La ley sanciona los delitos socioeconómicos como el incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley de precios justos. Establece sanciones como multas calculadas en unidades tributarias, suspensión temporal en el registro de personas económicas, ocupación temporal de almacenes e industrias, cierre temporal o clausura de establecimientos, y confiscación de bienes. Delitos socioeconómicos comunes incluyen delitos bancarios, aduaneros, tributarios, contra el consumidor, informáticos, contrabando
Cuadro Explicativo Sobre los Impuestos Contenidos en la Ley Orgánica de Hacie...Lorena Morales
Cuadro Explicativo Sobre los Impuestos Contenidos en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal. ¿Qué es Hacienda Pública Estadal? Impuestos Contenidos en la Precitada Normativa (Tasas Estadales, Timbres Fiscales, Impuesto a las Ventas de Minoristas, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto a la Exploración de Minerales No Metálicos, Impuesto a las Contribuciones Especiales, Impuesto a la Participación en la Recaudación Nacional por Concepto de ISLR de Personas Naturales, Impuesto a la Participación en la Recaudación Nacional por Concepto del Impuesto al Consumo de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos.
MAPA CONCEPTUAL LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO Y LEY CONTRA ILÍCITO CAMBI...yeudyandy
LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO(PROMULGACIÓN, OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODALIDADES DEL DELITO CONTRABANDO AGRAVADO - CONTRABANDO ATENUANTE) LEY CONTRA ILÍCITO CAMBIARIOS (OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES BÁSICAS, TIPOS DE DELITOS CAMBIARIOS)
Cuadro Explicativo Sobre los Impuestos Contenidos en la Ley Orgánica de Hacie...Lorena Morales
Cuadro Explicativo Sobre los Impuestos Contenidos en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal. ¿Qué es Hacienda Pública Estadal? Impuestos Contenidos en la Precitada Normativa (Tasas Estadales, Timbres Fiscales, Impuesto a las Ventas de Minoristas, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto a la Exploración de Minerales No Metálicos, Impuesto a las Contribuciones Especiales, Impuesto a la Participación en la Recaudación Nacional por Concepto de ISLR de Personas Naturales, Impuesto a la Participación en la Recaudación Nacional por Concepto del Impuesto al Consumo de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos.
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LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO(PROMULGACIÓN, OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODALIDADES DEL DELITO CONTRABANDO AGRAVADO - CONTRABANDO ATENUANTE) LEY CONTRA ILÍCITO CAMBIARIOS (OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES BÁSICAS, TIPOS DE DELITOS CAMBIARIOS)
Hoy en día el comercio exterior tiene un rol importante en los negocios, pues los intercambios de mercancías y servicios, los diferentes tratados comerciales entre los diferentes países brindan la oportunidad de realizar operaciones de comercio exterior (importación-exportación), Lo cual es importante para obtención de recursos para poder cubrir el gasto publico de un país.
En nuestro país el comercio exterior está regido por la Constitución del Perú, la ley de aduanas ( Ley de aduanas D.L 1053.), por los principios contenidos en la misma ley, y los tratados que se constituyen fuentes del derechos aduanero.
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En nuestro país el comercio exterior está regido por la Constitución del Perú, la ley de aduanas ( Ley de aduanas D.L 1053.), por los principios contenidos en la misma ley, y los tratados que se constituyen fuentes del derechos aduanero.
Cambios Relevantes. Infracciones. Sanciones. Modalidades para la Determinación, Fijación y Marcaje de Precios en todo el Territorio Nacional (Venezuela). Criterios Contables Generales para la Determinación de Precio Justo. Recomendaciones.
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El IAFJSR es una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notariasy ante los órganos educativos del Estado Venezolano,entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
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2. DEFINICIÓN
Son aquellos comportamientos descritos en las leyes que
lesionan la confianza en el orden económico vigente con
carácter general o en algunas de sus instituciones en
particular y, por tanto, ponen en peligro la propia existencia y
las formas de actividad de ese orden económico
Los delitos económicos se visualizan como conductas ilícitas-antijurídicas
que atentan contra un orden público económico
territorial o estatal. Los delitos económicos en estricto sensu
pueden concebirse como infracciones que atenten contra la
actividad interventora del Estado en la economía. En
situaciones un poco más normales, el orden público en materia
económica se puede ver alterado por la corrupción, el mal
manejo de los dineros públicos, la incertidumbre provocada
por inconsistencias en medidas económicas, etc.
3. LA NUEVA LEY ORGANICA DE PRECIOS JUSTOS
SANCIONA LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS
SOCIOECONOMICOS Y EN SU CAPÍTULO VI HACE
REFERENCIA AL RÉGIMEN SANCIONATORIO.
Artículo 44.—Infracciones.
incumplimiento de las obligaciones
establecidas en ella, su Reglamento,
y demás normas dictadas por la
SUNDDE, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 45.—Tipos de
Sanciones. Las sanciones
aplicables a las infracciones
de la presente Ley las
estipula de diferentes
formas
4. 1. Multa, la cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias.
2. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas.
3. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias,
comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
4. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al
comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes,
por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
5. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio,
conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes.
6. Confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
7. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los
relacionados con el acceso a las divisas.
5. Artículo 49.—Infracciones Genéricas. Serán sancionados con multa entre
doscientas (200) y cinco mil (5.000) Unidades Tributarias, los sujetos que cometan
las siguientes infracciones:
1. No prestar la colaboración necesaria y oportuna, a las funcionarias y los
funcionarios competentes de la SUNDDE, en la verificación del cumplimiento de
sus atribuciones, durante cualquiera de los procedimientos previstos en la
presente Ley.
2. No suministrar información o suministrar información falsa o insuficiente, o no
remitir la información requerida oportunamente a la SUNDDE.
3. No comparecer injustificadamente a las notificaciones que les hiciere la
SUNDDE.
4. No cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la SUNDDE, o cumplirlas
fuera del plazo establecido para ello.
6. DIFERENTES DELITOS SOCIO-ECONÓMICOS
ESQUEMA
DELITOS
Bancarios
Delitos Aduaneros
Delitos Tributarios
Delitos contra el consumidor y Usuario
Delitos informáticos
Contrabandos
Legitimación de capitales
Delitos de Quiebra fraudulentas, entre otros.
7. EJEMPLO
Un caso emblemático resulta el de las llamadas narco fincas en el estado Táchira, iniciado en 2005, tras
la incautación de cocaína en un paquete de carpetas de acetatos y simuladas en bolsas de café, carga
que iba a ser enviada a Australia a través de una agencia de encomienda.
Luego de las diligencias necesarias, en abril de 2010, el Ministerio Público logró la condena de Didier
Contreras Camargo e Iván Leal por legitimación de capitales; y de Adolfo Villegas Delgado, por el
precitado delito además de ocultamiento ilícito de sustancias químicas susceptibles a ser desviadas
para la elaboración de estupefacientes.
El Tribunal 4º de Juicio de Lara, donde se radicó el proceso penal, condenó a Contreras Camargo y a Leal
a 10 años de prisión; mientras, Villegas fue sentenciado a 14 años.
Adicionalmente, a Contreras y a Villegas se les dictó la pena de multa equivalente al 50% del daño
patrimonial y la confiscación de los bienes incautados: 26 fincas, hatos, pasteurizadoras, terrenos,
inmuebles, vehículos y otros.
Asimismo, los casos Makled, Capracio y Hermágoras González son un ejemplo de la lucha constante que
el Ministerio Público mantiene contra una actividad que atenta contra el bienestar de la sociedad,
como es la legitimación de capitales.