Flujos de Capital Ilícito
¿Qué son?Los flujos de capitalesilícitos, son básicamentelos flujos de dineros quese derivan de actividadesilícitas y quen...
Actividades de CorrupciónActividades DelictivasActividades Comerciales3-5%30-35%60-65%
Métodos de mediciónEstudio de CasosEntrevistas y EncuestasAnálisis de transacciones sospechosasMétodo de Capital CalienteA...
Volumen de flujo de capitalesilícitos de los países en vías dedesarrollo desde el 2001hasta el 2010. (en miles demillones ...
Tasas de crecimiento en flujos de capitales ilícitospor región del 2001-2010.27%23%
Economías enDesarrolloCorporacionesInternacionalesPobrezaPobrezaPobrezaPobreza
Los flujos de capitales ilícitos son una barrera al desarrollo, queobstaculizan la distribución equitativa de la riqueza.L...
Aunque el mayor peso de las fuentes del flujo de capitales ilícito seencuentre en las actividades comerciales, las activid...
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  1. 1. Flujos de Capital Ilícito
  2. 2. ¿Qué son?Los flujos de capitalesilícitos, son básicamentelos flujos de dineros quese derivan de actividadesilícitas y quenormalmente se intentanllevar a mercadosfinancieramente máspermisivos paraocultarlos o lavar eldinero.
  3. 3. Actividades de CorrupciónActividades DelictivasActividades Comerciales3-5%30-35%60-65%
  4. 4. Métodos de mediciónEstudio de CasosEntrevistas y EncuestasAnálisis de transacciones sospechosasMétodo de Capital CalienteAcercamiento de la demanda por monedaIndicadores Múltiples-Causas MúltiplesEstudio Basado en el comercio
  5. 5. Volumen de flujo de capitalesilícitos de los países en vías dedesarrollo desde el 2001hasta el 2010. (en miles demillones de dólares)
  6. 6. Tasas de crecimiento en flujos de capitales ilícitospor región del 2001-2010.27%23%
  7. 7. Economías enDesarrolloCorporacionesInternacionalesPobrezaPobrezaPobrezaPobreza
  8. 8. Los flujos de capitales ilícitos son una barrera al desarrollo, queobstaculizan la distribución equitativa de la riqueza.Las fuentes de capitales ilícitos se pueden agrupar en tres grandesáreas, actividades de corrupción, actividades delictivas yactividades comerciales. Bajo esta perspectiva es más sencillorealizar un análisis y entender los métodos y mecanismos para suerradicación.Desde la perspectiva de la segmentación de las fuentes de flujosde capitales ilícitos, las actividades comerciales contabilizan elmayor peso, lo que afecta directamente la distribución de lariqueza de las naciones y los pueblos.123
  9. 9. Aunque el mayor peso de las fuentes del flujo de capitales ilícito seencuentre en las actividades comerciales, las actividades ligadas alcrimen organizado, principalmente el tráfico de drogas, son las demayor impacto en la sociedad, debido al ciclo de retroceso queimpulsa, dadas las actitudes que manifiestan sus productores yconsumidores.Las corporaciones transnacionales constituyen el 60% del comerciointernacional, por lo que es necesario identificar y unificar losmecanismos globales para controlar los precios de transferencia, yaque son fuente importante de los flujos ilícitos por actividadescomerciales, que afectan el impacto en el desarrollo de las naciones.La unificación de mecanismos internacionales, permitirá tambiéndefinir los métodos correctos de medición de los flujos ilícitos, que porsu naturaleza, son sigilosos y difíciles de detectar. Los métodos deaproximación son sólo un indicador con un alto rango de imprecisión.456
  10. 10. Gracias

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