TEMA: LA INVESTIGACION CRIMINAL EXPOSITOR: MAYOR LUIS ALBERTO TORIBIO PAULINO

1. La investigación criminal: una
visión desde la Criminalística y
Medicina Legal
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Mayor PN Lui s Tor i bi o Paul i no
P
Prof. Escuela Superior de Policías

2. “Conjunto de conocimientos
interdisciplinarios integrados para llegar a la
verdad relacionada a un fenómeno delictivo”.
(La Investigación Criminal y Criminalística
Pedro López Calvo
Colombia).

3. “Es el instrumento técnico por el cual el
investigador puede descubrir los hechos,
perseguir delitos y a sus autores con eficacia
y conforme a la ley”.
(La Investigación Criminal
René Gonzales de la Vega
México).

4. “La investigación de un ilícito es análoga a
completar un rompecabezas. En el caso del
rompecabezas el individuo tiene todas las
piezas y tendrá que identificarlas para que
puedan quedar en el lugar que les
corresponda”.
(Helmut Koetzsche, profesor de
investigaciones de la Policía de Hamburgo
Alemania)

5. “La investigación del delito es como armar un gran
rompecabezas, donde todas las piezas tienen que encajar
correctamente”

6. “Proceso metodológico, continuo,
organizado, especializado y analítico que el
pesquisa policial desarrolla para explicar la
perpetración de un delito y su
esclarecimiento”.
(Manual de Procedimientos Operativos de
Investigación Criminal
Policía de Investigaciones del Perú).

7. 1) Probar o desvirtuar la veracidad de la
noticia criminal.
2) Probar o desvirtuar la implicancia de
determinada/s persona/s en la comisión
de un delito.

8. 1. Continuidad
2. Organización
3. Especialización
4. Analítica
5. Metódica
6. Legal

9. 1) Suspicacia
2) Curiosidad
3) Observación
4) Memoria
5) Imparcialidad
6) Paciencia
7) Interés
8) Dinamismo
9) Ética

10. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

11. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
PRELIMINAR
PLANEAMIENTO
FASES
EJECUTIVA
FINAL
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

12. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
FASE PRELIMINAR
CONOCIMIENTO Y DILIGENCIAS
HECHO COMPROBACION PRELIMINARES
• LLEGADA Y PROTECCIÓN ESCENA
COMUNCACIÓN • COORD. UNIDAD. ESPECIALIZADA
MINISTERIO PUBLICO • ITP
• COMUNICACIÓN MIN. PÚBLICO
• ITC
• LLAMADA TELEFÓNICA • PERENNIZ . ESCENA DEL DELITO
• DENUNCIA • ACOPIO DE INDICIOS
• HALLAZGO CADÁVER • ENTREVISTA FAMILIARES, ALLEGADOS
• TRANSCRIPCION DE OTRA UNIDAD • ENTREVISTA A TESTIGOS.
• FLAGRANCIA DE DELITO. • CIERRE Y CUSTUDIA DE ESCENA.
• VERIFIC. EN EL LUGAR DEL HECHO • CADENA DE CUSTODIA.
• ETC
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

13. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
FASE DE PLANEAMIENTO
SOBRE LA VÍCTIMA
• DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR
• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS HIPÓTESIS
• BUSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIONES RESPECTO AL AUTOR
• ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES Y VERIFICACIÓN
CENTRAL
DE HIPÓTESIS
SOBRE LAS CIRCUNST.
HECHOS Y MEDIOS
- ITP-ITC
- DATOS
- ENTREVISTAS
- DETERMINAR EL TIPO, MODALIDAD, DELITO
- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO
- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS HIPÓTESIS -INTERROGATORIOS
- EMPLEO INFORMANTES
- OBTENC. ANÁLISIS DE INFORM
- VIGILANCIAS
- VERIFICACIÓN Y CONCLUSIONES
- CAPTURAS
- INFORME
- ITP-ITC
- REGISTROS
- INCAUTACIONES
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

14. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
FASE EJECUTIVA
- ITP-ITC - INFORMES
- DATOS
- RAZONAMIENTO
- ENTREVISTAS
- ACTAS
- PERICIAS
- MANEJO DE INFORMANTES - MANIFESTACIONES
-VIGILANCIAS - ANÁLISIS - CONFRONTACIONES
-REGISTROS - INCAUTACIONES
-INTERROGATORIOS - EFECTOS DEL DELITO
- CAPTURAS
- MEDIOS EMPLEADOS
- ITP-ITC - INTERPRETACIÓN - FOTOGRAFIAS
- ENTREVISTAS
- INCAUTACIONES
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

15. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
FASE FINAL
CONCLUSION
MENOR
- ACCIÓN
- ANTIJURIDICIDAD CONCLUSIÓN INFORME DE
- CULPABILIDAD GENERAL INVESTIGACIÓN
- IMPUTABILIDAD
- TIPICIDAD CONCLUSIÓN ATESTADO
- CIRCUNSTANCIAS GENERAL
CALIFICADAS
POLICIAL
- PARTICIPACION
- CONCURSO DE
DELITO
- MÓVIL
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

18. ESCENA
LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN
CRIMINALÍSTICA

19. LA ESCENA DE LOS HECHOS

20. LA ESCENA

21. LA ESCENA DEL CRIMEN

25. TRATAMIENTO INADECUADO DE
INDICIOS

26. DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE
LA ESCENA

27. Balística y Explosivos
Química y Toxicología Biología
Psicología Grafotécnia
Medicina Ingeniería

33. EXAMEN BALÍSTICO:
TRAYECTORIAS
IDENTIDAD
BALÍSTICA: QUÍMICA
EMC BALÍSTICA:
REVENIDO

37. SIGNO DE BENNASI SIGNO DE PUPPE
Es el deposito de tatuaje y ahumamiento en Reproducción del contorno de la
superficies óseas en torno a la perforación de boca del tubo cañón en la piel
entrada y bisel. (Típico en disparos de contacto o
cañón aplicado)

39.  Hematología
 Tricología
 Espermatología
 Biología molecular

44. SI LA MANCHA ES SANGRE SECA EN LA PARED O EN
SUPERFICIE QUE NO SE PUEDA TRASLADAR, SE RASPA
CON UNA ESPATULA O SE EMBEBE EN FIBRAS Y SE
REMITE EN UN SOBRE DE PAPEL. EN CAMBIO SI ES
FRESCA, SE DEJA SECAR CUIDANDO NO EXPONERLA AL
SOL Y SE TRATA COMO MANCHA SECA.

45. “CASO FEFER”

46. “CASO FEFER”

47. AUTENTICIDAD O FALSEDAD
DE FIRMAS O MANUSCRITOS
ANTIGUEDAD
DETECCIÓN DE MONEDA
FALSA
ESTUDIO DE TINTAS

48. EXÁMENES FÍSICOS QUÍMICOS
 Investigación de restos de disparo de PAF
 Exámenes en prendas de vestir
 Examen de fibras y productos textiles
 Estudio comparativo de pintura de vehículos
 Examen de vehículos (placas de rodaje, vehículos)
 Análisis de restos explosivos

49. EXAMEN CLÍNICO FORENSE
En el cuerpo de la persona o en cadáveres.
 Examen Ectoscópico
- Determinación de Lesiones
- Otras Determinaciones
 Examen Preferencial
- Ginecológico en Violación de la Libertad Sexual
- Gíneco-obstétrico

50.  RECONSTRUCCION FACIAL CON SUPERPOSICION
DE IMÁGENES

51.  EXAMEN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
Estudio de restos humanos:
* Especie
* Raza
* Sexo
* Edad
* Talla

52. APRECIACIÓN MÉDICO FORENSE EN EXHUMACIONES
Evaluación post inhumaciones
* Muerte natural o violenta * Identificación personal
REHABILITACIÓN O DIAFANIZACIÓN DE TEJIDOS
Inhibición en líquido rehabilitador: * Ácido acético * Formol * Glicerina
En tejidos momificados
En problemas de identificación: * Manos * Dedos
PRONUNCIAMIENTO MÉDICO FORENSE
Evaluación de documentos médicos (anamnesis, epicrisis), historias clínicas,
protocolos de necropsia, en casos de malas prácticas médicas.

53.  NECROPSIA DE LEY
- Causa de muerte
- Mecanismo de la muerte
- Data
- Identificación de “NN”
 EXAMENES DE LABORATORIO

54. PSICOLOGÍA
FORENSE

55. DICTÁMENES GABINETE
* Dictámenes psicológicos en adultos * Test Psicométricos
* Dictámenes psicológicos en niños
PRONUNCIAMIENTOS
INVESTIGACIONES
* Pronunciamiento psicológico
* Perfiles psicológicos
* Análisis psicografológico
* “Necropsia Psicológica”

56. PRECIPITACIÓN

61. Papito eres el mejor padre del
mundo, le dices a mi mamá que no le
perdono por haber abandonado a su
hija porque tu preferiste tus deseos
carnales…
M 19 AÑOS

62. Nadie sabe que me estoy muriendo
que ahoga el sentimiento, nadie se
imagina que detrás de un disfraz
todavía hay dolor…“
F 14 años

63. Sabes que te quiero, no puedo más,
no aguanto más…yo sé que soy la
única culpable…te amaré para
siempre.
F 17

64. Endeño dice que no lo haga, todo parece
una locura...llevo alojada en mi a dos
demonios uno de ellos es Endeño, es
diferente a "Muerte", como se hace
llamar...me han dicho que son hermanos
a veces hablo …
F 15

73. EXAMEN QUÍMICO
* Pesaje y análisis de drogas en muestras
INSPECCIÓN TÉCNICO QUÍMICA
* En laboratorios clandestinos, en vehículos
EXAMEN TOXICOLÓGICO
* Vísceras * Medicamentos
* Productos Industriales * Sustancias
* Alimentos * Vegetales

75.  Identificar: Reconocer si una persona es la misma que se busca.
 Identidad: Conjunto de rasgos o particularidades que distinguen
a una persona de las demás.
 Identificación Policial: Acción encaminada a determinar si una
persona es la que se busca o se quiere establecer su autoría en
un hecho delictuoso, basándose procedimientos técnicos-
científicos.
 Código Procesal Penal: “La identificación tendrá lugar mediante
la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, las
huellas dactiloscópicas o por cualquier otro medio”. (Art. 195-3
del NCPC)

76. IDENTIFICACIÓN PAPILOSCÓPICA
TIPOS
* Dactiloscópica : Dedos de la mano
* Quiroscopía : Mano
* Pelmatoscopía : Planta de los Pies
PRINCIPIOS IDENTIFICATORIOS
* Inmutabilidad : No cambian las crestas papilares
* Perennización : No desaparecen
* Variedad : Diferentes en cada persona

78. ¿Quien es Usted? ¿Es Usted Pedro SALAS?
Pedro
SALAS
Identificación Autentificación

Pedro
SALAS
Es Pedro SALAS NO/SI es Pedro SALAS

79. IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLÓGICA
 Odontometría: Medida de uno o varios dientes
 Odontoscopía: Mordidas de ataque, defensa o erógena
 Odontograma: Diagrama dental. Anomalías.
Restauraciones

81. CIVIL PENAL
* Filiación * Sangre
* Semen
* Paternidad
* Cabellos
* Huesos

82. IDENTIFICACIÓN GRAFO - AUDIO - VISUAL
 Grafotecnia: Autoría de firma o de manuscrito
 Fonografía: Identificación por la voz
 Videoscopía: Identificación por video-films
IDENTIFICACIÓN PSICOLÓGICA
 Test Psicométricos: Perfil psicológico
 Grafología: Personalidad expresada en el grafismo.
IDENTIFICACIÓN EMPÍRICA
 Reconocimiento rápido y elemental de la imagen o de las
pertenencias personales; basado usualmente en la memoria.

83. IDENTIFICACIÓN MÉDICA
 Examen Clínico Forense
* Teratologías * Cicatrices * Tatuajes
* Patologías * Características Profesionales
 Examen de Antropología Forense
* Estudio anatómico y morfométrico de restos humanos.
* Determinación de especie, raza, edad, talla o lesiones.
 Exámenes Instrumentales
* Electrocardiograma * Electroencefalograma
* Oftalmoscopía
 Rehabilitación de crestas papilares
* Diafanización

84. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

85. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

86. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

87. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

88. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

91. “Especialidad médica que reúne todos los
conocimientos de la medicina que son útiles
a la administración de justicia”.
(Eduardo Vargas Alvarado)

93. - Línea biciliar
- Línea Interauricular
- Línea Interclavicular
- Línea biacromial
- Línea bimamilar
- Línea inter escapular
- Línea Inter costal
- Línea bicrestal
- Línea inguinal
- Línea inter condilia.
- Línea bimaleolar

95. CASO PAOLA

97. ¿CAÍDA O
PRECIPITACION?
¿SUICIDIO?
¿ACCIDENTE?
¿HOMICIDIO?

100. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

101. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

102. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

103. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

104. “Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban
las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les
decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años
tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle una
carta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en el
camino la iba manoseando, pero las niñas no
decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que
les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía:
estoy enamorado de ti…”

105. “…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del
personaje bueno a la bestia. Yo cambio de
personalidad; cuando veo una niña débil la trato de
convencer, me transformo en un verdugo, en un
criminal, tengo un arranque dentro de mi…”

106. “…tenia una segunda relación con ella, hasta una
tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba
en mi encima; después me venía el deseo de
matarla; la colocaba “boca abajo” para tener
relaciones por “atrás”. Las mataba después de la
relación sexual; enumeraba a mis víctimas,
quería ser famoso…”

107. “…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba
como si estuviera viva y empezaba a tener más
relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta.
Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es
como si su sangre me excitaba más, tomaba su
sangre y me excitaba más…”

108. “…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez
tener relaciones; tenía deseos de violar y matar;
trataba de controlarme pero no podía. En casa
tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no
matar a mis propias sobrinas…”

110. El 22ABR2007, PERSONAL PNP, capturó a 16 DD.CC. de
los cuales 06 eran de nacionalidad colombiana;
integrantes de la Organización Criminal “LOS
CHINCHANOS”, involucrados en DCP, en la modalidad de
“forado”, en agravio del Banco de Crédito de Chincha; se
les incautó siete Revólveres Cal 38”, Cuatro pistolas Cal
9mm., dos granadas de guerra tipo piña, abundante
munición, un chaleco antibalas, dos vehículos, un
maletín tipo “James Bond” en el cual se encontraba un
dispositivo de retardo de alarmas bancarias, incautada a
los DD.CC. extranjeros.

111. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS”
DD.CC. PERUANOS DD.CC. COLOMBIANOS

112. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS”
EQUIPO DE RETARDO DE ALARMA
ARMAS DE FUEGOS INCAUTADAS INCAUTADO A LOS DD.CC.

114. “El tiempo que pasa, representa
la verdad que huye”

115. “El reconocimiento y estudio del
escenario delictivo permitirá
tener solidez probatoria”

116. “No hay crimen perfecto, porque
dado un hecho criminal, este
tiene muchas ramificaciones
que el criminal no avizora. Un
buen investigador tarde o
temprano logrará atar cabos”

117. “La evidencia material no miente,
no olvida, no exige dinero, no
chantajea”

118. “Si el criminal no quiere hablar,
preguntémosle a las cosas”

119. “Si la verdad dependiera de las
palabras, habría que cambiar la
estructura del mundo;
felizmente la verdad depende
de los hechos”

120. “El crimen perfecto no existe;
cuando no se llega a descubrir
un delito, no es porque el
criminal no haya dejado
huellas, sino porque el
investigador no ha sabido
encontrarlas”

121. “Sin la actividad probatoria es
imposible que el derecho penal
cumpla sus fines”
(Florencio Mixan Max)

122. “La evidencia es la base
de la Justicia”
Jeremy Bentham, Filósofo Inglés
Mayor PNP Luis Alberto Toribio Paulino
Profesor Escuela Superior de Policía
luchotoribio@yahoo.es
997549599