Vanoli destacó los avances en la prevención y el combate al lavado de activos.

1. Vanoli destacó los avances en la prevención y el
combate al lavado de activos
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli,
afirmó que “en la Argentina, históricamente, los golpes de mercado tuvieron como
contracara la existencia de agujeros negros en el sistema financiero” y destacó la decisión
política del Gobierno Nacional de encarar una fiscalización coordinada de los procesos que
puedan conllevar delitos financieros y lavado de activos.
El titular del BCRA disertó en el cierre de las Jornadas sobre “Registro de Beneficiarios
Finales y su Vinculación con el Lavado de Dinero y la Evasión Fiscal” organizadas en
conjunto por el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central, que se desarrollaron con
diversos paneles de debate de los cuales participaron especialistas de la Argentina y del
exterior.
Vanoli resaltó la importancia de que en el último trimestre de 2014 se haya profundizado
una estrategia coordinada entre distintos organismos de control y supervisión “para hacer
inteligencia común y para tomar medidas disuasorias de operaciones irregulares”. “Queda
un gran camino por recorrer en materia de legislación y de administración pero lo
importante es que con las herramientas que ya existen se avanzó en la fiscalización, a pesar
de la gran complejidad que supone controlar operaciones a escala trasnacional”, enfatizó.
Agregó, finalmente, que “la Argentina dio en estos años un ejemplo de que la actividad
financiera puede estar al servicio de la economía real y no de la especulación”.
Junto a Vanoli, participaron del cierre de las Jornadas el titular de Procelac, el fiscal Carlos
Gonella, y el diputado nacional Roberto Feletti, quien detalló los avances registrados en la
Comisión Bicameral que investiga maniobras de fuga de divisas y evasión fiscal.
Buenos Aires, 11 de junio de 2015