03.07. caso para taller. dr. h+®ctor centeno

1. PROFESOR: DR. HECTOR CENTENO BUENDIA
EL CASO ANTICONTROL
LOS HECHOS:
QUE CON FECHA 13 DE SETIEMBRE DEL 2011, JUAN PEREZ EN SU CONDICION
DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SE LE ENTREGO UN
CHEQUE POR EL VALOR DE 35,000 DOLARES A EFECTO DE CUMPLIR CON LA
EJECUCION DE COMPRAR Y SUMINISTRAR MEDICINAS Y VIVERES DE
PRIMERA NECESIDAD A LA POBLACION DE ICA, AFECTADA POR UN RECIENTE
TERREMOTO Y CALAMIDAD QUE AZOTO ESA PARTE DEL PAIS.
LA TIPICIDAD
SE LE IMPUTA EL HECHO QUE SOLO COMPRO MEDICINAS Y VIVERES POR LA
SUMA DE 12 MIL DOLARES Y QUE LOS RESTANTES 23 MIL DOLARES NO
FUERON SUSTENTADOS. TIPICIDAD. PECULADO DOLOSO. ART.387 DEL CP.
QUE ASIMISMO SE LE IMPUTA EL HECHO DE HABERSE COLUDIDO CON EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES PARA
DEFRAUDAR AL ESTADO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE SE
ENTREGARON A LOS DAMNIFICADOS EN EL HECHO DE HABER
SOBREVALUADO PRECIOS Y COSTOS EN LAS COMPRAS DE LOS
MENCIONADOS BIENES. TIPICIDAD CONCUSION IMPROPIA ART.1 DE LA LEY
29703 Y CONTRA LA FE PUBLICA. ART.427 DEL CP, ABUSO DE AUTORIDAD
INNOMINADO ART.376 DEL CP.
POSTULACION FISCAL
EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE DETECION ART.268 DEL NCPP-2004, LA
FISCALIA SOLICITARA PRISION PREVENTIVA PARA JUAN PEREZ RAMIREZ POR
LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
INNOMINADO, PECULADO DOLOSO Y CONCUSION IMPROPIA. LOS ELEMENTOS
DE CONVICCION QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA FISCAL SON:
1.- INFORME ESPECIAL EMITIDO POR EL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA,
según lo señala en la Norma de Auditoria Gubernamental –NAGU 4.50. Documento
con el cual la comisión de auditoria expone hechos que evidencian indicios razonables
de comisión de delito, hallados durante una acción de control o exámenes de auditoria.
2.- Auditoría de Gestión: El examen sirvió para verificar QUE SOLO SE COMPRO
MEDICINAS Y VIVERES POR LA SUMA DE 12 MIL DOLARES Y QUE LOS
RESTANTES 23 MIL DOLARES NO FUERON SUSTENTADOS, para el logro de los
objetivos y metas programadas en relación con el ejercicio presupuestario. Conocida
también como “Auditoría de las tres E: Eficiencia, Eficacia y Economía ” cuyos efectos
buscan lograr acciones preventivas, luego de identificar los diversos problemas
financieros, técnicos y administrativos.
3.- Evaluación de las aclaraciones y comentarios que contiene el informe especial con
el debido sustento técnico legal donde se detecta la faltante.
4.- La identificación de los participes en los hechos
5.- Las declaraciones de los indiciados y la recomendación para que se interponga la
acción penal correspondiente a la que el fiscal señala que es una prueba
preconstituida.
DIA DE LA AUDIENCIA: ROLES DE CADA ACTOR Y JUEZ DE I.P.