El documento discute los beneficios penitenciarios para delitos de crimen organizado en Perú. Explica que los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo no son elegibles para beneficios como redención de pena o semilibertad debido a leyes específicas. También describe las características comunes de grupos delictivos en Perú y cómo el crimen organizado se manifiesta a través de actividades como robo, secuestro y trata de personas.

1. BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN
DELITOS DE CRIMEN
ORGANIZADO
Por Germán Small Arana.
Profesor Principal de la UNMSM
smallabogados@hotmail.com

2. El crimen organizado
El concepto de delincuencia organizada es de
cuño reciente, pero la organización como
elemento del fenómeno delictivo no es novedoso,
puesto que siempre han existido formas de
violación organizada de la ley.
Ejemplo de ello están los salteadores de caminos,
los piratas y desde el siglo pasado, aparece la
mafia como una forma de delincuencia
organizada en Italia.

3. En términos generales, el crimen organizado tiene
como elemento principal la permanencia, la cual
se genera con el propósito de efectuar un conjunto
de acciones delictivas con una finalidad
determinada, sin que necesariamente obedezca a
un propósito de obtener beneficios económicos,
toda vez que una de las formas de organización
delictiva más importante del siglo XX fue el
terrorismo, la misma que se origino de una
convicción ideológica con fines políticos.

4. El Crimen Organizado en el Perú
La Policía Nacional del Perú desarrolla un
catálogo bastante amplio de delitos, pero que
corrobora que las principales modalidades del
crimen organizado en el Perú son de tipo
convencional y violento. La información policial
consigna las siguientes manifestaciones delictivas:
• Robos y Asalto a mano armada.
• Secuestro de personas.
• Contrabando.
• Terrorismo.
• Trata de Blancas: proxenetismo.
• Tráfico Ilícito de Drogas

5. La información disponible y publicada sobre estas
agrupaciones delictivas todavía es escasa. Los
datos que se conocen provienen principalmente de
fuentes policiales o de investigaciones
periodísticas, de allí que adolezcan de algunos
sesgos que afectan su objetividad. A la fecha,
pues, carecemos todavía de estudios empíricos de
mayor rigor criminológico. No obstante, la síntesis
de estos datos y fuentes permite considerar como
características frecuentes de los grupos delictivos
nacionales a las siguientes:

6. a) Se trata de organizaciones amorfas. Son capaces de
modificar su estructura y composición con suma rapidez,
para poder adaptarse con facilidad a un entorno de
permanente clandestinidad y persecución.
b) Denotan marcado empirismo. No son grupos
profesionales, ni han alcanzado un diseño definido y
delimitado de las funciones que deben cumplir sus
integrantes. En realidad éstos pueden asumir diferentes
roles según las necesidades operativas de la organización
delictiva.
c) Practican un Apoyo Mutuo Complementario. El
espacio común de los centros carcelarios o de una área
común de influencia (barrio, asentamiento humano, etc.),
posibilitan un intercambio frecuente de mandos e
integrantes entre varios grupos delictivos para el
desarrollo de actividades delictivas comunes.

7. d) No se Aprecia Especialización. Al interior de los grupos no se
encuentra integrantes que asuman por sus habilidades o
conocimientos tareas específicas. De allí que el modus operandi
aplique el principio rudimentario de “todos para uno y uno para
todos”.
e) Poseen un Nivel Artesanal y Local. El radio de acción de
estos grupos es limitado a un territorio local o nacional. Muy rara
vez interactúan o intercambian operaciones o actividades en un
plano internacional, con la notoria excepción de las firmas ligadas
al tráfico ilícito de drogas que por su propia naturaleza y dinámica
operativa mantiene vínculos constantes con organizaciones
criminales extranjeras.
f) Actividades criminales violentas. En lo fundamental cabría
señalar que el espacio de la criminalidad organizada que opera en
el Perú, se relaciona con la comisión de delitos convencionales
violentos como el secuestro extorsivo y el robo a mano armada.

8. RESPUESTAS JURIDICAS AL
CRIMEN ORGANIZADO
En primer lugar, cabe señalar que la existencia paralela en la
legislación penal peruana de hasta tres tipos de normas que definen
el tratamiento penal del crimen organizado, ha generado algunas
dudas y distorsiones hermenéuticas. En efecto, el legislador
nacional ha construido, en primer lugar, un tipo penal autónomo, de
peligro abstracto, que describe y sanciona el formar parte de una
organización delictiva (Artículo 317º del Código Penal). Luego, ha
considerado también la configuración de circunstancias agravantes
específicas que operan con la comisión material de determinados
delitos cuando son ejecutados por quién actúa en calidad de
integrante de una organización delictiva (Artículos 186º, párrafo
segundo, inciso 1; 189º, párrafo in fine ; 220º inciso d ; 225º inciso a
; 297 inciso 6 ; 318º-A inciso b del Código Penal). Y, finalmente,
existen otras normas que de manera dispersa y refundida incluyen
agravantes especiales que se basan en la calidad del agente, el cual
comete el delito en condición de integrante de una banda o
asociación delictiva (Segunda parte del inciso 1 del párrafo segundo
del artículo 186º, artículo 257º A del Código Penal).

9. El Art. 317º del C.P. y el crimen
organizado
El artículo 317º del Código Penal peruano no utiliza en su
redacción la referencia a una asociación. Su fórmula
lingüística es en relación a ello diferente de la contenida,
por ejemplo, en los artículos 515º del Código Penal
español y 210º del Código Penal argentino. En estas
normas extranjeras si se alude expresamente a
“asociaciones ilícitas”. La peruana, en cambio, se refiere
a “organización”. Incluso el texto original del artículo
317º del Código Penal, anterior a la modificación
introducida por la Ley 28355 del 6 de octubre de 2004,
tampoco incluía el termino asociación ilícita, optando por
el de “agrupación”.

10. El tráfico ilícito de drogas es un claro exponente de la presencia
de la criminalidad organizada en el Perú. En efecto, la existencia
en nuestro territorio de consolidadas organizaciones o firmas, así
como el mantenimiento, desde inicios de la década de los 80, de
una activa conexión internacional que abastece de derivados
cocaínicos a varios mercados de América, Europa y Asia, hacen
evidente su condición de empresa criminal exitosa.
TRAFICO ILICITO DE DROGAS

11. La Ley N° 26320 establece que podrán acogerse a este
beneficio penitenciario, siempre que se trate de la primera
condena a pena privativa de libertad en la modalidad 5x1:
 Art. 296° (Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de
Drogas)
 Art. 300° (Suministro indebido de droga)
 Art. 301° (Coacción al consumo de droga)
 Art. 302° (Instigación al consumo de droga)
 En la modalidad 2x1:
Art.298° (Microcomercialización o microproducción);
La Ley N° 26332. (17-06-1994) Incorpora el Art. 296-D y
determina la no procedencia de beneficios penitenciarios para
este tipo penal.

12. Ley N° 28002. Modifica el C. P. (No hace mención al
beneficio)
 Art. 296° (Promoción o favorecimiento al TID)
 Art. 297° (Formas agravadas)
 Art. 298° (Micro comercialización o micro producción)
 Art. 299° (Posesión no punible)
 Incorpora el Art. 296°-A, (comercialización y cultivo de amapola
y marihuana y su siembra compulsiva.)
 Deroga los Arts. 296°-C, 296°-D.
 En suma, no es procedente el beneficio de la redención
de penas en el art. 297°, por cuanto desde la
promulgación del Código de Ejecución Penal en el año
l99l y la puesta en vigencia de la Ley N° 26320, se
determina su prohibición, al igual que en el caso de
Lavado de Activos, incluido en la Ley N° 27765.

13. LAVADO DE ACTIVOS
 Los actos de lavado se realizan principalmente en
actividades vinculadas al ramo de los servicios,
sobretodo en aquellas que por la propia naturaleza
de su giro comercial, requieren de un flujo
constante de dinero en efectivo, al cual, a su vez,
le aseguran un importante espacio de rotación.
 Se afirma que en la actualidad las actividades de
lavado de activos en nuestro país se localizan
preferentemente en los siguientes negocios y
servicios:

14. • Casinos y Casas de Juego.
• Casas de Cambio de Moneda Extranjera.
• Agencias de Viajes.
• Servicios de Turismo.
• Surtidos de Gasolina.
• Promoción de Espectáculos Artísticos o
Deportivos.
• Negociación Bursátil.
• Importación de Artefactos Electrodomésticos.
• Casas de Préstamo.
• Hostales.
• Restaurantes.
• Construcción Inmobiliaria

15. Deroga los artículos 296-A y 296-B
Determina la improcedencia de la
redención de pena, semilibertad y
liberación condicional en el caso de los
actos de conversión o transferencia que se
relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del tráfico ilícito de
drogas o terrorismo.
LEY No. 27765 (20/06/2002)
- LEY PENAL CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS

16. LEY No. 28355 (06/10/2004)- LEY
QUE MODIFICA LA LEY PENAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Artículo 3º.- Modifica los artículos 3º y 7º de la Ley Penal contra el
Lavado de Activos
Modifícanse los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos, en los términos siguientes:
“Artículo 3º.- Formas agravadas
(...)
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco
años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con
dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de
drogas o terrorismo.
Artículo 7º.- Prohibición de beneficios penitenciarios
Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del
artículo 3º de la presente Ley no podrán acogerse a los
beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la
educación, semilibertad y liberación condicional.”

17.  DELITO DE TERRORISMO

18. TERRORISMO:
Para este tipo de Delitos en lo que se refiere al
acceso de beneficios penitenciarios tales como la
semilibertad, liberación condicional y la
redención de pena por el trabajo y la educación
no son procedentes conforme a las siguientes
normas:
 Decreto Ley 25475, del 06-05-1992, prohibición de
beneficios
 Ley 25499, 16 de Mayo de 1992
 Ley 25564, 17 de Junio de 1992.
 Ley 25916, 02 de Diciembre de 1992.
 Decreto Legislativos N° 895 referido a Terrorismo
Agravado, en el que se precisaba que no era

19. Terrorismo:
Ley N° 25659 conocida como de Traición a la Patria
que independientemente a su mayor penalización,
impide el acceso a cualquier forma de beneficio
penitenciario.
Decreto Legislativo 927°: modifica el Decreto Ley
N° 25475, “...los condenados a pena temporal por
delito de Terrorismo solo pueden acogerse a los
Beneficios de Redención de Pena por el Trabajo y la
Educación (modalidad 7x1) y la Liberación
Condicional” creando de esta forma un nuevo
mecanismo de redención antitécnico como es la
modalidad del 7 x 1.

20. Ley Nº 29423 (14/10/2009).- Ley que deroga el
Decreto Legislativo N° 927, Decreto Legislativo
que regula la ejecución penal en materia de
delitos de terrorismo; modifica la Ley N° 28760,
Ley que modifica los artículos 147°, 152° y 200°
del Código Penal y el artículo 136° del Código de
Procedimientos Penales y señala las normas a las
que se sujetarán los beneficios penitenciarios en
el caso de sentenciados por delito de secuestro y
extorsión.

21. Art. 2.- Improcedencia de los Beneficios Penitenciarios
Los condenados por delito de terrorismo y/o traición a la patria no podrán
acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el
trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- La ejecución de los beneficios penitenciarios que han sido
otorgados a los sentenciados por delitos de terrorismo, continuarán
regulándose al amparo de lo previsto en la normativa bajo la cual les fue
otorgado.
De igual forma, a quienes, durante la vigencia del Decreto Legislativo N°
927, hayan solicitado acogerse al beneficio de redención de la pena por el
trabajo o educación se les aplicará el cómputo de este beneficio conforme a
dicho decreto, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

22.  El Tribunal Constitucional Peruano, en la resolución de 25
de setiembre de 2009, referente a la constitucionalidad del
principio de igualdad en la concesión de beneficios
penitenciarios para el delito de terrorismo y otros que por
ley especial determina su no concesión, señala lo
siguiente: «… la afectación o intervención del Principio
Derecho de Igualdad (leve) que genera la exclusión del
otorgamiento de los beneficios penitenciarios de redención
de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y
liberación condicional a un grupo de internos …, tiene
como fin constitucional relevante la obligación que tiene
el Estado de garantizar la protección de la población de
las amenazas contra su seguridad…»

23.  Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución, en la
STC 2700-2006-PHC. ha señalando que: “en estricto, los
beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales,
sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal,
cuyo fin es concretizar el principio constitucional de
resocialización y reeducación del interno. En efecto a
diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no
engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser
limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de
determinadas instituciones jurídicas y no engendran
derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro
lado no cabe duda de que aun cuando los beneficios
penitenciarios no constituyen derechos, su denegación,
revocación o restricción de acceso a los mismos, debe
obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la
resolución judicial que se pronuncia al respecto debe
cumplir con la exigencia de la motivación de las

24.  Aplicables a otros delitos tales como violación de
menores, violación de menor con consecuencia muerte,
tráfico de drogas a gran escala nacional e internacional. Y
recientemente en los casos de reincidencia y habitualidad
determinados para varios tipos penales como lesiones
graves, homicidio calificado, secuestro, extorsión, trata de
personas en su forma simple y agravada, robo, robo
agravado, tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición
forzada, tortura y delitos de atentado contra la seguridad
nacional, traición a la patria y rebelión, haciendo
referencia que la norma no tiene una procedencia técnica
sino que responde a una coyuntura de reacción social
frente a la ola criminal.

25. Las leyes 29570 y 29604, sobre reincidencia y
habitualidad trae confusión en su aplicación
para que el que no está inmerso en el tema
penal y penitenciario, pues sin mayor estudio
hace referencia a tipos penales que están
contenidos en leyes especiales como lo es el
caso de tráfico de drogas, secuestro,
extorsión, etc, ya indicados precedentemente,
para establecer en su disposición transitoria
que los beneficios penitenciarios contenidos
en leyes penales especiales continuará
rigiéndose por dichas normas.

26.  SECUESTRO Y EXTORSION

27. En los últimos años las bandas de secuestradores han
aumentado al igual que su efectividad delictiva.
Es así que entre el 2004 y mayo de 2006 se produjeron en
Lima un total de 69 secuestros. Y en la actualidad estos
índices se mantienen en aumento, lo que ha obligado al
Gobierno dictar medidas muchos más drásticas para
frenarlas.
“Aunque oficialmente no hay una estadística precisa, se
dice que en el país ocurren un promedio de 150 secuestros
anuales de gran envergadura y medio millar de secuestros
al paso, de los cuales sólo se reporta el 50%. Se estima que
las organizaciones criminales realizan cobros por más de
10 millones de dólares y que en la actualidad esta suma es
superada grandemente.

28. SECUESTRO
(Art. 152º C.P.)
 Ley N° 26630 (20-06-1996)
Art.. 2º: Improcedente los beneficios penitenciarios de
Liberación Condicional, Semilibertad y Redención de Pena.
 Ley N° 27472 (04-06-2001)
Art. 4º: Es antitécnica, por cuanto no ha manejado
adecuadamente lo concerniente a beneficios penitenciarios,
abriendo la posibilidad de su concesión en los extremos mínimos
dos por uno (2x1)
 Ley N° 28760 (13-06-2006)
Art.. 3º: Modifica el delito de Secuestro y refiere al DL. 927,
para la aplicación de los beneficios penitenciarios, siendo
procedentes sólo la Redención de Pena, en la modalidad de 7x1 y
la Liberación Condicional al cumplimiento de los ¾ de la pena
impuesta, previo pago del íntegro de la reparación civil y de la
multa.

29. EXTORSION
(Art. 200º C.P. 2do párrafo)
 Ley Nº 27472 (04-06-2001)
Art.. 4º: Es antitécnica, por cuanto no ha manejado adecuadamente lo
concerniente a beneficios penitenciarios, abriendo la posibilidad de su
concesión en los extremos mínimos dos por uno (2x1)
 Ley Nº 27507 (12-07-2001)
Art.. 2º: Procedente la Redención de Pena en la modalidad de 5x1.
 Ley N° 28760 (13-06-2006)
Art.. 3º: Modifica el delito de Extorsión y refiere al D.L. 927, para la
aplicación de los beneficios penitenciarios, siendo procedentes sólo la
Redención de Pena, en la modalidad de 7x1 y la Liberación
Condicional al cumplimiento de los ¾ de la pena impuesta, previo
pago del íntegro de la reparación civil y de la multa.

30. Finalmente la Ley 29423, sobre penalidad y
beneficios penitenciarios. Estableciéndose
en éste último caso la redención de pena
para libertad definitiva, eliminando la
semilibertad y la liberación condicional
como forma de libertad anticipada.

31.  TRATA DE PERSONAS Y
TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES:

32. “El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida,
recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del
país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de
libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la
concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para
que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación
sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o
extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o
adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.”
(Art. 153º C.P. – modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 28950)
 LEY No. 28950 (15/01/2007) – LEY CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO
ILICITO DE MIGRANTES

33. Formas agravadas de la Trata de Personas
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de
libertad (…), cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública;
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social,
tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para
perpetrar este delito;
3. Exista pluralidad de víctimas;
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es
incapaz;
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su
cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
6. El hecho es cometido por dos o más personas.
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando:
1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y
la seguridad de la víctima.
2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
3. El agente es parte de una organización criminal.”
(Art. 153º-A C.P.)

34. Delito de Trata de Personas (Art. 153º C.P.)
Redención de Pena por Educación o Trabajo en la modalidad
de 5x1
Semilibertad al haber cumplido las 2/3 partes de la pena,
previo pago del íntegro de la reparación civil y de la multa.
Liberación Condicional al haber cumplido las ¾ partes de la
pena impuesta, previo pago del íntegro de la reparación civil y
de la multa.
Formas Agravadas (Art. 153-A C.P.)
No procede ningún beneficio penitenciario para este tipo penal
Regulación de los beneficios penitenciarios
en el Delito de Trata de Personas (Art. 8º Ley
28950)

35. Visita Intima
 La celda ocupada por los internos, también es
utilizado como ambientes para la visita intima.

36.  La cubierta que cubre la cama es el ambiente
intimo para el interno.

37. Ambiente para ocho internos (múltiple)

38.  Los servicios del interno: Lavadero y Servicios
Higiénicos.

39.  Celda individual de Máxima Segurida: Cama del
interno, Lavadero y SS. HH.

40. GRACIAS