Este documento describe varios delitos económicos como la especulación, el acaparamiento, la usura y el blanqueo de capitales. Define los ilícitos económicos como transacciones que no cumplen con los requisitos legales de importación y exportación. También cubre delitos contra la fe pública como la falsificación y delitos bancarios como la intermediación financiera ilícita. El documento establece que la Constitución de Venezuela sanciona varios delitos económicos.

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
ESCUELA DE DERECHO
CÁTEDRA: DERECHO PENAL III
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
AUTOR: Eduardo Mendoza
PROFESOR: Carlos Rojas
Julio, 2019.

2. Delitos económicos
Son los delitos producidos por un sujeto activo a través del engaño que da lugar a la privación
de dinero, propiedad o de un derecho legal, de un sujeto pasivo o de varios, como el fraude, la
evasión tributaria y el blanqueo de dinero, etc.
El bien jurídico que tutela el Derecho penal económico es el “orden económico estatal”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 114 establece
sanción para varios delitos económicos como el ilícito económico, la especulación, el
acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos relacionados.

3. Los ilícitos económicos
Están relacionados específicamente con los ilícitos
aduaneros. Estos son todas aquellas transacciones que
no cumplen con lo requerimientos de Ley en cuanto a
las operaciones de importación y de exportación
realizadas en las aduanas, como el contrabando.
Además de todas aquellas que no presentan facturas u
otros documentos obligatorios, requisitos y
características exigidos por las normas tributarias y
facturas u otros documentos obligatorios a través
de máquinas fiscales.

4. La especulación
Es el conjunto de operaciones
comerciales o financieras que tienen como fin
obtener un beneficio económico aprovechando
la fluctuación de precios en el tiempo mediante
la inversión de un capital, es decir, comprar
barato y vender caro.

5. Acaparamiento
Acto consistente en la adquisición de la
mayor parte de la existencia de un bien
o producto determinado, con el objeto de
provocar el
alza de su precio mediante la escasez
artificialmente lograda frente a la demanda
normal.

6. Usura
Es el negocio jurídico en el cual alguien,
explotando el estado de necesidad, ligereza,
inexperiencia o debilidad de otra persona, le hace a
esta, prometer una prestación excesiva en relación
con lo que entrega o promete.

7. La Legitimación de Capitales
Es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el
ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales tales como: tráfico de drogas,
contrabando de armas, corrupción, fraude fiscal, prostitución y trabajo ilegal. También
conocida como lavado de dinero

8. Actos u omisiones que eluden o intentan eludir la
intervención del Estado con el objeto de impedir
el control en la introducción, extracción o tránsito de
mercancías o bienes que constituyen delitos, faltas o
infracciones administrativas. Artículo 3, Ley sobre el
delito de contrabando (2010).

9. Delitos bancarios
Son las conductas punibles, que atentan
contra la integridad de las relaciones
financieras públicas, privadas o mixtas, y que
en consecuencia, ocasionan daño al orden que
rige la actividad bancaria o provoca una
situación de la que puede surgir este daño. Tipos de delitos bancarios
Intermediación financiera ilícita,
aprobación dolosa de créditos ilegales,
apropiación o distracción de los recursos de una
institución financiera, presentación de
documentos o datos falsos, forjamiento o
emisión de documentos o datos falsos para
ocultar o cometer fraudes o desfalcos, entre
otros tantos más.

10. Tipos de delitos contra la Fe pública.
La falsificación de moneda y billetes,
la de sellos y efectos oficiales, y la
falsificación de documentos.
Delitos contra la Fe pública
Son las conductas punibles que lesionan
la creencia o confianza colectiva que tiene el
ciudadano en lo que se entrega o muestra,
por la certeza que de ello da el Estado.

11. Referencias
1. https://www.monografias.com/trabajos93/criminologia-delitos-economicos-guante-blanco/criminologia-
delitos-economicos-guante-blanco.shtml
2. http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v9n35/1870-2147-rius-9-35-00095.pdf
3. file:///C:/Users/Eduardo/Downloads/15362-60989-1-PB.pdf
4. http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ2394.pdf
5. http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Eventos/E_2011_p.29-36.pdf
6. http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ2394.pdf
7. https://core.ac.uk/download/pdf/86434705.pdf