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1 SUMIMED (Suministros Médicos) 102,883,132.64
2 DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médico...
Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
Empresas Vinculas a Jose Alberto Zelaya Guevara
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N-# Fecha de Salida Destino Procedencia
1 02/09/2005 Guatemala Toncontin/Honduras
2 05/09/2005 Toncontin/ Honduras Guatema...
N-# Fecha de Salida Destino Procedencia
18 14/03/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras
19 19/03/2012 Toncontin/Honduras E...
Esquema Relacional proporcionado al Ministerio Publico
CAPTURADO
Grafica de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
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monetarios significativos del IHSS

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  1. 1. www.cna.hn Caso No. CNA-UIASC-001-2014; Instituto Hondureño de Seguridad Social Línea de Investigación: Empresas Fantasmas (CNA-UAISC-001-2014 LI1-EF)
  2. 2. Etapa de Sustracción de Valores Detalle de las Personas Naturales y Jurídicas que sustrajeron valores monetarios significativos del IHSS
  3. 3. INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS Inscrito en el Registro de Comerciantes Individuales del Registro Mercantil Héctor Jonatán Padilla Martínez Relación Comercial con la Sra. Ilsa Vanessa Molina Aguirre con la venta de Pañales Lps. 19,496,350.00 No se han identificado Bienes Adquiridos No se han Asegurado Bienes Fecha de Creación: 18 de Junio de 2012 Si tiene Registro Tributario Nacional: 0801197706424-9 Tiene Registro de Permiso de Operación pero este no ha sido retirado Esta registrado en ONCAE bajo el numero de Resolución: 253- 2013
  4. 4. Personas Relacionadas Héctor Jonatán Padilla Martínez Ilsa Vanessa Molina Aguirre INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual)
  5. 5. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURAD OS Si fue inscrito en el Registro Mercantil con # Matricula: 2526465 asiento 13997 de Francisco Morazán Ilsa Vanessa Mendoza Aguirre, Jose David Cardona Gómez, Vanessa Maribel Cardona Gómez La Sra. Ilsa Vanessa Molina Aguirre tiene un poder general de administración, actuando como Gerente General Lps. 9,216,297.50 1.- Casa Adquirida en Res. Portal del Bosque valorado aproximadamente ene 3 millones 2 Bienes Inmuebles Asegurados Fecha de Creación: 08 de Junio de 2012 2.- Casa Adquirida en Res. Villas de Las Hadas valorado aproximadamente ene 2.5 millones Si tiene Registro Tributario Nacional: 08011900494045 3.- Tienda Top Shop que ofrecía la venta de Ropa No tiene Permiso de Operación 4.- 17 Viajes ida y vuelta a diferentes lugares alrededor del mundo No esta Registrada en el ONCAE
  6. 6. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) Casa Adquirida en Res. Portal del Bosque valorado aproximadamente ene 3 millones Casa Adquirida en Res. Villas de Las Hadas valorado aproximadamente ene 2.5 millones Tienda Top Shop: Ubicada en el Centro Comercial Santa Mónica Boulevard Suyapa. Bienes Adquiridos:
  7. 7. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) Se puede ver en la factura que la Empresa INSUMEDIC vendió producto a la empresa DIPROMEDIC en la aparece el nombre de la Sra. Ilsa Vanessa Molina en representación de la misma. Nota: La Empresa DIPROMEDIC es propiedad de la Sra. Edita Lizeth Lopez Matamoros quien es la esposa del Sr. Jose Ramon Bertity quien actualmente se encuentra privado de libertad por orden Judicial.
  8. 8. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
  9. 9. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) N-# Fecha de Salida Destino Fecha de Ingreso Procedencia 1 26/12/2011 Estados Unidos 03/01/2012 Estados Unidos 2 10/01/2012 Estados Unidos 15/01/2012 Estados Unidos 3 22/03/2012 Estados Unidos 26/03/2012 Estados Unidos 4 02/05/2012 Estados Unidos No registrado No registrado 5 06/07/2012 República Dominicana 10/07/2012 República Dominicana 6 29/11/2012 Estados Unidos No registrado No registrado 7 25/03/2013 Panama 02/04/2013 Panama 8 17/04/2013 Panama 22/04/2013 Panama 9 01/05/2013 Estados Unidos 12/05/2013 Estados Unidos 10 15/05/2013 Panamá 19/05/2013 Panama 11 23/05/2013 El Salvador No regitrado No registrado 12 18/062013 Estados Unidos 25/06/2013 Estados Unidos 13 27/06/2013 España 23/07/2013 España 14 08/08/2013 Panama 26/08/2013 Panama 15 15/09/2013 Estados Unidos 24/09/2013 Estados Unidos 16 06/11/2013 Panama 13/11/2013 Panama 17 No está registrada No registrada 02/02/2014 El Salvador Cuadro de Movimientos Migratorios Ilsa Vanessa Aguirre del 2011 al 2014:
  10. 10. Ilsa Vanessa Molina Aguirre Personas Relacionadas Vanessa Maribel Cardona Gómez José David Cardona Gómez INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) Nota Importante: Según nuestras investigaciones el Ing. WELLINGTON DONALDO DISCUA MALDONADO y el Lic. RICARDO ENRIQUE SIMÓN ASFURA eran las personas dentro del IHSS que validaban las operaciones de INSUMEDIC
  11. 11. SUMIMED (Suministros Médicos) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS No se encuentra inscrita en la Sociedad Mercantil Michelle Alejandra Rojas Flores Esposa de José Alberto Zelaya Guevara Ex Jefe de compras del IHSS Lps. 102,883,132.64 1.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA Varios Bienes Asegurados Fecha de Creación: 10 de Mayo 2012 2.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA No tiene Registro Tributario Nacional No tiene Permiso de Operación No esta registrado en ONCAE 1 2
  12. 12. Personas Relacionadas Michelle Alejandra Rojas Flores (Esposa de José Alberto Zelaya Guevara) TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara (Jefe de Compra y Suministros del IHSS 2010-2014) SUMIMED (Suministros Médicos)
  13. 13. Datos de La Empresa: Antigua Dirección: Residencial Palma Real, Centro Comercial Saardic Local # 8, Costado Fuerza Aérea Hondureño SUMIMED (Suministros Médicos)
  14. 14. DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS Si fue inscrito en el Registro Mercantil con # Matricula: 2506183 asiento 1905 de Francisco Morazán Edita Lizeth Lopez Matamoros, Blanca Magdalena Osorio Lopez La Sra. Edita Lizeth Lopez es la Esposa del Sr. Jose Ramon Bertety y la Sra., Blanca Osorio Lopez es la Madre del Sr. Ramon Bertety quien de desempeño como Gerente Administrativo y Financiero del IHSS y que actualmente se encuentra privado de libertad por orden Judicial Lps. 81,712,160.00 1.- Casa Campo ubicada en la Aldea San Matías antigua carretera al norte del país valorada en 12, 414,880.65 1.- 3 Terrenos ubicados en la Urbanización Pinares Santa Cruz II Fueron asegurados Fecha de Creación: 08 de Enero 2009 2.- 4 Terrenos ubicados en la Urbanización Pinares Santa Cruz II Lote 1: 1322 , Lote 2: 1340 , Lote 3: 1322 .91 Lote 4: 1383.50 V2. No tiene Registro Tributario Nacional No tiene Permiso de Operación No se encuentra registrado en la ONCAE
  15. 15. Personas Relacionadas Edita Lizeth López Matamoros Blanca Magdalena Osorio López DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos)
  16. 16. Corporación JM (Corporación John-Manuel) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS Si fue inscrito en al Cámara de Comercio e Industrias de Cortes con # de Instrumento: 1296 John Charles Bogran Velásquez, Manuel Edgardo Rivera Portillo Relacionados con el Dr. Mario Zelaya, actualmente son coimputados por la alteración de precios en la venta de boletos de la empresa JJ. Travel & Tours Lps. 36,647,494.13 Varios Bienes Pendientes de Aseguramiento No se han Asegurado Bienes Fecha de Creación: 13 de Octubre de 2011 No tiene Registro Tributario Nacional No tiene Permiso de Operación No esta Registrada en el ONCAE
  17. 17. Personas Relacionadas Manuel Edgardo Rivera Portillo John Charles Bogran Velásquez Corporación JM (Corporación John-Manuel)
  18. 18. IMPROME (Importadora de Productos Médicos) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS No se encuentra inscrita en la Sociedad Mercantil Dos Testigos Protegidos Relacionados con el Sr.. Jose Alberto Zelaya y el Sr. Gustavo Adolfo Linares Varela Lps. 9,400,000.00 1.- Condominio Las Marías, Colonia Lomas del Guijarro Varios Bienes Asegurados Fecha de Creación: No hay registro de fecha creación 2.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA No tiene Registro Tributario Nacional 3.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA No tiene Permiso de Operación 4.- Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del Guijarro Sur No esta Registrada en el ONCAE
  19. 19. IMPROME (Importadora de Productos Médicos) Condominio Las Marías, Colonia Lomas del Guijarro 2 1 1.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA 2.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del Guijarro Sur,
  20. 20. Personas Relacionadas TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara (Jefe de Compra y Suministros del IHSS 2010-2014) IMPROME (Importadora de Productos Médicos)
  21. 21. COPROMEDH CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS No se encuentra inscrita en la Sociedad Mercantil Un Testigo Protegido Relacionados con Jose Alberto Zelaya y Gustavo Adolfo Linares Varela Lps. 16,265,216.02 1.- Condominio Las Marías, Colonia Lomas del Guijarro Varios Bienes Asegurados Fecha de Creación: No hay registro de fecha creación 2.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA No tiene Registro Tributario Nacional 3.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA No tiene Permiso de Operación 4.- Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del Guijarro Sur No esta Registrada en el ONCAE
  22. 22. Condominio Las Marías, Colonia Lomas del Guijarro 2 1 1.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA 2.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA COPROMEDH Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del Guijarro Sur,
  23. 23. COPROMEDH Personas Relacionadas TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara (Jefe de Compra y Suministros del IHSS 2010-2014)
  24. 24. CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS Si fue inscrito en el Registro Mercantil con # Matricula: 2528113 asiento 15503 de Francisco Morazán Jose Santos Mendoza Girón, Jose Isabel Acosta Girón, Henry Yovani Acosta Girón Relacionados con Jose Alberto Zelaya Guevara Lps. 2,449,700.00 Fecha de Creación: 17 de Octubre de 2012 No tiene Registro Tributario Nacional Si tiene Permiso de Operación pero este no ha sido retirado Si se encuentra Registrada en el ONCAE con numero de resolución 683-2012 Suministros AD-ASTRA
  25. 25. Suministros AD-ASTRA Personas Relacionadas José Santos Mendoza Girón Henry Yovani Acosta Girón José Isabel Acosta Girón
  26. 26. DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras) CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS No se ubico Registro de Comerciante Social o Individual Mariano Argueta Reyes, Gloria Mendoza Pérez Relacionados con el Dr. Mario Roberto Zelaya Rojas. Lps. 996,000.00 No se han identificado Bienes Adquiridos No se han Asegurado Bienes Fecha de Creación: 02 de Mayo de 2012 Si tiene Registro Tributario Nacional: 8019012482782 No tiene Permiso de Operación Si se encuentra Registrada en el ONCAE con numero de resolución 310-2012
  27. 27. DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras) Mariano Argueta Reyes Personas Relacionadas Gloria Mendoza Pérez
  28. 28. CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS Si fue inscrito en el Registro Mercantil con # Matricula: 2528797 asiento 16045 de Francisco Morazán Alex Naun Sarmiento Zelaya, Norma Elizabeth Peraza Padilla Relacionados con el Dr. Mario Roberto Zelaya Rojas Lps. 51,320,062.00 Terreno con casa en construcción en Valle de Ángeles Francisco Morazán. Varios Bienes Pendientes de Aseguramiento Fecha de Creación: 06 de Agosto de 2012 No tiene Registro Tributario Nacional No tiene Permiso de Operación No esta Registrada en el ONCAE Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza)
  29. 29. Personas Relacionadas Norma Elizabeth Peraza Padilla Alex Naun Sarmiento Zelaya Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza)
  30. 30. CONSTITUCION PERSONAS RELACIONADAS VINCULACION MONTO SUSTRAIDO BIENES ADQUIRIDOS BIENES ASEGURADOS No se encuentra inscrita en la Sociedad Mercantil Jorge Mario Sierra Wilkinson, Eugenia María Ramírez Aguilar, Eufelia Irene Wilkinson Uberti Relacionados con el Dr. Mario Roberto Zelaya Rojas, Jose Alberto Zelaya Guevara y Jose Ramon Bertety Lps. 1,675,000.00 Varios Bienes Adquiridos Varios Bienes pendientes de Aseguramiento Fecha de Creación: 23 de Mayo de 2006 No tiene Registro Tributario Nacional Si tiene Permiso de Operación No esta Registrada en el ONCAE Importaciones Sierra
  31. 31. Importaciones Sierra Personas Relacionadas Jose Ramon Bertety Osorio (Gerente Administrativo y Financiero del IHSS 2010-2014) Mario Roberto Zelaya Rojas (Ministro del IHSS Del 2010-2014) José Alberto Zelaya Guevara (Jefe de Compra y Suministros del IHSS 2010-2014)
  32. 32. N-# EMPRESA VALOR SUSTRAÍDO 1 SUMIMED (Suministros Médicos) 102,883,132.64 2 DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos) 81,712,160.00 3 Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza) 51,320,062.00 4 Corporación JM (Corporación John-Manuel) 36,647,494.13 5 INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) 19,496,350.00 6 COPROMEDH 16,265,216.02 7 IMPROME (Importadora de Productos Médicos) 9,400,000.00 8 INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) 9,216,297.50 9 Suministros AD-ASTRA 2,449,700.00 10 Importaciones Sierra 1,675,000.00 11 DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras) 996,000.00 TOTAL Lps.332,061,412.29 Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
  33. 33. Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas Empresas Vinculas a Jose Alberto Zelaya Guevara (Ex Jefe de Compras y Suministros de IHSS ) N-# EMPRESA VALOR SUSTRAÍDO 1 SUMIMED (Suministros Médicos) 102,883,132.64 2 INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) 19,496,350.00 3 COPROMEDH 16,265,216.02 4 IMPROME (Importadora de Productos Médicos) 9,400,000.00 5 INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) 9,216,297.50 6 Suministros AD-ASTRA 2,449,700.00 7 Importaciones Sierra 1,675,000.00 TOTAL Lps. 161,385,696.16
  34. 34. N-# Fecha de Salida Destino Procedencia 1 02/09/2005 Guatemala Toncontin/Honduras 2 05/09/2005 Toncontin/ Honduras Guatemala 3 26/10/2005 Guatemala Toncontin/Honduras 4 28/10/2005 Toncontin/ Honduras Guatemala 5 07/04/2006 Estados unidos Toncontin/Honduras 6 17/04/2006 Toncontin/Honduras Estados unidos 7 29/03/2007 Estados unidos Toncontin/Honduras 8 06/04/2007 Toncontin/Honduras Estados unidos 9 20/07/2009 Estados unidos La Mesa/Honduras 10 16/08/2009 Toncontin/Honduras Estados unidos 11 15/04/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras 12 02/12/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras 13 09/12/2011 Toncontin/Honduras Estados unidos 14 29/12/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras 15 02/01/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos 16 05/01/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras 17 15/01/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos Cuadro de Movimientos Migratorios Jose Alberto Zelaya Guevara del 2005 al 2014: Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
  35. 35. N-# Fecha de Salida Destino Procedencia 18 14/03/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras 19 19/03/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos 20 31/03/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras 21 08/04/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos 22 14/08/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras 23 21/08/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos 24 25/10/2012 Estados unidos La Mesa/Honduras 25 29/10/2012 La Mesa/Honduras Estados unidos 26 23/03/2013 Estados unidos Toncontin/Honduras 27 29/03/2013 Rep. Dominicana Toncontin/Honduras 28 17/04/2013 Rep. Panamá Toncontin/Honduras 29 22/04/2013 Toncontin/Honduras Rep. Panamá 30 15/05/2013 Rep. Panamá Toncontin/Honduras 31 19/05/2013 Toncontin/Honduras Rep. Panamá 32 18/06/3013 Estados unidos Toncontin/Honduras 33 25/06/2013 Toncontin/Honduras Estados unidos 34 08/08/2013 Rep. Panamá La Mesa/Honduras 35 26/08/2013 La Mesa/Honduras Rep. Panamá Cuadro de Movimientos Migratorios Jose Alberto Zelaya Guevara del 2005 al 2014: Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
  36. 36. Esquema Relacional proporcionado al Ministerio Publico CAPTURADO
  37. 37. Grafica de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas 0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 VALOR SUSTRAÍDO 102,883,132.64 81,712,160.00 51,320,062.00 36,647,494.13 19,496,350.00 16,265,216.02 9,400,000.009,216,297.50 5,120,700.00 SUMIMED (Suministros Médicos) DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos) Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza) Corporación JM (Corporación John-Manuel) INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) COPROMEDH IMPROME (Importadora de Productos Médicos) INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) Otros Empresas

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