1. A continuación se presenta una breve actividad en la que el participante
identificará las fases del lavado de dinero, así como el papel que tienen
las instituciones financieras para prevenir este delito.
Se presenta al participante la definición y características del lavado de
dinero, de igual manera se presenta una breve recomendación sobre las
acciones a realizar en caso de identificar ciertas actividades que le
parezcan sospechosas.
2.
3.
4.
5. Colocación
Encubrimiento
Integración
“Haz clic en cada engrane para ver información adicional”
6.
7. Inusual Relevante
Preocupante
“Haz clic en cada sección para ver información adicional”