Ronal Hancco Lloclle es un experto en derecho penal económico y procesal penal. Ha obtenido una maestría en España y ha sido amicus curiae en casos de lavado de activos y prisión preventiva en el Perú. Es docente en la UTP y ha publicado artículos sobre temas penales. Su presentación analiza conceptos y mitos sobre el delito de lavado de activos, incluyendo si se requiere una sentencia por el delito previo, cómo probar la ganancia ilegal y si procede la absolución si hay absolución por

1. RONAL HANCCO LLOCLLE
 Máster por la Universidad de Castilla La Mancha – España.
 Amicus Curie para el I PlenoCasatorio sobre el delito de la Lavado de Activos.
 Amicus Curie para el Acuerdo Plenario 1-2019 sobre Prisión Preventiva.
 Docente de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal en la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP).
 Autor de artículos y textos en materia Penal y Procesal Penal.
ROMPIENDO MITOS SOBRE
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

2. CONCEPTO
1. Delito de las apariencias
2. Delito proceso.
3. Delito instrumental.

3. 1. ¿ES NECESARIO SENTENCIAR POR EL DELITO
PREVIO PARA QUE EXISTA LAVADO DE ACTIVOS?

4. DELITO PREVIO
Ganancia
Ilegal
Origen
Ilícito
LAVADO DE ACTIVOS
Conductas típicas
(Autónomo)
(Autónomo)
resultado
Activos lavados
LA GANANCIA ILEGAL COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL DE
LAVADO DE ACTIVOS
Resolución
Judicial Indicios
PROCESO DE LAVADO DE
ACTIVOS
AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS

5. 1° COLOCACIÓN
3° INTEGRACIÓN
Conversión (Art. 1°)
Ocultamiento y Tenencia
(Art. 2°)
Transferencia (Art. 1°)
Dinero sucio
Circulación
Ingresa al sistema
financiero
-Cambio de monedas por billetes.
-Depósitos bancarios.
-Títulos y compras de deudas.
-Prestamos, casas de cambio, etc.
Borrar la vinculación de los activos con su origen delictivo
usando el sistema bancario-financiero. Lavado sensu
estricto.
-Transferencias bancarias.
-Existe un cambio del título jurídico.
-Empresas Off shore.
-Compra de bienes y metales, etc.
Retorno del dinero al agente delictivo con
apariencia de legalidad: los activos se incorporaron a
la economía formal. 2° INTERCALACIÓN
FASES o ETAPAS
Etapa mas importante para descubrir el
lavado.

6. Convención de Viena (1988)
Convención de Palermo (2000)
MARCO NORMATIVO
Convención de Mérida (2003)
D. Leg. N° 736 (1991)
D. Ley N° 25428 (1992)
Ley N° 27765 (2002)
D. Leg. N° 786 (2007)
D. Leg. N° 1106 (2012)
D. Leg. N° 1249 (2016)
Convención de Varsovia (2005)
A.P. 3-2010
A.P. 7-2011
R.N. 2868-2014
CASACIÓN N° 92-2017
I PLENO CASATORIO
INTERNACIONAL NACIONAL JURISPRUDENCIA

7. 2. ¿LA PERICIA CONTABLE ES PRUEBA REINA
EN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?

8. ¿CÓMO SE PRUEBA EL ELEMENTO NORMATIVO?

9. 3. ¿SI EXISTE ABSOLUCIÓN POR EL DELITO
PREVIO, TAMBIÉN PROCEDE ABSOLUCIÓN
POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?

10. ¿CÓMO SE PRUEBA EL ELEMENTO NORMATIVO?

11. 4. ¿CÓMO SE ANALIZA EL ÁMBITO SUBJETIVO
DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS?

12. Dinero
Bienes
Efectos
o
Ganancias
Cuyo
Origen
ilícito
Conoce
Con la FINALIDAD de
evitar la
identificación
De su: Origen
Incautación
o
decomiso
Sujeto
activo Conducta
Objeto del
delito
Elemento de
tendencia interna
trascendente
TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA
Dolo
directo
Dolo
Eventual
El que
Convierte
Transfiere
o
debía
presumir
o
TIPO PENAL

13. GRACIAS
RONAL HANCCO LLOCLLE
ronal_hancco@hotmail.com
Cel. 989 713 339