El documento resume los puntos principales discutidos en la Asamblea Extraordinaria de ONGAWA del 21 de diciembre de 2011. Se presentó el balance de gestión de la junta saliente, se propuso una nueva junta directiva, y se analizó la situación financiera de la asociación debido a los recortes en la cooperación, proponiendo la necesidad de diversificar las fuentes de financiación y aumentar los fondos privados. También se revisaron los logros del año 2011 en los programas de diferentes países y áreas temáticas a pesar del context

1. Asamblea Extraordinaria 21 de diciembre de 2011 Antes:

22. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - FINALISTA NICARAGUA Se ha identificado con éxito el nuevo convenio a presentar a AECID centrado en la gestión de los recursos hídricos y el DHA. Se está consiguiendo poner en marcha el sistema de seguimiento de indicadores y el de supervisión de actividades . Las dinámicas de supervisión y recomendación, han surtido efectos en el enfoque del trabajo de los socios. Se ha cerrado la evaluación intermedia de TERRENA y se han incorporado las recomendaciones en la reformulación del convenio. El objetivo es poner mayores esfuerzos en la sostenibilidad de los procesos que se han trabajado hasta ahora. EPD Elaboración de un plan de trabajo integral sobre derecho al agua para 2011-1013 con la implicación de distintas áreas. Búsqueda de financiación a través de distintos financiadores (incluido convenio AECID). Realizado encuentro internacional en Madrid de distintos responsables de derecho al agua.

24. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. AVANCES PERO NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO – FINALISTA MOZAMBIQUE Debido a que el convenio presentado a la AECID para el 2012-2015 ha sido desestimado , deberemos hacer un esfuerzo importante en búsqueda de financiaciones alternativas. Necesidad de consolidar las líneas de mantenimiento y TICS Proyecto Derecho al Agua multipaís retrasado. PERU El convenio Willay III acumula cierto retraso según el cronograma previsto inicialmente. TANZANIA La fase 3 de MAMA , que se implementará con la ONGD local TWESA, acumula ciertos retrasos debido a dificultades de consenso con este socio local respecto a las metodologías a seguir en algunas líneas, así como problemas de coordinación. NICARAGUA La línea de agua y saneamiento de Terrena ha visto reducido su alcance de 15 a 9 comunidades (reducción prevista desde el año pasado) debido al ajuste a los mecanismos municipales y a sus presupuestos

26. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. EN GENERAL, EL GRAN RETO PARA EL AÑO PRÓXIMO ES Llevar a cabo la reflexión estratégica necesaria para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la Asociación. Poner en marcha las acciones que se derivan de dichas reflexiones asegurando el cumplimiento de la misión de la Asociación. Trabajar en la captación de recursos provenientes de fuentes alternativas a las tradicionales que nos permitan acometer con coherencia nuestra misión.

27. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO TERRENA EN NICARAGUA : Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica Línea 1: Agua y saneamiento. Finalización (a excepción 3 comunidades que se harán en 2013). Línea 2 y Línea 3: Gestión de riego y fortalecimiento municipal. Finalización. Línea 4: Gestión del conocimiento. Finalización. Realizado en febrero en Jinotega un foro sobre "aplicación de la ley de aguas en la práctica municipal y comunitaria“ y realizado a mediados de año un foro centroamericano sobre "gestión comunitaria del agua“ Identificación del nuevo Convenio de AECID si se diera una resolución favorable.

28. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO MOZAMBIQUE : Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado, Mozambique. Línea 1: Infraestructuras. FINALIZACIÓN. Plan de acompañamiento con la DPS, incluye la gestión de garantías y finalización de contratos, Evaluación interna conjunta con la DPS Seguimiento de uso de infraestructuras, Certificación Bomba de Corda. Línea 2: Agua y saneamiento. FINALIZACIÓN. Actividades de obra pendientes (1 fuente) Actividades de refuerzo a los CAS (asegurar coparticipaciones y gestión de averías), seguimiento a la labor de AMEC y potenciar su autonomía (estrategia de salida). Actividades de refuerzo a saneamiento, seguimiento a AMASI y valoración de metodología CLTS. Línea de cierre y evaluación interna.

29. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO MOZAMBIQUE : Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado, Mozambique. Línea 3: Mantenimiento. Plan de mantenimiento de infraestructuras aprobado y oficial para la provincia, Plan de Compras, Inventario. Base de datos de mantenimiento operativa Reforzados los RRHH. Búsqueda de financiación para la continuidad de actividades en el país según necesidades identificadas para nuevo Convenio con la AECID que ha sido denegado.

30. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - AGUA Y SANEAMIENTO KIGOMA VII: FINALIZACIÓN. Estabilización de la gestión del Mkongoro II finalizada con éxito. Evaluación externa del programa (Mkongoro II), acompañamiento Comités de Agua Mkongoro II y Mkongoro I y viajes asistencia técnica UPM. SAME ESTABILIZACIÓN. Resultados esperados del Programa Hidrosanitario del Distrito de Same: Refuerzo de la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades de Njoro, Vumari e Ishinde, Tanzania. Zona 2. Acompañamiento Comités de Agua. Traspaso al Distrito una vez concluida la fase de estabilización Refuerzo de componente de promoción de higiene y saneamiento Zona 3. Finalización de todas las actividades de provisión de servicios. Constitución de los Comités y acompañamiento después de la puesta en marcha de los servicios. Cierre del programa MAMA (evaluacion final, audit, informe final EU) Búsqueda de alternativas para la continuidad en el país o estrategia de salida.

31. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Impulsadas vías para la participación activa de la ciudadanía española , especialmente población universitaria y profesionales de empresas, en la promoción del derecho al agua. Acciones de movilización en los días del agua y del saneamiento en Madrid. Acciones de movilización en los días del agua en sedes. Realizadas 2 ciberacciones con esta temática. Fomentada la difusión del conocimiento para la mejora de la calidad de las intervenciones de los actores de la cooperación española. Organziación V Jornada Derecho al agua y saneamiento. Publicación sobre DHAS. Traducción e impresión de libro buenas prácticas Relatora Especial NNUU para DHAS. Jornada difusión de la publicación de la Relatora. Dinamizada la participación activa de las ONGs españolas en la reflexión y seguimiento del progreso del sector del agua a través del trabajo conjunto en el grupo de agua de la CONGDE. Todo ello en el marco de un proyecto financiado por la AECID con posibilidad de ampliación mediante Convenio presentado.

32. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - TICS Finalizar el marco de referencia del trabajo en TIC de ONGAWA. Difusión interna del marco. Desarrollada la línea de consumo responsable de productos tecnológicos/ electrónicos y mantenimiento de la campaña de recogida de móviles. Sensibilizada a la población española en TICpDH. Celebración de Días D. 17 de mayo – Día Mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Fomentado el uso de la telefonía y smartphones en las acciones de movilización. Promoción de las TICpDH entre los actores de la cooperación española (ONGDs, administraciones y muy especialmente entre las empresas). Mesa “Innovación para el desarrollo”, Mesa “TIC y salud”, …

35. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – EMPRESA Y DESARROLLO Desarrolladas alianzas multiactor con empresas. PERU Alianza entre municipalidades y empresas para el mantenimiento de redes de telecomunicaciones rurales en Acomayo y en San Pablo. Análisis y promoción de modelos de alianza entre administraciones subnacionales y empresas TIC NICARAGUA Tecnologías apropiadas para saneamiento. Fortalecimiento de actores para el compromiso con el medioambiente. Realizado fortalecimiento de cooperativas y realizada exploración de iniciativas de sostenibilidad de áreas protegidas. MOZAMBIQUE Programa de refuerzo empresarial en Cabo Delgado en áreas relacionadas con Mantenimiento de infraestructuras de agua y otras. Elaboración del Plan Director de Agua Provincial por parte de la DPOPH con participación de empresas locales y con Asistencia Técnica por parte de ONGAWA. 3. Mejorada la capacidad de gestión del sistema de abastecimiento de aguia de la MunicipalidaD de Manhiça

36. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – EMPRESA Y DESARROLLO Se investigan los procesos de participación de la empresa en proyectos piloto y espacios de trabajo con otros actores de la cooperación y se elaboran informes de sistematización de proyectos piloto y espacios de trabajo. Espacios de concertación multiactor. Mejorados los conocimientos, habilidades y actitudes de, fundamentalmente, las entidades empresariales españolas y, secundariamente, de los futuros profesionales del ámbito tecnológico en materia de actuación responsable de la empresa. Jornadas, formación formal, concurso de ideas, publicaciones… Incrementada la sensibilización y movilización de la población en torno a la temática "Empresa y desarrollo“. Ciberacción. Carrera de las Empresas.

37. PLANIFICACIÓN 2012 LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – OTRAS TEMÁTICAS Campaña Derecho a la Alimentación. Pobreza 0. Sensibilizada población sobre temáticas generales de cooperación, lucha contra la pobreza y ciudadanía, así como en TpDH. Reforzada el Área Sectorial Energía y mejorada la integración en ONGAWA. Puesta en marcha y seguimiento del plan del área aprobado en octubre de 2011.

38. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – DESARROLLO ASOCIATIVO ONGAWA sigue mejorando su reconocimiento interno y externo como entidad promotora de voluntariado. Las experiencias de voluntariado corporativo comprometidas resultan exitosas y se realiza una evaluación de las capacidades de la asociación de absorción y sistematización de un programa de voluntariado corporativo. Consolidada la marca “ONGAWA en movimiento” y potenciado el grupo de voluntarios de movilización (con apertura en otras sedes) con acciones de formación específicas. Incrementada la presencia y capacidad del Grupo Universidad (nueva delegación y nueva Universidad) y establecido el proceso para asegurar la no desvinculación de los estudiantes a ONGAWA una vez finalicen sus estudios.

39. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – DESARROLLO ASOCIATIVO Seguir trabajando en la fidelización de la base social (Focus Group, llamadas, comunicación segmentada,…). Proceso de fortalecimiento de cada una de las sedes actuales mediante la incorporación de nuevos voluntarios (plan elaborado en este ejercicio 2011) y puesta en marcha de la sede de Castilla y León . Seguir desarrollando las competencias del personal contratado con especial énfasis a que los equipos nacionales incrementen sus competencias y participación en la formulación de propuestas y en la búsqueda de financiación. En España puesta en marcha de las recomendaciones del Plan de Igualdad elaborado en este ejercicio y seguir trabajando para facilitar la conciliación personal-profesional. .

40. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – REDES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS ONGAWA contInua avanzando en su afianzamiento como ONGD con capacidad de influencia y generadora de opinión en aquellos foros significativos del sector , con una contribución efectiva que también revierte en la Asociación. La relación con la Federación en su conjunto y con las diferentes asociaciones que la componen siguen siendo fluidas y están marcadas por el respeto y el buen entendimiento ( especial atención a ISF Murcia e ISF Castilla y León). Seguiremos afianzando los procesos que garanticen la relación estratégica con la Universidad.

41. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – COMUNICACIÓN Posicionamiento de la nueva identidad corporativa con especial atención en los países donde trabajamos. Incorporados indicadores de mediación de impacto y resultados para las acciones de comunicación (en especial, en redes). Una comunicación segmentada por públicos en los mensajes y orientada a la captación de recursos . Las actividades misionales de la organización en cuanto a sensibilización, EpD, movilización y C+D consiguen un impacto en medios superior al de años anteriores , al mismo tiempo que son difundidas a la base social. .

42. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – MODELO DE GESTIÓN Financiación diversificada con puesta en marcha de los planes de captación de fondos de empresas y captación de socios definidos en este ejercicio. Impulsada las líneas de merchandising y realización de eventos para visibilidad del nuevo nombre y recaudaciones. Los diferentes países asumen un papel más proactivo en la búsqueda de financiación en los propios países. Búsqueda de fuentes alternativas de financiación pública distintas a las tradicionales (agencias de cooperación de otros países). . ¡¡HAZTE SOCIO – HAZ SOCIOS!!

43. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – MODELO DE GESTIÓN Desarrolladas las herramientas de CRM (gestión de base social), aquellas que faciliten las transacciones monetarias a través de web, gestión de la previsión de tesorería . Desarrollados y documentos los procedimientos y procesos clave que se identifiquen con especial énfasis a elaborar una estrategia de salida de aquellos países en los que no tengamos asegurada la continuidad. Continuación de la política de austeridad iniciada en el 2010

46. Objetivos: Presentación para aprobación del presupuesto 2012. Aclaraciones: Estimación de datos de ejecución de presupuesto 2011 y balance a 31-12-2011. Aprobación de cierre de cuentas 2011 en AGO de 2012.

48. Presentación sintetizada de los datos. GASTOS Avance 2011 Presupuesto 2012 Gastos generales 690.425 621.515 Actividades de desarrollo 4.955.026 4.713.579 TOTAL 5.645.451 5.335.094 INGRESOS Avance 2011 Presupuesto 2012 De libre disposición (incluye costes indirectos de programas) 691.493 620.938 De programas 4.955.026 4.713.580 TOTAL 5.646.519 5.334.518

51. Reducción en 2012 de un 5,5%. 2.1. Evolución de la actividad prevista.

52. 2.2. Evolución y situación del balance a 31-12-2011 Subvenciones pendientes de aplicar (actividad futura ya concedida): A 31-12-2011: 7.549.641 euros (estimación).

53. 2.3. Evolución de concesión de subvenciones

54. 3. Evolución de gastos generales y su financiación. Reducción de un 10%, superior a la reducción de la actividad. En un escenario pesimista (no aumento de cuotas de socios y sólo los costes indirectos aprobados a fecha de hoy), habría un déficit de 82 mil euros).

55. 4. Evolución de la situación de resultados y reservas.

56. 5. Evolución de la situación de concentración de financiadores.

60. Audiovisuales

62. Antes: