HOLA

1. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD AREPA RICA RICAS S.A.S
ACTA No. 001
FECHA: 1 De Abril De 2019
HORA: 3: 00 pm
LUGAR: Sala informática inedbasibol.
ASISTENTES: Tatiana Cárdenas.
Linda Charris.
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
2. Constitución de la Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.

2. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión,
fueron designados por unanimidad como presidente a la señora Linda Charris y Tatiana Cárdenas
Identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y
quedaron facultadas para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería
jurídica.
La señora Linda Charris somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.
Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
La presidente procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente
en esta acta, quienes constituyen Arepa rica ricas para sesionar y en adelante se
consideran miembros de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución de la Sociedad.
La señora Linda Charris solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden
del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una sociedad mercantil, que
tendrá como objeto:
1. Comercialización y distribución arepas

3. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
3. Adopción del nombre y sede.
A continuación, la señora Tatiana Cárdenas pidió la palabra para proponer el nombre de la
Sociedad, como: Arepa rica ricas . Al no presentarse otro nombre la junta directiva en pleno
aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105de la ciudad
de Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima reunión se hará el día 10 de Abril de 2019, a las 3:00 p.m. En este mismo lugar a los
miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la
sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
✔ Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la señora presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la
sociedad.
Habiéndose agotado el orden del día la señora presidente, levantó la sesión.

4. TATIANACARDENAS
____________________
Firma
Tatiana Cardenas
C.C Nº. 1.005.152.195
Teléfono: 3017351817
LINDACHARRIS
_____________
Firma
Linda Charris.
C.C Nº. 1.043.144.626
Teléfono: 3008638858
Anexos: 1 (7 hojas)
E. Saucedo.