Bernie Madoff operó un esquema Ponzi fraudulento por más de 20 años a través de su compañía Madoff Investment Securities. Engañó a innumerables inversionistas prometiendo altos rendimientos que en realidad provenían de fondos de nuevos clientes, no de inversiones reales. Fue sentenciado a 150 años de prisión por cargos de fraude, lavado de dinero y perjurio después de que su estafa fuera descubierta en 2008 y causara pérdidas por decenas de miles de millones de dólares.

2.  Una de las más grandes estafas en los
estados unidos.
 Se piensa que fue uno de los grandes
factores de la crisis económica, en el
año 2009.
 Duró más de 20 años sin que la
reguladora de los estados unidos (SEC),
pudiera detectarlo. Este periodo fue de
1992 a 1999.

3.  Es una operación
fraudulenta que implica
el pago de interéses a
los inversionistas, de su
propio dinero invertido
o del dinero de nuevos
inversionistas.
 Las ganancias que
obtienen los inversores,
es dinero invertido por
ellos mismos o por los
nuevos inversionistas.

4.  Los inversionistas sólo acceden invertir,
ya que piensan que van a obtener
grandes beneficios.
 El sistema sólo funciona si entran
inversores nuevos al negocio.

5.  Uno de los presidentes de la
bolsa de valores electrónica
más grande de los Estados
Unidos, ¨Nadsak¨, a través de
su propia empresa Madoff
Investment Securities, utilizó
una estafa piramidal
conocida como el Esquema
Ponzi, para cometer un
fraude de 50 millones de
dólares.
 Esta estafa perjudicó a
muchos inversores entre ellos,
a los españoles del Banco
Santander y el BBVA.

6.  A pesar de las denuncias que hubieron
en su contra, esta estafa operó veinte
años sin poder ser detectada.
 Hubieron muchas empresas que
denunciaron a este esfador.
 Muchos clientes no se preocuparon en
investigar que era lo que pasaba
debido al alto interés que pagaba
Madoff.

7.  En 1999, un gestor de inversiones lo denuncio ante
la SEC, denuncia que fue aceptada en el 2008, en
donde madoff se le encontró culpable.
 La condena fue de 150 años, en donde fue
culpado de: fraude, lavado de dinero, perjurio y
robo.

8.  Madoff, ex banquero, corredor de bolsa y
jefe de NASDAQ nació en Nueva york, el 29
de abril de 1938.
 En 1960 inicio el negocio de inversión con
5000 dólares.
 Su empresa Madoff Investment Securities,
fue una de las que propulsaron la NASDAQ
y el fue el presidente hasta fines del 2008.

9.  Esta empresa fue una de las primeras
empresas de market makers en wall
street.
 la empresa tenía una gestión de
inversión y otra división de consultor
sobre las cuales se investigó el fraude.

10.  Madoff, busco clientes dentro del club el golf
florida y en eventos de beneficencia. Debido a su
gran prestigio, en Wall Street. Ellos confiaban su
dinero, a cambio de grandes intereses.
 Madoff no efectuaba ninguna inversión con ese
dinero, sino que pagaba los intereses de los
inversores mas antiguos.

11.  Se considera a este esquema como una
estafa, ya que los clientes eran
engañados, con respecto a la inversión
de su dinero. Mientras que sus
ganancias, solo eran la inversión de los
nuevos clientes y no se invertía en nada.
 Esta estafa, crece con la entrada de
nuevos inversores. Este esquema es
conocido como ¨La estafa piramidal¨.

12.  Bernie Madoff confesó
su delito por estafa y
lavado de dinero,
cuando fue
denunciado por la SEC,
siendo detenido el 11
de diciembre del 2008.
 Su condena fue de 150
años de cárcel.
 El juez que dictaminó su
sentencia calificó sus
delitos como ¨
altamente dañinos ¨
 Sus delitos fueron:
estafa, fraude, perjurio
y robo.

13.  El analista financiero Harry Markopolos
denunció a la SEC, que era
matemáticamente y legalmente
insostenible que Madoff logrará las
exuberantes ganancias que lograba.
 Madoff no fue transparente al no hacer
de conocimiento público el movimiento
de estos fondos ante sus clientes.

14.  La SEC no opero rápidamente, por ello
Obama declaró que no cumplieron su
función de fiscalizar a cabalidad.
 Esto dio mala imagen al gobierno
americano, como regulador,
perjudicando la confianza de los
inversores.

15. 
 http://analisisglobal.wordpress.com/2009/01/21/el-caso-madoff-%C2%BFquien-era-%C2%BFcomo-
maquino-su-estafa-%C2%BFpor-que-nadie-lo-detecto/

 http://www.finanzzas.com/%C2%BFquien-es-y-que-hizo-bernard-madoff

 http://www.blogahorro.com/2008/12/16/el-caso-madoff/

 http://www.20minutos.es/noticia/438088/0/madoff/fraude/claves/

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff

 http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=printArticle&ID=1644&language=spanish

 http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi

 http://www.periodismoindependiente.es/economia/la-estafa-piramidal-de-madoff-y-el-esquema-
ponzi/

 http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=12393

 http://edant.clarin.com/diario/2009/06/3 0/elmundo/i-01949223.htm

