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1. NORMAS JURÍDICAS
APLICABLES A CNEL
EP
AUTOR: AB. ANDRÉS CUEVA JÁTIVA, MGS.

2. INTERPRETACIÓ
N Y APLICACIÓN
DE LAS NORMAS
COMERCIALES
EN CNEL EP:
CRITERIOS DE
INTERPRETACIÓ
N, USO DE
HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN.
• - Las presentes normas internas rigen
para todas las servidoras y servidores,
obreras y obreros de la Empresa
Eléctrica Pública Estratégica
Corporación Nacional de Electricidad,
CNEL EP, que laboran mediante
nombramiento permanente o
provisional, de libre designación y
remoción, contrato permanente u
ocasional, comisión de servicios con o
sin remuneración, o cualquiera de las
modalidades de contratación previstas
en la Codificación del Código del
Trabajo o éstas Normas Internas

3. USO DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN
• Uso de Herramientas de las Normas Comerciales de CNEL en la Fiscalización Integral de
Contratistas en Proyectos de Construcción
• La fiscalización, desempeñando el papel de supervisor integral en la gestión del
contratista, tiene la responsabilidad crucial de garantizar el cumplimiento de las
numerosas obligaciones que este asume al asumir una obra de construcción bajo las
normas comerciales de CNEL. Con el objetivo de mantener una visión general y eficiente
a lo largo de todo el proceso de desarrollo y facilitar el seguimiento de actividades
programables, es esencial planificar y establecer sistemas de control de acceso rápido.
• La mayoría de las actividades, ya sean administrativas o técnicas, están interconectadas
de manera estrecha: el avance de la obra se vincula con los estados de pago, la falta de
cumplimiento de plazos conlleva multas, las recepciones de obra se relacionan con los
permisos, y la programación física está ligada a los plazos, entre otros aspectos.

4. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS COMERCIALES
EN CNEL EP: TIPOS DE CERTIFICACIÓN.
• La o el Gerente General o su delegado autorizarán la
contratación bajo el régimen de servicios ocasionales, previo
informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Corporativo, que
justifique la necesidad institucional, y, contando con la
certificación de disponibilidad de recursos económicos en la
partida presupuestaria correspondiente.

5. • Los contratos de servicios ocasionales serán para satisfacer
necesidades institucionales, siendo el plazo de duración de
doce meses o el correspondiente al tiempo restante del
ejercicio fiscal en curso, pudiendo ser renovados por necesidad
institucional, cuando se trate de proyectos de inversión
renovándose hasta su culminación. Los contratos de servicios
ocasionales y sus adendas serán registrados en la Jefatura de
Administración de Talento Humano.

6. ETAPAS DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA
COBRANZA (ADMINISTRATIVA, PRECOACTIVA,
COACTIVA, BAJA DE CARTERA).
La gestión de cobranza no es solo una tarea administrativa. Se
trata de una función estratégica que impacta en la liquidez y la
salud financiera de la organización.
Este proceso abarca diversas actividades: desde la facturación y
establecimiento de términos de pago hasta el seguimiento,
recordatorios y, finalmente, la recuperación de los montos
adeudados.

7. La gestión de cobranza es el proceso mediante el cual una
empresa administra en este caso CNEL EP, y recupera los pagos
pendientes de sus clientes. Este procedimiento abarca desde el
seguimiento y recordatorio de facturas y deudas hasta la toma
de medidas legales si es necesario. La gestión de cobranza es
parte integral de la administración financiera de una empresa, ya
que garantiza la fluidez del flujo de efectivo y minimiza el riesgo
de impago.

8. Algunas de las razones por las que la gestión de cobranza es
fundamental en la administración financiera son las siguientes:
Flujo de efectivo: es necesario para las operaciones diarias de una
empresa. La gestión de cobranza ayuda a asegurar que los fondos
adeudados se reciban en tiempo para mantener este flujo.
Reducción de riesgos: las cuentas por cobrar representan un riesgo
financiero. Cuanto más tiempo una factura permanece sin pagar, mayor
es el riesgo de impago. Con una gestión de cobranza efectiva, se
minimiza este riesgo.
Relaciones comerciales: contribuye a relaciones comerciales estables al
establecer términos claros y líneas de comunicación abiertas con los
clientes.
Eficiencia operativa: al asegurar que los pagos se realicen en tiempo, la
empresa puede concentrarse en otras áreas importantes del negocio.
Conformidad legal: debe cumplir con leyes y reglamentos, lo que puede
evitar sanciones y litigios.

9. FASE ADMINISTRATIVA
Administrativa: Esta etapa se enfoca en la gestión de la cartera
vencida y en la recuperación de los montos adeudados. En esta
etapa, se realizan actividades como el envío de recordatorios de
pago, la negociación de acuerdos de pago y la revisión de los
términos de pago

10. FASE PRECOACTIVA
En esta fase inicial del proceso de gestiones de cobro coactivo, se pone en
marcha un enfoque proactivo que busca resolver la situación de deuda antes
de recurrir a medidas legales más drásticas. En primer lugar, se notifica al
deudor de manera formal acerca de la situación de su cuenta,
proporcionándole detalles claros sobre el monto pendiente y los términos del
incumplimiento.
Esta notificación no solo tiene el propósito de informar al deudor sobre su
deuda, sino también de brindarle la oportunidad de regularizar su situación
financiera. En este sentido, se le otorga un plazo específico durante el cual se
espera que el deudor tome las acciones necesarias para cumplir con sus
obligaciones. Durante este período, se fomenta la comunicación abierta y
colaborativa entre las partes involucradas, con la intención de llegar a una
solución amigable y evitar la escalada del proceso.

11. ETAPA COACTIVA
En caso de que las etapas anteriores no hayan logrado la
regularización, se inicia la fase coactiva.
Se emplean medidas coercitivas legales para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones, como embargos, retenciones y
otros procesos judiciales.
Esta etapa implica la intervención de autoridades legales para
hacer cumplir las obligaciones de pago.

12. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
• Las actividades y tareas contenidas en el presente
procedimiento regirán para los servidores responsables de los
procesos de coactiva tanto en el área Comercial, Jurídica y
Administrativa
• Financiera de todas las Unidades de Negocio de la Empresa
Eléctrica Pública Estratégica
• Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

13. POLÍTICAS DE LAS ETAPAS DEL
PROCEDIMIENTO COACTIVO
• Previo a iniciar un proceso coactivo, se debe verificar que la deuda sea
liquida, pura, determinada y de plazo vencido.
• Toda la documentación en donde conste el detalle del valor de la deuda
debe estar certificada por el Líder de recaudación y cartera.
• Todo expediente de proceso coactivo debe estar bajo custodia de los
Juzgados de
• Coactiva de cada Unidad de Negocio.
Los saldes de la cuenta por cobrar coactiva deben estar conciliados
mensualmente entre
• el área Comercial y Coactiva.

14. DESARROLLO
Agotadas las instancias establecidas en el documento de procedimiento para la gestión de
depuración previo al cobro coactivo, el Especialista de Gestión de Cartera bajo su
responsabilidad y observando estrictamente los requisitos de fondo y de forma, esto es, que
la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, organiza y prepara los siguientes
documentos:
•Detalle por rubros de la deuda del consumidor.
Histórico de facturación del consumidor (código de suministro, número de cédula,
RUC, valor de la deuda, período de la deuda, tarifa aplicada, detalle de las acreencias
relacionadas con la aplicación del servicio de energía eléctrica).
• Impresión de los datos del consumidor tomados del Sistema Comercial.
• Documentos que soporten la gestión de cobro, tales como: notificaciones, fotografías,
pagaré.
Croquis de la dirección domiciliaria del servicio (opcional).
Convenios vencidos, en caso de existir.
Reporte de la página del Registro Civil o DINARDAP, en el que se identifique claramente al
deudor.

15. El Especialista de Gestión de Cartera envía la documentación al
Lider de Recaudación y Gestión de Cartera.
El Líder de Recaudación y Gestión de Cartera emite el título de
crédito y lo envía junto con la documentación detallada en el
numeral 6.1 al Juzgado de Coactiva, medianteActa de Entrega -
Recepción. En caso de no satisfacer al Juez de Coactiva la
documentación que recibió, es decir, si no se cumpliere uno o
más de los requisitos de Ley, podra devolver los documentos al
área de Recaudación con la indicación en cada caso de cuáles
son las omisiones incurridas y recomendando la acción
correctiva e informaciones que sean pertinentes y necesarias.

16. El Juez de Coactiva genera el auto de pago anexo 1 "Modelo de
auto de pago persona natural" y anexo 2 "Modelo de auto de
pago persona jurídica" para el Inicio de la acción coactiva, en el
mismo que se designará, posesionará y juramentará para el
desempeño de sus cargos tanto al Secretario de Coactiva como
al Abogado Impulsor, y se ordenará que el coactivado pague o
dimita bienes en el término de tres días, apercibiéndolo que de
no hacerlo se ordenará el embargo de bienes que aseguren la
recuperación de lo adeudado.

17. SEGUIMIENTO Y CONTROL
• El Secretario de Coactiva en cada Unidad de Negocio controla el
estado actual de los procesos coactivos a través del formato FO-
AJ-PJU-005 "Matriz de Procesos Coactivos" e informa
semanalmente al Profesional de Patrocinio Jurídico de la Oficina
Central ios reportes de gestión de los procesos coactivos en los
formatos que se detallan a continuación:
• FO-AJ-PJU-002 "Medidas cautelares de procesos coactivos".
• FO-AJ-PJU-003 "Control de pagos en procesos coactivos".
• FO-AJ-PJU-004 "Recuperación de Coactiva".

18. CONCILIACIÓN DE PAGOS
El coactivado que va a realizar un pago debe acercarse de
preferencia al Juzgado de Coactiva e indicar el valor que va a
cancelar o ya canceló mediante depósito. El asistente en el
Juzgado de Coactiva realiza un detalle; desgiosando los valores
de intereses por mora, honorarios profesionales, costas
procesales y venta de energía; e informa inmediatamente a
través de memorando o correo electrónico al área de recaudación
para que emita la factura por los conceptos establecidos, el
comprobante de pago y realice el descargo en el sistema
comercial.

19. BAJA DE CARTERA
• Aprobada la baja de cartera por parte de las autoridades
correspondientes, y ejecutada la misma en los sistemas
comerciales, el Lider de Recaudación y Gestión de Cartera
identifica aquellos consumidores en estado coactivado, luego
elabora un informe detallado factura a factura de los
consumidores coactivados dados de baja.

20. • El Lider de Recaudación y Gestión de Cartera remite al Juzgado
de Coactiva el informe en el que consta el detalle de los titulos
de créditos reversados, que dieron inicio a los procesos
coactivos. En caso de que el coactivado tenga un saldo
pendiente se emitirá un nuevo título de crédito y se envia al
Juzgado de Coactiva.
• Recibido el informe de la reversión del título de crédito el Juez
de Coactiva dispone mediante providencia lo pertinente. De
existir un nuevo titulo de crédito se debe continuar con las
acciones coactivas hasta la recuperación de todo lo adeudado.