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- 1. En la Ciudadde Mexicali, Baja California, siendo las 18:00 horas del día 15 de Abril del dos mil quince se reunieron en el domicilio ubicado en Avenida Panamá No 79-D de la Colonia Cuauhtémoc Sur de esta ciudad se reunieron los señores EDUARDO MURGUIA LOPEZ JR Y EDUARDO GONZALEZ TERAN con el objeto de celebrar una ASAMBLEA CONSTITUTIVA, para la cual fueron previa y personalmente convocados, con el carácter de invitados a esta reunión estuvieron presentes los Licenciados ORLANDO RASCON MARQUEZ Y EDUARDO MANUEL RIVERA FRAUSTO. Presidió la Asamblea el Sr. EDUARDO MURGUIA LOPEZ JR y actuó como secretario para esta asamblea el Lic. ORLANDO RASCON MARQUEZ, Acto seguido el Presidente de la Asamblea designo como escrutador al Sr. EDUARDO GONZALEZ TERAN quien aceptó el cargo y procedió a levantar la Lista de Asistencia de los Socios presentes resultando lo siguiente: 1.EDUARDO MURGUIA LOPEZ JR 2.EDUARDO GONZALEZ TERAN En consecuencia de lo anterior y toda vez que se encuentra reunido el cien por ciento de los convocados, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la asamblea, procediendo a su desarrollo conforme al siguiente: ORDEN DEL DIA I. Lista de asistencia. II. Designación de un Escrutador para certificar el número de convocados presentes en esta asamblea III. Declaración de estar legalmente instalada la asamblea por existir Quórum legal para la asamblea. IV. Discusión y aprobación de los estatutos para constitución de la sociedad denominada HIDROCULTIVOS DEL VALLE S.P.R. de R.L. de C.V. V. Designación de los delegados de esta asamblea para que formalicen los acuerdos tomados y Clausura de la Asamblea. DESARROLLOS DE LOS TRABAJOS I.- En virtud de que ya ha sido levantada la lista de asistencia y designado escrutador para esta asamblea, quien ha certificado el numero de convocados presentes en la misma, por lo que el Presidente estableció que se tiene quórum legal para su celebración, por lo que se dan por desahogados los tres primeros puntos del orden del día, y a continuación se procede a desahogar el punto IV. II.- Pasando al cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea
- 2. presento una propuestapara constituir una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable la cual se regirá por los estatutos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- PRIMERA.- La Sociedad se denominará "HIDROCULTIVOS DEL VALLE", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- - - SEGUNDA.- La Sociedad tiene por objeto: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Constituir, adquirir negocios industriales, comerciales y de servicios, explotar recursos renovables y no renovables de la unidad, tales como agricultura, ganadería, bovino, caprino, caballar, de ave, construir, adquirir, establecer industrias y servicios, explotar recursos renovables y no renovables de la unidad, tales como la minería, silvicultura, pesca, piscicultura, turismo, artesanías y campos cinegéticos, distribuir y comercializar sus productos agropecuarios y administrar transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales; distribuir insumos, manejar centrales de maquinaria, operar créditos para programas de vivienda campesina y en general toda clase de industria, servicios y aprovechamientos rurales. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Llevar a cabo todas aquellas actividades que se relacionen, directa o indirectamente con el cultivo, enraizamiento, cosecha, empaquetado, transporte, selección, comercialización, comisión, mediación, representación, distribución y organización de todo tipo de productos agrícolas, semillas certificadas y materiales vegetativos dentro del territorio nacional y en el extranjero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Compra, Venta, Importación y Exportación de toda clase de productos alimenticios, así como toda clase de abarrotes y mercancías en general. Su distribución y comercialización, transportación, embarque y entrega al mayoreo, menudeo dentro y fuera del País. Formular de acuerdo a la ley agraria, los programas de inversión y producción- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.- constituir y administrar los fondos de reserva y capitalización, en los términos del capítulo del título IV de la Ley Agraria Vigente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.- La obtención de franquicias, representaciones y distribución de cualquier producto de alimentos y servicios, organizar y administrar centros de consumo, centrales de maquinaria, compra de aperos, implementos e insumos y distribuir despensas familiares. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.- obtener los créditos para las diversas finalidades que requiera la sociedad de producción rural. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- gestionar la venta inmediata o futura de las materias o productos obtenidos, tratándose de las ventas mediatas o futuras, celebrar los contratos para que los anticipos, ministraciones, pagos y garantías, se depositen a su favor en el banco con quien opere.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.- adquirir y contratar los insumos, bienes o servicios que requieran los cultivos o explotaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.- adquirir responsabilidades por la clasificación y control de calidad de los insumos y de los productos obtenidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3. 10.- obtener delos bancos, los créditos inmobiliarios o habitacionales que requieran sus miembros, incluyendo los que tengan por objeto realizar aprovechamientos comunes, así como los necesarios para el desarrollo de las zonas urbanas. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.- La representación de empresas nacionales y extranjeras ante terceros así como las negociaciones y consecución de contratos de compraventa de productos agropecuarios, fomentar el mejoramiento económico y el progreso material de sus miembros, así como su capitalización. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.- El arrendamiento de toda clase de maquinaria, equipo mobiliario y equipo de transporte para la consecución de los fines de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.- Organizar, administrar, planear, desarrollar y participar en toda clase de licitaciones y pujas ante los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para proveer a estos de bienes y servicios así como la obtención de productos ya sea en forma individual o mediante asociaciones de negocios y asociaciones en participación con otras sociedades mercantiles, empresas, unidades económicas y entidades que tengan o posean objetos sociales similares a los de la presente.- - - - - - - - - - - 14.- Contratar o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes pudiendo emitir toda clase de obligaciones con o sin garantía, así como girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y en general negociar toda clase de títulos de crédito y realizar las operaciones de crédito permitidas por la Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.- Ser Titular o Licenciataria de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, patentes, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, excepciones y subsidios que directamente contribuyan a la realización de los fines sociales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERA.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de la presente escritura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTA.- El domicilio social de la sociedad será el ubicado en Avenida Emiliano Zapata Lote 15 Ejido Islas Agrarias del Valle de Mexicali, Baja California.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULOSEGUNDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITAL Y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTA.- Como se trata de una sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada se constituye de acuerdo a lo dispuesto por el artículo ciento once, párrafo segundo así como el artículo 112 fracción II de la Ley Agraria con un capital de $47,103.00 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y estará representado por dos partes sociales el que se suscribe y paga como se establece en las cláusulas transitorias. - - - - - - - - SEXTA.- La sociedad de producción rural adoptará el régimen de responsabilidad limitada de Capital Variable en los términos del Artículo Ciento Once de la Ley Agraria en vigor, por lo tanto cada uno de los socios responden de las obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones al capital social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULOTERCERO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LOS SOCIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMA.- De conformidad a lo establecido en el Artículo Segundo Fracción VII (siete romano) de la Ley de Inversión Extranjera, se establece lo siguiente: La sociedad es de nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, o entidades extranjeras sin personalidad jurídica, podrán tener participación social
- 4. alguna o serpropietarias de partes sociales de la Sociedad y ésta no admitirá, por lo tanto, directa o indirectamente como socios a inversionistas extranjeros y sociedades o asociaciones con "cláusula de admisión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en absoluto, derechos de socios o accionistas a los indicados inversionistas y sociedades o asociaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los socios deberán reunir los siguientes requisitos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Ser mayor de edad, tener la agricultura como uno de sus medios principales de vida, estar avecindado en la localidad del domicilio social o en alguna otra cercana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Atender personalmente su explotación agrícola y no poseer una extensión mayor a la superficie reconocida en los términos del Artículo Cuarenta y Siete de la Ley Agraria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Que su explotación agrícola se localice en las proximidades de su domicilio y quede dentro de la zona de influencia económica y social de las de explotación de los demás socios para que puedan conocerse y vigilarse mutuamente.--------------- 4.- No pertenecer a otra forma asociativa que tenga finalidades semejantes a la de la presente sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVA.- Los contratantes convienen en permitir que ingresen nuevos miembros a la sociedad, siempre que satisfagan los requisitos a que se refiere la cláusula séptima y acepten en todas sus partes las prevenciones contenidas en la presente acta y en la Ley Agraria y se cuente con la aprobación del Consejo de Administración o de la mayoría de los socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENA.- Los derechos de los socios serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea general, los socios podrán separarse de la sociedad enviando al efecto su renuncia al consejo de administración, quien lo presentará a la asamblea para su aprobación ó negativa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA.- Los socios que renuncien serán responsables de las obligaciones contraídas por la sociedad hasta la fecha de su separación. La acción para exigir esta responsabilidad entre los socios durará hasta que termine el ejercicio social siguiente al de su separación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - CAPITULO CUARTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LA EXCLUSION DE SOCIOS- - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA PRIMERA.- La asamblea general podrá excluir socios en los siguientes casos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Cuando no reúna alguno o varios de los requisitos señalados en la cláusula séptima.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Cuando inviertan los créditos en objeto distinto para lo que fueron concedidos o cuando grave, enajene o disponga de las garantías especificas para responder a otros créditos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c).- Cuando por su descuido, negligencia o mala fé se perjudiquen sus cosechas, cultivos, plantaciones, animales, implementos, maquinaria, explotaciones y demás bienes en los que se hubiere invertido un préstamo o en algún otra forma perjudique los intereses de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d).- Por que falte a cualquiera de las obligaciones consignadas en la Ley Agraria en vigor y en los presentes estatutos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cualquier caso el socio excluido será responsable de las obligaciones contraídas por la sociedad hasta la fecha de su separación, la acción para exigir
- 5. esta responsabilidad entrelos socios dura hasta que termine el ejercicio social siguiente al de su separación y por lo que se refiere a terceros, en los términos en que las leyes de la materia les concedan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA SEGUNDA.- Los acuerdos sobre admisión ó exclusión de los socios serán definitivos previo estudio de la documentación para comprobar que se han llenado los requisitos legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea, cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera se requerirá además la autorización de ésta, con apoyo en lo previsto en el artículo ciento doce de la Ley agraria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: - - - - - - 1.- Responder de todas las obligaciones sociales de manera solidaria.- - - - - - - - - 2.- Efectuar oportunamente las labores necesarias para obtener los mejores rendimientos de acuerdo con las técnicas recomendadas por instituciones del sector agropecuario especializadas y aceptada por la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - 3.- Conservar en buen estado los bienes e intereses de la sociedad encomendados a su cuidado y aquellos que sean de aprovechamiento colectivo.- - 4.- Depositar sus cosechas o productos en los lugares que la mayoría de los socios indiquen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.- Cumplir por lo dispuesto por la Ley Agraria en vigor, y en los presentes estatutos así como con los acuerdos de la asamblea general.- - - - - - - - - - - - - - - - 6.- Participar en las asambleas discutiendo y votando los asuntos que a ella se someten.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- Participar en cualquiera de los puestos del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y demás comisiones en que sean elegidos por la asamblea general de los socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.- Participar en los beneficios o pérdidas de la sociedad en los términos de estos estatutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.- Obtener de la sociedad, los créditos y servicios que la Ley Agraria en vigor establece, así como los beneficios de estos estatutos o de los acuerdos que la asamblea general tome que deba proporcionar la sociedad a sus miembros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULO QUINTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA CUARTA.- El órgano supremo de la sociedad será la asamblea de socios, y una vez instalada esta, los acuerdos que se tomen serán obligatorios aún para los ausentes, la misma obligatoriedad será para los que se retiren antes de su clausura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA QUINTA.- Habrá tres clases de asambleas generales: ordinarias, mensualmente de información y extraordinarias; las segundas no requieren de convocatoria y se celebraran mensualmente el día de cada mes que la asamblea determine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA SEXTA.- Para que la asamblea sesione válidamente por primera convocatoria, será necesario que estén presentes por lo menos el cincuenta y uno por ciento de los socios, si no hubiere quorum, se expedirá inmediatamente la segunda convocatoria, fijando nueva fecha que no deberá de distar menos de ocho días de la primera, la asamblea reunida en virtud de la segunda convocatoria, será válida cualquiera que sea el número de socios presentes.- - - - - - - - - - - - - - -
- 6. DECIMA SEPTIMA.- Lasasambleas generales ordinarias y extraordinarias se ocuparán de los siguientes asuntos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- En base a la programación de actividades, el consejo de administración informará por escrito sobre el manejo de la sociedad, así del avance de los trabajos desarrollados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Si la sociedad pertenece a una unión de sociedades de producción rural u otros sujeto de crédito de tercer grado, los delegados deberán presentar un informe a la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c).- Los demás asuntos que determinen las disposiciones legales de la materia.- - - 2.- ASAMBLEA GENERALES EXTRAORDINARIAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Discutir y aprobar en su caso, las admisiones, renuncias o exclusiones de socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Elegir a los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia al cumplirse su ejercicio social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - c).- Tratar sobre las renuncias que se presenten a los cargos del consejo de administración o junta de vigilancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- d).- Resolver sobre modificaciones y/o adiciones a los presentes estatutos.- - - - - - e).- Aprobar la reglamentación de las actividades que se desarrollen en la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f).- Analizar y aprobar en su caso sobre la participación de la sociedad con otras organizaciones o uniones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - g).-Tratar sobre la disolución y liquidación de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - h).- Todos aquellos casos que requieran la atención de asuntos urgentes y de interés general para la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMA OCTAVA.- En caso de inconformidad de uno o varios socios con alguno de los acuerdos del consejo de administración, el socio o socios de que se trate, expresaran su inconformidad ante la asamblea general convocada, siendo esta como órgano supremo el que deberá resolver sobre dicha inconformidad.- - - - - - - DECIMA NOVENA.- Las asamblea generales serán presididas por el presidente del consejo de administración o en su defecto por alguno de los miembros del consejo de administración en el orden de sus nombramientos, a falta de ellos, por uno de los miembros de la junta de vigilancia, fungirá como secretario el del consejo de administración o en su defecto, la persona que elíjala asamblea. - - - - - La asamblea nombrará entre los asistentes, dos escrutadores los cuales levantarán la lista de asistencia, certificándola e indicando el número de los votos de las personas presentes físicamente y de las presentes mediante representante o apoderado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las resoluciones de la asamblea general, serán tomadas por mayoría de votos computables en la sesión, cada socio tendrá derecho a un voto.- - - - - - - - VIGESIMA PRIMERA.- Salvo el caso de segunda convocatoria en las asambleas se requerirá la representación y el voto del ochenta por ciento del total de los miembros de la sociedad, cuando se trate de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Liquidar la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- La unión o agrupación con otras sociedades a fin de realizar obras para uso o explotación de beneficio común.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- c).- La fusión de la sociedad con otra sociedad para constituirse en unión de
- 7. sociedades de producciónrural.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d).-Cualquier modificación del acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e).- La constitución de uniones de producción rural.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA SEGUNDA.- Instalada legalmente la asamblea si por falta de tiempo no fuere posible resolver en una sesión todos los asuntos pendientes podrá suspenderse y continuar en otro u otros días, sin necesidad de lanzar nueva convocatoria, debiéndose señalar día y hora al cerrar el acta respectiva para dicho efecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA TERCERA.- Las resoluciones de la asamblea general tomadas en los términos de esta acta obligan a todos sus socios aún a los ausentes o disidentes, quedando autorizado en virtud de ella el consejo de administración o en su caso la junta de vigilancia para tomar los acuerdos, dictar las disposiciones, hacer las gestiones y celebrar los contratos para la ejecución de los acuerdos aprobados mayoritariamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA CUARTA.- Toda asamblea general se ocupará únicamente de los asuntos que señale el orden del día incluida en la convocatoria respectiva, levantándose un acta en la que se hará constar los acuerdos que se hayan tomado en la asamblea, agregándose los demás documentos que se hayan presentado en la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Podrán expedirse copia de las actas en cuyo caso serán autorizadas por la firma de los miembros del consejo de administración- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA QUINTA.- Las asambleas general extraordinarias serán convocadas por el consejo de administración o la junta de vigilancia, esta última a iniciativa propia o si así se lo solicita al menos el veinticinco por ciento de los socios. Cuando otras autoridades, organismos instituciones oficiales, tengan interés en la celebración de una asamblea extraordinaria abran de convocar por conducto del consejo de administración de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para toda asamblea que amerite convocatoria ésta se expedirá con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del domicilio social de la sociedad, en toda cédula se expresaran con toda claridad los asuntos a tratar, el lugar y la fecha de la sesión, si el día señalado para la asamblea no se reúne la mitad más uno de los socios se expedirá inmediatamente una segunda convocatoria para celebrar la asamblea ocho días después, bajo apercibimiento de que la asamblea se celebrara con el número de socios que concurran y los acuerdo que se tomen serán obligatorios aún para los ausentes, la misma obligatoriedad tendrá para quienes se retiren de la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA SEXTA.- Las asambleas serán convocadas al término de cada ciclo de producción o anualmente y tendrán por objeto informar a los socios sobre los resultados de la organización, las actividades productivas desarrolladas en el ciclo anterior, de los resultados económicos, así como programar las actividades productivas futuras y el análisis de los créditos buscando el mejor aprovechamiento de los recursos de la sociedad por lo cual se tratarán los siguientes asuntos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Analizar y aprobar en su caso el proyecto propuesto por el consejo de administración sobre la programación de actividades, sobre el monto y tipo de los créditos a solicitar, sobre el uso de suelos y agua, sobre la compra de insumos,
- 8. sobre los trabajosde maquinaria agrícola.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Determinar el monto de los créditos de avío ó refaccionarios y el monto de los gastos de administración.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA SEPTIMA.- El acta levantada en esta asamblea se acompañara a la solicitud de los crédito a la institución crediticia correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULOSEXTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD - - - - - - - - - - VIGESIMA OCTAVA.- La asamblea general designará al Consejo de Administración nombrando presidente, secretario y tesorero, en los términos del artículo ciento nueve de la Ley Agraria con una duración en el cargo de dos años, el cual se encargara de la dirección y representación de la sociedad y tendrán las más amplias facultades para pleitos y cobranzas y para actos de administración y de dominio, respecto de toda clase de bienes, negocios e intereses de la Sociedad, con toda clase de facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, con la amplitud permitida por los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Baja California y dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal y noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia:- - - - - - - - - - - - - - - a).- adquirir, enajenar y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, los bienes de la Sociedad, renunciando a derechos reales y personales de la misma, obligar cambiariamente a la Sociedad, y otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, respaldar o por cualquier otro concepto suscribir con cualquier carácter títulos de crédito.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - b).- Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades Judiciales y Administrativas o de cualquier orden, Juntas de Conciliación y Arbitraje, y ante particulares, con todas las facultades de un mandatario general sin limitación alguna, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial y expresa.- - - - - - - - - c).- Transigir, renunciar al domicilio de la Sociedad y someterla a otra jurisdicción. d).- Desistirse aún del juicio de amparo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - e).- Presentar denuncias y querellas penales y conceder el perdón cuando proceda, de acuerdo con la ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - f).- Comprometer en árbitros, arbitradores y amigables componedores, los intereses y negocios sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g).- Hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h).- Estipular procedimientos convencionales, transigir, presentar posturas, pujas y mejoras en remate, articular y absolver posiciones y en general actuar en todos los órdenes a nombre de la Sociedad sin restricción alguna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - i).- Nombrar uno o más Gerentes o uno o varios apoderados generales o especiales, fijándoles sus facultades, así como la retribución que deban percibir, y revocar los nombramientos y poderes otorgados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGESIMA NOVENA.- Los miembros del consejo podrán ser electos y su designación podrá revocarse en cualquier momento que lo considere pertinente la mayoría de los socios constituidos en asamblea general extraordinaria.- - - - - - - - - TRIGESIMA.- Los miembros del Consejo de administración tendrán las siguientes
- 9. facultades y obligaciones:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - l).- El Presidente del Consejo de Administración tendrá las facultades que tiene el Consejo de Administración, según se establece en la Cláusula Vigésima Octava. - 2).- El Secretario tendrá los siguientes derechos y obligaciones: - - - - - - - - - - - - - - a) Asistir a todas las Asambleas de Accionistas y las Juntas del Consejo de Administración, preparar las actas y llevar para este fin los libros de Actas y demás libros sociales respectivos o en la forma prevenida por la Ley, excepto los de contabilidad; expedir copias certificadas de las actas tanto de la sesiones de consejo como de las asambleas de accionistas para los usos que puedan necesitarse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos relacionados con las Asambleas de Accionistas y con las Juntas de Consejo de Administración, así como toda la correspondencia oficial y documentos de cualesquiera naturaleza, conservando los mismos en debida forma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3).- El Tesorero tendrá los siguientes derechos y obligaciones: - - - - - - - - - - - - - - a) Supervisar el depósito, empleo o cobro de los fondos, dinero, títulos de crédito, valores u otros documentos similares de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Supervisar el mantenimiento de los libros de contabilidad y auxiliares exigidos por las leyes aplicables, dirigir la formulación de los estados financieros periódicos y demás documentos comprobatorios y proporcionar a los socios, al Consejo de Administración y a los demás Funcionarios correspondientes, la información contable que le fuere solicitada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA PRIMERA.- La sociedad podrá tener una Junta de Vigilancia compuesta de acuerdo a las necesidades de la sociedad o un comisario.- - - - - - - TRIGESIMA SEGUNDA.- En cada sesión que celebre el consejo de administración se levantara el acta correspondiente en que se asentará el nombramiento de comisiones, distribución de cargos y la forma de ejercitar las resoluciones de la asamblea general.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA TERCERA.- Con el objeto de llevar un control detallado de las actividades productivas y de las operaciones económicas de la sociedad se implementará una oficina contable que estará bajo las ordenes del Consejo de Administración para lo cual la asamblea general designará un contador externo, cuyas funciones serán: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Solicitar a los miembros del consejo de administración que manejan los créditos, todos los documentos como contratos, pagares, nominas, recibos, comprobantes, etc., que comprueben el manejo de fondos para su inscripción en los registros que implanten.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Llevar control y registro correcto de los créditos, así como de los pagos y demás erogaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- c).- Elaborar los informes mensuales, y al final del ciclo productivo así como el cuadro de liquidación de crédito y la relación de socios con la distribución de utilidades.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d).-Y, todas las demás funciones que se determinen por la asamblea de acuerdo a las necesidades de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA CUARTA.- La contabilidad y la caja, custodia de valores, los almacenes y demás bienes de la sociedad, así como la realización técnica de las operaciones serán confiadas al personal que designe y pague la sociedad. - - - - - -
- 10. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULOSEPTIMO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA QUINTA.- La asamblea general podrá elegir un consejo de vigilancia integrado por un presidente y un secretario o un comisario que cuidará de todas las aportaciones de la sociedad que se ajusten a los preceptos de la Ley Agraria y de estos estatutos, que los fondos sean invertidos de manera prudente y eficiente, que los socios cumplan con sus obligaciones y que los dirigentes y empleados de la sociedad desempeñen eficaz y honestamente las tareas que les correspondan, el consejo de vigilancia o el comisario informará a la asamblea general del resultado de sus labores de supervisión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA SEXTA.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia o del comisario en su caso:- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Cuidar que todas las aportaciones sociales, se ajusten a los preceptos de la Ley Agraria y a lo que establecen estos estatutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Vigilancia que se lleve correctamente el registro de los socios.- - - - - - - - - - - - - 3.- Convocar a asamblea general conforme a estos estatutos.- - - - - - - - - - - - - - - 4.- Vigilar cuidadosamente que los préstamos y ministraciones que reciba la sociedad se inviertan precisamente en el objeto para el cual fueron contratados.- - 5.- Revisar los informes contables que se presenten a las asambleas respectivas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CAPITULO OCTAVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LOS RESULTADOS - - - - - - - - - TRIGESIMA SEPTIMA.- El ejercicio social se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio, que contara desde el inicio de las operaciones hasta el treinta y uno de diciembre de ese año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA OCTAVA.- Al concluir cada ciclo o anualidad productiva se convocara a una asamblea de balance y programación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGESIMA NOVENA.- Por acuerdo expreso de la Asamblea y previa las separaciones que establece la ley, y que acuerde la propia Asamblea, las utilidades, se distribuirán total o parcialmente como dividendos entre los socios en proporción a sus aportaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las utilidades de la empresa podrán ser distribuidas en cualquier momento, según lo determine la propia Asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por los socios en proporción a sus aportaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULO NOVENO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION- - - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA.-Serán causas de la Disolución de la Sociedad:- - - - - - - - - - - - 1.- La quiebra legalmente declarada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- El consentimiento de las dos terceras partes de los socios. - - - - - - - - - - - - - - - 3.- El abandono por parte de los socios, de las actividades de la Sociedad cuando no se registren operaciones por más de tres años. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA PRIMERA.- Al disolver la Sociedad, la Asamblea General elegirá un liquidador de la terna que proponga el Consejo de Administración, dejando de funcionar el consejo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA SEGUNDA.- El liquidador podrá ser removido en cualquier tiempo por la Asamblea General, en este caso se designará un liquidador
- 11. provisional hasta quela Asamblea nombre al sustituto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA TERCERA.- Cuando en virtud de Segunda Convocatoria no haya asistencia para el nombramiento de liquidador sustituto, la Junta de vigilancia o el comisario en su caso tendrá facultad para designar dicho liquidador. - - - - - - - CUADRAGESIMA CUARTA.- El liquidador, en el plazo que señale la Asamblea, hará efectivos los créditos a favor de la Sociedad, realizará los demás bienes del activo y cubrirá el pasivo. Hecho lo anterior, si hay faltantes hará efectivas las responsabilidades de los socios, pero si hubiere sobrantes, los distribuirá entre los mismos en proporción a las aportaciones de cada uno. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - CUADRAGESIMA QUINTA.- El liquidador, ya sea definitivo o provisional, percibirá la remuneración que le fue fijada por la Asamblea General. - - - - -- - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA SEXTA.- El Consejo de vigilancia o el comisario continuará en funciones respecto al liquidador en forma igual en que lo hacía con el Consejo de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUADRAGESIMA SEPTIMA.- El liquidador podrá convocar a Asamblea General siguiendo el mismo procedimiento establecido para el Consejo de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CLAUSULAS TRANSITORIAS - - - - - - - - - - - - - - PRIMERA.- El capital social inicial fijo es de ($47,103.00M.N) CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, mismo que se suscribe y paga en efectivo, por las siguientes personas:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDA.- El ejercicio social del presente año se iniciará en la fecha en que la Sociedad inicie operaciones y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERA.- Los socios reunidos en la Asamblea Constitutiva acuerdan que la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administración el cual quedará integrado en la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRESIDENTE: EDUARDO MURGUIA LOPEZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SECRETARIO Y TESORERO: EDUARDO GONZALEZ TERAN - - - - - - - - - - - - - SOCIOS PARTES SOCIALES CAPITAL EDUARDO MURGUIA LOPEZ JR 1 $23,551.50 EDUARDO GONZALEZ TERAN 1 $23,551.50
- 12. CUARTA.- Se haceconstar que los miembros del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia aceptaron formalmente los cargos que se les confieren. Igualmente se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración recibe a nombre de la Sociedad los importes en efectivo del capital social representado por la totalidad de partes sociales que fueron suscritas y pagadas en los términos de la Cláusula Primera Transitoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se autoriza por unanimidad de votos los estatutos para la constitución de la Sociedad denominada HIDROCULTIVOS DEL VALLE S.P.R. de R.L de C.V. III.- Pasando al último punto del orden del día, y en virtud de los acuerdos tomados en la misma, el Presidente de la Asamblea propuso se eligiera a una persona que se encargara de acudir ante Fedatario Público de su elección a protocolizar la presente acta, por lo que previas deliberaciones, los convocados presentes tomaron el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Se designa a los Licenciados ORLANDO RASCON MARQUEZ Y EDUARDO MANUEL RIVERA FRAUSTO para que de manera indistinta, cualquiera de ellos y como delegados de esta asamblea acudan ante el Fedatario Público de su elección para la protocolización del acta relativa de esta asamblea, en caso de que ello sea necesario o conveniente para los fines de esta sociedad, quedando los delegados especialmente facultados para formalizar los acuerdos tomados en la asamblea. Finalmente el Presidente de la Asamblea concedió un receso para que el secretario de esta asamblea proceda a formular el acta de la misma, la cual una vez concluida se sometió a consideración de los asambleístas firmando para constancia los presentes, siendo las 20:00 horas del mismo día en que se actúa por lo que con eso se da por concluido formalmente la asamblea agradeciendo el Presidente de la misma la participación de los presentes. Asimismo, se anexa la lista de los asistentes que estuvieron presentes en esta reunión. Firman: ___________________________________ Sr. EDUARDO MURGUIA LOPEZ JR Presidente de la Asamblea ___________________________________ Lic. ORLANDO RASCON MARQUEZ Secretario de la Asamblea. TOTAL 2 $47,103.00