La investigación policial parte 1

1. Profesor : Mayor PNP. (r) LUIS ALBERTO TORIBIO PAULINO
Chiclayo, Abril 2011

2. “La investigación de un ilícito es análoga a
completar un rompecabezas. En el caso del
rompecabezas el individuo tiene todas las piezas y
tendrá que identificarlas para que puedan quedar
en el lugar que les corresponda”.
(Helmut Koetzsche, profesor de investigaciones
de la Policía de Hamburgo Alemania)

3. “Proceso metodológico, continuo, organizado,
especializado y analítico que el pesquisa policial
desarrolla para explicar la perpetración de un delito
y su esclarecimiento”.
(Manual de Procedimientos Operativos de
Investigación Criminal Policía de Investigaciones
del Perú).

5. 1. Continuidad
2. Organización
3. Especialización
4. Analítica
5. Metódica
6. Legal

6. 1) Probar o desvirtuar la veracidad
de la noticia criminal.
2) Probar o desvirtuar la implicancia
de determinada/s persona/s en la
comisión de un delito.

7. 1) Observación
2) Suspicacia
3) Curiosidad
4) Memoria
5) Imparcialidad
6) Paciencia
7) Interés
8) Dinamismo
9) Ética

8. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

9. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
PRELIMINAR
PLANEAMIENTO
EJECUTIVA
FINAL
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

10. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
FASE PRELIMINAR
CONOCIMIENTO Y DILIGENCIAS
HECHO COMPROBACIÓN PRELIMINARES
• LLEGADA Y PROTECCIÓN ESCENA
• COORD. UNIDAD. ESPECIALIZADA
COMUNCACIÓN • ITP
MINISTERIO PUBLICO • COMUNICACIÓN MIN. PÚBLICO
• ITC
• PERENNIZ . ESCENA DEL DELITO
• LLAMADA TELEFÓNICA • ACOPIO DE INDICIOS
• DENUNCIA • ENTREVISTA FAMILIARES, ALLEGADOS
• HALLAZGO CADÁVER • ENTREVISTA A TESTIGOS.
• TRANSCRIPCION DE OTRA UNIDAD • CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA.
• FLAGRANCIA DE DELITO. • CADENA DE CUSTODIA.
• VERIFIC. EN EL LUGAR DEL HECHO • APRECIACIÓN PRELIMINAR RECONST.
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

11. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
FASE DE PLANEAMIENTO
SOBRE LA VÍCTIMA
• DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR
• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS HIPÓTESIS
• OBTENCION Y ANÁLISIS INFORMACIONES RESPECTO AL AUTOR
• CONCLUSIONES Y ELABORACIÓN DEL INFORME
CENTRAL
SOBRE LAS CIRCUNST.
HECHOS Y MEDIOS
- ITP-ITC
- DATOS
- ENTREVISTAS
- DETERMINAR EL TIPO, MODALIDAD, DELITO
- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO
- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS HIPÓTESIS -INTERROGATORIOS
- EMPLEO INFORMANTES
- OBTENC. ANÁLISIS DE INFORM
- VIGILANCIAS
- VERIFICACIÓN Y CONCLUSIONES PRELIM.
- CAPTURAS
- INFORME PRELIMINARES
- ITP-ITC
- REGISTROS
- INCAUTACIONES
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

12. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
FASE EJECUTIVA
- ITP-ITC - INFORMES
- DATOS
- RAZONAMIENTO
- ENTREVISTAS
- ACTAS
- PERICIAS
- INTERROGATORIOS - MANIFESTACIONES
- INFORMANTES - ANÁLISIS - CONFRONTACIONES
- VIGILANCIAS - INCAUTACIONES
- CAPTURAS - EFECTOS DEL DELITO
- ITP-ITC - MEDIOS EMPLEADOS
- ENTREVISTAS - INTERPRETACIÓN - FOTOGRAFIAS
- INCAUTACIONES
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

13. INICIO GENERALIDADES FASES DEL MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
FASE FINAL
CONCLUSIÓN
MENOR
- ACCIÓN
- ANTIJURIDICIDAD CONCLUSIÓN INFORME DE
- CULPABILIDAD GENERAL INVESTIGACIÓN
- IMPUTABILIDAD
- TIPICIDAD CONCLUSIÓN ATESTADO
- CIRCUNSTANCIAS GENERAL
CALIFICADAS
POLICIAL
- PARTICIPACIÓN
- CONCURSO DE
DELITO
- MÓVIL
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

14. ESCENA
LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN
CRIMINALÍSTICA

15. PRINCIPIO DE USO
En los hechos que
se cometen o
realizan siempre se
utilizan agentes
mecánicos,
químicos, físicos o
biológicos.

16. PRINCIPIO DE USO

17. PRINCIPIO DE USO

18. PRINCIPIO DE USO

19. PRINCIPIO DE PRODUCCION
En la utilización de agentes
mecánicos, químicos, físicos
o biológicos para la comisión
de los hechos delictuosos,
siempre se producen indicios
materiales en gran variedad
morfológica y estructural y
representan elementos
reconstructores e
identificadores.

21. PRINCIPIO DE INTERCAMBIO
Al consumarse el hecho y
de acuerdo con las
características de su
mecanismo se origina un
intercambio de indicios
entre el autor, la víctima y
el lugar de los hechos o
entre el autor y el lugar de
los hechos.

22. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA
DE CARACTERÍSTICAS
La acción dinámica de los
agentes vulnerantes sobre
determinados cuerpos dejan
impresas sus características,
reproduciendo la figura de
su cara que impacta”

23. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA
DE CARACTERISTÍCAS

30. EJERCICIO DE OBSERVACION

31. TRATAMIENTO INADECUADO DE INDICIOS

32. DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN
DE LA ESCENA

33. Balística y Explosivos
Química y Toxicología Biología
Psicología Grafotécnia
Medicina Ingeniería

34. “Especialidad médica que reúne todos los
conocimientos de la medicina que son útiles
a la administración de justicia”.
(Eduardo Vargas Alvarado)

37. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
DEPENDIENTE
VIDA HUMANA
INDEPENDIENTE

40. CLASIFICACIÓN DE LAS MUERTES
SEGÚN MEDICINA LEGAL
MUERTE MUERTE MUERTE
VIOLENTA SOSPECHOSA NATURAL
LEY N°26715 LEY N°26842
LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
NECROPSIA NECROPSIA
DE LEY CLINICA
CERTIFICADO
DE DEFUNCION

42. MUERTE NATURAL

44. MUERTE SÚBITA O SOSPECHOSA
DE CRIMINALIDAD

46. MUERTE VIOLENTA

47. MUERTE VIOLENTA
¿ACCIDENTAL, SUICIDA U HOMICIDA ?

49. MUERTE VIOLENTA
SUICIDA

50.  NECROPSIA DE LEY
- Causa de muerte
- Mecanismo de la muerte
- Data
- Identificación de “NN”
 EXAMENES DE LABORATORIO

51. MUERTE VIOLENTA
¿CAÍDA O
PRECIPITACIÓN ?
¿SUICIDIO?
¿ACCIDENTE?
¿HOMICIDIO?

57. EXAMEN BALÍSTICO:
TRAYECTORIAS
IDENTIDAD
BALÍSTICA: QUÍMICA
EMC BALÍSTICA:
REVENIDO

58. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(DISTANCIAS)

59. HERIDAS POR PAF.

60. HERIDAS POR PAF

61. CARACTERíSTICAS ESPECIALES
SIGNO DE BENNASI SIGNO DE PUPPE
Es el depósito de tatuaje y ahumamiento en Reproducción del contorno
superficies óseas en torno a la perforación de la boca del tubo cañón en
de entrada y bisel. (Típico en disparos de la piel
contacto o cañón aplicado)

67.  Hematología
 Tricología
 Espermatología
 Biología molecular

72. SI LA MANCHA ES SANGRE SECA EN LA PARED O
EN SUPERFICIE QUE NO SE PUEDA TRASLADAR,
SE RASPA CON UNA ESPÁTULA O SE EMBEBE EN
FIBRAS Y SE REMITE EN UN SOBRE DE PAPEL. EN
CAMBIO SI ES FRESCA, SE DEJA SECAR
CUIDANDO NO EXPONERLA AL SOL Y SE TRATA
COMO MANCHA SECA.

73. ADN
“CASO FEFER”

74. ADN
“CASO FEFER”

75. AUTENTICIDAD O
FALSEDAD DE FIRMAS O
MANUSCRITOS
ANTIGUEDAD
DETECCIÓN DE MONEDA
FALSA
ESTUDIO DE TINTAS

76. EXÁMENES FÍSICOS QUÍMICOS
 Investigación de restos de disparo de PAF
 Exámenes en prendas de vestir
 Examen de fibras y productos textiles
 Estudio comparativo de pintura de vehículos
 Examen de vehículos (placas de rodaje, vehículos)
 Análisis de restos explosivos

78. DICTÁMENES GABINETE
* Dictámenes psicológicos en * Test Psicométricos
adultos
* Dictámenes psicológicos en
niños
INVESTIGACIONES
* Perfiles psicológicos
PRONUNCIAMIENTOS
* Pronunciamiento psicológico
* Análisis psicografológico
* “Necropsia Psicológica”

79. PRECIPITACIÓN

84. “Papito eres el mejor padre del
mundo, le dices a mi mamá que
no le perdono por haber
abandonado a su hija porque tu
preferiste tus deseos
carnales…”
M 19 AÑOS

85. “Nadie sabe que me estoy muriendo
que ahoga el sentimiento, nadie se
imagina que detrás de un disfraz
todavía hay dolor…”
F 14 años

86. “Sabes que te quiero, no
puedo más, no aguanto
más…yo sé que soy la
única culpable…te amaré
para siempre.”
F 17

87. “Endeño dice que no lo haga,
todo parece una locura...llevo
alojada en mi a dos demonios
uno de ellos es Endeño, es
diferente a "Muerte", como se
hace llamar...me han dicho que
son hermanos a veces hablo …”
F 15

96. EXAMEN QUÍMICO
* Pesaje y análisis de drogas en muestras
INSPECCIÓN TÉCNICO QUÍMICA
* En laboratorios clandestinos, en vehículos
EXAMEN TOXICOLÓGICO
* Vísceras * Medicamentos
* Productos Industriales * Sustancias
* Alimentos * Vegetales

98.  Identificar: Reconocer si una persona es la misma que se busca.
 Identidad: Conjunto de rasgos o particularidades que distinguen a
una persona de las demás.
 Identificación Policial: Acción encaminada a determinar si una
persona es la que se busca o se quiere establecer su autoría en un
hecho delictuoso, basándose procedimientos técnicos- científicos.
 Código Procesal Penal: “La identificación tendrá lugar mediante la
descripción externa, la documentación que porte el sujeto, las
huellas dactiloscópicas o por cualquier otro medio”. (Art. 195-3 del
NCPC)

99. IDENTIFICACIÓN PAPILOSCÓPICA
TIPOS
* Dactiloscópica : Dedos de la mano
* Quiroscopía : Mano
* Pelmatoscopía : Planta de los Pies
PRINCIPIOS IDENTIFICATORIOS
* Inmutabilidad : No cambian las crestas papilares
* Perennización : No desaparecen
* Variedad : Diferentes en cada persona

101. ¿Quien es Usted? ¿Es Usted Pedro SALAS?
Pedro
SALAS
Identificación Autentificación

Pedro
SALAS
Es Pedro SALAS NO/SI es Pedro SALAS

102. IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLÓGICA
 Odontometría: Medida de uno o varios dientes
 Odontoscopía: Mordidas de ataque, defensa o
erógena
 Odontograma: Diagrama dental. Anomalías.
Restauraciones

104. CIVIL PENAL
* Filiación * Sangre
* Semen
* Paternidad
* Cabellos
* Huesos

105. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

106. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

107. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

108. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

109. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

111. CASO PAOLA

113. CASO: “EL MONSTRUO DE
PARCONA”

114. CASO: “EL MONSTRUO DE
PARCONA”

115. CASO: “EL MONSTRUO DE
PARCONA”

116. CASO: “EL MONSTRUO DE
PARCONA”

117. “Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban
las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les
decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años
tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle una
carta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en el
camino la iba manoseando, pero las niñas no
decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que
les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía:
estoy enamorado de ti…”

118. “…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del
personaje bueno a la bestia. Yo cambio de
personalidad; cuando veo una niña débil la trato de
convencer, me transformo en un verdugo, en un
criminal, tengo un arranque dentro de mi…”
“…tenia una segunda relación con ella, hasta una
tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba
en mi encima; después me venía el deseo de
matarla; la colocaba “boca abajo” para tener
relaciones por “atrás”. Las mataba después de la
relación sexual; enumeraba a mis víctimas,
quería ser famoso…”

119. “…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba
como si estuviera viva y empezaba a tener más
relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta.
Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es
como si su sangre me excitaba más, tomaba su
sangre y me excitaba más…”

120. “…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez
tener relaciones; tenía deseos de violar y matar;
trataba de controlarme pero no podía. En casa
tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no
matar a mis propias sobrinas…”