Este documento resume dos leyes: la Ley sobre el delito de contrabando y la Ley contra ilícitos cambiarios. La primera tipifica y sanciona actos de contrabando como la introducción o extracción de mercancías prohibidas o sin permiso. Incluye atenuantes como entregar voluntariamente parte de los bienes. La segunda establece que declarar operaciones de divisas superiores a 10.000 dólares y que realizar dichas operaciones es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, sancionando con multas a quienes contravengan esta norma

1. UNIVERSIDAD
FERMÍN TORO
Autor:
Bustos, Pedro
Facilitadora:
Abg. Elena Santander
Septiembre

3. LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO
penales o administrativos
Tiene por objeto
Tipificar y sancionar
Los actos y omisiones
que constituyan ilícitos
En materia de contrabando

4. ELEMENTOS SOBRE EL CONTRABANDO
Importación o exportaciónSujeto Activo del delito
La introducción o
extracción
Que lleve a cabo
Operaciones de comercio
exterior
De mercancía del país
De mercancía
prohibida
Introducción o extracción
De mercancías sin el
permiso
Introducción de
mercancías
Extraiga mercancía
El sujeto del ilícito
Extranjeras al resto del
país
De los recintos fiscales.

6. LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO
Conformado por 16 ordinales
Se encuentra tipificado
Contrabando Agravado
En el art 20
Atenuantes
Entregue voluntariamente
Facilite el descubrimiento
De los efectos objeto
o la aprehensión
Del delito de contrabando
no menos del 50%
Del total de los efectos
No aprehendidos

8. LEY CONTRA ILÍCITOS CAMBIARIOS
para hacer valer
Es aquella que
Establece los
supuestos de hecho
Que constituyen ilícitos
cambiarios
Sanciones y
procedimientos
Las mismas en caso de
infracción

9. LEY CONTRA ILÍCITOS CAMBIARIOS
por un monto mayor
a 10.000,00 Dolares
De la Obligación
de Declarar
Las personas
naturales y jurídicas
Que importen , exporten,
ingresen o egresen
Divisas, hacia o desde el
territorio
O su equivalente en otras
divisas.

10. LEY CONTRA ILÍCITOS CAMBIARIOS
de la operación o su
equivalente en bsf.
Competencia exclusiva del
Banco Central de Venezuela
Quien contravenga
esta norma
Cometerá un ilícito cambiario
con el doble del monto
Art 10 de la Ley
Sera multado

11. LEY CONTRA ILÍCITOS CAMBIARIOS

12. Referencias Bibliográficas
• Arteaga S. Alberto. Derecho Penal Venezolano.
Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. 2006.
• Ley contra los Ilícitos Cambiarios. Gaceta Oficial No.
38.272 de fecha 14 de Septiembre de 2005.
• Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial No. 4.358
Extraordinaria de fecha 03 de Enero de 1992