Modelo de prevención y control de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Exención de responsabilidad. Seguridad Jurídica de la empresa.

1. CANGALA

2. Requerimientos de
la Ley
Responsabilidades de
supervisión
Verificación, revisión y
actualización
Métodos de gestión,
información y sanción
Medidas de
prevención, disuasión,
vigilancia y control
Protocolos,
procedimientos y
documentación
Principios y
objetivos de la
organización
Actividades y
procesos
Estructura y
responsabilidades
Sistema de gestión
Análisis y
definición del
modelo de gestión
ESQUEMA DE ELABORACIÓN DEL MODELO
MODELO DE
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN DE
DELITOS
Mejores Prácticas
aplicadas en
vigilancia y control
Preparación de
protocolos y
documentación
CANGALA

3. 2.- Identificar las actividades de la organización que
deberían de incluirse en el modelo.
PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO
4.- Evaluar los riesgos potenciales.
1.- Ratificar el cumplimiento de la organización con la
normativa vigente sobre gestión corporativa.
3.- Determinar los delitos que deben de ser prevenidos.
5.- Convenir el alcance de las medidas a adoptar
aprovechando los principios y las mejores prácticas
aplicadas a la prevención de riesgos penales.
CANGALA
Establecer un Modelo adecuado a la Organización.

4. 7.- Redacción de la documentación relativa al modelo
de organización y gestión, medidas de prevención y
supervisión.
9.- Establecer el seguimiento por parte de la
organización.
6.- Establecer los procedimientos y protocolos que
configuren el modelo más adecuado a la organización.
8.- Estudio de conformidad, aprobación de la
documentación y aplicación del modelo.
Cumpliendo requisitos y exigencias legales.
CANGALA
PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO

5. 2.- Línea permanente de consultas para la dirección y el
oficial de cumplimento.
1.- Canal de compliance externo. independiente de la
organización con garantías de independencia,
confidencialidad y no represalias.
3.- Información periódica sobre normativa y novedades
en aplicación del compliance y responsabilidad penal
de la persona jurídica.
Hacer el preceptivo seguimiento.
CANGALA
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO

6. 5.- Formación. Programas y cursos adaptados al
modelo de la organización y el perfil de la audiencia.
4.- Apoyo al oficial de cumplimiento para la revisión
periódica del modelo y elaboración de documentación
relacionada.
CANGALA
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO
7.- Asistencia en caso de reclamación en los tribunales.
6.- Redacción y diseño de documentos de información
para diferentes tipos de soportes e internet y según
destinatarios.
Hacer el preceptivo seguimiento.

7. CANGALA
Contacto. Juan Bosco Gimeno Tel. +34 913 575 692 Email. info@cangala.com