N&G Soft Inc pone a tu disposición información básica para tu entidad financiera referente a PLD prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
2. N&G Soft Inc
Sabe lo importante que es
cumplir con la regulación
evitar sanciones y prevenir situaciones que
pongan en riesgo tu sociedad financiera; es
por eso que te proporcionamos
información importante que debes saber
como miembro de este sector.
3. Todas las instituciones del sector
financiero están obligadas a
prevenir, detectar
y reportar a las
autoridades
supervisoras las
operaciones de
lavado de dinero y
financiamiento al
terrorismo.
4. ¿A qué operaciones se debe prestar atención?
Inusuales
que no sean de
manera ordinaria
en la actividad
del cliente.
Relevantes
de monto
superior a los 10
mil dólares.
Preocupantes
con comportamientos
inusuales de
empleados, directivos
o apoderados.
5. ¿Qué debo hacer en caso
de detectar una operación
de este tipo?
Enviar un reporte a la CNBV
por medio de un archivo
electrónico
6. ¿Qué sigue después de hacer mi reporte?
CNBV, en
conjunto con la
Unidad de
Inteligencia
Financiera, avisa
a la Secretaría de
Hacienda.
Conforme al
marco
regulatorio, la UIF
revisa los reportes.
En caso de que se
tenga que perseguir
algún delito, se
presenta una
denuncia ante la PGR
para ubicar y detener
a los posibles
responsables.
7. “
Adopta las mejores prácticas
financieras y cumple las regulaciones
correspondientes con
