ciencia

1. CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO LARA
SU DESPACHO
Yo, LISANDRO SANCHEZ VERDE, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cedula de Identidad Nro. V-14.512.616, y de este domicilio suficientemente
autorizado para este acto, según consta en Acta Constitutiva de la Sociedad
Mercantil REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMPANARIO C.A”, muy
respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de dar cumplimiento a las
exigencias del artículo 215 del Código de Comercio, presento ante Usted el Acta
Constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que a su vez sirva de
Estatutos Sociales de la mencionada Empresa, en el aparecen cumplidos los
requisitos legales para su formación y solicito de Usted que una vez comprobados
se sirva ordenar su registro, fijación, publicación y archivo.
Solicito igualmente se me expida copia certificada de la presente Acta. Es todo,
Barquisimeto 08 de Junio de 2.016.
LISANDRO SANCHEZ VERDE
C.I: V-14.512.616
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA “REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMPANARIO C.A.” En el día
de hoy 08 de Junio de 2016, reunidos previa convocatoria verbal, en la sede de la
firma Mercantil “REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMPANARIO C.A”ubicada en
la Calle Principal vía al Central, Sector El Centro en la Población de La Pastora en
la Parroquia Cecilio Zubillaga del Municipio Torres del Estado Lara, legalmente
constituida según consta en documento inserto por ante la oficina del Registro
Mercantil Segundo del Estado Lara, bajo el Numero 3, Tomo 58-A en Fecha 08
de Mayo año 2014 y con Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-40434794-1, y
por estar presente la totalidad del capital social de la sociedad representado por
los accionistas: MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES, venezolano,
mayor de edad, soltero, civilmente hábil y de este domicilio, titular de la cedula de
identidad; Nº V-25.254.156 y MARIA ELENA MORALES, venezolana, mayor de
edad, soltera, civilmente hábil y de este domicilio, titular de la cedula de

2. identidad; Nº V-10.765.687, se prescinde de la convocatoria de ley. El
accionista: MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES, preside la asamblea,
quien constató la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro
válidamente constituida la asamblea. Seguidamente se procedió a tratar el
siguiente orden del día. PUNTO PRIMERO: La propuesta de aumento del capital
social de la compañía a DOS MILLONES DE BOLIVARES (2.000.000,00
Bs.). PUNTO SEGUNDO:Nombramiento del Comisario. PUNTO
TERCERO: Modificación de las Cláusula afectadas. Hecho este anuncio se pasó a
deliberar. PUNTO PRIMERO: El accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ
MORALES plantea la necesidad de aumentar el capital social de la compañía a
DOS MILLONES DE BOLIVARES (BS. 2.000.000,00) mediante el aumento del
valor nominal de las acciones de DIEZ BOLIVARES (10,00 Bs.) a DOSCIENTOS
BOLIVARES (200,00 Bs.), conservando el mismo paquete accionario, es
decir; DIEZ MIL (10.000) acciones, dicho aumento será pagado por los socios con
aporte de mobiliario y mercancías propias del ramo, según se evidencia en
inventario anexo a esta acta, dicho aumento es pagado de la siguiente manera: El
accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES suscribe y paga el
aumento por un total de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES
(950.000,00 Bs.) y MARIA ELENA MORALES suscribe y paga el aumento por un
total de NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (950.000,00 Bs.) el punto es deliberado y el
mencionado aumento es aprobado por unanimidad en la forma señalada y se
procede a tratar el PUNTO SEGUNDO: La accionista MARIA ELENA
MORALES toma la palabra y expone que visto que el periodo del comisario se
encuentra vencido es necesario nombrar comisario y propone a la LicenciadaANA
MARIA BARAZARTE, titular de la cedula de identidad V-13.841.425,inscrita en el
Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº 102.168, este punto es deliberado y
aprobado por unanimidad por lo que se procede a tratar el último punto de la
orden del día, PUNTO TERCERO: Modificación de las Cláusulas afectadas las
cuales quedaran redactadas de la siguiente manera:CLAUSULA QUINTA: El
capital de la compañía es de DOS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS
(2.000.000,00 Bs), dividido en diez mil (10.000)acciones nominativas ordinarias,
no convertibles al portador con un valor deDOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS
(200,00 Bs) que ha sido íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: el
accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES suscribe y paga CINCO
MIL (5.000) acciones con un valor nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES
EXACTOS (200,00), por un monto total de UN MILLON DE BOLIVARES
EXACTOS (1.000.000,00 Bs.) y la accionista MARIA ELENA MORALES suscribe
y paga CINCO MIL (5.000)acciones con un valor nominal de DOSCIENTOS
BOLIVARES EXACTOS (200,00) por un monto total de UN MILLON DE
BOLIVARES (1.000.000,00 Bs.)Dicho capital ha sido pagado en su totalidad por
aporte de mobiliario, equipos e inventario de mercancía propia del ramo según se

3. evidencia en inventario anexo. CLAUSULA DECIMA QUINTA: Se designa
Presidente al accionistaMANUEL AGUSTIN FERNANDEZ
MORALES, Vicepresidenta a la accionistaMARIA ELENA MORALES y comisario
a la Licenciada ANA MARIA BARAZARTE, titular de la cedula de identidad V-
13.841.425, inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº 102.168.
Aprobados como quedaron los puntos tratados en la presente asamblea y no
habiendo más nada que tratar, se da por terminada la misma, autorizándose al
Abogado LISANDRO SÁNCHEZ VERDE, venezolano, mayor de edad y titular de
la cedula de identidad N° V-14.512.616 para que realice los trámites
correspondientes para el Registro y Publicación de la presente acta. Igualmente
nosotros MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES y MARIA ELENA
MORALES previamente identificados, por medio del presente DECLARAMOS
BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades
lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en
las leyes venezolanas y a su vez declaramos también que los fondos producto de
este acto, tendrán un destino lícito, todo de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente. No habiendo mas nada que tratar se dio por finalizada la sesión y
en señal de conformidad firman los presentes CiudadanosMANUEL AGUSTIN
FERNANDEZ MORALES (FDO) y MARIA ELENA MORALES (FDO). Y
yo MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES, ya identificado, en mi
condición de Presidente de la empresa, CERTIFICO la exactitud de la copia
anterior, la cual es traslado fiel de su original que reposa en el libro de actas de
asamblea llevadas por mi representada.
Recomendados:

4. CTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE XXX-YYY C.A., CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE
JUNIO DE 2017
En la ciudad de ___________, siendo las 8 a.m. del día primero de junio
de 2017, se constituyó en asamblea general extraordinaria de accionistas
FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX,
propietario de las cinco millones (5.000.000) de acciones que integran la
totalidad del capital social. Constatada por esa razón la regularidad de la
asamblea, sin más formalidades, y con el voto favorable del único accionista,
se adoptaron las siguientes resoluciones: 1°) Previa la lectura de los
respectivos informes del Comisario, se aprueban los Estados Financieros
correspondientes a los ejercicios económicos transcurridos entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2015 y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2016. 2°) Se decide aumentar el capital social en cien millones de bolívares
(Bs. 100.000.000), para llevarlo de cinco millones de bolívares (Bs.
5.000.000) que tiene actualmente a ciento cinco millones de bolívares (Bs.
105.000.000), mediante la emisión de cien millones (100.000.000) de nuevas
acciones, nominativas, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1) cada una de
ellas, que el único accionista, FULANO DE TAL suscribe y paga mediante la
capitalización parcial del crédito que aparece en el Estado de Situación
Financiera de la compañía al 31 de mayo de 2017, bajo el rubro denominado
“Accionistas”, por la cantidad total de Bs. 187.647.665,43, con lo cual, una
vez hechos los traspasos correspondientes, dicho rubro queda en Bs.
87.647.665,43 y el capital social en Bs. 105.000.000,00 tal y como aparece en
otro Estado de Situación Financiera al 01 de junio de 2017, elaborado con
inmediata posterioridad al acuerdo de capitalización adoptado. 3°) Como
consecuencia de lo anterior, la asamblea, con el voto favorable del único
accionista de la compañía, decide modificar la Cláusula Cuarta del
Documento Estatutario, para reflejar el aumento, quedando la cláusula
redactada así: “CUARTA: El capital de la sociedad es la cantidad de
CIENTO CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 105.000.000), dividido
en CIENTO CINCO MILLONES (105.000.000) de acciones nominativas, no
convertibles al portador, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada
una, con iguales derechos. Dichas acciones han sido íntegramente suscritas y
pagadas por FULANO DE TAL, en la forma que se indica en el Documento
Constitutivo Estatutario y en las asambleas generales de accionistas que
trataron los aumentos del capital social y su integración, según consta en el
expediente N° ###### llevado por el Registro Mercantil XXXXX de la
Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXXX. Cada acción da derecho a

5. un voto en las asambleas. 4°) Para simplificar la administración de la
compañía, se resuelve modificar únicamente el artículo Sexto del Documento
Constitutivo Estatutario, el cual queda redactado así: “ARTICULO
SEXTO: La compañía será administrada por un (1) Presidente, dos (2)
Vicepresidentes y dos (2) Directores, accionistas o no, quienes durarán cinco
(5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o removidos
en cualquier momento, aun antes de que se cumpla el término de su mandato,
por una asamblea general de accionistas que delibere con tal objeto. En todo
caso, mientras no fueren sustituidos por otros, deberán permanecer en sus
cargos. Antes de ejercer el cargo, todos ellos deberán depositar, o hacer
depositar por su cuenta si no fueren accionistas, cinco (5) acciones para
garantizar el cumplimiento de su gestión conforme lo señala el artículo 244
del Código de Comercio.” 5º) La asamblea, nombra como PRESIDENTE a
FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX; se
ratifican como VICEPRESIDENTES: ALAN BRITO, titular de la cédula de
identidad No X.XXX.XXX y MARTIN TORERIA, titular de la cédula de
identidad No XX.XXX.XXX; se ratifican comoDIRECTORES: ALEX
PLOSIVO, titular de la cédula de identidad No X.XXX.XXX y ANA
KONDA, titular de la cédula de identidad No XX.XXX.XXX. Se ratifica
como COMISARIO al Lic. ELVIS COCHUELO, inscrito en el C.P.C. bajo el
No XXX.XXX. 6º) Se autoriza suficientemente al señor HECTOR TUGA,
titular de la cédula de identidad No V-X.XXX.XXX, para que participe al
Registro Mercantil lo acordado en esta asamblea, acompañando al efecto una
copia de la respectiva acta certificada por el Presidente de la
compañía. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la reunión.
Terminó, se leyó y conformes firman.
FULANO DE TAL _______________________
Yo, FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-
XX.XXX.XXX, procediendo en mi carácter de Presidente de la sociedad
XXX YYY C.A., inscrita en el Registro Mercantil XXXXXX de la
Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXX el 19 de junio de 1990, bajo
el N° xx, Tomo 1x6-A Sgdo., certifico que lo transcrito con anterioridad es
copia fiel y exacta de su original que consta en el Libro de Actas de
Asambleas de la compañía. En la Ciudad de __________, el primero de junio
de 2017.
FULANO DE TAL___________________

6. DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE
FONDOS
Yo, FULANO DE TAL, de nacionalidad española y titular de la cédula de
identidad N° E-XX.XXX.XXX, declaro bajo fe de juramento, que el dinero
relacionado con el aumento del capital social acordado en la asamblea general
de accionistas del 1° de junio de 2017 de la compañía XXX YYY C.A.
procede de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales,
bienes, valores y títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. En la ciudad de ____________, el primer día del mes de junio de
2017.
FULANO DE TAL___________________