GUÍA DE SEGURIDAD SUPLANTACIÓN

1. La suplantación es una práctica cada vez más frecuente mediante la cual
delincuentes, valiéndose de datos personales de un tercero, realizan prácticas
fraudulentas tales como la adquisición de productos o servicios a nombre de ese
tercero suplantado que posteriormente resultan impagados. Los casos de
suplantación pueden tener implicaciones negativas para las víctimas que van
desde los retiros no solicitados de dinero en las cuentas bancarias hasta la
inclusión de reportes negativos en la historia crediticia con las consecuencias que
se derivan para el acceso al mercado de crédito.
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Franklin Rendon Sanchez
Coordinador de Operaciones
G4S Secure Solutions Colombia S.A

3. SUPLANTACIÓN
Suplantación de Proveedores Señales de Alerta
Suplantación de Clientes Señales de Alerta
Cómo Actuar en Casos de Suplantación de Identidad Recomendaciones
Responsabilidad Social G4S
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4. Securing Your World
Modalidad mediante la cual los delincuentes suplantan al proveedor y
adelantan las condiciones de pago de facturas pendientes por cancelar,
ocasionando que las víctimas consignen los saldos de sus deudas a las
cuentas de los criminales.
SUPLANTACIÓN DE PROVEEDORES
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5. Securing Your World
• Correos electrónicos donde los proveedores solicitan pagos por adelantado.
• Vía e-mail su proveedor le informa que ha cambiado la cuenta bancaria donde usted
debe consignar el saldo de la deuda.
• Los proveedores notifican mediante correo electrónico el cambio de teléfonos y otros
datos de contacto.
• Las cuentas de correo electrónico del proveedor no cuentan con el dominio de la
empresa y suele emplear servicios gratuitos tales como @hotmail, @yahoo, @latinmail,
@gmail.
• El horario que emplea usualmente el proveedor para enviar correos electrónicos
cambia de manera repentina.
• Cuando se responde a la cuenta de correo electrónico del proveedor, éste rebota o
genera un error de envío.
• Los proveedores notifican una falla en su cuenta de correo empresarial o el correo que
tiene el dominio de la empresa por ejemplo @proveedor.com, motivo por el cual están
empleando temporalmente una cuenta alterna distinta.
• Los proveedores solicitan con premura algún de tipo de adelanto o pago económico, en
otros casos información.
SEÑALES DE ALERTA
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6. Securing Your World
En esta modalidad los delincuentes, suplantan importantes empresas e
instituciones y a su nombre realizan pedidos de mercancía y productos
cuyo “pago” pactan a 15 ó 30 días.
SUPLANTACIÓN DE CLIENTES
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7. Securing Your World
• En las solicitudes de pedido se utilizan cuentas de correo gratuito como Hotmail, Gmail,
Yahoo.
• Los contactos posteriores se hacen vía celular, en raras ocasiones utilizan abonados
fijos.
• Durante las negociaciones suelen utilizar varias líneas telefónicas y varios
intermediarios como el gerente de compras, pagador, almacenista, encargados
logísticos etc.
• Una vez se realiza la primera entrega bajo engaño suelen utilizar la figura del OTRO SI,
para solicitar más mercancía o productos.
• Los delincuentes hacen ofrecimientos de comisiones o dádivas al gerente de ventas
por agilizar el trámite de despacho.
• Los falsos clientes suelen ser personas del sexo contrario para adular o cortejar al
responsable de ventas de la empresa afectada.
• A última hora se cambian las condiciones de entrega ó se solicita transbordo de la
mercancía aduciendo problemas en la bodega originalmente pactada para la entrega
• Envían vehículos por la carga a la sede de despacho de la víctima, en ocasiones
conductores informales a quienes ofrecen un flete por encima del habitual.
SEÑALES DE ALERTA
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8. Securing Your World
• Es posible que el infractor pueda haber actuado o usado fraudulentamente el
nombre y los datos del afectado poniendo a éste en situaciones legales muy
peligrosas; en esos casos es prioritario denunciar los hechos ante las
Autoridades (Policía Nacional) con el fin de que quede constancia de que la
identidad ha sido suplantada y no puedan atribuirle a él los hechos cometidos
por el infractor.
• Con el fin de evitar la vía judicial, es recomendable ponerse en contacto con
el administrador de la página web o red social para que elimine de forma
inmediata el perfil infractor o devuelva su control al verdadero titular. En
algunos casos, ponerse en contacto con el suplantador para terminar la
suplantación de una forma menos agresiva también puede acelerar el
proceso.
• En caso de que la vía judicial sea necesaria u oportuna, es recomendable
levantar acta de presencia notarial de los contenidos infractores antes de
solicitar su retirada.
CÓMO ACTUAR EN CASOS DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
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9. Securing Your World
• Sensibilice a sus clientes sobre las estafas que se pueden presentar. No
espere los incidentes para comunicarse con ellos.
• Explique estas modalidades de estafa y haga que sus clientes sepan que
usted nunca va a contactarlos por esos temas vía correo electrónico.
• Genere listas de contactos de los responsables de compras y ventas, de
clientes y proveedores, esto le permitirá verificar en forma inmediata.
• Tan pronto como detecte un intento de estafa, contacte con las personas en
su organización que estén acreditadas para tomar una decisión, si es que no
es usted.
• La decisión de actuar sobre la dirección de e-mail fraudulento debe tomarse
tan pronto como sea posible, en cuestión de minutos. Reúna evidencia.
• Prepare un mensaje en su página donde pueda publicar en cualquier
momento, una advertencia a sus clientes sobre un ataque de estafa en
curso. Prepare y pruebe un procedimiento de implementación claro.
RECOMENDACIONES
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10. M a r q u e a l 1 2 3
IMPORTANTE:
DIFUNDA ESTOS CONSEJOS entre sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo!
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11. Responsabilidad Social
G4S juega un papel importante en la sociedad, hacemos una diferencia ayudando a las personas mediante la operación en un ambiente
seguro donde pueden prosperar y crecer
Nuestro tamaño y escala significan que tocamos las vidas de millones de personas en todo el mundo y tenemos el deber y el deseo de garantizar que la
influencia que tenemos tiene un impacto positivo en las personas y comunidades en las que trabajamos.
Como uno de los mayores empleadores en el mundo, tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestros empleados son atendidos y se les brindan
las oportunidades para desarrollarse y crecer como resultado de ser parte de G4S.
La integridad es uno de los valores centrales del grupo – ser un responsable socio de negocios, empleador, cliente y proveedor es una parte importante
de nuestra estrategia y forma una base fundamental sobre la que llevamos a cabo nuestro negocio.
Hemos hecho progresos significativos en la aplicación de nuestra estrategia de RSE y estamos comprometidos con nuestros objetivos de RSE a largo
plazo.
Manejamos nuestros negocios de tal forma que se proteja a las comunidades, el medio ambiente, nuestros empleados, clientes, proveedores y otras
partes interesadas y creamos asociaciones sostenibles a largo plazo, basada en la confianza y el respeto.
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