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DIPLOMADO EN CIENCIAS PENALES CON MENCION EN CRIMEN ORGANIZADO Dr. FIDEL ROJAS VARGAS Profesor de la UNMSM, PUCP ,[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],A. No existe definición legal B. Con valor Heurístico relativo ,[object Object],[object Object],[object Object]
CRIMINALIDAD ORGANIZADA C. Posibilidades de conceptualización. ,[object Object],[object Object],[object Object]
II. CONCEPTUALIZACIONES:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Art. 2.a. Por “Grupo Delictivo Organizado”, se entenderá un grupo estructurado de tres o mas personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. B. CONVENCIÓN DE PALERMO (2000)
SECTOR PRIVADO:  Búsqueda de Lucro – Aseguramiento o hegemonía de ámbitos de poder. SECTOR PÚBLICO:  Obtención y/o aseguramiento de control político. AMBITO INTERNACIONAL:  Delitos de persecución universal.  III. UBICACIÓN:
IV. FACTORES CAUSALES:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
V. CARACTERISTICAS:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
V. CARACTERISTICAS:  6. Obtiene y mueve grandes montos de capital necesitados de legalización, necesidad de incurrir en actos de lavado de activos. 7. Instrumentaliza delitos violentos para sus finalidades: Homicidios, secuestros, torturas, ejecuciones, violación sexual; además de otros delitos: falsificaciones documentales, delitos contables, ambientales, etc. 8. Exhibe en muchas cosas apariencia de legalidad: Grandes almacenes, compañías de aviación, casas de cambio, etc. 9. Posee una gran movilidad y conexiones internacionales: cárteles, mafias, organizaciones terroristas, etc. 10. Controla o neutraliza la estructura política de un país y la administración de justicia– control sobre los medios de comunicación, uso de sobornos y actos diversos de corrupción.
VI. EL DERECHO PENAL FRENTRE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:  ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],VI. EL DERECHO PENAL FRENTRE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
VII. EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA:  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Gracias por su atención FIDEL ROJAS VARGAS

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  • 5. Art. 2.a. Por “Grupo Delictivo Organizado”, se entenderá un grupo estructurado de tres o mas personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. B. CONVENCIÓN DE PALERMO (2000)
  • 6. SECTOR PRIVADO: Búsqueda de Lucro – Aseguramiento o hegemonía de ámbitos de poder. SECTOR PÚBLICO: Obtención y/o aseguramiento de control político. AMBITO INTERNACIONAL: Delitos de persecución universal. III. UBICACIÓN:
  • 7.
  • 8.
  • 9. V. CARACTERISTICAS: 6. Obtiene y mueve grandes montos de capital necesitados de legalización, necesidad de incurrir en actos de lavado de activos. 7. Instrumentaliza delitos violentos para sus finalidades: Homicidios, secuestros, torturas, ejecuciones, violación sexual; además de otros delitos: falsificaciones documentales, delitos contables, ambientales, etc. 8. Exhibe en muchas cosas apariencia de legalidad: Grandes almacenes, compañías de aviación, casas de cambio, etc. 9. Posee una gran movilidad y conexiones internacionales: cárteles, mafias, organizaciones terroristas, etc. 10. Controla o neutraliza la estructura política de un país y la administración de justicia– control sobre los medios de comunicación, uso de sobornos y actos diversos de corrupción.
  • 10.
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  • 15. Gracias por su atención FIDEL ROJAS VARGAS

Notas del editor

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