DILIGENCIAS, ACTUACIONES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS A LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
DILIGENCIAS, ACTUACIONES Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
CBOS. VILLACÍS CALERO ALEX VINICIO
CPTN. REGINA MARIBEL HARO HARO
04 DE AGOSTO DEL 2023

2. Tienen su origen o génesis en diversas
convenciones internacionales y han sido
incorporadas y aplicadas de diferentes
formas en los distintos estados, leyes
especiales, proyectos de ley, códigos
penales y procesales, lo cual no lo hace
del todo eficiente, ya que en algunos
países es solamente aplicable al Delito
de Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
DILIGENCIAS, ACTUACIONES Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

3. Prevenir y combatir el crimen
organizado transnacional
Ahondar la cooperación
internacional en la
prevención, investigación y
acciones judiciales
relacionadas con el crimen
organizado transnacional.
Incentivar la coordinación
entre los respectivos órganos
de la OEA
Fortalecer las capacidades y
habilidades nacionales
El respeto de los derechos
humanos, la cooperación
internacional
 CONVENCIONES INTERNACIONALES
Y LA LEY APLICABLE A DELITOS
RELACIONADOS CON EL CRIMEN
ORGANIZADO
 La Declaración de la OEA reconoce que
los países de la región están expuestos a
"nuevas amenazas" para la seguridad
representadas por el terrorismo, el
crimen organizado transnacional, las
drogas ilícitas, la corrupción, el lavado de
dinero, el tráfico ilícito de armas, el
tráfico humano y los crímenes
cibernéticos.

4.  DILIGENCIAS
 Las diligencias de investigación
deberán ser registradas en medios
tecnológicos y documentales que
formarán parte del expediente
fiscal tales como las entrevistas,
vigilancias, manejo de fuentes y
otros.
 ACTUACIONES
 Las actuaciones de investigación
son la obtención de muestras,
exámenes médicos o corporales,
identificación personal,
reconocimiento del lugar de los
hechos, actuaciones en casos de
muertes, exhumación,
comunicaciones personales, etc.

5.  TÉCNICAS
 En el Art.483, Código Orgánico Integral Penal manifiesta que bajo la
dirección de la Fiscalía, se podrá planificar y ejecutar con el personal del
Sistema Especializado Integral de Investigación.
 En ese mismo Artículo señala que está exento de responsabilidad civil y
penal por los delitos en los que deba incurrir o por los cuales no haya
podido impedir, siempre y cuando sea meramente necesario.

6.  EL CRIMEN ORGANIZADO VS LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
 La terminología Crimen Organizado en la actualidad es sin duda un
tema de gran relevancia social, no solo dentro de las áreas de
seguridad sino también en las altas esferas de la política pública.
 La violencia criminal está asociada con la evolución del gobierno
criminal. En este sentido, en una primera etapa “Predatoria” los
actores del crimen buscan territorio para controlarlo. Al igual que los
territorios interdependientes de los CRS-CPL, se han convertido en
estos últimos años en el centro de operaciones de los grupos de
delincuencia organizada.

7. Cohen y Felson plantean que
el delito se produce cuando
existe la oportunidad, es decir,
una convergencia entre el
espacio, tiempo, un objetivo
vulnerable, un delincuente y
la ausencia de un agente de
seguridad que garantice la
seguridad de terceros.
El triángulo del delito,
triángulo de la criminalidad, o
conocido como TAR -Teoría
ambiental rutinaria, es una de
las principales teorías que
representa la idea de que un
delito ocurre cuando un
infractor de la ley, y una
víctima u objetivo se
encuentran en el mismo
tiempo y espacio.
 LÍNEAS TEÓRICAS
 Las teorías que ayudan a comprender y
enfrentar la fenomenología de la
violencia tienen diferentes enfoques
que nos permitirán valorar los cursos
de acción a seguir en el corto, mediano
y largo plazo.

8.  EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
 La evolución del crimen organizado se aliena al gran proceso de cambio
mundial, constituyéndose en un mercado mundial de trabajo, de
mercancías y capitales de carácter ilegal y criminal. El crimen
organizado se mueve a la par del mundo, buscando nuevas formas de
evasión de la justicia, nuevas modalidades delictuales, nuevas alianzas,
aprovechando aspectos como la globalización económica, las redes
tecnológicas globales y la imposición de condicionamientos para ciertos
países.
 Por tanto, el crimen organizado se ha globalizado convirtiéndose en una
de las primeras potencias económicas y armadas del mundo.

9.  CONVENCIONES INTERNACIONALES Y LA LEY APLICABLE A
DELITOS RELACIONADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
 El primer modelo puede ser descrito como el modelo evolucionario del
crimen organizado en el cual las organizaciones criminales evolucionan
del nivel más simple. El segundo modelo explora la relación entre
crimen y política de forma distinta del modelo evolucionario: los grupos
políticos representados en el Estado explotan directamente las
actividades ilícitas y las “tasan” ilícitamente las organizaciones
criminales, con ellas estableciendo un verdadero complot. Finalmente,
el tercer modelo procura explicar la emergencia del crimen
transnacional como derivado de un proceso de formación de redes
entre organizaciones criminales.

10.  CÓMO LAS INSTITUCIONES DEL CONTROL SOCIAL FORMAL
COOPERAN EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN CONTRA DEL
CRIMEN ORGANIZADO
 El enfrentamiento operacional del crimen organizado en la región y la
mensuración del impacto de las iniciativas en curso dependen
fundamentalmente de un creciente esfuerzo de integración entre
agentes públicos situados en diferentes niveles de gobierno.
 El carácter transnacional del crimen organizado y su creciente impacto
en la seguridad de la región exigen una respuesta coordinada de los
países.