Este documento describe los desafíos del control de personas expuestas políticamente (PEP) en un contexto global dinámico. Explica que la corrupción y el lavado de dinero son problemas globales que a menudo involucran a PEP. También resume las recomendaciones internacionales para controlar PEP, como la debida diligencia reforzada y el monitoreo continuo. Finalmente, ofrece recomendaciones para que las instituciones financieras mitiguen el riesgo de lavado de dinero relacionado con PEP.