3. Conceptos de corrupción
• Guillermo Brizio: "Se designa a la corrupción como un fenómeno
social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en
contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de
favorecer intereses particulares".
• La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento
político desviado" (falta de ética política); "conducta política contraria
a las normas jurídicas" (falta de ética jurídica y política); y "usurpación
privada de lo que corresponde al dominio público".
4. Tipos de corrupción
• Extorsión. - Es cuando un servidor público, aprovechándose de su
cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un
servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una
recompensa.
5. • Soborno. - Es cuando un ciudadano o
una organización, entrega directa o
indirectamente a un servidor público,
determinada cantidad de dinero, con
el propósito de que obtenga una
respuesta favorable a un trámite o
solicitud, independientemente si
cumplió o no con los requisitos legales
establecidos.
• Peculado. - Es la apropiación ilegal de
los bienes por parte del servidor
público que los administra.
6. • Colusiones. - Es la asociación delictiva
que realizan servidores públicos con
contratistas, proveedores y
arrendadores, con el propósito de
obtener recursos y beneficios ilícitos, a
través de concursos amañados o, sin
realizar estas (adjudicaciones directas)
7. • Fraude. - Es cuando servidores
públicos venden o hacen uso ilegal
de bienes del gobierno que les han
confiado para su administración.
• Tráfico de influencias. - Es cuando
un servidor público utiliza su cargo
actual o sus nexos con funcionarios
o integrantes de los poderes
ejecutivo, legislativo o judicial, para
obtener un beneficio personal o
familiar, o para favorecer
determinada causa u organización.
8. Causas de la corrupción
• Causas formales
Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término
y son:
1. A falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado.
2. La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad
nacional.
3. La inoperancia práctica de las instituciones públicas. Juntas o por
separado.
4. Estas causas están presentes en buena parte de los países
latinoamericanos.
9. • Causas culturales
1. La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios
privados; permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre
la moralidad cívica.
2. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a
grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la
corrupción y la tolerancia social hacia ella.
3. La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos
tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar
contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción.
4. Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas
podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la
ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.
10. • Causas materiales
Las causas materiales se refieren a
situaciones concretas que dan lugar a
prácticas corruptas. Las situaciones
concretas de las que se trata en este
caso son las distintas brechas
existentes entre el orden jurídico y el
orden social vigente.
11. Efectos de la corrupción
• La corrupción viola los derechos
humanos: la corrupción viola los derechos
políticos y civiles al distorsionar o
invalidar las instituciones
• La corrupción es una causa del deterioro
medioambiental: facilita el abuso del
medio ambiente y el mal uso de los
recursos naturales. Niega a la gente el
derecho a un ambiente no contaminado,
así como los dividendos públicos
generados por los recursos naturales
12. • La corrupción daña y atenta contra
los pueblos de muchas formas.
Conforme a lo declarado en el
preámbulo de la convención de las
naciones unidas contra la
corrupción.
• La corrupción es una barrera al
desarrollo económico: el soborno
como una forma de corrupción
disminuye el crecimiento
económico, contribuye al aumento
de la pobreza.
13. • La ineficacia de los funcionarios y de
las políticas públicas: Este tipo de
funcionarios se rige por los criterios
propios de su especialidad, no por
los fines políticos y económicos
inmediatos de los gobernantes.
• El deterioro de la infraestructura
nacional: es evidente que la
consecuencia de no tener políticas
de largo plazo es la paulatina
destrucción de los bienes y recursos
del estado.
14. Sanciones de la corrupción en la actualidad
• Bolivia: Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e
investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, 31 de marzo de
2010
Artículo 25. (Creación de Nuevos Tipos Penales). Se crean los siguientes
tipos penales:
• 1) Uso indebido de bienes y servicios públicos
• 2) Enriquecimiento ilícito
• 3) Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al
Estado
• 4) Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
• 5) Cohecho activo transnacional
• 6) Cohecho pasivo transnacional
• 7) Obstrucción de la justicia
• 8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
15. • Artículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). La servidora pública
o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin
distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones
pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el
ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno
a cuatro años.
• Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). La servidora pública o servidor público,
que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de
sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con
privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la
función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y
el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
• Artículo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La
persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado
desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos
afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será
sancionada con la Estado Plurinacional De Bolivia Asamblea Legislativa
Plurinacional privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a
trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
16. • Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia). El que utilice fuerza física,
amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un
beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio
u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en
procesos por delitos de corrupción, será sancionado con privación de
libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días.
• Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas). El
que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o
patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba
contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa
de cincuenta a doscientos días.
17. • Artículo 142. (Peculado). La servidora o el servidor público que
aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores
o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado,
será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa
de doscientos a quinientos días.
• Artículo 144. (Malversación). La servidora o el servidor público que
diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación
distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con
privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos
cincuenta días.
• Artículo 146. (Uso Indebido de Influencias). La servidora o el servidor
público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y
aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de
las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios,
para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de
tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.
20. • Bolivia es un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, social, descentralizado y con
autonomías territoriales, se funda en la pluralidad y el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
• Está sustentada en los valores de unidad, solidaridad, reciprocidad,
complementariedad, armonía, equilibrio, equidad social y de género
en la participación, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales para “vivir bien”.
21. ORGANIZACIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
• Artículo 6°. - (Niveles del Órgano Ejecutivo) El Órgano Ejecutivo
cuenta con los siguientes niveles:
A Nivel Central:
• - Presidencia del Estado Plurinacional.
• - Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
• - Ministerios del Estado Plurinacional.
A Nivel Departamental:
• - Representación Presidencial en los Departamentos
22. • Artículo 7°. - (Administración Central del Estado)
• Se ejerce a través de la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios del Estado Plurinacional
• Artículo 11°. - (Estructura de apoyo para la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional)
• La Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional recibirá apoyo funcional, a través de la
estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia y estará compuesto por:
• - Secretaría Privada de la Presidenta o Presidente.
• - Jefatura de Gabinete de la Presidenta o Presidente.
• - Dirección General de Comunicaciones de la Presidenta o Presidente.
• - Asesoría de la Presidenta o Presidente.
• - Unidad de Apoyo a la Gestión Social, responsable de apoyar y coordinar las labores que
realizan la Presidencia y Órgano Ejecutivo.
• - Casa Civil, responsable de apoyar y coordinar las labores administrativas en la Residencia
Presidencial.
• - Casa Militar, como órgano responsable de la seguridad personal de la Presidenta o Presidente,
para cuyo efecto deberá coordinar con toda la estructura institucional de seguridad del Estado.
• La Presidenta o Presidente también contará con un cuerpo de asesores jurídicos, económicos,
de comunicación y otros especialistas de diversas ramas que requiera.
• Los recursos financieros para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo estarán
asignados en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia.
23. • Artículo 13°. - (Descripción)
Las tareas de la Administración Pública son
realizadas por las Ministras y los Ministros
del Estado Plurinacional, cuyas atribuciones
determina la presente norma. Las Ministras
o los Ministros del Estado Plurinacional son
los siguientes:
• Ministra(o) de Relaciones Exteriores
• Ministra(o) de la Presidencia
• Ministra(o) de Transparencia Institucional
y Lucha Contra la Corrupción
• Ministra(o) de Autonomía
• Ministra(o) de Gobierno
• Ministra(o) de Defensa
• Ministra(o) de Defensa Legal del Estado
• Ministra(o) de Planificación del Desarrollo
• Ministra(o) de Economía y Finanzas
Públicas
• Ministra(o) de Desarrollo Productivo y
Economía Plural
• Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda
• Ministra(o) de Minería y Metalurgia
• Ministra(o) de Justicia
• Ministra (de Trabajo, Empleo y Previsión
Social)
• Ministra(o) de Salud y Deportes
• Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua
• Ministra(o) de Educación
• Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras
• Ministra(o) de Hidrocarburos y Energía
• Ministra(o) de Culturas
24. Es el organismo que se encarga de
contribuir a la construcción del
Nuevo Modelo Económico Social
Comunitario Productivo, basado en
la concepción del Vivir Bien,
formulando e implementando
políticas macroeconómicas que
preserven la estabilidad como
patrimonio de la población
boliviana, y promuevan la equidad
económica y social
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS
27. BANCO
QUÉ ES UN BANCO?
Es una empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero procedente
de accionistas y clientes.
COMO FUNCIONA UN BANCO?
Con la obtención de el dinero, que básicamente, puede provenir de estas fuentes:
Dinero que depositan los ahorradores en la entidad, en forma de cuentas corrientes,
depósitos y otros instrumentos financieros.
Emisiones de bonos y otros tipos de deuda (por las cuales paga un tipo de interés al
inversor).
Titulizaciones de deuda, mediante las cuales obtienen dinero con la garantía de algún
activo, por ejemplo, una hipoteca.
Intermediarios financieros: préstamos interbancarios que obtiene de otras entidades
(ésta es la parte que más afectada se vio al principio de la crisis, cuando los bancos no se
fiaban los unos de los otros).
Capital y beneficios que va obteniendo la entidad y que acumula en forma de fondos
propios
30. BANCO UNIÓN
• El Banco Unión S.A. en el marco de la
Constitución Política del Estado y la Ley
331 es la Entidad Bancaria Pública que,
además de las actividades de
intermediación financiera y servicios
financieros tradicionales, realiza
operaciones y presta servicios financieros
a favor del Estado que contribuyen al
desarrollo económico y social del país.
31. Las principales actividades que lleva a cabo son:
• Administración de Cuentas Corrientes Fiscales
• Pagos a Funcionarios Públicos y Beneficiarios
de Renta
• Servicios de Tesorería para el Banco Central
de Bolivia
• Pago de Bonos y Beneficios
• Servicios de Recaudación de Tributos y otros
Servicios de Cobranza
• Fideicomisos y Fondos de Garantía
32. CASO CORRUPCIÓN – BANCO UNIÓN
Desde 2010, el Banco sufrió siete robos. El
estatal Banco Unión sufrió el mayor de los
desfalcos en 10 años de funcionamiento. Perdió
37.690.000 bolivianos.
• El 27 de septiembre de 2017, la gerencia
general de la entidad que tiene participación
mayoritaria del Estado informó que Juan Pari -
exgerente de Operaciones del Banco Unión, de
27 años- “vulneró los controles” de seguridad
del banco y desfalcó diferentes montos en casi
un año.
33. • En 2010, el fraude interno fue por más de 415.000 bolivianos;
en 2014 se afectó con 45.000 dólares; en 2015 se dio el tercer
golpe por más de 573.000 dólares; mientras que en 2017 se
registraron tres fraudes, sin contar el de Pari, por montos
variables de 160.000 bolivianos, 30.000 bolivianos, 173.000
dólares y 195.000 bolivianos
Juan Pari hizo 131 operaciones para robar los 37,69 millones
de bolivianos.
El desfalco al Banco Unión causó el despido de varios
funcionarios y ejecutivos de esta entidad financiera. Uno de
los primeros en ser destituido fue el gerente nacional de
Operaciones, José Luis Quiroz, por incumplimiento de
deberes.
Marcia Villarroel, gerente general del Banco Unión, fue
también cesada de su cargo, a causa del desfalco, y en su lugar
se posesionó, el 23 de octubre, a Rolando Marín Ibáñez
34. • Hasta el año 2017 se dio la detención del
principal imputado Juan Franz Pari
Mamani, de su novia Luciana Cagnola y
de su socio Alexis Calderón, además de
las detenciones preventivas del entorno
familiar y de funcionarios de la oficina
central del Banco Unión y provincias a
quienes se les acusa de no controlar los
movimientos irregulares de más de 11
meses. Siendo de 27 en total, según el
entonces fiscal Erlan Almanza. Ocho
funcionarios, entre ellos el directorio y el
síndico dejaron sus cargos.
35. NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN – BANCO UNIÓN
• Y cuando todo parecía que ese sería el
último desfalco a esta entidad, el 17 de
mayo de 2018, según la Agencia Boliviana
de Información, informan de un nuevo caso.
• El ministro de Economía de entonces, Mario
Guillén, salió a la palestra pública para
informar de un segundo caso, esta vez por
1.6 millones de bolivianos en la agencia
Desaguadero.
36. • En este segundo caso, el acusado Julio César
R. se habría apropiado en forma indebida
de 1.6 millones de bolivianos cuando era
jefe de Operaciones, en el periodo de
septiembre de 2015 a julio de 2017.
• Este nuevo desfalco caló tan hondo en la
entidad financiera, que el gerente general
del Banco Unión, Rolando Marín, llamó a
sus clientes a seguir confiando de la entidad
financiera.
37. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS
• En conclusión, el tipo de corrupción que se dio en el caso del
Banco unión, fue el de FRAUDE, por el uso ilegal de bienes del
gobierno en su administración, que en este caso es de la
manipulación de fondos. La causa para este hecho delictivo fue
MATERIAL, puesto que este fraude se dio para el enriquecimiento
propio, también se puede definir este hecho como fraude
corporativo, debido a que existió la participación de la gerencia, y
fraude laboral, por la participación de los empleados de la entidad.
• En este caso existía un entorno favorable por la baja seguridad del
Banco y así mismo por el acceso y el conocimiento que posee el
principal involucrado, como también el ponerse de acuerdo con
sus empleados para realizar dicho acto de fraude.
38. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
• Es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e
implementar políticas para promover, facilitar, normar y
articular el desarrollo rural integral agropecuario,
forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e
impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y
acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno
en beneficio de productores, comunidades y
organizaciones económicas campesinas, indígenas y
sector empresarial
39. Fondo Indígena
• El decreto supremo N° 28571 de 22 de diciembre
de 2005, creó el fondo de desarrollo para los
pueblos indígena originario y comunidades
campesinas, con la finalidad de financiar
proyectos de desarrollo productivo y social, que
beneficien de manera directa a los pueblos
indígenas. Y le asignaba el 5% de la recaudación
proveniente del impuesto a los hidrocarburos,
cuyo monto total se incrementaba debido a los
precios de la venta de nuestros recursos
naturales en el mercado internacional.
40. CASO CORRUPCIÓN - FONDO INDÍGENA
• El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas (Fondioc) fue creado por Evo Morales para
impulsar planes de desarrollo con indígenas y campesinos, pero las
autoridades establecieron en 2015 que hubo un daño al Estado por
14,6 millones de dólares
• Las investigaciones realizadas en los últimos meses del 2015, dentro
de este caso derivaron en la detención de 29 personas, incluidos
dirigentes del oficialismo y líderes indígenas acusados de actos de
corrupción con esos recursos
41. • Entre los detenidos estaban la ex ministra de Desarrollo Rural y
Tierras Nemesia Achacollo, Julia Ramos, la predecesora de Achacollo
en el ministerio de Desarrollo Rural que también fue una de las
máximas dirigentes de la Confederación de Mujeres Campesinas.
Ramos fue acusada de haber aprobado la financiación de
ocho proyectos de desarrollo indígena por un valor
superior a un millón de dólares, y que no se concretaron.
En el caso de Achacollo, la Fiscalía señaló que, al ser
presidenta del directorio del Fondioc y "máxima autoridad
ejecutiva", ella tenía una "serie de atribuciones
determinantes que no fueron cumplidas y exigidas en su
gestión".
42. • La intervención se basó en la
verificación de al menos 1.000
proyectos repartidos en todo el país y
que se aprobaron para afiliados a las
organizaciones del Pacto de Unidad,
como el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (Conamaq), la
Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB), la Confederación
Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia (CSCIB), la
Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias de
Bolivia (CNMCIOB) y de la CSUTCB
43. • Luego del escándalo de corrupción
entre funcionarios del Fondo Indígena,
entre estos partidarios del gobierno
de Evo Morales, hoy en día Bolivia
reflotó esta iniciativa con una segunda
apuesta:
el Fondo de Desarrollo Indígena.
Mientras por un lado se realizan
investigaciones por malos manejos
financieros, por otro siguen los
proyectos de desarrollo en zonas
rurales.
44. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS
• El tipo de corrupción que se dio en el fondo indígena fue fraude,
puesto que se dio el manejo indebido de fondos del estado, para
un enriquecimiento personal, engañando al estado y al pueblo
boliviano, especialmente a los pueblos rurales a los que estaba
destinado el fondo para los proyectos que no se realizaron, o no se
terminaron.
• por de las denuncias de corrupción que salieron a la luz el año 2015
sobre el Fondo Indígena, que fue creado con el objetivo de apoyar
diversos proyectos de pueblos originarios, este Fondo Indígena
tuvo que desaparecer a mediados del 2015 debido a que diversos
funcionarios se vieron involucrados en actos de corrupción, como la
creación de “proyectos fantasmas” para cobrar el subsidio.
