Importaciones y exportaciones simplificadasMEICO S.A.
Este documento proporciona información sobre importaciones y exportaciones simplificadas en Colombia. Explica que las importaciones simplificadas son para bienes de bajo valor o sin fines comerciales significativos, mientras que las exportaciones simplificadas aplican a muestras, obsequios y bienes por debajo de US$2,000. Detalla los requisitos y procesos para realizar importaciones y exportaciones simplificadas, incluyendo la documentación requerida y las etapas de tramitación.
Perfil Logístico de Exportación a AlemaniaProColombia
Alemania posee una infraestructura de transporte desarrollada y es uno de los mayores productores mundiales de energía renovable. En 2012, Colombia exportó más de 800,000 toneladas de bienes a Alemania por valor de USD 395 millones, principalmente vía marítima. Alemania ocupa el cuarto puesto mundial en desempeño logístico según el Banco Mundial, con puertos y aeropuertos que facilitan el comercio internacional.
El documento describe la organización y estructura de la Administración General de Aduanas de México. Explica que es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria que dirige los servicios aduanales y de inspección. Se divide en 10 administraciones centrales y opera a través de 48 aduanas distribuidas en varios estados de México.
El documento describe el proceso de importación de mercancías, el cual involucra al agente de tráfico y aduana, proveedor, agente de carga, agentes aduanales, importaciones y diferentes departamentos. El proceso incluye la coordinación de documentos, registro de datos, revisiones, instrucciones de nacionalización, pago de impuestos, procesamiento aduanero y entrega de la mercancía importada.
Este documento resume los conceptos básicos de importación y exportación de mercancías en Ecuador. Explica que una importación implica ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con formalidades aduaneras, y que la exportación implica enviar bienes o servicios nacionales a otro país. También describe los principales documentos requeridos para importar y exportar, como facturas, certificados de origen, conocimientos de embarque, y declaraciones aduaneras. Finalmente, resume los diferentes regímenes de importación y el proceso de desaduanización
El documento describe el proceso de importación de una empresa, el cual incluye realizar un estudio de mercado, seleccionar el producto y proveedor, contratar el transporte y seguro, establecer el medio de pago, negociar términos, clasificar el producto, obtener permisos, embarcar la mercancía, pagar impuestos aduaneros, declarar la importación, retirar la mercancía del depósito aduanero y conservar documentación.
El transporte marítimo es el medio más utilizado en el comercio internacional, aunque representa menos del 30% del valor total de las mercancías mundiales. Se clasifica en tráfico de altura, de cabotaje y mixto. Los transportistas marítimos se agrupan en conferencias para establecer tarifas y estándares mínimos de servicio. La carga marítima incluye graneleros líquidos y sólidos, carga general, peligrosa y animales. Los principales tipos de barcos de carga son portacontenedores, cargueros
Importaciones y exportaciones simplificadasMEICO S.A.
Este documento proporciona información sobre importaciones y exportaciones simplificadas en Colombia. Explica que las importaciones simplificadas son para bienes de bajo valor o sin fines comerciales significativos, mientras que las exportaciones simplificadas aplican a muestras, obsequios y bienes por debajo de US$2,000. Detalla los requisitos y procesos para realizar importaciones y exportaciones simplificadas, incluyendo la documentación requerida y las etapas de tramitación.
Perfil Logístico de Exportación a AlemaniaProColombia
Alemania posee una infraestructura de transporte desarrollada y es uno de los mayores productores mundiales de energía renovable. En 2012, Colombia exportó más de 800,000 toneladas de bienes a Alemania por valor de USD 395 millones, principalmente vía marítima. Alemania ocupa el cuarto puesto mundial en desempeño logístico según el Banco Mundial, con puertos y aeropuertos que facilitan el comercio internacional.
El documento describe la organización y estructura de la Administración General de Aduanas de México. Explica que es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria que dirige los servicios aduanales y de inspección. Se divide en 10 administraciones centrales y opera a través de 48 aduanas distribuidas en varios estados de México.
El documento describe el proceso de importación de mercancías, el cual involucra al agente de tráfico y aduana, proveedor, agente de carga, agentes aduanales, importaciones y diferentes departamentos. El proceso incluye la coordinación de documentos, registro de datos, revisiones, instrucciones de nacionalización, pago de impuestos, procesamiento aduanero y entrega de la mercancía importada.
Este documento resume los conceptos básicos de importación y exportación de mercancías en Ecuador. Explica que una importación implica ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con formalidades aduaneras, y que la exportación implica enviar bienes o servicios nacionales a otro país. También describe los principales documentos requeridos para importar y exportar, como facturas, certificados de origen, conocimientos de embarque, y declaraciones aduaneras. Finalmente, resume los diferentes regímenes de importación y el proceso de desaduanización
El documento describe el proceso de importación de una empresa, el cual incluye realizar un estudio de mercado, seleccionar el producto y proveedor, contratar el transporte y seguro, establecer el medio de pago, negociar términos, clasificar el producto, obtener permisos, embarcar la mercancía, pagar impuestos aduaneros, declarar la importación, retirar la mercancía del depósito aduanero y conservar documentación.
El transporte marítimo es el medio más utilizado en el comercio internacional, aunque representa menos del 30% del valor total de las mercancías mundiales. Se clasifica en tráfico de altura, de cabotaje y mixto. Los transportistas marítimos se agrupan en conferencias para establecer tarifas y estándares mínimos de servicio. La carga marítima incluye graneleros líquidos y sólidos, carga general, peligrosa y animales. Los principales tipos de barcos de carga son portacontenedores, cargueros
La distribución física internacional (DFI) es el proceso logístico de situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos acordados entre el vendedor y el comprador. La DFI tiene cuatro etapas: análisis de la carga, selección del modo de transporte, cálculo de costos y documentación. Los principales canales de distribución física internacional son los canales directos y los canales indirectos cortos y largos que involucran diferentes intermediarios entre el fabricante y el consumidor.
El documento habla sobre la logística y sus diferentes áreas como la logística de abastecimiento, logística de planta y logística de distribución. Explica que la logística es un proceso relacionado con la administración eficiente del flujo de bienes y servicios. Además, menciona algunas actividades clave como compras, recepción, almacenamiento, transporte, empaque y etiquetado que son parte del proceso logístico para llevar los productos desde los proveedores hasta los consumidores finales.
1. En el caso EXW, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño una vez la mercancía ha sido entregada por el vendedor.
2. El término EXW implica menos obligaciones para el vendedor pero puede traer dificultades para obtener documentación aduanera, mientras que FCA es más adecuado cuando se trata de cargas completas ya que el vendedor se encarga de cargar la mercancía en el transporte.
3. En el caso de varios almacenes bajo EXW, el vendedor
Regimen Aduanero de perfeccionamiento Activo y PasivoDaniel Salas León
El documento describe el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. En resumen:
1) Este régimen permite la importación temporal de mercancías para su transformación o uso en procesos productivos y posterior exportación o reexportación de los productos resultantes.
2) Las mercancías deben ser importadas, transformadas y exportadas dentro de un plazo máximo de 12 meses, aunque se puede solicitar una ampliación.
3) El proceso incluye la transmisión de datos sobre las mercancías e insumos, la numeración de la declaración a
Este documento proporciona información sobre los costos asociados con la consolidación de mercancías para la exportación, incluyendo los costos de transporte, almacenamiento, documentación y trámites aduaneros. También detalla los diferentes modos de transporte como marítimo, terrestre y aéreo, así como factores a considerar para seleccionar el modo de transporte apropiado. Además, explica cómo calcular los costos de transporte sobre la base del peso, volumen y distancia de la ruta.
El documento define el territorio aduanero de Ecuador como el territorio nacional donde se aplican las disposiciones del Código Aduanero, incluyendo las zonas primaria y secundaria. La zona primaria incluye puertos, aeropuertos y fronteras terrestres donde ocurren operaciones de importación y exportación, mientras que la zona secundaria incluye el resto del territorio ecuatoriano y sus aguas. El documento también lista los 11 distritos aduaneros de Ecuador y sus códigos correspondientes a cada oficina dist
El documento discute el problema del contrabando en el país y sus consecuencias negativas. Señala que el contrabando es la importación ilegal de mercancías extranjeras que evaden los controles aduaneros y abusa de beneficios destinados a zonas fronterizas. Esto causa una pérdida anual de 400 millones de dólares en impuestos para el Estado. El documento también explica las diferentes formas de contrabando y propone soluciones como crear comisiones de vigilancia, fronteras más seguras y usar tecnología para detect
Este certificado de seguro cubre el transporte marítimo de mercancías importadas desde China a Colombia por COTTON LTDA. entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 2018, según la factura 005-562478 emitida el 1 de abril de 2018. Sura emitió la póliza de seguro de responsabilidad por daños a la carga y terceros. En caso de que la cobertura del seguro finalice antes de la fecha indicada, COTTON LTDA. debe notificarlo por escrito a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Este documento es una factura de venta de 144 alfombras de Perú a una empresa en México. Las alfombras miden 2x1 metros, pesan 9 kg cada una y se empacan en cajas de madera de 105x105x125 cm con 16 alfombras por caja y un peso bruto de 154 kg por caja. El precio unitario de cada alfombra es de $65 dólares estadounidenses, por un total de la venta de $9,360. El costo de flete es de $2,860, por lo que el total facturado es
Este documento define la distribución física internacional y explica su importancia para el comercio internacional. Explica que la DFI se refiere a las actividades de control y administración relacionadas con el transporte del producto desde el centro de producción hasta el consumidor final, incluido el embalaje, almacenamiento, transporte y entrega. También destaca que un buen sistema de DFI puede reducir costos e inventarios y aumentar las ventas.
El documento describe el sistema aduanero mexicano, incluyendo su estructura administrativa, las 49 aduanas a lo largo del país, las operaciones de importación, exportación y tránsito, y el uso de fracciones arancelarias para identificar mercancías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Administración Tributaria supervisan el sistema desde el gobierno federal.
Este documento presenta una definición de logística inversa y resume sus principales aspectos, ventajas y desventajas. También describe normas aplicables al manejo de residuos en Panamá, incluyendo requisitos para recipientes, recolección, transporte, almacenamiento temporal y tratamiento. Finalmente, resume varios artículos específicos sobre tratamiento de desechos infecciosos, desinfección química y térmica, y manejo de fármacos citotóxicos.
Cadena de suministro de walmart de méxicoCesar Aldair
Este documento analiza la cadena de suministro de Walmart en México. Detalla la historia de Walmart desde su fundación en 1962 hasta su expansión en México en 1991 y adquisición del control de Walmart México en 1997. Describe la filosofía de Walmart de ofrecer mercancía de calidad, surtido, servicio y precios bajos, así como su enfoque en el respeto al individuo, servicio al cliente y búsqueda de excelencia. Finalmente, resume los principales aspectos de la logística de Walmart en México, incluyendo su red
Se demuestran los tipos de costes que un almacén posee , en la forma de gestionarla y al momento de ponerlas en práctica. Te puede ayudar en tu próxima exposición abarca muchos puntos importantes con fuentes confiables.
Este documento describe diferentes tipos de barreras al comercio internacional que los países aplican, incluyendo aranceles y barreras no arancelarias. Explica que los aranceles son impuestos sobre las importaciones, mientras que las barreras no arancelarias incluyen cuotas de importación, prohibiciones, restricciones cuantitativas y regulaciones técnicas. También analiza los efectos de los aranceles sobre las importaciones, la producción nacional, la demanda y los precios de los bienes.
El documento describe las ventajas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), incluyendo elevar el bienestar mundial mediante la reducción de aranceles, promover el comercio entre naciones a través de acuerdos negociados, y establecer principios como la no discriminación, el trato de la nación más favorecida y el trato nacional.
El documento presenta un caso práctico sobre la gestión de una cadena de suministros que incluye el área de almacén y distribución de una empresa dedicada a la importación y distribución de productos químicos. Se describe el proceso de compras, recepción de pedidos, y procedimientos operativos del área de almacén. Adicionalmente, se presentan 7 preguntas para que el nuevo Gerente de Logística analice la situación actual y proponga indicadores, un plan de acción, e informe ejecutivo para mejorar la gestión
Esta presentación nos da una idea del sistema aduanero en Panamá en base al Decreto Ley n°1 del 13 de febrero del 2008 que crea la Autoridad Nacional de Aduanas
Una buena presentacion hecha por nuestro docente Gustavo Torres Orihuela, en un descuido le sacamos la presentacion de su laptop, porque el no queria pasarnos. Y yo digo si la informacion no es para compartirla, para que diablos es?, pero igual siempre hay que mencionar la fuente.
El documento describe la Organización Mundial BASC (Business Alliance for Secure Commerce), una organización internacional sin fines de lucro que promueve estándares de seguridad en la cadena de suministro. La BASC trabaja con empresas, gobiernos y aduanas para facilitar el comercio internacional de manera segura. Actualmente cuenta con más de 1,934 empresas certificadas en 30 países.
La distribución física internacional (DFI) es el proceso logístico de situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos acordados entre el vendedor y el comprador. La DFI tiene cuatro etapas: análisis de la carga, selección del modo de transporte, cálculo de costos y documentación. Los principales canales de distribución física internacional son los canales directos y los canales indirectos cortos y largos que involucran diferentes intermediarios entre el fabricante y el consumidor.
El documento habla sobre la logística y sus diferentes áreas como la logística de abastecimiento, logística de planta y logística de distribución. Explica que la logística es un proceso relacionado con la administración eficiente del flujo de bienes y servicios. Además, menciona algunas actividades clave como compras, recepción, almacenamiento, transporte, empaque y etiquetado que son parte del proceso logístico para llevar los productos desde los proveedores hasta los consumidores finales.
1. En el caso EXW, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño una vez la mercancía ha sido entregada por el vendedor.
2. El término EXW implica menos obligaciones para el vendedor pero puede traer dificultades para obtener documentación aduanera, mientras que FCA es más adecuado cuando se trata de cargas completas ya que el vendedor se encarga de cargar la mercancía en el transporte.
3. En el caso de varios almacenes bajo EXW, el vendedor
Regimen Aduanero de perfeccionamiento Activo y PasivoDaniel Salas León
El documento describe el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. En resumen:
1) Este régimen permite la importación temporal de mercancías para su transformación o uso en procesos productivos y posterior exportación o reexportación de los productos resultantes.
2) Las mercancías deben ser importadas, transformadas y exportadas dentro de un plazo máximo de 12 meses, aunque se puede solicitar una ampliación.
3) El proceso incluye la transmisión de datos sobre las mercancías e insumos, la numeración de la declaración a
Este documento proporciona información sobre los costos asociados con la consolidación de mercancías para la exportación, incluyendo los costos de transporte, almacenamiento, documentación y trámites aduaneros. También detalla los diferentes modos de transporte como marítimo, terrestre y aéreo, así como factores a considerar para seleccionar el modo de transporte apropiado. Además, explica cómo calcular los costos de transporte sobre la base del peso, volumen y distancia de la ruta.
El documento define el territorio aduanero de Ecuador como el territorio nacional donde se aplican las disposiciones del Código Aduanero, incluyendo las zonas primaria y secundaria. La zona primaria incluye puertos, aeropuertos y fronteras terrestres donde ocurren operaciones de importación y exportación, mientras que la zona secundaria incluye el resto del territorio ecuatoriano y sus aguas. El documento también lista los 11 distritos aduaneros de Ecuador y sus códigos correspondientes a cada oficina dist
El documento discute el problema del contrabando en el país y sus consecuencias negativas. Señala que el contrabando es la importación ilegal de mercancías extranjeras que evaden los controles aduaneros y abusa de beneficios destinados a zonas fronterizas. Esto causa una pérdida anual de 400 millones de dólares en impuestos para el Estado. El documento también explica las diferentes formas de contrabando y propone soluciones como crear comisiones de vigilancia, fronteras más seguras y usar tecnología para detect
Este certificado de seguro cubre el transporte marítimo de mercancías importadas desde China a Colombia por COTTON LTDA. entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 2018, según la factura 005-562478 emitida el 1 de abril de 2018. Sura emitió la póliza de seguro de responsabilidad por daños a la carga y terceros. En caso de que la cobertura del seguro finalice antes de la fecha indicada, COTTON LTDA. debe notificarlo por escrito a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Este documento es una factura de venta de 144 alfombras de Perú a una empresa en México. Las alfombras miden 2x1 metros, pesan 9 kg cada una y se empacan en cajas de madera de 105x105x125 cm con 16 alfombras por caja y un peso bruto de 154 kg por caja. El precio unitario de cada alfombra es de $65 dólares estadounidenses, por un total de la venta de $9,360. El costo de flete es de $2,860, por lo que el total facturado es
Este documento define la distribución física internacional y explica su importancia para el comercio internacional. Explica que la DFI se refiere a las actividades de control y administración relacionadas con el transporte del producto desde el centro de producción hasta el consumidor final, incluido el embalaje, almacenamiento, transporte y entrega. También destaca que un buen sistema de DFI puede reducir costos e inventarios y aumentar las ventas.
El documento describe el sistema aduanero mexicano, incluyendo su estructura administrativa, las 49 aduanas a lo largo del país, las operaciones de importación, exportación y tránsito, y el uso de fracciones arancelarias para identificar mercancías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Administración Tributaria supervisan el sistema desde el gobierno federal.
Este documento presenta una definición de logística inversa y resume sus principales aspectos, ventajas y desventajas. También describe normas aplicables al manejo de residuos en Panamá, incluyendo requisitos para recipientes, recolección, transporte, almacenamiento temporal y tratamiento. Finalmente, resume varios artículos específicos sobre tratamiento de desechos infecciosos, desinfección química y térmica, y manejo de fármacos citotóxicos.
Cadena de suministro de walmart de méxicoCesar Aldair
Este documento analiza la cadena de suministro de Walmart en México. Detalla la historia de Walmart desde su fundación en 1962 hasta su expansión en México en 1991 y adquisición del control de Walmart México en 1997. Describe la filosofía de Walmart de ofrecer mercancía de calidad, surtido, servicio y precios bajos, así como su enfoque en el respeto al individuo, servicio al cliente y búsqueda de excelencia. Finalmente, resume los principales aspectos de la logística de Walmart en México, incluyendo su red
Se demuestran los tipos de costes que un almacén posee , en la forma de gestionarla y al momento de ponerlas en práctica. Te puede ayudar en tu próxima exposición abarca muchos puntos importantes con fuentes confiables.
Este documento describe diferentes tipos de barreras al comercio internacional que los países aplican, incluyendo aranceles y barreras no arancelarias. Explica que los aranceles son impuestos sobre las importaciones, mientras que las barreras no arancelarias incluyen cuotas de importación, prohibiciones, restricciones cuantitativas y regulaciones técnicas. También analiza los efectos de los aranceles sobre las importaciones, la producción nacional, la demanda y los precios de los bienes.
El documento describe las ventajas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), incluyendo elevar el bienestar mundial mediante la reducción de aranceles, promover el comercio entre naciones a través de acuerdos negociados, y establecer principios como la no discriminación, el trato de la nación más favorecida y el trato nacional.
El documento presenta un caso práctico sobre la gestión de una cadena de suministros que incluye el área de almacén y distribución de una empresa dedicada a la importación y distribución de productos químicos. Se describe el proceso de compras, recepción de pedidos, y procedimientos operativos del área de almacén. Adicionalmente, se presentan 7 preguntas para que el nuevo Gerente de Logística analice la situación actual y proponga indicadores, un plan de acción, e informe ejecutivo para mejorar la gestión
Esta presentación nos da una idea del sistema aduanero en Panamá en base al Decreto Ley n°1 del 13 de febrero del 2008 que crea la Autoridad Nacional de Aduanas
Una buena presentacion hecha por nuestro docente Gustavo Torres Orihuela, en un descuido le sacamos la presentacion de su laptop, porque el no queria pasarnos. Y yo digo si la informacion no es para compartirla, para que diablos es?, pero igual siempre hay que mencionar la fuente.
El documento describe la Organización Mundial BASC (Business Alliance for Secure Commerce), una organización internacional sin fines de lucro que promueve estándares de seguridad en la cadena de suministro. La BASC trabaja con empresas, gobiernos y aduanas para facilitar el comercio internacional de manera segura. Actualmente cuenta con más de 1,934 empresas certificadas en 30 países.
Este documento presenta una lista de integrantes y docente para un proyecto, seguido de una tabla con cruces de palabras relacionadas con riesgos financieros. También incluye un glosario con definiciones de 20 términos financieros como activo financiero, análisis técnico, cartera de crédito, concentración de carteras, y medidas de riesgo.
1. La mercadotecnia es el conjunto de conocimientos aplicados para promover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y ayudar a las empresas a lograr sus objetivos.
2. Los objetivos de la mercadotecnia incluyen facilitar los procesos de intercambio, desarrollar productos exitosos, satisfacer las necesidades de los clientes, ayudar a las empresas a obtener ingresos y recursos, e impulsar la actividad económ
El documento describe 10 riesgos comunes en el comercio exterior y estrategias para mitigarlos. Los riesgos incluyen cambios en el tipo de cambio, rechazo de mercadería, conflictos laborales y pérdida de mercados. El autor recomienda diversificar proveedores y mercados, usar contratos claros, seguros y estrategias sofisticadas para mitigar los riesgos del comercio internacional.
Este documento presenta una guía de seguridad para los actores de la cadena de suministro en Colombia. En la introducción, se destacan los objetivos de proporcionar herramientas para la prevención de riesgos asociados a la seguridad. Contiene siete capítulos que abordan el contexto empresarial actual, el marco normativo, la gestión del riesgo, delitos que amenazan los negocios, infraestructura institucional para la prevención, un modelo de sistema de gestión de seguridad y buenas prácticas.
El documento habla sobre los sistemas computacionales administrativos en el contexto del marketing. Explica la importancia de conocer las técnicas de marketing para proponer cambios graduales que permitan desarrollar habilidades en productos y servicios a través de las tecnologías de la información. También describe las funciones básicas del marketing como la planeación estratégica, el estudio de mercado, la mezcla de marketing y los canales de distribución.
Este documento presenta información sobre las actividades de comercio internacional como la importación, exportación y reexportación. Explica que la importación involucra bienes o servicios traídos de otro país, mientras que la exportación son bienes producidos localmente que se venden en el extranjero. Además, describe las características y los importadores de la importación, así como la importancia de la exportación para una economía. Por último, propone dos actividades para los estudiantes sobre estos temas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está solicitando cotizaciones para el suministro de materiales de formación para aprendices en el área de panadería en su Centro Agroecológico y Empresarial en Fusagasugá durante un período de 8 meses. El documento lista 67 artículos requeridos, especifica las condiciones de presentación de cotizaciones, obligaciones del contratista y forma de pago.
Este documento presenta los objetivos y contenido de una jornada técnica sobre los riesgos en el comercio internacional y los medios de pago y financiación. Se analizarán los riesgos de las operaciones de exportación y sus posibles coberturas, los medios de pago internacionales con énfasis en el crédito documentario, y las alternativas de financiación internacional. El contenido incluye introducción a los riesgos comerciales, políticos y cambiarios, coberturas disponibles, contratos de compraventa internacional, y medios
El análisis cuantitativo incluye el análisis de datos de actividad empresarial, análisis de costes e identificación y establecimiento de KPIs. El análisis de datos de actividad empresarial proporciona información sobre movimientos de entrada/salida, mix de pedidos, análisis de referencias e inventario. El análisis de costes identifica el impacto de la logística en los costes y realiza un desglose de costes. La identificación de KPIs permite medir el rendimiento logí
Este documento presenta información sobre las actividades de comercio internacional de importación, exportación y reexportación. Incluye cuadros comparativos que definen e ilustran las características de cada actividad. También contiene secciones sobre agroproductores, definición de liquidación e conclusión sobre la importancia del comercio internacional.
Riesgo Pais Peru y el Comercio InternacionalFrank Krklec
Trabajo de investigación del sexto ciclo de la Escuela Profesional de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque
Este documento trata sobre la gestión de riesgos en procesos logísticos. Explica que implementar procesos más efectivos en la cadena de suministro puede causar riesgos como inventarios excesivos, falta de apoyo logístico o pérdida de enfoque en el cliente. El propósito es definir procesos logísticos que minimicen el riesgo y desarrollar herramientas para lograr una mayor eficiencia. El contenido incluye riesgo y logística, cadena de suministro y herramientas de aná
El documento describe la cadena de suministros, incluyendo su origen, características, objetivos, agentes involucrados y los diferentes niveles de decisión. La cadena de suministros se refiere al flujo de productos, información y fondos entre clientes, minoristas, mayoristas, fabricantes y proveedores para satisfacer la demanda de los consumidores. Tiene el objetivo de mejorar la productividad, los niveles de servicio a clientes y las relaciones con socios de negocios.
Trabajo colaborativo n_1_Supply Chain Management y LogísticaJuan Carlos Restrepo
Este documento describe los objetivos y desarrollo de actividades para un proyecto de investigación sobre la administración de la cadena de suministro en la empresa SIDENAL S.A. Los objetivos incluyen conocer conceptos modernos de gestión de la cadena de suministro, estándares sugeridos por CSCMP, y el modelo SCOR. El desarrollo de actividades implica aplicar procesos como desarrollar visión y estrategia, y gestionar productos y servicios según el modelo SCOR en SIDENAL S.A.
Este documento describe varios conceptos clave relacionados con el diseño y gestión de cadenas de suministro. Explica que una cadena de suministro involucra el flujo de información, materiales y servicios a través de proveedores, fábricas, almacenes y hasta el consumidor final. También discute algunas metodologías y principios clave para el diseño efectivo de cadenas de suministro, como la segmentación de clientes, la adaptación de la red logística y el uso de tecnología de la información para integrar las func
Este documento proporciona un formato general para realizar visitas domiciliarias de trabajo social. El formato incluye 11 secciones para recopilar información sobre el usuario y su familia, incluidos datos socioeconómicos, vivienda, salud, alimentación, recreación, dinámica familiar y observaciones del visitador social. El objetivo es realizar un diagnóstico social completo de la situación del usuario y su familia.
El documento resume los aspectos fundamentales de los contratos de compraventa internacional. Explica que este tipo de contrato es el elemento central del comercio global y describe los roles del exportador, importador y diferentes operadores intermediarios. También describe las etapas del proceso de negociación, incluyendo la iniciación, negociación, perfeccionamiento e implementación. Resalta la importancia de los aspectos jurídicos regulados por convenciones internacionales como la Convención de Viena.
La necesidad de que el mundo tenga una conciencia mas humana, reconciliante y resiliente nos lleva a generar escenarios en el escenario capitalista que dignifiquen la existencia de los miembros de una organizacion
Este documento proporciona una visión general de varios programas de seguridad de la cadena de suministro implementados por los Estados Unidos y la Unión Europea, incluidos C-TPAT, FAST, BASC y AEO. Explica los requisitos y beneficios de cada programa, así como los desafíos actuales de la seguridad fronteriza y el comercio. También analiza las amenazas globales a la seguridad y cómo los programas involucran al sector privado para facilitar el comercio y la seguridad.
Este documento presenta una oportunidad de negocio para exportar a nuevos mercados aprovechando los Tratados de Libre Comercio. Brevemente describe el índice de la Balanza Comercial Relativa para medir el comercio entre países, y sugiere enfocarse en nichos de mercado con alta demanda. Además, recomienda investigar ferias y eventos comerciales, y prepararse en aspectos como etiquetado y empaque para exportar exitosamente. Finalmente, menciona algunos puertos y aeropuertos claves en Colombia.
Este documento resume los seis temas principales de la mundialización de la economía: 1) Introducción, 2) Comercio exterior, 3) Mundialización monetaria, 4) Mundialización financiera, 5) Mundialización productiva, 6) Orden económico internacional. Explica cómo la especialización y el intercambio han llevado a la integración de las economías a nivel global a través del comercio, el sistema monetario y las empresas multinacionales, y la necesidad de organismos internacionales para regular las rel
Este documento proporciona una descripción general de varios programas de seguridad de la cadena de suministro de los Estados Unidos, incluidos C-TPAT, FAST y BASC. Explica los beneficios de estos programas para facilitar el comercio al tiempo que mejoran la seguridad. También describe brevemente los requisitos y procesos de certificación para cada programa. El objetivo final es demostrar que la facilitación y la seguridad del comercio pueden lograrse de manera compatible.
Charla dictada con el fin de orientar a los jóvenes del movimiento Encuentro Juvenil para sitonizarlos con la situación actual del joven y la necesidad de convertirnos en agentes de cambios
Bananas Export es una empresa exportadora de bananos tipo bocadillo que nace para satisfacer la demanda internacional de este producto, especialmente en mercados como Francia, Estados Unidos y Suiza. La empresa busca posicionarse como el principal exportador de bananos bocadillo para el 2014, ofreciendo el mejor estándar de calidad e incursionando en nuevos mercados, agregando mayor valor al producto. El documento describe el proceso de comercialización, características y empaque del banano bocadillo para su exportación.
Proceso para la certificación en comercialización de café OrgánicoJuan Sebastián Quiceno
Este documento presenta el proceso de certificación en café orgánico para la empresa Alexcafe S.A.S. En la introducción, describe la misión, visión, políticas y valores de la organización, así como sus productos y mercados nacionales e internacionales. Luego realiza un diagnóstico del área de exportaciones y certificación en café orgánico. Explica el marco conceptual sobre la situación reciente del café y los cafés sostenibles. Finalmente, presenta un plan de acción para la certificación que incluye objetivos, actividades y cronograma
This document discusses trade patterns and economic integration in the Pacific Basin region. It outlines that the Pacific Basin is becoming an increasingly important development region globally due to recent successful economic models and the role of trade. It then provides details on the trade policies and patterns of major countries in the region, including China, Japan, Australia, New Zealand, and various Pacific island nations. Challenges in the region include poverty, inequality, and lack of infrastructure and resources in many Pacific island countries. Opportunities for further economic integration are discussed.
1. ¿CÓMO LAS MIPYMES PUEDEN
SER COMPETITIVAS CON LOS
TLC´s
Conozco los riesgos de mi
empresa en la Cadena Logística
de Comercio Exterior?
JUAN SEBASTIÁN QUICENO CALDERÓN
NEGOCIADOR INTERNACIONAL
MAGISTER INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4. Factores de Riesgos
34% Seguridad de transporte: unidades no fueron examinadas.
35% Requisitos de socios comerciales: falta investigar a socios.
41% Sin inspección antes del embarque contenedores, remolques, etc.,.
44% Controles de precintos: falta de procedimientos de precintos.
53% Rastreo de transporte (supervisión inadecuada)
68% Procedimientos de seguridad no fueron ejecutadas (responsabilidad).
90% En “tractores/remolques” como modo de transporte.
FUENTE: C-TPAT. Análisis de Riesgos en 5 Pasos. Guía de procedimientos.
5. RUTAS INTERNACIONALES COCAÍNA Miami - New York
Los Angeles - San Francisco
Chile - E.U.
Colombia Argentina - E.U.
Uruguay - Sao Pablo - Chicago
Islas Caribe - Estados Unidos.
Canadá Puerto Rico - New York
Londres Alemania
Bélgica Curacao - Miami
Montreal México - E.U
San Francisco Europa Milán
Colombia
Chicago Miami - Filadelfia
Madrid
Los Angeles
New York México - San Diego
EE.UU Barcelona Italia
Asia
San Diego Filadelfia
Miami
México Argelia
Islas Puerto rico
Caribe
Guatemala Honduras Curacao Africa
Costa Rica
Panamá
Venezuela
Quito
Brasil
Perú
Sur
América
Argentina - Argelia - Europa
Sao Pablo
Brasil - Argelia - Europa
España - Alemania
Chile
Uruguay Colombia Londres - Alemania Japón
BélgicaChina
Argentina
Irán Italia - Japón
Uruguay - Bruselas
Chile - Asia
Europa - Russia
Aéreas Venezuela - Aruba - Europa
Colombia
Marítimas Venezuela - Islas Caribes - Italia
Fuente: Policía Antinarcóticos Caracas - Italia
7. Diplomado Comercio Internacional
MATRIZ DE ASOCIADOS CRÍTICOS Requisitos Documentales
Cámara y Fotocopia del Certificado Certificación
No. Razón Social Asociado? Registro RUT
Cio. doc RL. Comercial Bancaria
Control y disposición
Actualización
14. Diplomado Comercio Internacional
CONCLUSIÓN
La confiabilidad es una virtud de las personas. La
confianza es el resultado de la relación. Personas
confiables generan relaciones de confianza y
hacen organizaciones competitivas.
APOSTEMOLE A LA
LEGALIDAD
15. CADENA DE COMERCIO SEGURA Y COMPROMETIDA
Es hacer negocios con una empresa comprometida, ética, responsable, garante de todos sus
procesos y acciones; siendo cumplidora de las exigencias de las autoridades y generando
credibilidad en el medio en el que se desenvuelve. INTERMEDIARIOS
ADUANEROS –
Agentes
Operador Puerto de Operadores
Empresa Logístico Transportista Origen en Puertos
CADENA LOGÍSTICA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE
COMERCIO INTERNACIONAL
Cade
Distribuidor Transporte Puerto Transporte
Cliente Interno en Destino Internacional
Destino
16. Diplomado Comercio Internacional
• Legalidad de la empresa: Requisitos y • Gestión por procesos: Seguimiento y
condiciones de ley que debe cumplir la monitoreo permanente del cumplimiento del
empresa para operar debidamente de acuerdo Sistema de Gestión en cada uno de los
a las exigencias de las autoridades de nuestro procesos.
país.
• Procedimientos seguros para la • Alianzas estratégicas de seguridad:
contratación de personal y mantenimiento: Contacto directo con autoridades,
Trabajo permanente con el recurso humano organismos de apoyo e instituciones afines
con el fin de consolidar y reforzar los
desde su ingreso y capacitación constante, controles.
para garantizar personal más idóneo y menos
susceptible de ser corrompido dentro de
nuestra Organización.
• Seguridad física: Áreas y procesos críticos • Seguridad documental e informática:
Manejo reservado y confiable de material e
debidamente controlados y protegidos. información considerada como vulnerable.
• Estudio y buen manejo de clientes y
• Logística de despacho y recibo de proveedores: Aseguramiento de la cadena
mercancía: Trazabilidad sobre los a través del conocimiento amplio de
movimientos de las cargas de importación y nuestros clientes y proveedores.
exportación.
.
17. Diplomado Comercio Internacional
A través de la certificación las empresas validamos nuestro compromiso con la
cadena de aseguramiento para contar con eslabones fuertes y confiables,
ofreciendo un valor agregado, basado principalmente en la responsabilidad global y
respeto por el cliente.
Algunos de los beneficios son:
• Sello de transparencia e idoneidad de la empresa.
• Las empresas certificadas BASC somos organizaciones
conscientes de nuestra responsabilidad frente a la lucha
contra las actividades ilícitas, incentivando la seguridad en
los procesos de importación y exportación.
• Somos reconocidos por las autoridades y órganos de
apoyo, generando confianza en el entorno fortaleciendo
nuestro buen nombre.
18. Diplomado Comercio Internacional
…Más beneficios:
• Mayor cumplimiento en la entrega de mercancías (productos
terminados o materias primas) debido a la reducción de
inspecciones por parte de las autoridades, dada la calificación
de riesgo menor de las empresas certificadas SGCS al contar
con procesos, personas e instalaciones más confiables.
• Promovemos una cultura de la seguridad y protección del
comercio internacional dentro y fuera de la Organización.
• Trazabilidad y seguridad de las mercancías a lo largo de todo
el proceso logístico de comercio internacional gracias a
eslabones fuertes y comprometidos.
• Tranquilidad para nuestros clientes al contar con una empresa
con altos niveles de seguridad.
20. Diplomado Comercio Internacional
Nuevo entorno del
comercio internacional
Control sobre : Control sobre :
Narcóticos Terrorismo
Polizones Narcóticos
Contrabando 2001 Polizones
Contrabando
21.
22.
23. Diplomado Comercio Internacional
Misión - CBP
Prevenir el ingreso de terroristas, cualquier forma de
contrabando
Ubicar y neutralizar la amenaza en origen
24.
25. Diplomado Comercio Internacional
Beneficios de empresas certificadas
en seguridad para las Aduanas
Controles eficaces (Perfil de Riesgo e información);
Predictibilidad de lo que transporta el barco, el camión o
lo que contiene el contenedor;
Optimización del uso de recursos
Mejor cumplimiento;
Mayor garantía y por lo tanto menores riesgos;
Más facilidades y por tanto menores costos.
26. Diplomado Comercio Internacional
Beneficios de empresas certificadas
en seguridad para las Aduanas
FACILITA equilibrio control - simplificación
AUMENTA la eficiencia de las empresas
CONTRIBUYE a proteger a la sociedad
ATRAE las inversiones hacia el propio país
FORTALECE las economías nacionales
FOMENTA la creación de riqueza
29. Ventajas otorgadas a las
empresas que cumplan las
normas mínimas de
seguridad en la cadena
logística
30. posibilidad de acogerse a la
notificación anticipada.
requisitos reducidos de aportación
de datos para las declaraciones
sumarias.
menor número de controles físicos
y documentales.
tratamiento prioritario en caso de
que sea seleccionado para una
inspección.
posibilidad de solicitar que la
inspección se lleve a cabo en un
lugar específico.
32. Diplomado Comercio Internacional
Objetivos
Identificar los criterios en la selección y
seguimiento de los Asociados de Negocio.
Compartir buenas prácticas
33. Diplomado Comercio Internacional
Contenido
1. Qué es un Asociado de Negocio?
2. Riesgos relacionados
3. Requisitos y criterios de un asociado de negocio
4. Estrategias y buenas prácticas
5. Compromisos de seguridad
35. Diplomado Comercio Internacional
Definición Asociado de Negocio
Persona Natural o Jurídica
que interviene en los
proceso de la empresa con
el cual no se generan
vínculos de tipo laboral ni
prestaciones, generalmente
su contratación se hace por
servicios
36. Actores en la Cadena de Suministros
Cliente – Proveedor
Partes interesadas
38. ¿ Por qué el mundo habla de riesgos ?
Contextualización
39. Actores en la Cadena de Comercio Exterior
Exportador Transporte Interno Operador Logístico
Transporte Internacional
Puerto de Origen Agencia de Aduanas
Puerto de Llegada Transporte y Agenciamiento Importador
40. Diplomado Comercio Internacional
Contexto Internacional
FOS (Framework Of Standards – WCO)
OEA (Operador Económico Autorizado)
C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
ISPS/PBIP (International Ship and Port Facility Security Code)
ISO 28000
BASC
41. Cómo lo cumplo?
Procesos Gerenciales
Requisitos Clientes
Partes Interesadas
(Estratégicos)
Cumplimiento
de Requisitos
Cadena de valor
(Operativo)
Procesos de Apoyo
(Soporte)
42. Gestión de Riesgos como proceso
Proceso de Gestión
de Riesgos
Política de Seguridad
Objetivos de Seguridad
Objetivo del proceso
Procesos Gerenciales
Directrices del proceso
(Estratégicos)
Interacción
Necesidades
Satisfacción
Cadena de valor
(Operativo)
Procesos de Apoyo
(Soporte)
43. Gestión del riesgos como actividad de un
proceso
Liderado por un proceso
Conocimiento de todos los procesos
Procesos Gerenciales
(Estratégicos)
Necesidades
Satisfacción
Cadena de valor
(Operativo)
Procesos de Apoyo
(Soporte)
44. Principios ISO 31000.
La gestión de riesgos …
… crea y protege el valor
… parte integral de todos los procesos
… es parte de la toma de decisiones
… aborda explícitamente la incertidumbre
… es sistemática, estructurada y oportuna
… se base en la mejor información disponible
45. Principios ISO 31000
La gestión de riesgos …
… está adaptada
… toma en consideración los factores humanos y
culturales
… es transparente e inclusiva
… es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio
… facilita la mejora continua de la organización
46. Marco de Referencia
ISO 31000
Dirección y compromiso
Diseño del marzo de referencia para la gestión del riesgo
Entender a la organización y su contexto
Establecer la política para la gestión del riesgo
Rendición de cuentas
Integración de los procesos de la organización
Recursos
Establecer mecanismos para la comunicación interna y la
presentación de informes
Establecer mecanismo para la comunicación externa y la
presentación de informes
Implementar la gestión del riesgo
Mejora continua del marco Implementar la aplicación del marco
de referencia para la gestión del riesgo
Implementar el proceso para la
gestión del riesgo
Monitorear y revisar el marco de referencia
47. Proceso para la Gestión del Riesgo
ISO 31000:2009
ESTABLECER EL CONTEXTO
COMUNICACIÓN Y CONSULTA
MONITOREO Y REVISIÓN
Valoración del Riesgo
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
ANALIZAR LOS RIESGOS
EVALUAR LOS RIESGOS
TRATAR EL RIESGO
53. 3. Análisis de riesgos
Cuál es la probabilidad que un riesgo produzca
una pérdida con los actuales controles?
Con qué frecuencia puede ocurrir una pérdida?
Probalidad
54. 3. Análisis de riesgos
Cuál es el impacto o magnitud del riesgo?
Qué tan grande puede ser la pérdida producida
por el riesgo con los controles actuales?
Consecuencias
55. 3. Análisis de riesgos
Cualitativo
Semicuantitativo
Cuantitativo
56. 4. Evaluación de Riesgos
Nivel de riesgo
Comparación
Prioridades
Aceptar o no?
58. 5. Tratamiento
Valoración del tratamiento del riesgo
Decisión sobre si los niveles de riesgos residual
son tolerables
Si no son tolerables, generación de un nuevo
tratamiento para el riesgo
Valoración de la eficacia de dicho tratamiento
59. 5. Tratamiento
Opciones de tratamiento:
Evitar el riesgos al decidir no iniciar o continuar la
actividad que lo originó
Retirar la fuente de riesgo
Cambiar la probabilidad
Cambiar las consecuencias
Compartir el riesgo con una o varias de las partes
Retener el riesgo mediante una decisión informada
60. 5. Tratamiento
Preparar, documentar e implementar planes:
Razones para la selección de las opciones de tratamiento
Beneficios a obtener
Aprobar el plan y responsables de implementarlo
Acciones propuestas
Requisitos de recursos, incluyendo las contingencias
Medidas y restricciones de desempeño
Requisitos de monitoreo y reporte
Tiempo y cronograma
61. Controles enfocados
Evento Primeras horas Primeros días Hasta un año
Prevención
Detección Protección
Planes de emergencia
Planes de recuperación
63. 6. Monitoreo y revisión
Controles eficaces y eficientes
Mejorar la valoración del riesgo
Analizar y aprender lecciones
Detectar cambios en el contexto
66. Diplomado Comercio Internacional
1. Requisitos de los asociados de negocio
2. Seguridad de contenedores y carga
3. Controles de acceso físico
4. Seguridad del personal
5. Seguridad de procesos
6. Seguridad física
7. Seguridad de tecnología de informática
8. Entrenamiento de seguridad y conciencia de
amenazas
67. Diplomado Comercio Internacional
1.Requisitos de los asociados de
negocio
• Procesos de selección de proveedores
• Evaluaciones periódicas de los
procesos e instalaciones de asociados
• Revisión de los socios del negocio
68. Diplomado Comercio Internacional
Definición Asociado de Negocio
Persona Natural o Jurídica
que interviene en los
proceso de la empresa con
el cual no se generan
vínculos de tipo laboral ni
prestaciones, generalmente
su contratación se hace por
servicios
75. Diplomado Comercio Internacional
2. Seguridad de contenedores y
carga
• Inspecciones de Contenedores en 7
puntos
• Sellos de seguridad ISO 17712
• Almacenaje de Contenedores
77. Diplomado Comercio Internacional
Sellos de alta seguridad
ISO PAS 17712:2010 define como
sellos de alta seguridad aquellos
que igualan o sobrepasan las
pruebas de clasificación
establecidas en la propia norma.
Se consideran sellos de alta
seguridad aquellos que cumplen
con un requisito esencial:
Son una barrera que impide el acceso
al ítem protegido.
79. Diplomado Comercio Internacional
Sellos de alta seguridad
La norma establece tres clasificaciones: i) sellos
indicativos; ii) sellos de seguridad; y iii) sellos de alta
seguridad.
Los sellos clasificados como de alta seguridad, deberán
tener impreso en un lugar visible la letra “H” (del inglés
High Security). Los de seguridad la letra “S” y los
indicativos la letra “I”.
“Los términos indicativo, seguridad y alta seguridad, se
refieren a la capacidad del sello de actuar como
barrera… no implican diferencia alguna en términos de
seguridad contra la manipulación.”
80. Diplomado Comercio Internacional
Sellos de alta seguridad
Para efectos de la industria de la
seguridad preventiva deberíamos
entonces considerar que alta
seguridad, debe reunir condiciones:
Capacidad de actuar como barrera
Capacidad de dejar clara evidencia
de manipulación y/o acceso indebido.
81. Diplomado Comercio Internacional
Pruebas de clasificación
La norma establece 4 tipos de pruebas
de clasificación: tracción, corte, torsión e
impacto.
Las pruebas deben ser realizadas una
vez cada dos años. Sin embargo,
pruebas más frecuentes podrían ser
ordenadas por autoridades competentes
o por cambios efectuados al sello en
cuestión.
82. Diplomado Comercio Internacional
Pruebas de clasificación: tracción
Permite determinar la fortaleza del mecanismo de cierre
de un sello.
Esta prueba debe aplicar una carga uniforme al sello de
manera que simule el movimiento contrario al utilizado
para cerrarlo.
El sello será clasificado según la fuerza de tracción
registrada al momento en que este falle.
La norma provee diseños de dispositivos de prueba para
cada tipo de sello y una tabla de criterios a aplicar para
la clasificación.
83. Diplomado Comercio Internacional
Deber ser aplicada para determinar la capacidad del
sello para resistir el corte con las cuchillas de una
cizalla.
Las cuchillas de la cizalla deben estar bien
alineadas de modo que los sellos sean cortados y
no simplemente deformados.
La norma provee diseños y especificaciones
técnicas de los dispositivos de prueba a utilizar.
El sello se clasificará con base en la carga de
compresión registrada al momento en que el sello
falle.
84. Diplomado Comercio Internacional
Pruebas de clasificación: torsión
Se aplica para determinar la capacidad del sello para
resistir las cargas de torsión.
La prueba deberá ser aplicada según la sub-
clasificación: sellos rígidos y sellos flexibles.
Los sellos flexibles deberán ser probados según su
capacidad para resistir cargas de torsión repetidas sin
romperse.
Los sellos rígidos se probarán para medir su capacidad
de resistir la prueba de torsión sin deformarse.
La norma establece que las pruebas se realicen bajo
temperatura ambiente (18±3) oC.
85. Diplomado Comercio Internacional
Pruebas de clasificación: impacto
Deber ser realizada para determinar la resistencia del
sello a una carga de impacto efectuada a una
temperatura ambiente de (18± 3) oC y a una temperatura
ambiente de (27± 3) oC
Para la prueba en la temperatura más baja, la muestra y
el dispositivo de prueba deberán colocarse en una
cámara fría y ser llevadas a la temperatura especificada.
Las pruebas se realizarán en dicha cámara o cuarto frío.
Los dispositivos de pruebas deberán ser diseñados de
tal forma que la carga de impacto sea aplicada al
mecanismo de cierre del precinto, en la dirección
opuesta a la utilizada para cerrarlo.
86. Diplomado Comercio Internacional
Pruebas sobre evidencia de manipulación
La versión 2.010 de la norma ISO PAS 17712
incorpora por primera vez el tema de evidencia
de manipulación en los sellos y precintos de
seguridad.
Aunque su enfoque principal siguen siendo los
precintos de botella y en general, los sellos de
barrera, se incluyen estándares y pruebas para
sellos indicativos (que son mayormente
fabricados en materiales plásticos).
87. Diplomado Comercio Internacional
3. Controles de acceso físico
• Identificación de los empleados
• Identificación de los visitantes
• Monitoreo de las entregas
91. Diplomado Comercio Internacional
Justificación
Hasta el momento, es poco el esfuerzo que
se ha hecho por implementar filtros en el
proceso de selección de personal para evitar
la contratación de empleados deshonestos.
Un elevado filtro de selección que incluya
Estudios de Seguridad o Confiabilidad de
Personas en todos los casos reduce el riesgo
de perdida patrimonial, además de asegurar
un ambiente laboral placentero.
93. Diplomado Comercio Internacional
“El triángulo del Robo”
Según cifras internacionales, el 90% de los
trabajadores ha estado involucrado en
conductas deshonestas, por ejemplo, en una
empresa normal, es 25% de los empleados
roba habitualmente, otro 25% no robará bajo
ningún concepto y el 50% restante robará si
tiene la oportunidad de hacerlo.
95. Diplomado Comercio Internacional
Referencias
1. Antecedentes
2. Objetivos
3. Alcance
4. Administración de riesgos
5. Seguridad física instalaciones
6. Seguridad Electrónica
7. Seguridad de Personal
7.1. Proceso de selección
7.1.5. Documentación y antecedentes
7.1.10. Inducción y entrenamiento en seguridad
7.4. Prevención contra conspiraciones internas
7.5. Análisis de riesgos por cargo
8. Control y seguridad de documentos
9. Seguridad de la carga
10. Selección de Clientes y Proveedores
96. Diplomado Comercio Internacional
Identificación de las posiciones críticas
que afectan el Sistema de Control y Seguridad.
Esto incluye cargos ocupados por
personal contratado directamente o
subcontratado.
Las posiciones críticas se determinan
tomando como base evaluaciones de
riesgo realizadas al interior de la
organización
97. Diplomado Comercio Internacional
Evaluación de Riesgos.
•Elemento fundamental en la identificación de
cargos críticos.
•Permite identificar riesgos inherentes a la
organización y a quienes la conforman.
•Facilita la id. de los riesgos relacionados cada
proceso.
•Además durante la evaluación de riesgos se
identifican áreas sensibles y con ellos los cargos
con acceso a ellas.
98. Diplomado Comercio Internacional
Identificación de Posiciones -
Cargos Críticos
•Cargos relacionados con las etapas críticas del proceso.
•Cargos relacionados con las áreas sensibles
•Cargos que influyen en el esquema de administración del
riesgo.
•Desinformación que afectan la seguridad.
•Decisiones que afectan la seguridad.
•Información que afectan la seguridad.
100. Matriz de Identificación de
Cargos Críticos
Manejo Incidencia Impacto mal
Acceso Impacto
Criterios de Programas desconocimient manejo
Contacto Carga Documentación desiciones Ponderacion CALIFICACION
Análisis/Cargo Información o Medidas información
Clasificada tomadas
Sensible Protección confidencial
Total
Criterios de Evaluación Criterios de Calificación
1- Sin impacto relevante Se consideran cargos críticos aquellos cuya
3-Bajo Impacto ponderación sea igual a superior a 5.o
7-Impacto moderado pero no crítico
10-Impacto Crítico
101. Diplomado Comercio Internacional
Administración Cargos Críticos
•Visita domiciliaria cada dos años.
•Estudio de Seguridad con verificación de antecedentes.
•Actualización oportuna de datos.
•Registro fotográfico vigente.
•Inspecciones y Pruebas de vulnerabilidad.
•Sensibilización, entrenamiento y capacitación.
•Cláusulas de confidencialidad contrato.
102. Diplomado Comercio Internacional
Estudio de Seguridad Personas E.S.P.
Entregar una hoja de vida actualizada del aspirante al área
encargada de la empresa o al tercero encargado de los
estudios, como documento base para iniciar el proceso con
los siguientes datos:
•Nombre y apellidos completos de la persona a ser evaluada
•Número de cédula, lugar y fecha de expedición
•Cargo a desempeñar
•Fecha y lugar de nacimiento
•Número de libreta militar (caso de los varones)
•Dirección y teléfonos de la residencia actual.
•Dirección y teléfonos de los antiguos lugares de trabajo.
103. Diplomado Comercio Internacional
Estudio de Seguridad Personas E.S.P.
Es importante que los estudiados
estén enterados del proceso que se
va a adelantar con el fin de suscitar la
mejor disponibilidad y colaboración
en la entrega de información,
documentos y realización de la visita
domiciliaria.
105. Diplomado Comercio Internacional
Estudio de Seguridad Personas E.S.P.
Se deben confirman los siguientes datos generales de la hoja de
vida o solicitud de empleo:
•Verificación de Documentos
•Comprobación de la originalidad del documento de identidad, libreta militar
(caso de los varones) pasado judicial, licencia de conducción, ante los
organismos respectivos.
•Registro de sanciones e inhabilidades con el Estado.
•Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal.
•Procesos penales, civiles y laborales.
•Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.
106. Diplomado Comercio Internacional
Estudio de Seguridad Personas E.S.P.
•Verificación de lista de desmovilizados y subversión a nivel nacional.
•Lista Ofac – Clinton.
•Verificación de estudios realizados.
•Confirmación de la culminación de los estudios realizados,
(bachillerato, técnico, pregrado o postgrado), al igual que se
analiza la originalidad de los certificados de estudios,
confrontándolos con las instituciones donde se llevaron a cabo.
107. Diplomado Comercio Internacional
Estudio de Seguridad Personas E.S.P.
Referencias personales:
•Recomendaciones comerciales y personales estableciendo contacto
directo con los involucrados.
•Se establecen contactos ante los organismos de seguridad del
Estado para determinar la existencia de antecedentes penales.
•Verificación laboral: se verifica la experiencia laboral, confirmando
el desempeño, motivo de retiro, entre otros.
109. Diplomado Comercio Internacional
VISITA DOMICILIARIA
ANÁLISIS SOCIOFAMILIAR Y ECONÓMICO
Este proceso debe permitir:
•Verificar la real ubicación de la residencia del evaluado
•Ampliar información básica sobre el núcleo familiar del evaluado y su contexto
social (vecinos, amigos).
•Analizar la situación socioeconómica del evaluado y su familia.
•Evaluar la actitud del candidato durante el desarrollo del proceso.
•Diligenciar los formatos de seguridad que se tengan para el caso.
•Realizar el registro fotográfico, dactilar y grafológicos del aspirante.
•Obtener de primera mano la información básica para complementar el estudio
de seguridad.
110. Diplomado Comercio Internacional
VISITA DOMICILIARIA
ANÁLISIS INTEGRAL INFORMACION
Se debe emitir un concepto que debe ser de
favorabilidad o desfavorabilidad, previo análisis objetivo
de los pasos anteriormente mencionados el cual debe
ser emitido por un especialista en el tema, aunque se
sugiere que la visita domiciliaria y la verificación de
documentos sean realizados por personas diferentes,
para obtener un doble filtro en el proceso.
111. VISITA DOMICILIARIA
REPORTE FINAL
Se debe emitir un concepto
que debe ser de favorabilidad
o desfavorabilidad, previo
análisis objetivo de los
pasos anteriormente
mencionados el cual debe ser
emitido por un especialista
en el tema.
Se sugiere que la visita
domiciliaria y la verificación
de documentos sean
realizados por personas
diferentes, para obtener un
doble filtro en el proceso.
112. Diplomado Comercio Internacional
ESTUDIO DE POLIGRAFIA
El polígrafo sistematizado es la herramienta tecnológica más
moderna del mercado.
A través de este procedimiento un profesional experto en
poligrafía, identifica reacciones fisiológicas para determinar si
el candidato ha sido honesto al llenar los datos requeridos en
su solicitud de empleo.
Si tiene o ha tenido algún antecedente judicial, si tienen
intenciones de infiltrar la compañía, si tiene o ha tenido
vínculos o contactos con persona al margen del la ley y otros
aspectos importantes de acuerdo al perfil que se requiera de
la persona.
113. Diplomado Comercio Internacional
ESTUDIO DE POLIGRAFIA
Se debe considerar que las evaluaciones poligráficas no
constituyen pruebas judiciales.
Por lo tanto no van encaminadas a constituir en ningún caso
procedimientos judiciales.
Los resultados de las evaluaciones poligráficas, deben ser
manejados con ética y absoluta reserva por lo tanto no deben
ser publicados o divulgados verbalmente o por escrito a
terceras personas, estos se deben utilizar para orientar y
mejorar los procesos de selección o análisis al interior de las
empresas.
(Corte suprema de justicia, S. Penal. Proceso 2647, 1 de
agos/08).
114. Diplomado Comercio Internacional
La seguridad ha pasado de
considerarse un valor para
convertirse en un requisito en
la realización de negocios.
115. Diplomado Comercio Internacional
5. Seguridad de procesos
• Procesos de transporte de carga
• Documentación completa
• Manejo de discrepancias
118. Diplomado Comercio Internacional
8. Entrenamiento de seguridad y
conciencia de amenazas
• Programa de concientización sobre
amenazas
• Procedimientos y denuncias de
situaciones
119. Ley 599, Julio 24.2000 . LAVADO DE
ACTIVOS (Art. 323 y ss.)
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades
de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de
armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o
vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para
delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a
los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta,
en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.