Una breve descripcion de como se investiga el trafico de insumos quimicos para producir drogas

1. PROCESOS INVESTIGATIVOS Y
JUDICIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS EN COLOMBIA

2. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA HACER LA
INVESTIGACIÓN:
Fiscal
Policía Judicial Especializada
Disposición
Medios
PACIENCIA : Calma para hacer trabajos
minuciosos

3. PASOS A SEGUIR
Programa Metodológico
Reuniones de Planeación y seguimiento
Exploración de nuevas hipótesis
Consolidación de Información

4. PROGRAMA METODOLÓGICO
Planteamiento de los hechos
Conformación del Equipo
Planteamiento de Hipótesis Principal
Planteamiento de Hipótesis Subsidiaria
Expedición de ordenes y plazos.

5. TRÁFICO DE SUSTANCIAS PARA EL PROCESAMIENTO
DE NARCÓTICOS
LEY 1453 DE 2011 ARTÍCULO 12. El artículo 382 de la Ley 599 de
2000 quedará así:
Artículo 382. Tráfico de sustancias para el procesamiento de
narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en
tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder, desvíe
del uso legal a través de empresas o establecimientos de
comercio, elementos o sustancias que sirvan para el
procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético
y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como
éter etílico, acetona, amoniaco, permanganato de potasio,
carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes,
disolventes, sustancias contempladas en los cuadros uno y
dos de la Convención de Naciones Unidas contra los
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y las que según
concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se
utilicen con el mismo fin, así como medicamentos de uso
veterinario, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de
3.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. LEY 600
ARTÍCULO 382. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en
tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos
que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra
droga que produzca dependencia, tales como éter etílico,
acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato
liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes,
disolventes u otras sustancias que según concepto previo del
Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo
fin, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta
(180) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto
sesenta y seis (2.666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las
señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, la pena será de sesenta y cuatro
(64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de trece punto
treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

7. VERBOS RECTORES
ilegalmente introducir al país
ilegalmente sacar del país.
Transportar.
Tener en su poder
Desviar del uso legal a través de empresas o establecimientos de comercio

8. QUE ELEMENTOS?
Elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína,
heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan
dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoniaco, permanganato
de potasio, carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
diluyentes, disolventes, sustancias contempladas en los cuadros uno y
dos de la Convención de Naciones Unidas contra los Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas y las que según concepto previo del Consejo
Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así como
medicamentos de uso veterinario,

9. DESVIAR DEL USO LEGAL A TRAVÉS DE EMPRESAS O
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Legalidad de la empresa (Cámara de Comercio)
Autorización Legal (Certificado de Carencia)
Identificación del producto
Cantidad y uso autorizado

10. PROCEDIMIENTO DE INDAGACIÓN
Inspección a lugares:
Empresa indiciada:
Empresas Proveedoras:
Empresas receptoras:

11. EMPRESA INDICIADA
Documentación de sustancias adquiridas
Libros de inventarios y / o Bodegas y ordenes de Producción
Libros contables de ingreso y egreso de dineros
Entrevistas del personal a cargo
Libros de Despacho o consumo de material

12. EMPRESAS PROVEEDORAS:
Relación de ventas en periodos fijos
Entrevistas de personas a cargo
Libros contables (facturas y formas de pago)

13. EMPRESAS RECEPTORAS
Documentación de sustancias o productos adquiridos
Libros contables de ingreso y egreso de dineros
Entrevistas del personal a cargo

14. OTRAS LABORES
Comparación documentos contables (Contador)
Entrevistas de operarios de las empresas (obreros – Transportadores)
Análisis de incautaciones de sustancias en un periodo determinado.
Inspecciones procesos

19. TRANSPORTAR
Autorización Legal (Certificado de Carencia De Las
Empresas Vendedoras Y Compradoras) Trazabilidad
Calidad del producto
Cantidad
Calidad del Empaque
Guía de transporte

23. PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EL CONTROL
EN EMPRESAS
Escases de Personal de Policía Judicial
Ausencia de Peritos Químicos en los Grupos de Policía Judicial
Falta de reglamentación en el manejo de sustancia en cuanto a su
consumo