La Superintendencia de Puertos y Transporte emite una resolución que establece la implementación obligatoria de sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas para empresas de transporte terrestre de carga. Las empresas tienen hasta febrero o marzo de 2017 para implementar o revisar sus políticas, dependiendo de si ya tenían sistemas. El documento también ofrece servicios de consultoría de una firma para ayudar con la implementación de estos sistemas.

1. SECTOR TRANSPORTADOR TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA
!Al día con el SIPLAFT!

2. La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE,
emite la Resolución 074854 - 21 de diciembre de
2016 ¨
Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la
prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT-PADM.

3. ¿Cuándo es el plazo?
-Las empresas que no hayan implementado políticas o sistemas
de prevención y control del riesgos deben cumplir a más tardar
el último día hábil del mes de febrero de 2017.
- Las empresas que ya tienen implementación, deben revisar
tales políticas y verificar que cumplen con lo dispuesto a más
tardar el último día del mes de marzo de 2017.
- Las empresas que obtengan habilitación del servicio para
operar con posterioridad a la vigencia de ésta resolución,
deberán dar cumplimiento hasta tres (3) meses contados a
partir de su habilitación así estén o no operando.

4. Somos Risk Consulting Colombia SAS, firma líder en implementación
de Sistemas LA/FT-PADM.
Ofrecemos servicios de consultoría y acceso a bases de datos de listas
restrictivas y PEP.
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