Conocer los conceptos y términos jurídicos fundamentales relacionados con el Derecho Penal Económico, la responsabilidad penal de las empresas, así como los principales delitos de interés para las empresas. El Derecho Penal Económico y su diferenciación con el Derecho Penal Tradicional. El Derecho Penal Económico y el Derecho Penal de la Empresa. Delitos económicos: concepto y bien jurídico tutelado. Distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal como problema del Derecho Penal Económico.Imputación de la responsabilidad en las personas jurídicas.Delitos contra los consumidores y usuarios. Delitos tributarios o contra la hacienda pública. Delitos cambiarios o monetarios. Delitos contra la seguridad laboral. Delitos Societarios. Delitos contra la propiedad industrial. Delitos Bancarios. Delitos relativos al mercado de capitales. Delitos de contrabando.

1. DIPLOMADO
DE DERECHO
DE EMPRESA
ALBERTO JURADO SALAZAR
DERECHO
PENAL
ECONÓMICO

2. OBJETIVO GENERAL
Conocer los conceptos y términos jurídicos fundamentales
relacionados con el Derecho Penal Económico, la
responsabilidad penal de las empresas, así como los principales
delitos de interés para las empresas.

3. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I: Introducción al estudio del Derecho Penal Económico.
OBJETIVO:
Analizar el concepto y los principales problemas del Derecho Penal
Económico enVenezuela.
CONTENIDO:
El Derecho Penal Económico y su diferenciación con el Derecho
PenalTradicional. El Derecho Penal Económico y el Derecho Penal
de la Empresa. Delitos económicos: concepto y bien jurídico
tutelado. Distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal
como problema del Derecho Penal Económico.

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD II: La Responsabilidad Penal de las Empresas u otras
Personas Jurídicas.
OBJETIVO:
Analizar el problema de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y la posibilidad de ser sancionadas.
CONTENIDO:
Imputación de la responsabilidad en las personas jurídicas.

5. UNIDAD III: Principales tipos delictivos del Derecho Penal Económico en
Venezuela.
OBJETIVO:
Conocer los principales tipos delictivos previstos en la legislación
venezolana.
CONTENIDO:
Delitos contra los consumidores y usuarios. Delitos tributarios o contra la
hacienda pública. Delitos cambiarios o monetarios. Delitos contra la
seguridad laboral. Delitos Societarios. Delitos contra la propiedad
industrial. Delitos Bancarios. Delitos relativos al mercado de capitales.
Delitos de contrabando.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO

6. UNIDAD I
INTRODUCCIÓN
DERECHO PENAL
ECONÓMICO

7. DIFERENCIACIÓN
Bienes jurídicos colectivos
Delincuentes de cuello blanco
Nula alarma social
Bienes jurídicos individuales
Delincuentes pobres
Socialmente reprochables
Derecho Penal Económico Derecho PenalTradicional

8. DERECHO PENAL DE EMPRESA
Derecho penal Económico
en sentido amplio
Derecho
Penal de
Empresa

9. CONCEPTO DE
DERECHO PENAL ECONÓMICO
Sentido
Estricto
Sentido
Amplio
Conjunto de normas jurídicas que tutelan el orden
económico del Estado entendido como la relación jurídica
del intervencionismo estatal en la economía
Conjunto de normas jurídicas que tutelan el orden
económico del Estado entendido como la regulación
jurídica de la actividad económica

10. DIFERENCIACIÓN
Lesiona intereses vitales
jurídicamente protegidos
Infracción Penal Infracción Administrativa
Derecho Penal
Económico
Lesiona los intereses de la
administración
Derecho Económico
Administrativo Sancionador

11. UNIDAD II
LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS
EMPRESASY DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

12. SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST
Derecho
Administrativo
Derecho
Penal
Capacidad Infractora
Incapacidad de acción,
culpabilidad y pena

13. CAPACIDAD DE ACCIÓNY DE
CULPABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS
¿Cuáles son las causas por las cuales a las personas jurídicas se
les ha mantenido por fuera del Derecho Penal?
¿Por qué no ocurre lo mismo cuando son sancionadas
administrativamente?
Acción Culpabilidad Pena

14. EXIGENCIA POLÍTICO CRIMINAL DE
AMPLIACIÓN DEL SUJETO
Empresa Criminalidad Económica
El castigo a las personas jurídicas asegura una
eficaz prevención de los hechos socialmente
dañosos que éstas pudieran realizar

15. JURISPRUDENCIAVENEZOLANA
Sala Constitucional (TSJ) 18/06/09
Las personas jurídicas ostentan
capacidad de culpabilidad penal
concebido en un juicio de reproche
que como función social protege
bienes jurídicos.
Aferrarse al principio tradicional
societas delinquere non potest
implicaría -frente a novedosas formas
de criminalidad- dotar de impunidad a
los entes colectivos.

16. LEGISLACIÓNVENEZOLANA
Ley contra el Secuestro y
Extorsión
Ley Orgánica del Ambiente
Ley contra la Delincuencia
Organizada

17. LEY CONTRA EL SECUESTRO
Y LA EXTORSIÓN
• Ley contra el Secuestro y la Extorsión
• “Artículo 29. Obligación de suministrar información: Las empresas u
organismos públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones,
bancarios o financieros, están obligados a suministrar las informaciones
requeridas por el Ministerio Público, o (...) por las autoridades competentes
(...).
• En caso de omitir el suministro de la información (...) el Ministerio Público
ejercerá las acciones conducentes para aplicar las sanciones establecidas en las
leyes respectivas, y en caso de reincidencia la pena a aplicar deberá ser
aumentada en una tercera parte.

18. LEY ORGÁNICA
DEL AMBIENTE
• Artículo 130: Las leyes penales que se dicten en ejecución de esta Ley, incluirán
sanciones privativas de libertad, disolución de la persona jurídica y sanciones
pecuniarias, que serán aplicadas según el caso, tanto a las personas naturales
como a las personas jurídicas.
• Artículo 132: Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones y
omisiones por delitos cometidos con ocasión de la contravención de normas o
disposiciones contenidas en leyes, decretos órdenes, ordenanzas, resoluciones y
otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio
cumplimiento.
• Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 130 de esta Ley, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido
a causa del ejercicio de sus actividades o en su representación, o por orden suya y
en su interés exclusivo o preferente.

19. LEY ORGÁNICA CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
• Artículo 56: Las sanciones penales de los sujetos obligados se impondrán de
acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, (...).
• Artículo 43: Sujetos obligados. Se consideran sujetos obligados, (...), los
siguientes:
• 1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras, (...).
• 2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros,
sociedades de corretaje de reaseguros (...).

20. UNIDAD III
DELITOS
ECONÓMICOS EN
LA LEGISLACIÓN
VENEZOLANA

21. La información privilegiada se gesta al interior de la sociedad
emisora y su fuga al mercado se produce por violaciones al deber
de salvaguarda que tienen los sujetos vinculados a la empresa.
García Cavero.
Acto grave la realización de operaciones bursátiles con información
privilegiada, la utilización o divulgación de información privilegiada
efectuada por directores, administradores y otros funcionarios de
las sociedades.Tiedemann.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

22. DELITOS SOCIETARIOS
Los delitos societarios, como conductas desaprobadas social y
económicamente, nacen pues para sancionar las formas más graves
de defraudación del capital social, por parte de los administradores
y directivos de sociedades, quienes podrían menoscabar el capital
social enriqueciéndose ilícitamente. Foffani.

23. DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES
Delitos Acción Pena
Especulación
Vender bienes o
prestar servicios a precios superiores a
los fijados
8 a 10 años de prisión y
multa de 1.000 a 50.000
U.T.
Acaparamiento
Restringir la oferta, circulación o
distribución de bienes o retenerlos
8 a 10 años de prisión y
multa de 1.000 a 50.000
U.T.
Boicot
Impedir la producción, fabricación,
importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de
bienes y la prestación de servicios
10 a 12 años de prisión
y multa de 1.000 a
50.000 U.T.

24. DELITOS CONTRA EL MERCADO
Delitos Acción Pena
Alteración
Fraudulenta
Alterar o desmejorar la calidad de los
bienes o servicios regulados o destruir
lo necesario para su producción o
distribución.
5 a 10 años de prisión y
multa de 500 a 10.000
U.T.
Alteración en
Bienes y Servicios
Modificar o alterar la calidad,
cantidad, peso o medida de los bienes
o calidad de los servicios
6 meses a 2 años
de prisión
Alteración
Fraudulenta
de Precios
Difundir noticias falsas, emplear
violencia, amenaza, engaño o
cualquier otra maquinación para
alterar los precios
2 a 6 años
de prisión

25. OTROS DELITOS ECONÓMICOS
Delitos Acción Pena
Reventa de
productos de
primera necesidad
Comprar productos para revenderlos
a precios superiores
a los establecidos
Multa de 200 a 10.000
U.T.
Condicionamiento
Condicionar la venta de bienes
o prestación de servicios
2 a 6 años
de prisión
Contrabando
de Extracción
Desviar los bienes de primera
necesidad de su destino original
o intentar extraerlos
10 a 14 años
de prisión

26. CORRUPCIÓN PRIVADA
Ley de Precios Justos
artículo 64
Quien por sí o por persona interpuesta
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o
colaboradores de empresas, sociedades,
asociaciones, fundaciones u
organizaciones, un beneficio o ventaja
de cualquier naturaleza, para
que le favorezca a él o a un tercero
frente a otros, incumpliendo sus
obligaciones en la adquisición o venta
de mercancías o en la prestación de
servicios, será castigado con la pena de
prisión de dos (02) a seis (06) años.
Código Penal Español
artículo 286 bis
Quien por sí o por persona interpuesta
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o
colaboradores de una empresa mercantil o
de una sociedad, asociación, fundación u
organización un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza no justificados para
que le favorezca a él o a un tercero frente
a otros, incumpliendo sus obligaciones en
la adquisición o venta de mercancías o en
la contratación de servicios profesionales,
será castigado con la pena de prisión de
seis meses a cuatro años (...).

27. ILÍCITOS CAMBIARIOS
Delitos Acción Pena
Adquisición de
divisas mediante
engaño
Adquirir divisas por medio de
mecanismos oficiales utilizando el
engaño
3 a 7 años de prisión
Multa del doble de la
operación
Utilización de
divisas con fines
distintos
Utilizar las divisas para fines distintos
a los declarados
2 a 6 años de prisión
Multa del doble de la
operación
Obtención de
divisas violentando
normas
Violación de normas rectoras
del procedimiento
2 a 5 años de prisión

28. DELITOS ECONÓMICOS ENVENEZUELA
Decreto Ley de Instituciones del
Sector Bancario
-Captación indebida.
-Apropiación o Distracción de
Recursos de Instituciones Financieras.
-Información financiera falsa.
Código OrgánicoTributario
-DefraudaciónTributaria.
Ley de la Actividad Aseguradora
-Uso o aprovechamiento de una
denominación exclusiva para el sector.
-Información financiera falsa.
Ley Especial de Delitos Informáticos
-Apropiación de Propiedad Intelectual.
-Oferta Engañosa.