El documento describe el escándalo de fraude de la empresa Oceanografía en México, uno de los más grandes del sector energético en la última década. Funcionarios de Oceanografía presentaron documentos falsos a Banamex para obtener créditos por 585 millones de dólares. En febrero de 2014, el gobierno mexicano inhabilitó a Oceanografía para contratos gubernamentales por un año y nueve meses, revelando irregularidades que llevaron al colapso financiero de la empresa. Las investigaciones sobre el fraude multimillonario continúan

1. | panorama
Proveedores
Las lecciones
del caso Oceanografía
Se ha convertido en uno de los escándalos más
grandes en el sector energía de la última década
A medida que las autoridades revelan Agrega que, "siendo Banamex una
información sobre lo sucedido en el caso empresa financiera de las más grandes del
Oceanografía, aparece un patrón constante: país, no se explican estas fallas de no ser por
la falta de verdaderos controles sobre las la operación de personas en los niveles más
operaciones de las empresas. "Si hubo algu- altos de la institución quienes anularon los
na falla, fue en el área de controles en los ni- controles".
veles superiores de los involucrados", indica Sobre el primer tema, el experto
Sergio Alcalá, Director de Auditoria de la abundó que la presión por colocar crédi-
firma ICS Audit & Consulting. tos puso enorme presión en el banco, "las
Cuando la Secretaría de la Función instituciones financieras se fijan metas de
Pública publicó el 1o de febrero en el Diario créditos colocados muy altas, lo que a su vez
Oficial la circular OIC-PEP-AR-18.575. 005 hace que ejecutivos de todos los niveles se
/2014, abrió una caja de Pandora. encuentren desesperados por cumplirlas".
La parte más importante de dicha A esto se suma la confianza que inspi-
circular notificaba al gobierno mexicano raba la relación con Pemex, "la consistente
que ninguna de sus instancias deberían relación de negocios entre Oceanografía
hacer contratos o aceptar propuestas de la y Pemex permitía suponer a a la institu-
empresa Oceanografía por un año, nueve ción financiera que estaba tratando con
meses y doce días. una empresa digna de todo el crédito que
A partir de ese momento, como si necesitara", aunque en realidad Oceanogra-
fuera una cascada,
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fía usaba contratos
los problemas de falsificados.
la empresa comen- Sobre la colu-
zaron a emerger: sión de funciona-
deudas no cubiertas, rios, el consultor
operaciones irregu- barcos tenía la empresa y 11,000 señala que "el des-
lares y quizá lo más empleados antes de ser controlada orden contable, las
relevante, un fraude por el sae. cuentas impagadas
por alrededor de 585 Fuente: Oceanografía y las transacciones
millones de dólares dudosas no son ex-
(MDD) contra Citi, el grupo financiero que clusivas de esta empresa; en buena parte de
opera en México bajo la marca Banamex. los negocios del país se presentan conductas
Este no ha sido el final de la historia, ya de esta naturaleza, por lo que eliminarlas es
que las investigaciones del caso no han- un tema cultural más que financiero y que
concluido. Al cierre de la presente edición, no puede remediarse sólo usando controles
Amado Yáñez, dueño de la empresa, había financieros que pueden ser revertidos por
recibido un auto de formal prisión por el personas demasiado ambiciosas o presiona-
presunto fraude. das para cumplir alguna meta".
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Con el transcurso de los meses, el caso
Oceanografía se ha convertido quizá en uno
De acuerdo con la información disponible, de los escándalos más grandes en el sector
aparecen dos conductas que propiciaron el energía de la última década. El recuento de
masivo fraude. "Tenemos la enorme presión los daños aún no ha terminado y las conse-
a los ejecutivos del banco para colocar crédi- cuencias del caso sólo podrán cuantificarse
tos y fallas en la verificación de garantías de en los años por venir.
crédito", señala el consultor. –Leonardo Peralta
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CRONOLOGÍA
A partir del mes de febrero, los problemas
de la empresa se precipitaron:
de
MZO.
A
FEB..
2013 2014
Funcionarios de Oceanografía llevan a
Banamex documentos alterados de con-
tratos con Pemex, que sirven al banco para
concederle créditos hasta por 585 mdd.
2014
FEBRERO
La Secretaría de la Función Pública
inhabilita a la empresa para realizar
transacciones con el gobierno mexicano
por un año y nueve meses.
Banamex inicia con Pemex un cotejo
sobre los documentos que amparan los
créditos solicitados. Allí aparecen las
irregularidades contra la compañía.
El Sistema de Administración y
Enajena-ción de Bienes (sae) asume
el control de Oceanografía. Citi
revela un quebranto por 400 mdd.
marzo
Amado Yáñez, director general de
la empresa, se presenta a
declarar y a su salida es sometido
a un arraigo de 40 días.
abril
El Senado de la República instala
una comisión especial para analizar
el caso de Oceanografía; solicita
información a las autoridades.
La pgr solicita un juicio mercantil contra
Oceanografía. El juez Tercero de Distrito en
Materia Civil del Primer Circuito, Felipe
Consuelo Soto, admitió la demanda.
mayo y junio
Amado Yáñez es aprehendido en un hospi-
tal del df. Un juez le dicta auto de formal
prisión, pero podrá seguir el proceso en
libertad tras pagar una fianza de 80 mdp.
Fuente: Elaboración propia con datos de CNN Expansión
JUNIO 2014