1. ESCRITURA PUBLICA: 01532 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUMERO:MIL OCHOCIENTOS VEINTE (1820)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE OTORGAMIENTO: OCTUBRE SEIS (06) DEL DOS MIL NUEVE (2009)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASE DE ACTO O CONTRATO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENIMINADA: GLOMYA LTDA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------CAPITULO I--------------------------------------------------- En la ciudad de Bogotá, distrito capital departamento de Cundinamarca, república de Colombia, a los 6 días del mes de octubre del año 2009 ante el despacho de la notaria cuarta de Bogotá, a cargo de José Luis Guerra COMPARECIO: Elvin Gabriel Jaimes Velandia identificado con cedula de ciudadanía 1012370306, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltero, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio, Yeny Marcela Duarte Gómez identificada con cedula de ciudadanía 1022970358, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio, Oscar Fabián Cifuentes Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía 80800237, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltero, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio, Grace Andrea Fuertes Castaño identificada con cedula de ciudadanía 1032445306, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio, Messi Lemit identificado con cedula de ciudadanía 1000777222, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltero, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio, Laura Cristina Gómez Guaman identificada con cedula de ciudadanía 1020747555, expedida en Bogotá D.C, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en esta ciudad de Bogotá D.C, de nacionalidad colombiana, quien obra en nombre propio; y manifestaron: que mediante este instrumento constituyen una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos y en lo no previsto en ellos, por lo que ordene la ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA: La sociedad es de responsabilidad limitada y el nombre o denominación bajo el cual funcionara es: GLOMYA LTDA ´´Muebles y Electrodomésticos´´.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA: Objeto Social: la adquisición de bienes a titulo oneroso con destino a enajenarlos y la comercialización de muebles y electrodomésticos para oficinas y para el hogar. El objeto principal de la sociedad será la promoción, comercialización y venta de productos de origen extranjero o nacional en el territorio colombiano.----------------------------------------------------------------------------- En cumplimiento con su objeto, la sociedad podrá celebrar o ejecutar en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos y operaciones comerciales, industriales o financieras, sobre bienes, muebles o inmuebles que sean convenientes y necesarios para el logro de los fines que ella persigue o que pueda favorecer o desarrollar sus actividades o las de aquellas empresas o sociedades en las cuales tenga intereses y que de manera directa se relacione con el objeto social según se determina en el presente articulo como por ejemplo los siguientes: adquirir y enajenar cualquier tipo de bienes inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarlos según el caso, girar, aceptar, endosar, ceder, protestar y en general negociar toda clase de actos de comercio--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: El domicilio principal de la sociedad estará ubicado en la ciudad de Bogotá D.C carrera 7 No 116 – 24 (Usaquén); pero podrá establecer sucursales y oficinas en otros lugares del país, mediante resolución adoptada por la junta de socios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTA: La duración de la sociedad será de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de constitución de esta escritura, sin embargo la junta de socios podrá establecer su disolución anticipada o prorrogar el plazo de su duración con el voto favorable de un numero plural de asociados que represente cuanto menos el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se halla dividido el capital social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------CAPITULO SEGUNDO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL, CUOTAS Y SOCIOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: el capital social de la compañía es la cantidad de ciento veinte millones de pesos colombianos ($120.000.000) dividido en tres mil (3.000) cuotas de un valor nominal de 40.000 pesos cada una, este capital ha sido pagado en su totalidad y corresponde a los socios conforme se describe a continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRENO DE CUOTAS VALOR Oscar CifuentesQuinientas (500)20.000.000 Andrea FuertesQuinientas (500)20.000.000 Gabriel JaimesQuinientas (500)20.000.000 Marcela DuarteQuinientas (500)20.000.000 Messilemi Quinientas (500)20.000.000 Laura GómezQuinientas (500)20.000.000 TOTALESTres Mil (3.000)120.000.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTA: Libro de Registro de Socios: la compañía llevara un libro de registro de socios, el cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio, en el se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documentos de identificación y numero de cuotas que cada socio posee, así como los embargos gravámenes, prendas y cesiones que se hubieren efectuado, aun por la vía de remate.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: Transferencia de Cuotas: los socios podrán ceder sus cuotas de acuerdo con los términos y condiciones de estos estatutos. La cesión de cuotas implicara una reforma estatutaria, que será efectuada por escritura publica una ves haya sido aprobada por la junta de socios. La escritura publica será otorgada por el representante legal de la Compañía, el cedente y el cesionario, o sus respectivos apoderados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTAVA: Derecho de Preferencia: el socio que desee transferir la totalidad o partes de sus cuotas notificara por escrito a los otros socios su deseo de transferir dichas cuotas, el precio propuesto y el número de cuotas que desea vender. Dentro de un término de quince (15) días contados a partir del recibo de aviso de transferencia, cualquier socio podrá enviar al socio vendedor una notificación escrita indicando el número de cuotas en venta que desea adquirir al precio especificado en el aviso de transferencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si los socios interesados en adquirir las cuotas discrepan respecto al precio, el socio vendedor podrá contratar un perito nombrado en común acuerdo por las partes para que fijen el precio de las cuotas. Si las partes no han nombrado un perito al cabo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que el presunto cesionario comunique al socio vendedor su desacuerdo en cuanto al precio, la superintendencia de sociedades lo nombrará. El justiprecio determinado por el perito será obligatorio para las partes. Sin embargo, estas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. Los gastos del perito correrán por cuenta de las partes por partes iguales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si los socios no manifiestan su intención de adquirir todas las cuotas en venta, el socio vendedor podrá vender las cuotas en venta a un precio que no podrá ser menor al precio de la venta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------CAPITULO TERCERO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DE LAS JUNTAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA: la junta general de socios tiene la suprema representación de la compañía, sus decisiones dentro del limite de sus facultades son obligatorias para todos los socios presentes o no, sus decisiones serán ordinarias, extraordinarias y por derecho propio. Ordinariamente se reunirá la junta un día cualquiera dentro del primer trimestre siguiente al cierre de su ejercicio económico, extraordinariamente tendrá lugar cuando los requisitos corporativos urgentes o imprevistos así lo ameriten. se reunirá la junta por convocatoria del representante legal o de un numero de socios que represente al menos el 20% del capital social, de lo acordado se dejara constancia en los libros que para tal efecto se llevaran.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECIMA: la convocatoria a reuniones extraordinarias se hará con cinco (5) días comunes de anticipación por medio de comunicación escrita a cada uno de los socios en la dirección registrada en la secretaria de la sociedad indicando la fecha, hora y lugar de la reunión. Cuando se trate de la junta ordinaria para aprobar balances la convocatoria deberá hacerse con anticipación no menor a quince (15) días hábiles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------CAPITULO CUARTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACION--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA PRIMERA: la sociedad tendrá un gerente general quien será el representante legal el cual podrá ser o no socio de la empresa, dicha persona será nombrada y elegida por la junta de socios; durara en su cargo dos (2) años, podrá ser reelegido, removido o remplazado por la junta de socios en la oportunidad que así lo decidan. El gerente tiene el más alto poder administrativo y disposición de la compañía, en el desempeño de su cargo ejercerá las siguientes funciones: A) convocar a la junta de socios. B) cumplir y hacer cumplir la decisión de la junta de socios. C) representar la compañía ante las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. D) nombrar o renombrar al personal subalterno fijando sus funciones y remuneraciones. E) presentar a la junta de socios los informes de su gestión. F) firmar toda clase de contratos a nombre de la compañía, para la buena marcha de esta y en desarrollo de su objeto social. G) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. H) ejercer las demás funciones que le delegue la ley y la junta de socios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------CAPITULO QUINTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA CONTABILIDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA: La compañía llevara su contabilidad registrada legalmente de tal forma que en todo momento se pueda establecer el estado de sus activos y pasivos especialmente para la elaboración de su balance general para el ejercicio fiscal, dicho balance se presentara en la oficina de administración quince (15) días hábiles antes de la fecha elegida para la reunión ordinaria para que pueda ser revisada por los socios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA: El balance debe ser presentado para la aprobación de la junta de socios por el gerente con los demás documentos a que hace referencia el código de comercio en su articulo numero 466.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA CUARTA: La junta de socios podrá crear e incrementar reservas ocasionales cuando tengan un destino especial, con sujeción a las disposiciones legales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------CAPITULO SEXTO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOCISIONES LEGALES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA QUINTA: La sociedad se disolverá: 1) por vencimiento del termino previsto par su duración si no fuere prorrogado válidamente. 2) por acuerdo de la junta directiva de socios aprobado por el setenta por ciento (70%) de los votos que corresponden a las cuotas en que este dividido el capital social. 3) por perdidas que alcancen una suma superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 4) por que el numero de socios supere la cantidad de veinticinco (25) o por las demás causales de orden legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECIMA SEXTA: Llegado el caso de la disolución de la sociedad se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con lo previsto con las leyes, haría la liquidación la persona o las personas designadas por la junta de socios como la mayoría prevista en estos estatuto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMA SEPTIMA: Hasta cuando la junta de socios haga nuevas elecciones la sociedad tendrá la siguiente resignataria: Gerente General Yeny Marcela Duarte Gómez identificada con cedula de ciudadanía 1022970358, expedida en Bogotá D.C.------------------------------------------------------------------------------------- La exponente acepta el cargo de gerente general hecho por la sociedad-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------HASTA AQUÍ LA MINUTAPRESENTADA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: Leída que les fue esta escritura a los otorgantes la aprobaron y firman en constancia como aparece.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se advirtió la formalidad del registro dentro del termino legal.- Doy Fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se presentaron los siguientes documentos:------------------------------------------------FOTOCOPIAS AUTENTICAS DE LAS CEDULAS DE CIUDADDANIA DE LOS COMPARECIENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARECIENTES ____________________________ Elvin Gabriel Jaimes Velandia C.C 1012370306,de Bogotá D.C _________________________ Yeny Marcela Duarte Gómez 1022970358, de Bogotá D.C, _____________________________ Oscar Fabián Cifuentes Rodríguez C. 80800237, de Bogotá D.C, __________________________ Grace Andrea Fuertes Castaño C.C 1032445306, de Bogotá D.C, ___________________________ Messilmit C.C 1000777222, de Bogotá D.C, ___________________________ Laura Cristina Gómez Guaman C.C 1020747555 de Bogotá D.C,