No. 1 Reglamento consejo administrativo

1. COOPERATIVA DE SACHICULTORES DE
COLOMBIA.SACHACOOP
REGLAMENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION - 1
ACUERDO No. 01 de 2015
Por el cual se adopta el reglamento interno del CONSEJO DE ADMINISTRACION
de la Cooperativa de Sachicultores de Colombia SACHACOOP.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva SACHACOOP, en uso
de sus atribuciones legales y Estatutarias y.
CONSIDERANDO
Que el artículo 55, de la Cooperativa Multiactiva SACHACOOP., consagra dentro
de las facultades y atribuciones del Consejo de Administración, la de dictarse su
propio reglamento.
ACUERDA
CAPITULO I
COMPOSICION, INSTALACION, SEDE Y CONVOCATORIA
ARTICULO 1º. COMPOSICION La conformación del Consejo de Administración
será la siguiente:
a. Cuando el número de departamentos sea igual o inferior a cuatro (4), estará
conformado por dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes,
personales, elegidos por cada uno de los departamentos, para períodos de un (1)
año.
b. Cuando el número de departamentos que conforman la Cooperativa, sea igual o
superior a cinco (5), el Consejo de Administración estará conformado por un (1)
miembro principal y un (1) miembro suplente personal de cada uno de los
departamentos para períodos de un (1) año.
PARAGRAFO: En caso que el número de representantes para integrar el Consejo
sea par se elijará uno más en representación del departamento que más
asociados tenga.
ARTICULO 2°. REQUISITOS. Para ser miembro del Consejo de Administración se
requiere:
a. Ser asociado hábil de la Cooperativa, al tenor de los estatutos y de los
reglamentos.
b. Ser fundador o tener una antigüedad como asociado de por lo menos dos (2)
años o haber servido con eficiencia por lo menos un (1) año en Comités
Especiales u otro cuerpo colegiado de la Cooperativa.
c. No haber sido sancionado durante los dos (2) últimos años anteriores a la
nominación, con suspensión o pérdida de sus derechos sociales.
d. No estar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas
en este estatuto y en la ley.

2. e. Comprobar un mínimo de veinte (20) horas de educación cooperativa y tener
conocimientos básicos o experiencias en dirección y administración de empresas.
f. Ser técnico, tecnólogo, profesional o acreditar experiencia de un (1) año
equivalente en el área de la administración y/o cultivo del Sacha Inchi.
g. Los miembros del Consejo de Administración, no podrán ser parientes entre sí,
ni con los miembros de la Junta de Vigilancia, el revisor fiscal o empleados de
manejo y confianza, dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de
afinidad, ni estar ligados por matrimonio o unión libre.
ARTICULO 3º. Vacantes.
El Consejero que habiendo sido oportunamente convocado, dejare de asistir a las
sesiones del Consejo sin causa justificada por tres (3) ocasiones consecutivas, o
por cuatro (4) ocasiones discontinuas durante un mismo año, será considerado
como dimitente.
En tal evento se producirá la vacante automática del cargo, hecho que será
comunicado al afectado dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia, por
la Junta de Vigilancia. Producirá igualmente la vacancia automática del cargo la
pérdida de uno de los requisitos para ser consejero o el hecho de presentarse
alguna de las incompatibilidades o inhabilidades señaladas en este estatuto.
En caso de presentarse vacantes, el Presidente del Consejo de Administración
llamará al suplente correspondiente. Las vacantes que se presenten en el primer
año del período del respectivo consejero, serán cubiertas en la siguiente
Asamblea General Ordinaria, para un período igual al que correspondería al
suplente llamado a cubrir la respectiva vacante.
PARAGRAFO: Serán causas justificadas las siguientes:
Excusa por escrito 12 horas antes de la reunión del Consejo con comunicación
directa a través de correo electrónico en respuesta al citante. El consejero
principal deberá prever con tiempo su inasistencia para habilitar su suplente por
escrito, y que este asista habilitado a la sección del consejo.
ARTICULO 4º. INSTALACION: El Consejo de Administración se instalara por
derecho propio con posterioridad a su elección por la Asamblea General, dentro
de los quince (15) días siguientes a la elección, eligiendo dentro de sus miembros
principales; un Presidente, un Vicepresidente y un secretario. Esta elección se
realizara únicamente con votación de los miembros principales.
ARTICULO 5º. LUGAR DE LA REUNION: El Consejo de Administración por regla
general sesionara en las oficinas principales de La Cooperativa, salvo que por
acuerdo previo de sus miembros claramente establecido y en forma ocasional,
decidan reunirse en lugar diferente y que este quede establecido en la
convocatoria.
ARTICULO 6º. CITACION: El Consejo de Administración será citado por el
Presidente, sesionara con la asistencia de sus miembros principales y suplentes
cuando el principal le cediere la principalía por escrito al suplente por ausencia
temporal del mismo, todos los miembros principales del Consejo de
Administración, serán citados previamente, a las sesiones del Consejo de

3. Administración podrán concurrir el Gerente, el Revisor Fiscal y la Junta de
Vigilancia cuando sean invitados.
ARTICULO 7º. CALENDARIO DE REUNIONES: Al instalarse, El Consejo de
Administración acordara el calendario de reuniones Ordinarias con su horario,
para el respectivo periodo y el cual establecerá como mínimo una reunión
mensual. Adoptado este, la secretaria lo entregara por escrito a cada miembro
para su seguimiento, sin perjuicio de que se produzcan las citaciones previas a
cada reunión.
Por razones ampliamente justificadas, el Consejo de Administración podrá alternar
parcialmente el calendario y horario de reuniones Ordinarias, dicha determinación
se notificara a los interesados por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipación a la fecha y hora previstas inicialmente, tal verificación se podrá hacer
siempre y cuando no se suprima la reunión prevista.
ARTICULO 8º. CONVOCATORIA: La convocatoria para sesiones ordinarias la
realizara el Presidente del Consejo de Administración, esta convocatoria deberá
efectuarse y notificarse con una antelación no menor de setenta y dos (72) horas y
con indicación del temario.
La convocatoria a las sesiones extraordinarias las podrá hacer el Presidente del
Consejo de Administración, el Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia o en su
defecto el Gerente, Deberá notificarse de acuerdo con la prioridad del asunto.
CAPITULO II
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION – FUNCIONES – SECRETARIADO –
COMITES ESPECIALES
ARTICULO 9º.DESIGNACIONES: Instalado el Consejo de Administración,
designara entre sus miembros principales, un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario para el respectivo periodo.
El Vicepresidente será elegido en la misma sesión en que se elija al Presidente y
reemplazara a este en sus ausencias temporales o definitivas, durante las cuales
ejercerá las funciones previstas en el artículo siguiente.
PARAGRAFO. El Consejo de Administración cuando lo estime conveniente, en
cualquier momento, puede cambiar sus dignatarios.
ARTICULO 10º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION:
Al Presidente del Consejo de Administración, como coordinador de la gestión del
Consejo, le corresponden las siguientes funciones:
a. Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos, y de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Administración.
b. Representar al Consejo de Administración en todos los actos oficiales de la
Cooperativa.
c. Promover, en asocio con los demás miembros del Consejo, la preservación del
buen nombre de la Cooperativa y de sus relaciones con entidades e Instituciones

4. privadas y oficiales, nacionales o internacionales, con el público en general y con
los Sachicultores en particular.
d. Convocar y servir de moderador en las reuniones del Consejo de Administración
y velar porque se desarrollen conforme a lo establecido en el respectivo
reglamento.
e. Aprobar con su firma las Actas de reuniones del Consejo.
Además de las funciones estatutarias, las siguientes:
a. Presidir y ordenar las sesiones del Consejo y todos los actos solemnes de la
Cooperativa.
b. Suscribir con el Secretario los Acuerdos, Resoluciones y Actas del Consejo de
Administración.
c. Cumplir y hacer cumplir el reglamento.
d. Hacer que los consejeros concurran puntuales y asiduamente a las reuniones y
vigilar, con el concurso del secretario el registro que se lleva para comprobar la
asistencia.
e. Proponer los nombres de las personas para integrar los comités establecidos en
los estatutos o creados por la Asamblea General o del Consejo de Administración,
así mismo coordinar la integración de las comisiones especiales que fueren
necesarias.
f. Dirigir el debate interno de las sesiones del Consejo de Administración e impedir
que se aparten de los temas objeto de las mismas y orientarlas con discreción y
ecuanimidad.
g. Requerir los Comités y Comisiones designadas para que presente los informes
de las tareas que se les hayan encomendado.
h. En general, ejercer las demás atribuciones que le asigne el Consejo de
Administración o los Reglamentos.
ARTICULO 11º. DESIGNACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION:
El Secretario del Consejo de Administración será elegido de su seno.
Corresponde al Consejo de Administración autorizarle a su secretario, el uso de
los medios o instrumentos auxiliares que requiera para desempeñar su labor, tales
como auxiliares, instrumentos de grabación o similares. En todo caso,
corresponde al Secretario, garantizar al máximo de prudencia y cuidado en el uso
de los auxiliares o medios para el desempeño de su trabajo.
ARTICULO 12º. FUNCIONES DEL SECRETARIO: Son funciones del Secretario:
1. Tramitar la convocatoria a sesiones y efectuar las citaciones a que haya lugar.
2. Elaborar oportunamente las Actas de las reuniones, en forma sucinta, pero sin
restarle significado a los puntos, objeto de las deliberaciones y acuerdos.
3. Firmar las Actas, los acuerdos, las resoluciones, junto con el Presidente y dar fe
de los mismos.
4. Responsabilizarse de la preparación o recepción de las proposiciones de
proyectos, correspondencia y otros documentos que deben ser conocidos y
considerados por el Consejo de Administración.

5. 5. Enviar al organismo correspondiente, los informes, actas y documentos que
sean pertinentes.
6. Colaborar con el Presidente del Consejo de Administración en la elaboración de
la correspondencia que deba ser firmada por este último como consecuencia de
las labores del Consejo de Administración.
7. Enviar la documentación que se acuerde, a todos los consejeros y demás
asistentes de las mismas.
8. Las demás que le asigne el Consejo.
ARTICULO 13º. COMITES: Independientemente de elegir los Comités
Estatutarios; el Consejo para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá
integrar Comisiones permanentes o transitorias que se encarguen del estudio de
asuntos específicos.
Los informes de las comisiones deberán ser presentados por escrito.
CAPITULO III
FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ARTICULO 14º. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: a.
Planear, organizar y dirigir la ejecución de las políticas y directrices trazadas por la
Asamblea General, procurando el cumplimiento de los fines señalados por ésta y
la realización del objeto social de la Cooperativa.
b. Diseñar, aprobar y revisar permanentemente la estructura administrativa de la
Cooperativa, crear o suprimir los cargos a medida que las necesidades de la
Cooperativa lo exijan, fijar sus funciones y establecer su remuneración.
c. Coordinar los planes y programas de la Cooperativa y establecer anualmente
sus propias actividades, establecer prioridades y determinar objetivos en la
ejecución de los proyectos a cargo de las distintas dependencias.
d. Orientar y aprobar el plan estratégico.
e. Orientar y aprobar el presupuesto anual de la Cooperativa con base en los
ingresos y en los requerimientos de los planes y programas de actividades, de
conformidad con los proyectos que para su estudio debe presentar el Gerente;
controlar, y evaluar su ejecución.
f. Autorizar los gastos extraordinarios que no figuren en el presupuesto y efectuar
a la vez los traslados de recursos que estime conveniente.
g. Reglamentar la aplicación de los fondos y recursos de la Cooperativa.
h. Determinar las políticas en materia de adquisición de equipos e implementos,
así como la de inversión y endeudamiento, de la Cooperativa.
i. Crear provisiones técnicamente calculadas para constituir e incrementar fondos
que garanticen a los trabajadores de la Cooperativa el pago de sus prestaciones
sociales legales y extralegales.
j. Convocar oportunamente a la Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas
Extraordinarias cuando a su juicio éstas sean convenientes y necesarias y atender
la petición que en tal sentido le formulen la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o
un quince por ciento (15%) de los asociados hábiles.

6. k. Presentar cada año a la Asamblea un informe detallado de su gestión y de los
resultados de las actividades de la Cooperativa y sobre su verdadera situación
económica y social, junto con un proyecto de aplicación de excedentes que
corresponda a los planes y proyectos de desarrollo de la Cooperativa.
l. Nombrar al Gerente y subgerente, fijar su remuneración y señalar el valor
máximo que constituirá el tope de competencia de estos funcionarios en
operaciones diferentes a las de comercialización de Sacha Inchi y otros productos
y las de provisión agrícola, actividades para las cuales el Consejo podrá fijar topes
especiales cuando lo estime conveniente, orientar, controlar y evaluar su gestión.
m. Autorizar al Gerente para adquirir, gravar o enajenar muebles e inmuebles y
para celebrar y ejecutar actos, contratos y operaciones cuyo valor exceda el tope
de su competencia.
n. Crear e integrar los comités especiales y comisiones auxiliares que sean
necesarios para la adecuada prestación de los servicios de la Cooperativa;
orientar, controlar y evaluar su gestión.
o. Fijar el monto y la naturaleza de las fianzas que han de exigirse a los
funcionarios y agentes de la Cooperativa que tengan a su cargo la administración,
manejo y custodia de valores y especies.
p. Mantener comunicación permanente con los órganos de vigilancia y
fiscalización para facilitar el pleno cumplimiento de sus funciones.
q. Decidir sobre el ingreso y retiro de los asociados y sobre el traspaso o
devolución de aportes.
r. Imponer a los asociados las sanciones contempladas en este estatuto.
s. Proponer a la Asamblea un proyecto de reglamento de la misma, adoptar su
propio reglamento y los demás reglamentos de funcionamiento, procedimiento y
prestación de servicios.
t. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los estatutos y
reglamentar por medio de Acuerdos las Resoluciones adoptadas por la Asamblea
General.
u. Autorizar al Gerente la celebración de convenios o contratos con otras
Cooperativas o entidades públicas y privadas, tendientes a la expansión y
mejoramiento de los servicios.
v. Decidir sobre la integración de la entidad con otros organismos del sector
cooperativo o con entidades de distinto carácter jurídico de conformidad con la ley
y designar a la persona o personas que la representarán ante las mismas.
w. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales y autorizar al
Gerente para adelantarlas, ponerles término y transigir cuando sea necesario.
x. Reglamentar lo que se requiera para el desarrollo del objeto social de la
Cooperativa y que sea de su competencia.
y. Las demás atribuciones que le señalen la Ley y los Estatutos y todas aquellas
que no estén asignadas expresamente a otro órgano y que le correspondan como
administrador superior de la entidad.

7. CAPITULO IV
DE LAS SESIONES
ARTICULO 15º. SESIONES: De conformidad con lo establecido con este
reglamento, las sesiones de El Consejo de Administración serán presididas por el
Presidente o el Vicepresidente, a falta de estos presidirá un miembro principal.
Las Sesiones serán de dos (2) clases:
Ordinarias y Extraordinarias: Las Ordinarias son aquellas que se ocupan de
desarrollar las funciones de El Consejo de Administración en forma normal y
periódica, conforme al calendario que para efecto se adopte. Las Extraordinarias,
son aquellas que se efectúan para tratar asuntos de extrema urgencia o gravedad,
que no permiten esperar su estudio y consideración en reunión ordinaria.
ARTICULO 16º. QUORUM. Constituye quórum para deliberar y tomar decisiones
validas, la asistencia de por lo menos cinco (5) miembros principales o suplentes
personales cuando estos tengan carta de autorización del principal para asumir la
principalía temporalmente.
Se considera que un consejero no ha asistido a una reunión cuando haya
transcurrido quince (15) minutos de la misma y este miembro no se haya
presentado. De la misma manera si se presentase a la hora citada pero se retira
antes de la hora de finalización estipulada en la citación, se considera que no
asistió.
ARTICULO 17º. DECISIONES: Las decisiones del Consejo de Administración por
regla general, se adoptaran por mayoría simple de votos.
Lo resuelto regirá a partir del momento en que se adopte la decisión, salvo que
expresamente se acuerde su vigencia posterior. Cuando sea necesario y por
solicitud de algunos de sus miembros, se decidirá sobre la adopción del voto
secreto.
ARTICULO 18º. ORDEN DEL DIA: Al iniciar la sesión, el Presidente someterá a
consideración el orden del día, una vez aprobado, la reunión deberá acogerse a él
rigurosamente, solo por razones ampliamente justificables y con la aprobación
unánime de los miembros principales, podrá ser alterado o suprimido algunos de
los puntos anteriores.
ARTICULO 19º. DELIBERACIONES: En las deliberaciones del Consejo de
Administración participaran los miembros principales o en ausencia de estos los
suplentes, autorizados con carta y se procurará que las decisiones se tomen en
consenso, sin embargo, en razón de la necesidad de agilizar el debate o
introducirle orden al mismo, el Presidente podrá limitar las intervenciones de los
miembros.
ARTICULO 20º. INTERVENCIONES: Las intervenciones de los asistentes a las
sesiones ordinarias o extraordinarias, deberán concentrarse a los asuntos que se
estén discutiendo. La sesión se regirá por los procedimientos y técnicas del debate

8. usualmente aceptadas y garantizando la participación democrática de los
miembros del Consejo.
El Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia y el Gerente, tendrán voz pero no voto en
las deliberaciones.
ARTICULO 21º. PRESENTACION DE PROYECTOS: Los consejeros están en
facultad de presentar proyectos, programas e iniciativas específicas a
consideración del Consejo, pero no serán estudiadas en la misma sesión en que
se presenten.
ARTICULO 22º. RESERVA DE LOS ASUNTOS TRATADOS: Los miembros del
Consejo de Administración, el Secretario y las demás personas que asistan a la
reunión, están obligados a guardar discreción sobre los asuntos que sean tratados
en dichas reuniones.
ARTICULO 23º. ACUERDOS Y RESOLUCIONES: Las decisiones del Consejo de
Administración, se expresan en Acuerdos, Resoluciones y otras disposiciones, Los
Acuerdos serán decisiones de carácter general, con vigencia permanente y
versaran sobre reglamentaciones fundamentales de la Cooperativa.
Las Resoluciones corresponden a decisiones particulares y por medio de ellas se
desarrollaran y reglamentaran los Acuerdos.
Los Acuerdos y Resoluciones serán presentados formalmente, redactados de
conformidad con las normas legales y estatutarias vigentes, técnicas y jurídicas
legalmente aceptados.
Las demás decisiones que correspondan al giro normal de las operaciones no
tendrán las formalidades anteriores y bastará con que ellas aparezcan registradas
en las Actas del consejo.
ARTICULO 24º. ACTAS: Las Actas de las reuniones, que redactara el Secretario,
contendrán por lo menos los siguientes puntos:
a. Lugar, fecha y hora de sesión.
b. Conformación del quórum.
c. Nombres y apellidos de los consejeros asistentes y no asistentes y de las
demás personas que concurran a la reunión.
d. Registro de las correspondientes excusas.
e. Relación clara y sucinta de todos los aspectos tratados, de las constancias y
proposiciones presentadas y la forma como fueron evacuadas.
f. Decisiones aprobadas, con los votos a favor, en contra o en blanco, con su texto
literal cuando se trate de acuerdos y resoluciones especiales.
g. Hora de clausura de la sesión.
h. Llevar archivo de los anexos.
PARAGRAFO. Las Actas serán firmadas por el Presidente y Secretario de la
sesión en que fueron consideradas y aprobadas.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES

9. ARTICULO 25º. PRESENTACION DE EXCUSAS POR NO ASISTENCIA: Por
regla general, el miembro principal del Consejo de Administración que no pueda
concurrir, deberá informar con la debida anticipación (12 horas) al Secretario o al
Gerente explicando las razones que lo asisten.
Cuando sobrevengan hechos intempestivos o de fuerza mayor, que impidan
presentar anticipadamente la excusa. Esta deberá presentarse en la sesión
siguiente para su consideración.
ARTICULO 26º. COMITES: Los comités especiales establecidos en los Estatutos
o creados por decisión de la Asamblea General o del Consejo de Administración,
aplicarán en lo pertinente, para sus deliberaciones, las normas contenidas en el
presente reglamento.
ARTICULO 27º. MATERIAS NO REGULADAS: Las materias y situaciones no
reguladas en el presente reglamento, así como las dudas de interpretación, serán
resueltas por El Consejo de Administración con el voto favorable de por lo menos
las dos terceras partes de los miembros principales asistentes o suplentes
personales habilitados según este reglamento.
ARTICULO 28° VIGENCIA Y DEROGACION. El presente Acuerdo rige a partir de
la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones anteriores y que le
sean contrarios.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Medellín, a los 04 días del mes de febrero de 2015.
Original firmado Original firmado
HERNÁN GIRALDO CORREA VICTHA LUCÍA VERA POLANÍA
Presidente Secretaria

10. Medellín, Febrero 04 de 2015
Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SACHACOOP
Cordial saludo
Yo JUAN CAMILO BUITRAGO JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía número 71.367.843
de Medellín manifiesto que he decidido de manera voluntaria prestar a la Cooperativa de
SachiCultores de Colombia – SachaCoop mis servicios profesionales en el cargo Subgerente de
manera gratuita y por lo tanto eximo a la cooperativa de toda responsabilidad que pueda
generarse en nuestra relación.
Cordialmente,
_______________________________
JUAN CAMILO BUITRAGO JIMENEZ

11. C.C. 71.367.843 de Medellín
Medellín, Febrero 04 de 2015
Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SACHACOOP
Cordial saludo
Yo CARLOS ANDRES PALACIO LOPERA identificado con cedula de ciudadanía número 71.762.662
de Medellín manifiesto que he decidido de manera voluntaria prestar a la Cooperativa de
SachiCultores de Colombia – SachaCoop mis servicios profesionales en el cargo Gerente y
Representante Legal de manera gratuita y por lo tanto eximo a la cooperativa de toda
responsabilidad que pueda generarse en nuestra relación.
Cordialmente,
_______________________________

12. CARLOS ANDRES PALACIO LOPERA
C.C. 71.762.662 de Medellín