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1. “LAVADO DE ACTIVOS”

2. LAVADO DE ACTIVOS
 INTRODUCCION:
 Principalmente si hablamos de lavado de activos coincidiremos que contribuye de
manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones.

3. Concepto:
 El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen
legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o
"ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas,
Corrupción, secuestros y otros.

4. CARACTERISTICAS:
 Están relacionadas con la naturaleza internacional con las que operan quienes se dedican
a esta actividad ilícita.
Naturaleza internacional
Variedad y variación de las técnicas
empleadas
Volumen Internacional
Profesionalización

5. ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
 Tenemos 3 etapas y son :
Colocación
Integración
Diversificación o estratificación

6. REGULACION LEGAL
 Es la acción y efecto de regular , ajustar o poner en orden algo , reglar el
funcionamiento de un sistema , determinar normas .El termino suele
utilizarse como sinónimo de normativa.

7. MODALIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS
Entre las mas utilizadas tenemos :
trasferencias
Testaferrato
Exportaciones ficticias de bienes
Fondos ilícitos
Sustitución de deuda externa Fondos ilícitos

8. TECNICAS
 Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el
lavado de productos ilegales, similar a una transacción comercial individual
legítima.

9. CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
DEL LAVADO DE ACTIVOS
 Algunos de los efectos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo son delitos
financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del
sector financiero de un país o su estabilidad externa en general.

10. INFORMALIDAD Y LAVADO DE ACTIVOS
 La informalidad dificulta la labor de las instituciones que luchan contra el
lavado de activos.

11. UIF Y MINISTERIO PUBLICO
 La UIF Participa en la prevención y detección del lavado de activos.
 El ministerio Conduce, vigila e interviene en la investigación del delito de
lavado de activos.

12. CONCLUSION
 Concluyendo el lavado de activos es un problema socioeconómico
internacional , en donde vemos que el sistema financiero es utilizado como
medio de blanqueo, por lo que cada país debe de tener cada uno sus propias
medidas adecuadas para poder así prevenir de esta actividad ilícita.