POLÍTICA CRIMINAL - SEGURIDAD CIUDADANA Y TECNOLOGÍA.pptx
Reporte monitoreo financiero 28 11-2014
1. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información acumulada a las 16 hs del
28 de noviembre/2014
Información acumulada:
operaciones 4.006.805 efectivizadas por
$ 21.001.767.343 (USD 2.540.818.764)
Información del día:
39.783 operaciones efectivizadas por
$ 205.425.817 (USD 24.094.044)
3. Información acumulada:
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
4.475.778
operaciones validadas por
$ 23.349.108.141 (USD 2.826.526.690)
Información del día:
27.399
operaciones validadas por
$ 143.187.256 (USD 16.794.189)
5. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
efectivizadas Operaciones por los compradores
CASOS
3.752.640 $ 19.622.647.891 u$s 2.372.836.611 93,4%
161.420 $ 1.116.871.404 u$s 135.170.567 5,3%
92.745 $ 262.248.049 u$s 32.811.586 1,3%
Tipo de Efectivizados
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
4.006.805
Relación de Dependencia:
Relación de
Dependencia
Sector Público:
MONTO $
$ 21.001.767.343
MONTO USD
u$s 2.540.818.764
%
100,0%
2.346.032 $ 12.519.040.184 u$s 1.514.544.594 63,8%
1.406.608 $ 7.103.607.706 u$s 858.292.016 36,2%
Privado
Público
Total
CASOS
3.752.640
MONTO $
$ 19.622.647.891
MONTO USD
u$s 2.372.836.611
%
100,0%
673.541 $ 3.693.837.450 u$s 446.356.002 52,0%
671.248 $ 3.134.007.934 u$s 378.607.519 44,1%
61.819 $ 275.762.322 u$s 33.328.495 3,9%
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.406.608
MONTO $
$ 7.103.607.706
MONTO USD
u$s 858.292.016
%
100,0%
6. Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones validadas
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
por los compradores
4.155.573 21.698.996.946 2.625.221.041 92,8%
195.122 1.298.263.297 157.287.946 4,4%
125.083 351.847.898 44.017.704 2,8%
Tipo de Validadas
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
CASOS
4.475.778
MONTO $
23.349.108.141
MONTO USD
2.826.526.690
%
100,0%
Relación de Dependencia:
$ 2.571.392 $ 13.673.227.085 u$s 1.654.910.156 63,0%
$ 1.584.181 $ 8.025.769.861 u$s 970.310.884 37,0%
750.547 $ 4.117.080.049 u$s 497.772.319 51,3%
761.106 $ 3.582.841.950 u$s 433.125.621 44,6%
72.528 $ 325.847.862 u$s 39.412.944 4,1%
Relación de
Dependencia
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.584.181
MONTO $
$ 8.025.769.861
MONTO USD
u$s 970.310.884
%
100,0%
Privado
Público
Total
CASOS
$ 4.155.573
MONTO $
$ 21.698.996.946
MONTO USD
u$s 2.625.221.041
%
100,0%
Sector Público:
7. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para tenencia
735.778 $ 3.952.770.010 u$s 478.655.774 18,8%
492.084 $ 2.705.657.885 u$s 327.415.565 12,9%
475.361 $ 2.611.215.373 u$s 316.075.840 12,4%
301.618 $ 1.565.204.303 u$s 188.968.498 7,4%
210.598 $ 1.205.114.741 u$s 145.890.000 5,7%
205.555 $ 1.170.996.547 u$s 141.888.979 5,6%
169.582 $ 1.093.353.265 u$s 132.505.714 5,2%
191.589 $ 999.557.037 u$s 120.968.832 4,8%
219.462 $ 971.441.165 u$s 117.408.346 4,6%
170.387 $ 851.028.352 u$s 102.851.530 4,0%
167.128 $ 769.582.928 u$s 92.922.571 3,7%
98.484 $ 453.689.985 u$s 54.813.542 2,2%
65.673 $ 393.848.457 u$s 47.767.779 1,9%
74.007 $ 320.452.496 u$s 38.745.511 1,5%
64.852 $ 274.740.404 u$s 33.157.349 1,3%
55.073 $ 271.131.219 u$s 32.766.081 1,3%
24.033 $ 114.180.017 u$s 13.820.257 0,5%
21.343 $ 107.646.898 u$s 13.022.267 0,5%
21.883 $ 89.091.560 u$s 10.770.168 0,4%
242.315 $ 1.081.064.700 u$s 130.404.162 5,1%
ENTIDAD FINANCIERA
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Hsbc Bank Argentina Sa
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Citibank N A
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Nuevo Banco De Santa Fe Sa
Banco De La Provincia De Cordoba Sa
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco Hipotecario Sociedad Anonima
Banco Comafi Sociedad Anonima
Banco Piano S A
Otras
Total
CASOS
4.006.805
MONTO $
$ 21.001.767.343
MONTO USD
u$s 2.540.818.764
%
100,0%
8. Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones validadas
Monitoreo Financiero
28 de noviembre de 2014
por los compradores
opción retiro en efectivo o depósito en cuenta
4.119.754 $ 21.319.783.355 u$s 2.580.036.363 91,3%
356.024 $ 2.029.324.786 u$s 246.490.327 8,7%
Destino
Retiro
Depósito
Total
CASOS
4.475.778
MONTO $
$ 23.349.108.141
MONTO USD
u$s 2.826.526.690
%
100,0%