indice

1. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA DE SALUD PETROLERA DE SALUD
FECHA:
INDICE GENERAL
CONTENIDO REF. P/T
ANTECEDENTES LEGALES Y GENERALES 4.1
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 4.2
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 4.3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMÁTICOS 4.4
CONTROL POSTERIOR 4.5
La vigencia de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada por:
AÑO
PROFESIONAL DEFISCALIZACIÓN RESPONSABLEDEFISCALIZACIÓN
NOMBRE INICIALES FECHA NOMBRE INICIALES FECHA
2018
2019 Lic. Ericka Herrera Choque EHC Mayo/2019 Lic. Tatiana Siles Alvarado TSA Mayo/19
2020 LIC. ALEIDAJEREZ RUIZ AJR ENERO/2019 Lic. Tatiana Siles Alvarado TSA ENERO/2019
2021
AÑO
PROFESIONAL DEFISCALIZACIÓN RESPONSABLEDEFISCALIZACIÓN
NOMBRE INICIALES FECHA NOMBRE INICIALES FECHA
2018

2. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA DE SALUD PETROLERA DE SALUD
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
CONTENIDO REF. P/T
ANTECEDENTES LEGALES Y GENERALES 4.1
LEGISLACIÓN VINCULADA A LA INSTITUCIÓN 4.1.1
RELACION DE TUICIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 4.1.2
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 4.1.3
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Y GERENCIAS 4.1.4
ROTACIÓN DE NIVELES EJECUTIVOS 4.1.5
NÚMERO DE EMPLEADOS A NIVEL GENERAL Y POR ÁREA 4.1.6
REGLAMENTOS MANUALES Y NORMAS 4.1.7
PLAN OPERATIVO A LARGO PLAZO - PEI 4.1.8
CONTRATOS 4.1.9
PROPIEDADES INMUEBLES Y VEHÍCULOS 4.1.10
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 4.2
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 4.2.1
PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA O PRESTA 4.2.2
PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ATENCIÓN 4.2.3
POLÍTICAS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4.2.4
PRINCIPALES CLIENTES (DETALLE DE EMPRESASA AFILIADAS) Y PROVEEDORES 4.2.5

3. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
INDICE ESPECÍFICO
CONTENIDO REF. P/T
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 4.3
HISTORIAL DE INGRESOS 4.3.1
PRINCIPALES FUENTES DE GENERACIÓN DE RECURSOS 4.3.2
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y DE LAS ENTIDADES QUE ESTÁN BAJO
DEPENDENCIA Y TUICIÓN 4.3.3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMÁTICOS 4.4
APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.4.1
DIAGRAMA DE LA ENTIDAD, RELACIÓN DE FLUJO DE DATOS Y JERÁRQUICO DE
FUNCIONES 4.4.2
CONTROL POSTERIOR 4.5
TRABAJOS E INFORMES DE AUDITORIA 4.5.1
MANUALES Y/O DOCUMENTOS NORMATIVOS 4.5.2
FLUJOGRAMAS Y/O NARRATIVOS DE LOS CICLOS TRANSACCIONALES MÁS
IMPORTANTES 4.5.3
LEGISLACION DEROGADA Y/O ABROGADA 4.6
LEGISLACIÓN DEROGADA Y/O ABROGADA 4.6.1
LA PAZ - BOLIVA
GESTIÓN 2020

4. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD.
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
ANTECEDENTES LEGALES Y GENERALES
CONTENIDO REF. P/T
ANTECEDENTES LEGALES Y GENERALES 4.1
LEGISLACIÓN VINCULADA A LA INSTITUCIÓN 4.1.1
RELACIONES DE TUICIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 4.1.2
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 4.1.3
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Y GERENCIAS 4.1.4
ROTACIÓN DE NIVELES EJECUTIVOS 4.1.5
NÚMERO DE EMPLEADOS A NIVEL GENERAL Y POR ÁREA 4.1.6
REGLAMENTOS MANUALES Y NORMAS 4.1.7
PLAN OPERATIVO A LARGO PLAZO - PEI 4.1.8
CONTRATOS 4.1.9
PROPIEDADES INMUEBLES Y VEHÍCULOS 4.1.10

5. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD.
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES
CONTENIDO REF. P/T
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 4.2
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 4.2.1
PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA O PRESTA 4.2.2
PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ATENCIÓN 4.2.3
POLÍTICAS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4.2.4
PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES (DETALLE DE ENTIDADES Y/O
INSTITUCIONES AFILIADAS AL ENTE GESTOR
4.2.5

6. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD.
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
CONTENIDO REF. P/T
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 4.3
HISTORIAL DE INGRESOS 4.3.1
PRINCIPALES FUENTES DE GENERACIÓN DE RECURSOS 4.3.2
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y DE LAS ENTIDADES QUE ESTÁN BAJO
DEPENDENCIA Y TUICIÓN 4.3.3

7. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMÁTICOS
CONTENIDO REF. P/T
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMÁTICOS 4.4
APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.4.1
DIAGRAMA DE LA ENTIDAD, RELACIÓN DE FLUJO DE DATOS Y JERÁRQUICO DE
FUNCIONES 4.4.2

8. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
CONTROL POSTERIOR
CONTENIDO REF. P/T
CONTROL POSTERIOR 4.5
TRABAJOS E INFORMES DE AUDITORIA 4.5.1
MANUALES Y/O DOCUMENTOS NORMATIVOS 4.5.2
FLUJOGRAMAS Y/O NARRATIVOS DE LOS CICLOS TRANSACCIONALES MÁS
IMPORTANTES 4.5.3

9. AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO – REGIONAL LA PAZ
LEGAJO PERMANENTE
ENTIDAD: CAJA PETROLERA DE SALUD.
FECHA:
INDICE ESPECÍFICO
LEGISLACIÓN DEROGADA Y/O ABROGADA
CONTENIDO REF. P/T
LEGISLACION DEROGADA Y/O ABROGADA 4.6
LEGISLACIÓN DEROGADA Y/O ABROGADA 4.6.1