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1. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LIPSTICK D&P S.A.S.
ACTA No. 001
FECHA: 16 De Abril De 2019.
HORA: 6: 31 P.m.
LUGAR: Sala de informática I.E.D Simón Bolívar.
ASISTENTES: Daniel José Cervantes Sánchez.
Pamela Julieth Pérez Pedroso.
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
2. Constitución de la Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001

2. DESARROLLO:
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión,
fueron designados por unanimidad como presidente al joven DANIEL JOSÉ CERVANTES
SÁNCHEZ y secretaria la joven PAMELA JULIETH PÉREZ PEDROSO, Identificados como aparece
al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para
adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería jurídica.
El joven DANIEL JOSÉ CERVANTES SÁNCHEZ, somete a consideración el orden del día y es
aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente
en esta acta, quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran
miembros de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución de la Sociedad.
La joven PAMELA JULIETH PÉREZ PEDROSO, solicita la palabra para dar ejecución al
siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear
una sociedad mercantil, que tendrá como objeto:
1. Comercialización y distribución de ropa para damas y caballeros.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001

3. 3. Adopción del nombre y sede.
A continuación, el joven DANIEL JOSÉ CERVANTES SÁNCHEZ pidió la palabra para proponer el
nombre de la Sociedad, como: LIPSTICK D&P S.A.S. Al no presentarse otro nombre la junta
directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 65 #80-
60 de la ciudad de Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima reunión se hará el día 22 de Abril de 2019, a las 9:00 a.m. En este mismo
lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van
a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
 Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el joven presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la
sociedad.
Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.

4. __________________________
Firmado Digitalmente Por:
PAMELA JULIETH PEREZ PEDROSO
T.I. Nº. 1.001.882.544
Teléfono: 301779669
__________________________
Firmado Digitalmente Por:
DANIEL JOSE CERVANTES SANCHEZ
T.I. Nº. 1.007.172.587
Teléfono: 3023003726 - 3203720
Anexos: 1 (6 hojas)