Conoce nuestros clientes Topaz en todo el mundo.

1. Clientes TOPAZ

2. CLIENTES TOPAZ
• Credinka
• Mibanco
• Proempresa
• Banco
Santander
• Banco Bandes
• HSBC
• Pro Capital
• Scotiabank
Uruguay
• Banco
Girobank N.V.
• Banco ABC
Brasil
• Agibank
• PagSeguro
• Banco
Topazio
• Sicredi
• BNA
-Brasil
-Bolivia
-Chile
-España
-Paraguay
- Uruguay
• Fonacot
• Financiera Súmate
• Finterra
• Banco del Caribe
• National Bank of
Dominica
• Banco Cathay
• Banco Davivienda
• Fund .DelaMujer
• Encumbra
• Cooperativa
Riobamba
• Banco D-Miro
• Financiera FAMA
• Fundeser
• Crediexpress
• Mercapital
• Visión Banco
• Banco Regional
• Banco Familiar
• Cooperativa
Medalla Milagrosa
• Interfisa
• Financiera
Finexpar
• Banco Basa
• Tigo Bolivia
▼ Antillas Holandesas
▼ Aruba
▼ Antigua y Barbuda
▼ Bolivia
▼ Brasil
▼ Colombia
▼ Chile
▼ Costa Rica
▼ Curacao
▼ Dominica
▼ Ecuador
▼ El Salvador
▼ España
▼ Honduras
▼ México
▼ Nicaragua
▼ Paraguay
▼ Perú
▼ Surinam
▼ Uruguay

3. Antillas Holandesas
Banco Di CaribeBando Di Caribe, es una institución que brinda servicios
financieros de desde hace más de 40 años la cual ofrece
una amplia variedad de productos que van desde
préstamos hasta banca por Internet.
Esta institución utiliza TOPAZ Trace para tres sucursales
las cuales se encuentran en: Curacao, Sint Maarten &
Aruba.
TOPAZ Trace
https://www.bancodicaribe.com/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

4. Bolivia
Tigo
Telefónica Celular de Bolivia S.A (siendo su nombre
comercial Tigo Bolivia) es la filial del Grupo Millicom
International Cellular en Bolivia.
Tigo fue lanzado en el año 2005, como parte de
integración de la marca nacional Telecel Bolivia con las
internacionales. Siendo el segundo operador de telefonía
móvil en el país.
TOPAZ Trace
https://www.tigo.com.bo/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

5. Brasil
Sicredi
Sicredi es financiera cooperativa conformada por
116 cooperativas de crédito afiliadas, que operan con
una red de atención con más de 1.611 agencias.
Su estructura cuenta con cinco Centrales Regionales -
accionistas de Sicredi Participações S.A., una
Confederación, una Fundación y un Banco Cooperativo
y sus empresas controladas. Todas estas entidades,
juntas, forman el Sicredi y adoptan un estándar
operacional único.
TOPAZ Banking (Digital)
& TOPAZ Trace
https://www.sicredi.com.br/Página web:
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Cliente:
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6. Brasil
Agibank
Agibank es un banco digital que se identifica más
como una empresa de tecnología que entiende de
servicios financieros, como inversiones, medios de
pago, tarjetas, seguros, consorcios, y mucho más.
Fueron el primer banco en transformar el número de
teléfono en cuenta corriente, es decir: cualquier
persona que tenga un smartphone puede convertirse
en titular de una cuenta en Agibank.
TOPAZ Banking (Digital)
& TOPAZ Trace
https://www.agibank.com.br/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

7. Brasil
Topazio
Banco Topazio actúa en el mercado financiero desde
2005, ofreciendo a sus clientes soluciones financieras
facilitadas.
Son parte del grupo Correa da Silva, formado por
grandes empresas de actuación nacional, como Saque
Pague, Good Card, Intercity, GetNet, Embratec (gestor
de las marcas Ecobeneficios y Ecofrotas).
Desde la fundación, su actuación se centra en las
necesidades de las empresas y clientes del grupo.
TOPAZ Banking &
TOPAZ Trace
https://www.bancotopazio.com.br/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

8. Brasil
PagSeguroPagSeguro es un servicio de comercio electrónico en
línea o móvil basado en pagos para operaciones
comerciales.
PagSeguro es parte de Universo Online (grupo UOL).
Es considerado el portal de internet más grande de
Brasil con más de 50 millones de visitantes únicos y
6.7 mil millones de páginas vistas cada mes.
TOPAZ Banking (Digital)
https://pagseguro.uol.com.br/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

9. Brasil
Banco ABC
Con el amplio portafolio de productos, proceso
decisorio ágil y experiencia en el análisis de crédito,
el Banco ABC Brasil posee una base sólida de
clientes, formada por empresas de mediano y gran
porte atendidas con productos financieros de valor
agregado y adaptados a sus necesidades específicas.
TOPAZ Trace
https://www.abcbrasil.com.br/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

10. Colombia
Fundación de la mujer
Bucaramanga
Fundación de la mujer es una de las principales
instituciones de microfinanza no regulada de
Colombia, la cual comenzó hace 31 años a apoyar a
empresarios de la microempresa brindando
soluciones microfinancieras que les permitan adquirir
materia prima, surtir o ampliar su negocio y comprar
maquinaria o equipos.
TOPAZ Microfinance
https://www.fundaciondelamujer.com/Página web:
Locación:
Cliente:
Producto:

11. Colombia
Davivienda
Davivienda es un banco colombiano que desde
1972 presta servicios a personas, empresas y al
sector rural. Actualmente pertenece al Grupo
Empresarial Bolívar​ y es la tercera entidad de su tipo
en el país.​
Su portafolio integral de productos y servicios
atiende las necesidades de personas, empresas,
sector rural, minería y energía, con innovación
constante y ofertas exclusivas para cada segmento.
TOPAZ Microfinance
https://www.davivienda.comPágina web:
Locación:
Cliente:
Producto:

12. Colombia
EncumbraFinanciera Edyficar inauguro a Encumbra, empresa
que atiende las necesidades financieras del
segmento de la micro y pequeña empresa de
Colombia.
Encumbra, institución de microfinanzas del grupo
financiero Credicorp, promoverá la inclusión
financiera responsable en este país, lo que
representa una gran oportunidad para desarrollar el
mercado de microcréditos.
TOPAZ Microfinance
Locación:
Cliente:
Producto:

13. Costa Rica
Banco Cathay
Banco Cathay nació en 1998 con la idea de fomentar
negocios y un desarrollo comercial entre Costa Rica y los
países asiáticos.
Es el único banco privado en toda Centroamérica con una
corresponsalía con Bank of China y con BNY Mellon, con los
cuales brindan facilidades a sus clientes para realizar sus
negocios con la República Popular de China.
Banco Cathay continúa siendo el único banco en Costa
Rica con una estrecha conexión con la población de origen
oriental radicada en el país, gracias a la existencia de
personal con amplio dominio del idioma y la cultura en
todas nuestras agencias.
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.bancocathay.comPágina web:

14. Dominica
National Bank of
Dominica
El Banco Nacional de Dominica Ltd (NBD) tiene
sus orígenes en el año 1978, cuando comenzó sus
operaciones como Banco Comercial y de Desarrollo
Nacional.
Desde esos días, se ha convertido en el mayor banco
comercial de la isla. Posteriormente cedió su papel
de desarrollo al AID Bank. En diciembre de 2003, el
Banco privatizó sus participaciones y se convirtió en
National Bank of Dominica Ltd.
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
Producto:
http://www.nbdominica.comPágina web:

15. Ecuador
Banco D-miroEl programa de Micro finanzas de Misión Alianza de
Noruega en Ecuador se inició en la Isla Trinitaria, zona
periurbana de la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
dirigido inicialmente a los habitantes del sector,
quienes manifestaron su necesidad de contar con
recursos económicos para mejorar sus negocios y en
general mejorar sus niveles de vida.
Los primeros micro créditos otorgados por la
institución fueron dados en Octubre del año 1997.
TOPAZ Banking &
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.d-miro.com/Página web:

16. Ecuador
Cooperativa RiobambaCooperativa Riobamba es una cooperativa de
ahorro y crédito.
Es una entidad de intermediación financiera dedicada
a la captación de recursos de sus socios y clientes a
través de libretas de ahorro y certificados de
depósito a plazo fijo; y el otorgamiento de créditos
en su mercado de influencia, satisfaciendo de esta
manera las demandas de créditos vinculados a
actividades de agricultura, artesanía, consumo,
comercio, vivienda y microempresa, fomentando el
progreso y desarrollo de la comunidad.
TOPAZ Microfinance &
Trace
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.cooprio.fin.ec/Página web:

17. México
Finterra
Banco Finterra es una institución financiera,
reconocida por sus altos estándares de calidad en el
servicio y su compromiso con el desarrollo del Sector
Agroalimentario y Empresarial de México.
Banco Finterra surge de la transformación de
régimen de Grupo Finterra S.A de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, creada en el año 2004
y especializada en el apoyo a la cadena de alimentos
desde el productor, hasta el comercializador final,
atravesando por todas las fases del proceso de
industrialización.
TOPAZ Banking &
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.bancofinterra.comPágina web:

18. México
FonacotEl Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es una
institución financiera del gobierno mexicano, creada
para apoyar la adquisición de bienes y servicios por
parte de los trabajadores a tasas competitivas de
mercado.
El Fonacot es una institución tripartita en el Consejo
de Administración participan el sector obrero, el
sector empresarial y el gobierno federal, sectorizada
en la Secretaría del Trabajo, por lo que el presidente
del Consejo es el propio secretario del Trabajo.
TOPAZ
Locación:
Cliente:
Producto:
http://www.fonacot.gob.mxPágina web:

19. Perú
Mibanco
Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base
de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una
asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando en
el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el
BID reconoce a Mibanco con el Premio a la Excelencia en
Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la
campaña "Créditos Aprobados".
Además de estos reconocimientos, Mibanco ganó una
calificación Global de Desempeño Social otorgado por
Planet Rating 4+ y en el 2011 obtuvo el grado de inversión
BBB con perspectiva estable otorgado por Standard &
Poor's. A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por
Edyficar y es en ese momento que se produjo el gran
proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para
brindar lo bueno de estar juntos.
TOPAZ Microfinance
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.mibanco.com.pe/Página web:

20. Perú
Credinka
En febrero del año 1994, se fundo Credinka en
respuesta a la necesidad de brindar productos y
servicios financieros accesibles y confiables dirigidos
preferiblemente al sector rural.
Forman parte de la empresa DIVISO Grupo
Financiero y de el Fondo de Inversión DMP.
Actualmente son una entidad financiera solida,
especializada en créditos para la micro y pequeña
empresa banca personal e inserción de
comunidades andinas y rurales al sistema financiero.
TOPAZ Microfinance,
TOPAZ Trace & TOPAZ
MIS
Locación:
Cliente:
Producto:
https://www.credinka.com/Página web:

21. Perú
Proempresa
En noviembre de 1997, luego de haber sido inscrita en los
Registros Públicos, la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS) otorga a ProEmpresa la autorización de
funcionamiento como EDPYME con 3 agencias en Lima,
Ayacucho y Arequipa.
A partir de 1999 en adelante EDPYME ProEmpresa
intensifica su crecimiento abriendo agencias en el cono
norte, sur y este de la capital y posteriormente en otras
regiones del país como Apurímac, La Libertad, Junín,
Huánuco, entre otras. En 2012 EDPYME ProEmpresa
consigue la autorización para operar como entidad
financiera, luego de un arduo proceso de calificación; y a
inicios de 2013 consigue listar en La Bolsa de Valores de
Lima gracias a sus resultados.
TOPAZ Microfinance
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Cliente:
Producto:
https://www.proempresa.com.pe/Página web:

22. Paraguay
Cooperativa Medalla
Milagrosa
Es una asociación voluntaria de personas, que se
asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda
mutua, para organizar una empresa económica y
social sin fines de lucro, con el propósito de
satisfacer necesidades individuales y colectivas.
Es una cooperativa que brinda soluciones Sociales y
Económicas.
Algunos de sus productos son: Créditos, tarjetas,
ahorros, redes de cobranza, etc.
TOPAZ Trace
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Cliente:
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https://www.medalla.coop.py/Página web:

23. Paraguay
Interfisa
Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima de
Capital Abierto (Interfisa Banco SAECA) es una empresa
privada del sistema financiero paraguayo, fundada el 24 de
julio de 1978.
Actualmente, con más de 130 mil clientes, Interfisa
Banco es una de las empresas líderes en la concesión de
los créditos rurales a micro y pequeños empresarios. La
orientación hacia las micro pequeñas y medianas empresas
conllevó a la apertura de sucursales y centro de atención en
prácticamente todos los departamentos de Paraguay. Con
44 sucursales, Interfisa es una de las entidades con mayor
centro de atención al cliente en el país. La entidad cuenta
con más de 700 colaboradores. En el año 2010 se posicionó
como la entidad financiera de mayor Cartera Activa, Pasiva,
Rentabilidad y Crecimiento de Cartera.
TOPAZ Trace
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Cliente:
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https://www.interfisa.com.pyPágina web:

24. Paraguay
Financiera Finexpar
Es una financiera con más de 20 años en el mercado
nacional, brindando servicios financieros.
En noviembre de 1989 el Banco Central del
Paraguay, autorizo sus operaciones como Entidad
Financiera, y operan hasta la fecha bajo la
supervisión directa de la Superintendencia de
Bancos.
Son aportantes del Fondo de Garantía de Depósitos
(FGD) del Banco Central del Paraguay y miembro de
la Asociación de Empresas Financieras del Paraguay
(ADEFI). Actualmente son más de 70 funcionarios
capacitados para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
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http://www.finexpar.com.py/Página web:

25. Paraguay
Financiera BasaBanco Basa se encuentra ene el mercado
Paraguayo desde octubre de 1992.
El banco provee diferentes productos a clientes y
empresas que van desde; tarjeta de crédito, cuenta
de ahorro, prestamos, etc. y servicios tales como;
asistencia al viajero, transferencias locales, pagos de
servicios público y privados, etc.
TOPAZ Trace
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https://www.bancobasa.com.py/Página web:

26. Paraguay
Banco Familiar
Los comienzo de Banco Familiar se produjeron en
el año 1967 cuando se fundo Crédito Familiar.
En el año 1992 pasaron a fundar la Financiera
Familiar pero en los años siguientes debido al gran
volumen de necesidades que debían cubrir para sus
clientes , solicitaron al Banco Central un permiso
para convertirse en Banco Familiar, el cual fue
concedido en el año 2008.
El Banco ha pasado de 110.000 clientes en el 2009,
a más de 600.000 en la actualidad.
TOPAZ Trace
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https://www.familiar.com.py/Página web:

27. Paraguay
Banco Regional
Banco Regional fue constituido en el correr del año
1989 como un Banco pequeño, con la idea que se
sus clientes fueran principalmente los productores
del interior del país.
Luego de varios años de desarrollo el Banco se
expandió y en el año 2008 se asocio con el Banco
Rabobank de Holanda, y adquirieron el Banco ABN
AMRO Paraguay.
TOPAZ Trace
Locación:
Cliente:
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https://www.regional.com.py/Página web:

28. Paraguay
Banco Visión
Banco Visión comenzó sus operaciones en el año
1992., el cual ha crecido exponencialmente desde su
fundación.
Siempre intentando innovar en el mercado
paraguayo, fueron la primera financiera en Paraguay
en incursionar en el negocio de cajeros automáticos
y también es el primer banco paraguayo en obtener
Certificación Ambiental ISO 14001. Los productos
están enfocados tanto en personas como en
empresas y abarcan desde; prestamos, tarjetas,
cuentas, servicios, etc.
TOPAZ Trace
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Cliente:
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https://www.visionbanco.com/Página web:

29. Nicaragua
Financiera FamaFundación para el Apoyo a la Microempresa
(FAMA), con el apoyo de Acción Internacional fue
constituida en el año 1991 como asociación civil sin
fines de lucro.
Para el año 2005 se tomó la decisión estratégica de
iniciar el proceso de transformación, adecuando la
plataforma del sistema, remodelación de las
instalaciones físicas y capacitación al personal para
lograr con éxito convertirse en entidad regulada por
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras lo cual lograron a comienzos del año
2006.
TOPAZ Microfinance &
Trace
Locación:
Cliente:
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http://www.financierafama.com.ni/Página web:

30. Nicaragua
Financiera FundeserFinanciera Fundeser se fundó con la idea de que
sea el referente en soluciones financieras,
preferencialmente para las personas que viven en las
zonas rurales del país.
Con sucursales distribuidos a lo largo de todo el
país, ofrecen diversos productos tales como;
Créditos agrícolas, Crédito microempresas, Créditos
ganaderos, Créditos Pyme, etc.
TOPAZ Microfinance &
Trace
Locación:
Cliente:
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http://financierafundeser.com.ni/Página web:

31. Nicaragua
Financiera CrediexpressCrediexpress es una institución de servicios
financieros que cumple con las necesidades de
requerimientos de capital de trabajo para
microempresarios en Nicaragua.
El objetivo de esta institución es ofrecerle a sus
clientes acceso a prestamos, que les permitirá
invertir en sus negocios. Este fue (y es por el
momento) nuestro único cliente con TOPAZ Mobile,
el cual le permite a los captadores de prestamos,
hacer todo la gestión de los clientes y el producto de
sus teléfonos celulares.
TOPAZ Microfinance
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Cliente:
Producto:
http://crediexpress.com.ni/Página web:

32. Nicaragua
Mercapital
Mercapital de Nicaragua Sociedad Anónima opera
desde 1997 y se constituyó con la finalidad de
brindar financiamiento en condiciones competitivas a
empleados del Grupo Mercon.
A través de los años han conseguido expandirse y
eso genero que a la fecha otorga préstamos de
consumo, hipotecarios, comerciales y microcréditos.
Al estar relacionados con el sector cafetalero, vieron
la oportunidad de financiar a los productores del
sector y generar alianzas con las empresas que
atienden directamente el mercado de café en
Nicaragua.
TOPAZ Microfinance
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http://mercapitalgroup.com/Página web:

33. Curaçao
Girobank
En marzo de 1996, el predecesor de Girobank "Giro
Curacao N.V." se incorporó a las Antillas
Neerlandesas.
Todas las actividades previamente emprendidas por
el "Girodienst Curaçao" se transfirieron a Giro
Curaçao N.V. El 29 de diciembre de 2000 se modificó
el nombre oficial y quedo como lo conocemos el día
de hoy a Girobank. Los productos están enfocados
tanto a personas como a empresas y abarcan desde;
Tarjetas, diversos prestamos, seguros, etc.
TOPAZ Trace
Locación:
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http://www.girobank.netPágina web:

34. Uruguay, Brasil, Bolivia,
Chile, España &
Paraguay
BNA – Banco de la
Nación Argentina
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
1891 como un medio para resolver una crisis
económica que afectaba, en especial, al sistema
bancario existente en ese momento.
De capital enteramente estatal, pudo expandirse por
todo el país en cuestión de algunos años. Solo en
Argentina tiene 634 sucursales, 60 anexos
operativos, 3 agencias móviles, 18 puestos de
promoción y 3 dependencias en empresas clientes, lo
que hace un total de 718 puntos de atención
distribuidas a lo largo del país. También cuenta con
10 sucursales en el exterior y 1 oficina de
representación: Pekín (China).
TOPAZ Banking
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https://www.bna.com.uy/Página web:

35. Uruguay
Scotiabank
Scotiabank Uruguay S.A. es una empresa
financiera privada propiedad del grupo canadiense
Scotiabank, que cuenta con sucursales en todas las
capitales departamentales de Uruguay, así como una
extensa red en Montevideo. Scotiabank es un
destacado proveedor multinacional de servicios
financieros con sede central en Toronto, Canadá, y
operaciones en más de 55 países, que lo convierten
en el banco canadiense con mayor presencia
internacional. Fundado en 1832, cuenta con 3.321
sucursales, 87.000 empleados, más de 21 millones
de clientes y 863.000 millones de dólares de activos
totales.
TOPAZ Banking
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Cliente:
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https://www.scotiabank.com.uy/Página web:

36. Uruguay
HSBC
HSBC es una gran organización de servicios
bancarios y financieros del mundo. Prestan servicios
a más de 38 millones de clientes mediante sus
negocios globales. Su red abarca 66 países y
territorios de Europa, Asia, Oriente Medio y África,
América del Norte y América Latina.
Actualmente cuenta con aproximadamente 3,800
oficinas distribuidas por el mundo. Con cotizaciones
en la Bolsa de Valores de Londres, Hong Kong,
Nueva York, París y las Bermudas, las acciones de
HSBC Holdings plc están en manos de
aproximadamente 200.000 accionistas en más de
125 países y territorios.
TOPAZ Trace
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Cliente:
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https://www.hsbc.com.uy/Página web:

37. Uruguay
Santander
Banco Santander es un banco comercial con sede
en España y presencia en 10 mercados principales.
Santander es el primer banco de la zona euro y
décimo del mundo por capitalización bursátil.
Fundado en 1857, tiene 1.374.028 millones de euros
en fondos gestionados, más de 100 millones de
clientes. 14.679 oficinas - más que ningún otro
banco internacional - y 190.000 empleados a cierre
de junio de 2011. Es el principal grupo financiero en
España y América Latina. Además, cuenta con
posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal,
Alemania, Polonia y el nordeste de Estados Unidos.
TOPAZ Banking
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Cliente:
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https://www.santander.com.uy/Página web:

38. Uruguay
ProcapitalProcapital es una sociedad de Bolsa especializada
en Mercado de Capitales, asesoría institucional en
inversiones bursátiles y servicios personalizados para
asesores financieros.
Ofrece una gama de servicios financieros a una
base de clientes de diversificadas que incluye
corporaciones privadas y públicas, instituciones
financieras y asesores financieros. Fue fundada en el
año 1993 y la sede de la misma se encuentra en
Montevideo.
TOPAZ
Locación:
Cliente:
Producto:
http://www.procapital.pro/es/Página web:

39. Uruguay
Banco Bandes
Banco BANDES Uruguay es un modelo de banca eficiente,
transparente y eficaz que se compromete con los proyectos de
su gente. Por eso cuenta con un amplio portafolio de productos
y servicios, para contribuir, a través de intermediación
financiera, al fortalecimiento económico de empresas y
personas, mediante una amplia red de sucursales en todo el
país.
El origen de Banco Bandes Uruguay se remonta al Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el cual es un
agente financiero del Estado Venezolano orientado al estímulo
de proyectos que promueven el desarrollo económico. El
compromiso con el proceso de integración latinoamericana ha
incentivado el interés por el desarrollo regional. Su llegada a
Uruguay reafirma los valores claves de una institución que
atiende e incentiva los emprendimientos productivos de cara al
crecimiento de todo un país y su gente.
TOPAZ Trace
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Cliente:
Producto:
https://www.bandes.com.uy/Página web:

40. México
Financiera Súmate
Financiera Súmate S.A. de C.V SFP interesada en
el crecimiento económico de sus clientes a través del
otorgamiento de soluciones financieras, las cuales se
caracterizan por una atención personalizada,
rentable y de calidad.
Es una compañía 100% Mexicana la cual su
crecimiento y expansión están basados en la
eficiencia de su equipo laboral y en la calidad de sus
productos financieros.
TOPAZ Microfinance
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Producto:
http://www.financierasumate.com.mx/Página web: