Boletin de prensa del viernes 16 de julio

1. Dip. Mario Di Costanzo<br />BOLETIN DE PRENSA<br />UNA SIMULACION EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN MEXICO<br />Mientras que hace menos de un mes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aceptó que anualmente entran al sistema bancario que opera en México, aproximadamente 10 mil millones de dólares de manera sospechosa y que esta situación ha sido tomada como pretexto para implementar una serie de medidas que han restringido el cambio de dólares en los bancos que operan en el país.<br />El pasado 14 de julio, Banorte el quinto banco màs importante del país, realizó una emisión de “bonos” de deuda, es decir instrumentos para financiar sus operaciones por 300 millones de dólares, es decir 3,600 millones de pesos, en Islas Gran Caymàn, que como todos sabemos es un “paraíso fiscal y bancario” donde acuden capitales provenientes de actividades ilícitas para ser lavadas,.<br />Prueba de lo anterior es que Gran Caymàn es una Isla del Caribe que apenas cuenta con 35 mil habitantes, pero que tiene poco mas de 584 bancos y más de 2,200 fondos especulativos, que manejan anualmente entre 500 y 700 mil millones de dólares.<br />Hay que recordar que fue precisamente en esta Isla, donde Raúl Salinas de Gortari formó la empresa denominada TROCCA LTD, por medio de la cual, a decir de las autoridades Suizas y Norteamericanas, llevó a cabo el lavado de dinero, provenientes de manejos ilícitos de recursos provenientes del erario público mexicano.<br />Por ello, mientras que en nuestro país las autoridades no combatan de manera efectiva el “lavado de dinero”, de nada servirá combatir con el ejército al crimen organizado y es que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en nuestro país, los delitos financieros como el lavado de dinero no son adecuadamente investigados.<br />Y es que por ejemplo durante los tres últimos años a pesar de que la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México ha mostrado un considerable aumento, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 20 sentencias condenatorias por este ilícito entre 2006 y 2009; a pesar de que durante ese lapso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha recibido 181 mil 901 reportes de operaciones “inusuales” en el sistema financiero del país, de las cuales 49 mil 908 fueron durante el 2009.<br />Cabe señalar que del total acumulado en estos tres años, 649 operaciones fueron catalogadas como “operaciones preocupantes” y sin embargo sólo existen 20 sentencias condenatorias por este tipo de “ilícito”.<br />Conviene señalar que de acuerdo a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, se denominan “Operaciones Inusuales”, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras, o con su patrón habitual de comportamiento.<br />