Osman

1. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LIMITADA
ACTA No. 001
FECHA: 01 de mayo De 2014.
HORA: 8: 00 am
LUGAR: Casa Club Caribe, de la Universidad Autónoma Del Caribe.
ASISTENTES: BRENDA RAMIREZ
KATERINE CRESPO
LISBETH CRESPO
MAIRA DUARTE
OLGA VIZCAINO
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ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
2. Constitución de la Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.

2. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión,
fueron designados por unanimidad como presidente a la señora BRENDA RAMIREZ y
secretaria la señora KATERINE CRESPO, Identificados como aparece al pie de sus firmas,
quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los trámites
correspondientes a la obtención de la Personería jurídica.
La señora KATERINE CRESPO, somete a consideración el orden del día y es aprobado por
unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente
en esta acta, quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran
miembros de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución de la Sociedad.
La señora KATERINE CRESPO, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del
orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una sociedad
mercantil, que tendrá como objeto:
1. Comercialización y distribución de ropa para damas y caballeros.

3. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
3. Adopción del nombre y sede.
A continuación, la señora BRENDA RAMIREZ pidió la palabra para proponer el nombre de la
Sociedad, como: Comercializadora Crespo Ltda. Al no presentarse otro nombre la junta
directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 56 No
96 – 108 de la ciudad de Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima reunión se hará el día 05 de mayo de 2014, a las 9:00 a.m. En este mismo
lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van
a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
 Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la
sociedad.
Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.

4. __________________________
Firma
BRENDA RAMIREZ
C.C Nº. 1.140.841.350
Teléfono: 3205067436- 3012253012
__________________________
Firma
KATERINE CRESPO
C.C Nº. 1.048.280.923
Teléfono: 3007158988 – 3766672
__________________________
Firma
LISBETH CRESPO
C.C Nº. 1.045.701.017
MAIRA
Teléfono: 3013743803 - 3510224
_________________________
Firma
MAIRA DUARTE
C.C Nº. 1.045.950.329
Teléfono: 3006575689 – 3344094

5. __________________________
Firma
OLGA VIZCAINO
C.C Nº. 1.045.950.521
Teléfono: 3016004066
Anexos: 1 (7 hojas)
E. Saucedo.