esas conductas que vienen
denominándose de del dinero procedente del tráfico de drogas”. Hoy en día miramos a
esta primigenia tipificación del blanqueo con cierta nostalgia, sabedores del crecimiento
exacerbado del tipo y la confusión que le seguirían en años posteriores.
A principios de los años 90, comenzó a proliferar la normativa internacional sobre esta
cuestión, que necesariamente implicaba nuevos cambios del Código Penal de 1973; no
solo para incorporar las recomendaciones de la Convención de Viena (cuyo instrumento de
ratificación se publicó en el BOE el 10 de noviembre de 1990), sino también diversas
Directivas Europeas, como la 91/308/CEE (publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas el 26 de junio de 1991).