La investigación Lava Jato comenzó en 2013 cuando se descubrió un esquema de lavado de dinero en Brasil. Se descubrió que empresas constructoras sobornaban a funcionarios de Petrobras para obtener contratos, desviando miles de millones de dólares. Varios políticos y ejecutivos han sido condenados, incluyendo al dueño de Odebrecht, por su participación en este gran escándalo de corrupción. La investigación continúa revelando nuevos detalles a través de documentos filtrados.

1. Sariel Reyes
Betsabeth Díaz
Marta Achurra

2. Más grande de
Brasil.
Ex-presidente
Lula
Esquema de
Blanqueo de
Capitales: 10 mil
millones de
Reales Brasileños
Sobornos y
Transferencias:
US$4 mil
millones.

3. 2. ¿Cómo comenzó esta investigación?
La operación denominada Lava Jato (que en español se
pronuncia Lava Yato), comenzó en julio de 2013,
cuando la Policía Federal de Curibita (estado de
Paraná) descubrió una operación de lavado de activos
de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista
Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su
testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director
de Abastecimiento de Petrobras, fue la chispa que hizo
estallar este escándalo de dimensiones mundiales.

4. Petrobras licitaba sus obras a
grandes empresas de ingeniería y
construcción de Brasil, como parte
de un programa impulsado por el
presidente Lula y su entonces
ministra de Energía, Dilma
Rousseff, para estimular la creación
de empleos en el país.
Para favorecer la contratación de
ciertas empresas, la petrolera
brasileña pedía sobornos que
rondaban el 3% del presupuesto,
que se repartía entre políticos y
empresarios.
El dinero era reintroducido al
sistema a través de negocios de
hoteles, lavanderías y estaciones de
gasolina para ser blanqueado.
Luego era transferido al extranjero,
a través de empresas 'fachada', a
cuentas en China o Hong Kong.
3. ¿Cómo funcionaba esta red de
sobornos y corrupción?

5. Inició vendiendo empanadas en las calles
• Alberto Youssef - Empresario: Agencia de Cambio
• Lobbista
Engranaje del sistema
• Hacia llamadas – Ordenaba transferencias
• Diseñaba creación de empresas tapadera
Negociaba con los contratistas
• Cuidaba a los agentes públicos
• Intermediaba el pago de sobornos y donaciones

6. Constructora
Internacional
del Sur
Pago de
Coimas
Offshore
Odebrecht

7. ¿Cuánto dinero fue robado?
La Fiscalía de Brasil
estima que entre 2004 y
2012, cerca de 8,000
millones de dólares
fueron licuados por
esta red criminal, en el
mayor escándalo de
corrupción en la
historia de Brasil,
según las instituciones
judiciales de ese país.

8. Qué políticos de Brasil han
sido involucrados?
¿Este caso ha salpicado a miembros de los
principales partidos políticos de Brasil. También
han sido involucrados los expresidentes Fernando
Henrique Cardoso (Partido de la
Socialdemocracia Brasileña), Luiz Inácio Lula da
Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando
Collor de Melo (Partido del Trabajo de Brasil). La
actual presidenta Dilma Rousseff (PT) también
ha sido mencionada en los autos del caso

9. Paulo
Roberto
Costa
Pedro
Barusco
Renato
Duque

10. Paises que fueron mencionados
La Policía Federal encontró en casa
de Yousseff una lista de 750 obras,
entre las que figuraban decenas de
proyectos realizados en
Latinoamérica. También se habla de
proyectos desarrollados en Suiza.

11. • Constructora Internal. Sur: Recibió cta. Panamá US$47
millones compañías de Odebrecht: Smith & Nach
Engineering Company Inc y Golac Projects and
Construction Corp.
2009-2010
• Depositó en cuentas europeas de offshores panameñas.
US$3
millones
• Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco: Más de
US$1 millón cada uno.
• Duque: US$875 mil dólares.
Funcionarios
de Petrobras

12. Nuevo Agente Residente – Francisco Martinelli
Primo de Ricardo Martinelli – julio 2009

13.  Rodny Soto Núñez, chofer de Francisco Martinelli, que
cobró, por lo menos en papeles, nada menos que 2.3
millones de dólares por una sigilosa consultoría para
una empresa subcontratista del Metro de Panamá, que
construye Odebrecht.
 Rodny Soto recibió el dinero de la compañía Sofratesa,
contratista del consorcio liderado por Odebrecht; y lo
recibió a través de una sociedad anónima – Sarda
Management S.A.– en la que desempeñaba funciones
de “dignatario”.
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL
DEL SUR

14. Agente
Residente - PMC
International
Legal Services
Ernesto Chong
Coronado
David Murcia

15. Sentencias
Tras casi dos años de
investigación, hay decenas
de detenidos, en su
mayoría altos ejecutivos de
empresas constructoras
involucradas en un
esquema de pago de
sobornos por contratos,
así como directivos de
Petrobras.

16. Senteciados
 Dalton dos Santos Avancini y Dos Santos Avancini fue
condenado por los delitos de lavado de dinero y corrupción
en el marco de la investigación por el escándalo del pago de
sobornos en la estatal Petrobras. ambos cuentan con el
beneficio de colaboración con la justicia, por lo que podrán
cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario.
 Mientras que Joao Auler, expresidente del consejo de
administración de la constructora, fue condenado a nueve
años y seis meses de prisión efectiva por corrupción activa.
 Los responsables de Camargo Correa son los primeros
dirigentes de la industria de la construcción sentenciados
en un gigantesco escándalo de fijación de precios y
sobornos que implica a Petrobras

17.  El exjefe de la división internacional de Petrobras, Jorge
Zelada, fue hallado culpable de corrupción y lavado de
dinero. 12 años
 El juez federal Sergio Moro sostuvo que Zelada otorgó
indebidamente en 2009 un contrato con Petrobras a la
empresa estadounidense Vantage Drilling por la nave de
perforación Titanium Explorer a cambio de sobornos que se
depositaron en cuentas no declaradas en Mónaco y Suiza.
 El juez brasileño también condenó al ex ejecutivo
de Petrobras Eduardo Musa y al cabildero Hamylton
Padilha, aunque sus sentencias fueron reducidas debido a
que firmaron acuerdos judiciales, según informó Reuters.

18. Sentencias
El dueño de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht fue condenado
hoy a 19 años y cuatro meses prisión por haber sido encontrado culpable
dentro de la investigación del multimillonario fraude a la estatal Petrobras,
conocido como Lava Jato.,Tras estar detenido durante nueve meses, el
dueño de la empresa Odebrecht recibió finalmente su condena por los
delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.

19. Casos en actualidad
 Rodrigues también fue socio del ex ejecutivo de
Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha Soares y, según lo
revelado en los Panamá Papers, ambos personajes están
relacionados con dos sociedades offshore que los
investigadores de Lava Jato tampoco conocían: Davos
Holding Group y Salmet Trade Corp.

 Los documentos de Panamá Papers confirman los
movimientos a través de empresas offshore hacia
compañías involucradas en el escándalo, según la
investigación realizada por IDL Reporteros y el periódico
panameño La Prensa.

20.  La participación de Mossack Fonseca, según la
investigación, habría sido en la venta de sociedades,
apertura de cuentas y otorgamiento de poderes para
poder concretar la triangulación del dinero. Las firmas
creadas tenían algo en común: recibieron
cuantiosos fondos de Odebretch a través de
cuentas panameñas.

21. CONCLUSIÓN