Las compañías más importantes del mundo aportan datos financieros mínimos o nulos sobre las operaciones que desarrollan fuera de su país de origen, reveló hoy un nuevo informe de Transparency International. De las 124 compañías evaluadas, 90 no divulgan los impuestos que pagan en países extranjeros, mientras que 54 no ofrecen información sobre sus ingresos en otros países.
Las mejores prácticas a nivel mundial y en Latinoamérica para combatir la corrupción en los negocios y los perjuicios que ocasiona.
Expositores:
- Daniel Linsker, Senior Partner de Control Risks
Prevención de la Corrupción de Empleados PúblicosCPIC
Presentación a cargo del Ing. Emilio Colon, Doctorado y Magíster en Ingeniería Ambiental del Rensselaer Polytechnic Institute, y Pasado Presidente del World Council of Civil Engineers (WCCE)
#VIIIJornadaCPICdeÉticayLuchaAnticorrupción
Presentación para implementar un plan de compliance Cómo diseñar e implementar un Programa de Prevención de Delitos: cumpliendo con las exigencias del Código Penal
• Cómo debe implementarse un Programa de Prevención de Delitos.
Alcance mínimo y mejores prácticas • Cuáles son las distintas fases de implementación
> Alcance y estrategias de organización según la cultura y la madurez del control interno. Estructura y dependencia
> Orientación de recursos según los distintos riesgos identificados en un mapa de riesgos penales
> Prácticas y medidas eficientes de prevención en políticas y
protocolos de delegación de autoridad
> Debido control ante riesgos y fraudes frecuentes
> Prácticas de documentación de los controles del programa
> Reporte de riesgos y faltas a comités
> Monitoreo del programa y de nuevos riesgos
• Cómo incorporar e integrar en el Código Ético los siguientes
ítems: canal de denuncia, código financiero, prevención de corrupción, información privilegiada, delitos contra el mercado, poderes y protección del medio ambiente
Las compañías más importantes del mundo aportan datos financieros mínimos o nulos sobre las operaciones que desarrollan fuera de su país de origen, reveló hoy un nuevo informe de Transparency International. De las 124 compañías evaluadas, 90 no divulgan los impuestos que pagan en países extranjeros, mientras que 54 no ofrecen información sobre sus ingresos en otros países.
Las mejores prácticas a nivel mundial y en Latinoamérica para combatir la corrupción en los negocios y los perjuicios que ocasiona.
Expositores:
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Prevención de la Corrupción de Empleados PúblicosCPIC
Presentación a cargo del Ing. Emilio Colon, Doctorado y Magíster en Ingeniería Ambiental del Rensselaer Polytechnic Institute, y Pasado Presidente del World Council of Civil Engineers (WCCE)
#VIIIJornadaCPICdeÉticayLuchaAnticorrupción
Presentación para implementar un plan de compliance Cómo diseñar e implementar un Programa de Prevención de Delitos: cumpliendo con las exigencias del Código Penal
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protocolos de delegación de autoridad
> Debido control ante riesgos y fraudes frecuentes
> Prácticas de documentación de los controles del programa
> Reporte de riesgos y faltas a comités
> Monitoreo del programa y de nuevos riesgos
• Cómo incorporar e integrar en el Código Ético los siguientes
ítems: canal de denuncia, código financiero, prevención de corrupción, información privilegiada, delitos contra el mercado, poderes y protección del medio ambiente
Instituto Academia de Formación Jurídica
“Simón Rodríguez”
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
“LIDER EN EDUCACION VIRTUAL JURIDICA”
El IAFJSR es una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notariasy ante los órganos educativos del Estado Venezolano,entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
EL IAFJSR; ofrece su programa de Educación, formación y Capacitación Jurídica actualizado y permanente (TALLERES ò CURSOS DE CONTINUACIÒN, CURSOS AVANZADOS ò DE PERFECCIONAMIENTO, CURSOS DE ESPECIALIZACION, DIPLOMADOS, SEMINARIOS CONFERENCIAS y JORNADAS), en las modalidades presencial y OnLine (E-LEARNIG), que permitirán el beneficio para toda la comunidad estudiantil y profesional necesitada del mismo y de la población jurídica interesada en su consolidación en el ejercicio a través de la mejora continua.
EL IAFJSR; a través de la Dirección de Desarrollo de Sistemas, en aras de cumplir con la misión de formar integralmente a la población venezolana y de otros países del mundo y considerando los principios esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha adelantado esfuerzos en la Construcción del Sistema de Educación a Distancia, completamente virtualizada en la modalidad en línea a través del sistema de comunicación internet y canales electrónicos pertinentes, útiles y necesarios en materia de derecho público y privado permitiéndoles a las comunidades adquirir o actualizar, según el caso, conocimientos, habilidades y destrezas en función de su crecimiento individual y el mejoramiento de su comunidad.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com
SICOF - El presente documento ha sido preparado por la subdirección de Metodologías e
Instrumentos de Supervisión y no debe ser utilizado para cualquier fin distinto a
servir como material informativo. Asimismo, busca orientar al público en general
sobre Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad Y
Fraude (SICOF) de acuerdo con la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021.
El mismo, no constituye un concepto, interpretación, o alcance de las normas en él
contenidas.
COECSUR BOLIVIA 2020
Criterios a considerar para gestionar adecuadamente el riesgo de fraude dentro de las organizaciones, tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales
Las empresas familiares, por la combinación de características de la familia y de la empresa, demuestran particularidades que otras empresas no poseen. En este sentido, dichas características están relacionadas con marcados estilos de liderazgo (como el transformacional y el autoritario), una alta orientación emprendedora (con mucha proactividad y altos niveles de toma de riesgos) y el conocido Socio Emotional Wealth (relacionado con el control familiar y una fuerte identificación del negocio). Esta mezcla de características propias de las empresas familiares, han provocado que estas no se enfoquen exclusivamente en resultados o desempeños financieros, sino también en otros tipos de resultados y aspectos importantes, como por ejemplo el proceso de transferencia de la empresa a futuras generaciones y la reputación, es decir, que el nombre de la familia sea respetado en la sociedad. Más aún dichas características, influyen en la familia a empezar a tomar como objetivos temas relacionados con la sostenibilidad, como cumplimiento de regulaciones o reducción del impacto ambiental.
Con estos antecedentes, ESPAE la Escuela de Negocios de la ESPOL, ha visto la necesidad de examinar las características de las empresas familiares y su rol en la consecución de los objetivos de desarrollos sostenibles (ODS). A través de la siguiente infografía la escuela busca destacar aspectos clave para lograr los objetivos de sostenibilidad, y destaca ciertos casos de éxito de empresas alrededor del mundo en materia de sostenibilidad.
Adopción de Prácticas Sostenibles y Reporte a los grupos de interésESPAE
Reportes de Sostenibilidad en Empresas Grandes de Ecuador:¿Cómo involucrar a más empresas en la implementación de
prácticas y reporte de sostenibilidad en Ecuador?
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EL IAFJSR; a través de la Dirección de Desarrollo de Sistemas, en aras de cumplir con la misión de formar integralmente a la población venezolana y de otros países del mundo y considerando los principios esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha adelantado esfuerzos en la Construcción del Sistema de Educación a Distancia, completamente virtualizada en la modalidad en línea a través del sistema de comunicación internet y canales electrónicos pertinentes, útiles y necesarios en materia de derecho público y privado permitiéndoles a las comunidades adquirir o actualizar, según el caso, conocimientos, habilidades y destrezas en función de su crecimiento individual y el mejoramiento de su comunidad.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com
SICOF - El presente documento ha sido preparado por la subdirección de Metodologías e
Instrumentos de Supervisión y no debe ser utilizado para cualquier fin distinto a
servir como material informativo. Asimismo, busca orientar al público en general
sobre Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad Y
Fraude (SICOF) de acuerdo con la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021.
El mismo, no constituye un concepto, interpretación, o alcance de las normas en él
contenidas.
COECSUR BOLIVIA 2020
Criterios a considerar para gestionar adecuadamente el riesgo de fraude dentro de las organizaciones, tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales
Similar a Presentación: "Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano" (20)
Las empresas familiares, por la combinación de características de la familia y de la empresa, demuestran particularidades que otras empresas no poseen. En este sentido, dichas características están relacionadas con marcados estilos de liderazgo (como el transformacional y el autoritario), una alta orientación emprendedora (con mucha proactividad y altos niveles de toma de riesgos) y el conocido Socio Emotional Wealth (relacionado con el control familiar y una fuerte identificación del negocio). Esta mezcla de características propias de las empresas familiares, han provocado que estas no se enfoquen exclusivamente en resultados o desempeños financieros, sino también en otros tipos de resultados y aspectos importantes, como por ejemplo el proceso de transferencia de la empresa a futuras generaciones y la reputación, es decir, que el nombre de la familia sea respetado en la sociedad. Más aún dichas características, influyen en la familia a empezar a tomar como objetivos temas relacionados con la sostenibilidad, como cumplimiento de regulaciones o reducción del impacto ambiental.
Con estos antecedentes, ESPAE la Escuela de Negocios de la ESPOL, ha visto la necesidad de examinar las características de las empresas familiares y su rol en la consecución de los objetivos de desarrollos sostenibles (ODS). A través de la siguiente infografía la escuela busca destacar aspectos clave para lograr los objetivos de sostenibilidad, y destaca ciertos casos de éxito de empresas alrededor del mundo en materia de sostenibilidad.
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3. Contexto
• Global Competitiveness Report: La corrupción
está entre los 5 factores más problemáticos para
hacer negocios en Ecuador.
• Ranking de Ecuador en Corruption Perception
Index: 22 de 30 países latinoamericanos.
• Inversión extranjera es afectada por niveles de
corrupción (Eren & Jiménez, 2015)
• 55 de 425 estudios (13%) sobre corrupción se
enfocan en el sector privado.
Eren, T. M., & Jimenez, A. (2015). Institutional quality similarity, corruption distance
and inward FDI in Turkey. Journal for East European Management Studies.
4. Países de estudio
• Argentina
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Guatemala
• México
• Perú
7. Iniciativas voluntarias
para combatir la
corrupción
• Alrededor de la mitad
desconoce todas las
opciones presentadas.
• Cada iniciativa es conocida
en menos de un 20%.
• Entre los que conocen
alguna iniciativa, un 53% ha
realizado algún tipo de
socialización en su empresa.
Reglas de Conducta de la Cámara de Comercio Internacional
Iniciativa de Alianza Contra la Corrupción PACI
Convención Interamericana Contra La corrupción de la OEA
Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Pacto Global de las Naciones Unidas
Ninguna
17,4%
12,6%
17,9%
16,2%
8,1%
13,9%
52,5%
8. Iniciativas voluntarias
contra el soborno
• Menos conocidas que las
iniciativas contra la
corrupción.
• La más conocida es la
norma ISO 37001.
• Entre los que conocen la ISO
37001, 70% la ha
socializado.
Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de
Transparencia Internacional
Norma Técnica ISO 37001
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
Ninguna
10,6%
14,1%
8,6%
73,7%
9. Iniciativas obligatorias
contra la corrupción
• Más conocidas que las
iniciativas voluntarias, pero
aún hay un 26% que no
conoce ninguna.
• Las empresas que trabajan
con el gobierno reportan
mayor conocimiento de las
iniciativas obligatorias
(diferencia significativa),
esto no se observa en el
caso de las obligatorias.
Manual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo - Superintendencia de Compañías
Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales
e injustificadas (ROII) - Unidad de Análisis Financiero(UAFE)
Código Orgánico Integral Penal - COIP art. 280 Cohecho
Código de Registro y Oficial de Cumplimiento
Unidad de Análisis Financiero(UAFE)
Ninguna
49,7%
32,8%
40,4%
28,0%
25,5%
11. Respecto a
actividades
comerciales
• 77% toma alguna acción para
contrarrestar el soborno.
• Quienes conocen la ISO
37001 son más propensos a
adoptar políticas antisoborno.
• Aún cuando las prohibiciones
existen, en su gran mayoría
son aplicadas solamente en
ciertos departamentos.
Cuenta con código de ética o conducta
Prohibición total de ofrecer dádivas para asegurar un contrato
Política de rechazo a ofrecimientos o recepción de sobornos
Socializa periódicamente la política antisobornos dentro de la empresa
Denuncia casos internos de intento o realización de sobornos
Cuenta con un programa para contrarrestar el soborno
Somete el programa antisoborno a evaluación externa
Ninguna
54,3%
44,4%
38,9%
33,1%
16,4%
12,4%
7,8%
23,5%
12. Procesos internos
• 59% no cuentan con políticas o mecanismos
relacionados a la gestión de riesgos.
• 65% no ha desarrollado canales confidenciales
para denunciar hechos de soborno.
• 34% ha incorporado lineamientos sobre
prácticas antisoborno en las comunicaciones
internas.
13. Relaciones con
terceros
• 35% posee alianzas
estratégicas.
• 22% asegura que los
asociados comparten su
rechazo al soborno.
• 14% establece formalmente
que actos de soborno son
causales de terminación de
la asociación.
Cuenta con una política sobre el pago de comisiones y honorarios
otorgados a los representantes de ventas.
Da a conocer su posición de rechazo al soborno a los representantes
de ventas.
Toma medidas para verificar la idoneidad de los representantes de
ventas con las cuales tiene o espera iniciar un proceso de contratación.
Establece que el pago a sus representantes solamente se haga
a través de cuentas bancarias.
Hace explícita la terminación del contrato laboral en caso de soborno.
Cuenta con mecanismos para asegurar que a través de sus
representantes no se canalicen pagos indebidos a terceros.
Ninguna
47,7%
32,3%
30,1%
29,5%
18,9%
17,9%
32,6%
Políticas relacionadas con representantes de ventas
14. Evaluación de riesgo de soborno – LAC (%)
Argentina Chile Colombia Ecuador Guatemala México Perú Promedio
Mecanismos de
identificación y gestión de
riesgos potenciales de
soborno - mapa de riesgos
7.3 30.1 33.1 18.8 20.1 22.2 32.4 25.1
Identificación, monitoreo y
manejo de los conflictos de
intereses que pueden
generar riesgos de soborno
16.3 37.8 36 25.1 32.9 40.6 39.5 33.3
Cobertura explícita de
políticas a todos los
integrantes de la
organización
14.4 39.1 43.8 26.6 30.9 28.6 42.6 34
Ninguna de las anteriores 69.6 40.5 39.6 59.1 42.3 36.9 43.1 46.5
16. Entorno nacional
Grupos Económicos
Compañías Multinacionales
Medios de comunicación
Gremios Empresariales
Uniones Sindicales
ONG’s.
Asociaciones de Profesionales
Congregaciones religiosas
86,9%
76,3%
74,5%
68,2%
45,7%
40,9%
32,6%
26,5%
Influencia a las autoridades del Gobierno
Top 2 box
Pagos para agilizar o facilitar trámites
Contribuciones políticas
Actividades comerciales y cierre de negocios y/o contratos
89,6%
86,9%
71,5%
Influencia de formas de soborno
Top 2 box
Construcción
Administración pública
Explotación de minas y canteras
31,8%
21,2%
16,4%
Sectores más propensos al soborno
Top 2 box: % que considera el ítem como influyente o muy influyente
17. Argentina Chile Colombia Ecuador Guatemala México Perú Promedio
Mejores leyes 40 51 27 28 30 41 20 34
Aumentar las penas a los culpables 39 53 49 38 43 37 38 42
Mayor educación a los niños y jóvenes 45 38 65 65 61 52 74 57
Empoderar a la sociedad civil / control social y
petición de cuentas
19 27 54 43 41 40 41 38
Reformas económicas y administrativas para que
las organizaciones sean más transparentes
12 24 46 39 43 35 59 37
Crear y fortalecer los sistemas de denuncia y
protección a denunciantes
20 33 57 46 50 30 59 42
Fomentar una cultura ética / sistemas de
integridad y transparencia
34 37 62 57 56 37 70 51
Acciones más efectivas contra el soborno – LAC (%)
18. Obstáculos para la prevención del soborno – LAC (%)
Argentina Chile Colombia Ecuador Guatemala México Perú Promedio
Las acciones deshonestas
de la competencia
25 35 41 42 39 37 44 38
El mercado no reconoce
estos esfuerzos
22 36 35 28 28 33 39 32
Implica gastos adicionales 19 23 19 21 22 18 17 20
La corrupción en el sector
público
35 40 48 56 38 44 69 47
Ninguna de las anteriores 28 16 29 14 30 17 0 19
20. Conclusiones
Las empresas encuestadas no están
implementando los lineamientos prescritos
por organismos como la OECD, por ejemplo.
Quienes poseen políticas y prácticas para
combatir el soborno, las implementan
parcialmente, y están insuficientemente
difundidas.
La evaluación y gestión de riesgos es
incipiente.
21. Conclusiones
La motivación para implementar prácticas
antisoborno proviene del sentido ético y de
sostenibilidad, mantener la reputación de
la empresa, y la construcción de relaciones
a largo plazo con socios comerciales.
Los directivos consultados consideran que
los grupos económicos, medios de
comunicación, compañías multinacionales
y los empresariales, son los más influyentes
en las decisiones del gobierno