Esta herramienta constituye un recurso importante para junto con la minería de datos detectar a los lavadores de dinero a nivel mundial y sus correspondientes patrocinantes.

1. La prueba electrónica en el
proceso penal venezolano
MBS. Francisco Martin
Gonzalez
fico8008@yahoo.com

2. La revolución tecnológica
• Emergió gracias a una nueva forma
de guardar, procesar, utilizar y
transmitir grandes cantidades de
información de manera
automática, rápida y confiable
• Dio origen a la llamada “era de la
información” y a la configuración
de la sociedad del conocimiento

3. Etapas de la
revolución tecnológica
Momentos fundamentales
60´s:
70´s:
80´s:
90´s:
ARPANET (protocolo TCP/IP)
Cambio a NSF-NET y a INTERNET
Lenguaje HTML, PC y aplicaciones
“amigables” (democratización)
Red abierta, descentralizada,
confiable y “navegable”

4. Efectos de la
revolución tecnológica
• Cambio de valores y paradigmas
– Información como nuevo valor
– Nuevo tipo de intercambio de bienes y
servicios
– Nuevos modelos sociales y culturales
• Los Estados como promotores de las
nuevas tecnologías (inversión en
redes públicas y capacitación)

5. Impacto en el campo
del derecho
Repliegue inicial por:
• Carencia de precedentes similares
• Desarrollo natural rápido y caótico
• Manifestaciones en todos los
órdenes al mismo tiempo
Revisión de sus paradigmas:
REGULACIONES MÍNIMAS

6. Nuevos medios de comisión
En nuevos delitos
Contra:
• Sistemas con TI
• Propiedad
• Privacidad
• Niños y adolesc.
• Orden Económico
En delitos clásicos:
• Difamación
• Instigac. delinquir
• Extorsión
• Terrorismo
• Legitim. Capitales

7. Rastros y soportes lógicos
como medios de prueba
Obstáculo real para su admisibilidad:
Poca cultura tecnológica que impide
entenderlos, interpretarlos y
discernir sobre su relevancia
Requisitos legales para su
admisibilidad:
Licitud – Libertad- Idoneidad - Utilidad

8. Constitución de la
República
• Límites de la informática en función
de la preservación al derecho a la
intimidad (60)
• Promoción de la informática para
garantizar el acceso universal a la
información y al manejo de estas
tecnologías (108)

9. Soporte informático =
documento escrito
• D-Ley sobre Mensajes de Datos y
Firma Electrónica (4, 16, 17, 18)
• Código Orgánico Tributario (162,
ord. 3º)
• D-Ley de Registro Público y del
Notariado (4)
• Ley de Protección al Consumidor y
al Usuario (40)

10. Límites de estas leyes
• Eficacia probatoria circunscrita al
ámbito específico de aplicación
• Efectos intransferibles a situaciones
devinculadas de la esfera de sus
disposiciones:
Tráfico de datos
en general

11. Régimen de apreciación
de pruebas según el COPP
• Principios de licitud, libertad, idoneidad y
utilidad de la prueba
• Apreciación mediante sana crítica fundada
en reglas de la lógica, conocimientos
científicos y máximas de la experiencia (22)
• Irrestricto y no excluyente
Admite el examen de rastros y soportes
Informáticos para evaluar su compatibilidad
Y admisibilidad dentro del proceso penal

12. ¿Qué es la prueba
electrónica?
Es un elemento de convicción que
está contenido dentro de sistemas o
dispositivos que funcionan mediante
la tecnología de información y al
cual sólo puede accederse a través
del uso de esta tecnología

13. Elementos de esta
propuesta de definición
• La prueba electrónica es un
elemento de convicción
• Está contenida en sistemas o
dispositivos que funcionan
mediante tecnología de
información
• Sólo puede accederse a ella a
través del uso de esta tecnología

14. Es un elemento de convicción
• La prueba es verificación, constatación o
comprobación de una afirmación
formulada en el proceso, de cuya
apreciación depende el convencimiento
del juzgador (Sentis Melendo).
• Ninguna prueba futura logrará algo más
que convencer a un hombre inteligente
que se halle en la cumbre de la
formación y cultura de su época (Stein).

15. Está contenida dentro de
sistemas o dispositivos de TI
Al incluir ambos se abarcaría todo el
universo posible de rastros hallables:
• Dentro de varios componentes
integrados (sistemas).
• Dentro de elementos que se hayan
encontrado circunstancialmente aislados
o separados del sistema al cual estarían
integrados y del cual serían parte
(dispositivos).

16. Sólo es accesible mediante
el uso de TI
• La imperceptibilidad a simple vista del
rastro informático:
– Herramientas que capten su contenido
– Ininteligibilidad de lo captado
– Nuevas herramientas o interpretación de
peritos
• La TI es la traductora del código mediato
en el que están inscritos los rastros
electrónicos:
Es la única vía para acceder a ellos

17. Cauces de la
prueba electrónica
• Versatilidad
• Naturaleza múltiple
Conveniencia de su presentación conjunta
cuando ésta aporte eficacia, utilidad y
economía al proceso penal
• Individualidad que se manifiesta en tres
vertientes distintas:
Experticia – reconocimiento - documento

18. La experticia como medio
de prueba electrónica
• Su relevancia radica en la
aplicación de principios técnicos
inobjetables para determinar con
certeza la comisión de
determinados hechos punibles
• Casos típicos: acceso indebido,
sabotaje o daño a sistemas que
usan tecnología de información

19. Traza de paquetes IP
• Toda comunicación que se realiza a
través de internet deja un rastro que
revela o da pistas acerca de su origen
• Típicamente se obtiene una dirección IP
asignada a un proveedor de internet
• Dicho proveedor puede utilizar dicho IP
para determinar el computador
específico que produjo el ataque y quién
está registrado como responsable

20. Traza de paquetes IP
En el ejemplo, se rastreó un paquete
malicioso que se usó para intentar atacar
un computador ubicado en Venezuela
El paquete pasó
por otras partes del
mundo, pero se
originó en la red de
suscriptores de
CANTV

21. La inspección o
reconocimiento
• Obstáculo fundamental:
Incompatibilidad entre la naturaleza del
soporte informático y el reconocimiento
o inspección (Sanchis)  alcance
limitado
• Uso combinado con otros medios de
prueba: sobre CDs pirateados y,
fundamentalmente, en esteganografía

22. Esteganografía
• Consiste en ocultar un mensaje secreto
de tal manera que no se conoce siquiera
su existencia, colocándolo dentro de otro
mensaje que actúa como cubierta
• En TI, el mensaje secreto puede ser texto,
imagen, audio u otro tipo de dato y
puede estar oculto en un mensaje similar
o de cualquier otro tipo

23. Ejemplo Esteganográfico
Las imágenes son
cubiertas ideales. En
esta imagen se han
alterado los colores de
manera imperceptible
al ojo humano, dando
la apariencia de una
imagen normal

24. Ejemplo Esteganográfico
Sin embargo, al analizar
y aumentar esas
pequeñas variaciones
de color (lo cual es muy
sencillo con software
gráfico), puede
obtenerse una imagen
oculta

25. Los rastros o soportes
informáticos como prueba
documental
• Limitaciones de la prueba civil que
versa sólo sobre manifestaciones de
voluntad y exige firma electrónica
• Referencia que aporta la LEDI (2,e):
Fidelidad y
Perdurabilidad

26. Los rastros o soportes como
prueba documental (cont.)
Casos típicos:
• Delitos cuya naturaleza admite su
comprobación por medios
documentales, entre otros:
•Difamación
•Instigación a delinquir
• Posibilidad de obtención de datos ciertos
sobre contenido y autoría

27. Registro de dominios
• Todo dominio web
está registrado de
manera que es
sencillo saber
quién es el
responsable por el
contenido allí
publicado.
Domain name: venezuela.com
Registrant Contact:
P Gordon (
getawayhelp@yahoo.com)
+1.13104305455
140 Ashley Crescent
London, SW11 5QZ
Name Servers:
mag2.magmacom.com
trudeau.unitedstates.com
Creation date: 31 May 2003

28. Conclusiones
• La prueba electrónica es compatible con
y admisible dentro del proceso penal
venezolano
• Su versatilidad y complejidad
recomiendan su uso combinado a través
de distintos cauces
• Debe ser recabada, incorporada y
valorada con respeto a los derechos y
garantías constitucionales y a la
disposición contenida en el art. 197 COPP